14/11/2014
ÿþr C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d Z O
( e n e n t i e r ) : T H R C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 0 1 B i e r g e s , r u e P r o v i n c i a l e 3 0 0 b o î t e 5
O b i e t d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s D H O N T à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e l e 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T H R C O N S U L T I N G " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B i e r g e s , r u e P r o v i n c i a l e 3 0 0 b o î t e 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e , s a v o i r M o n s i e u r P i e r r e V a n o v e r s t r a e t e n .
L e r a p p o r t c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« L a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s p i T H R C o n s u l t i n g a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e P r o v i n c i a l e , 3 0 0 / 5 à 1 3 0 1 W a v r e q u i a é t é é t a b l i e p a r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n p r é v u e p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s e t a r r ê t é e a u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4 , s o i t i l y a m o i n s d e t r o i s m o i s , s u r l a b a s e d e l a q u e l l e l a
' d i s s o l u t i o n e s t p r o p o s é e , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , i n d i q u e u n t o t a l b i [ a n t a i r e d e ¬ 3 . 5 6 1 , 3 5 .
L ' A c t i f n e t s ' é l è v e à ¬ 3 . 4 9 7 , 3 8 .
L e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e r é a l i s é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s e n v i g u e u r m o n t r e n t q u e c e t é t a t r e f l è t e c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p e r s p e c t i v e s d u g é r a n t s o i e n t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e s p a r c e u x q u i s u p p o r t e r o n t l e r i s q u e d e l a l i q u i d a t i o n .
S u r b a s e d e s i n f o r m a t i o n s t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e [ ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s - c o m p t a b l e s e t d e s C o n s e i l s f i s c a u x , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s à l a d a t e d e s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é p a y é e s o u q u e [ e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é , q u i n ' e x i s t e r a p l u s e n c o n s é q u e n c e , p r o n o n c e s a l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r e t d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 p a r a g r a p h e 5 d e r n i e r . a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s :
1 . q u ' a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é
2 . q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s a u c u n e d e t t e e n v e r s l e s t i e r s , h o r m i s l e s f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n q u i o n t é t é s p r o v i s i o n n é s e t [ e s i m p ô t s n o n e n c o r e e n r ô l é s s u r l a l i q u i d a t i o n
3 . q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é . C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t ' a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s d é t i e n n e n t .
A i n s i i n v e s t i s d e t o u t l ' a c t i f , M o n s i e u r R O M A I N T h i e r r y , d o m i c i l i é à 6 2 9 3 0 W i m e r e u x ( F r a n c e ) , 2 2 R u e d u G e n e r a l d e G a u l l e e t M o n s i e u r R O M A I N M a x i m e d o m i c i l i é à 3 - 3 4 - 9 A s a g a y a M i n a m i ( J a p o n ) , S a k u r a T e r r a c e 2 0 1 , s ' e n g a g e n t à s u p p o r t e r t o u t p a s s i f ( n o t a m m e n t l e s é v e n t u e l s i m p ô t s d e l a s o c i é t é à e n r ô l e r a i n s i q u e l ' i m p ô t d e l i q u i d a t i o n ) q u i a p p a r a î t r a i t p o s t é r i e u r e m e n t à l a d a t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e f a i s a n t l ' o b j e t d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e d u g é r a n t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , l a d i s s o l u t i o n m e t t a n t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d u g é r a n t e n f o n c t i o n .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a r é p a r t i t i o n d e s a v o i r s d e l a s o c i é t é e t l e r è g l e m e n t d e s c o m p t e s s o n t e n t i è r e m e n t f i x é s e t p r o n o n c e , à l ' u n a n i m i t é , f a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r e n t r a î n a n t l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s b i e n s d e l a s o c i é t é a u x a s s o c i é s , a u p r o r a t a d e l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , l e t o u t s o u s r é s e r v e d e l ' e x i s t e n c e p a s s i v e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N
I V I
M O N f T E I _ .
' i j 6 - 1 1
E I _ G I S C H S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 7 2 6 . 8 8 4 D é n o m i n a t i o n
R é s e i a u M o n i t c b e l g
* 1 4 2 0 7 5 1 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e ' c i n q a n n é e s a u 2 2 r u e d u g é n é r a l D e G a u l l e à 6 2 9 3 0 W i m e r e u x ( F r a n c e ) .
T o u t d o c u m e n t é v e n t u e l c o n c e r n a n t l a s o c i é t é s e r a d o n c e n v o y é à c e t t e m ê m e a d r e s s e .
I l n ' e x i s t e p l u s a u c u n e s o m m e o u v a l e u r q u i p o u r r a i t r e v e n i r a u x c r é a n c i e r s e t / o u a u x a s s o c i é s d o n t l a r e m i s e n ' a p a s p u l e u r ê t r e f a i t e , d e s o r t e q u ' i l n ' y a u r a r i e n à d é p o s e r à l a C a i s s e d e s d é p ô t s e t c o n s i g n a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à M o n s i e u r T h i e r r y R O M A I N , p r é n o m m é , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s i m p o s é e s p a r l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n a i n s i q u e l a r a d i a t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e N i v e l l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , F r a n ç o i s D h o n t , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
M o r t e u r 1 b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e