TO BE LISA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. TO BE LISA
Dénomination : TO BE LISA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 557.921.828

Publication

12/08/2014
ÿþ Mod 11.1





éveram Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Résen,

au

Monitet

belge

-1 N° d'entreprise : 065

SS Dénomination (en entier) : TO BE LISA

(en abrégé):

:1 Forme juridique :Société privée à responsabilité limitée

1S Siège :Rue Colonel Bourg 127 bte 15

1140 Bruxelles

1I Ob et de l'acte : Constitution

1; D'un acte reçu par Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 30 juillet 2014, il résulte qu'ont comparu : 1. Monsieur CALLEWAERT, Jean-Pierre Hector Léa Marie Corneille, né à Uccie, le 11 août 1939, de: S1 nationalité belge, domicilié à 1180 Bruxelles, avenue Maxime Van Praag 3 boite 12.

SI 2. La société privée à responsabilité limitée Benoît Callewaert, ayant son siège social à 1301 Wavre: SS (Bierges), rue d'Angoussart 151, immatriculée au registre des personnes morales de Nivelles sous le numéro SS BE0471.552.533

iS 3. La société privée à responsabilité limitée IEXTENS, ayant son siège social à 1348 Louvain-la-Neuve, SS Chemin du Cyclotron 6, immatriculée au registre des personnes morales de Nivelles sous le numéro! SS 0880.861.057

SS Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une société SS commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « TOS SS BE LISA », ayant son siège social à 1140 Bruxelles, rue Colonel Bourg 127 boite 15, dont le capital s'élève àS SS dix huit mille six-cent euros (18.600,00 euros) représenté par cent (100) parts sans désignation de valeurS SS nominale, représentant chacune un centième (1/10e e) de l'avoir social.

Si Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts ainsi souscrites sont libérées intégralement par unS SS versement en espèces, de sorte que la société a, dès à présent de ce chef à sa disposition, une somme de dix-S SS huit mille six cents euros (¬ 18.600,00)

SS Objet.

!I Dans le sens le plus large, et tenant compte notamment de l'évolution des technologies, la société a pour objet,1 tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou en participation avec des; 1; tiers :

1. La mise à disposition de toutes personnes morales ou physiques et d'outils informatiques (hardware,!

11 software, logiciels, etc) destinés à accueillir toutes applications quelques qu'elles soient, et notamment les! 1:

11 applications en lien avec toutes administrations privées ou publiques, tels que le Service Public Finances,:

l'Office National de Sécurité Social, l'Office National des Pensions, les caisses d'allocations de chômage, les;

Ir mutuelles, etc., en ce compris la mise à disposition et le maintien d'une infrastructure nécessaire aux: relations avec ces administrations, concernant notamment la détention et l'utilisation des informations dans; le cadre de la protection de la vie privée des utilisateurs ;

2, L'achat et la vente, la représentation commerciale, l'importation et l'exportation, l'entretien et l'installation de;

11 matériel informatique (ordinateurs, matériel de communication et de télécommunication, software, etc.) sui

:1 sens large, les travaux de conception, de développement et de mise en Suvre de logiciels informatiques;

1: ainsi que toutes opérations de programmation, conseil, audit, service et assistance en la matière ;

3. La consultance, la prestation de services, la formation et l'expertise dans les domaines précités ainsi quei dans les domaines suivants: informatique, systèmes, communications et multimédias ainsi que la gestion,: l'administration, la restructuration, le développement, la reconversion et le management d'entreprises, dans le cadre d'une activité de développement et de commercialisation de logiciels de tous types et/ou de tous;

11 concepts de gestion et de management d'entreprises en généra!;

SS 4. La réalisation d'études et de publications, sur papier ou tout autre support, même dématérialisé, dans tesi

SS domaines précités ; "

SS 5. Programmer et mettre en route des systèmes d'organisation, de vente, de publicité, de marketing ainsi queS

11 mettre en application des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestions

11 technique, administrative, économique et générale d'entreprises;

924- 828

01 A01.IT 2014

tteleteefe

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Mod 11.1

6. Tous travaux de secrétariat en général ainsi que tous travaux d'encodage et de traitement de l'information' et/ou de données informatiques;

7, L'acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences ;

8, Là constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits réels immobiliers, notamment l'achat, la vente, l'échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l'expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tout biens immobiliers et en général de quelque nature, situés en Belgique ou à l'étranger ;

9, L'acquisition, la vente ou l'échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce compris

notamment la constitution et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières pour son compte propre

uniquement ;

10.La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou étrangère,

existante ou à créer, de quelque manière que ce soit, notamment par voie d'apport, de fusion, de

souscription et de commandite.

La société pourra également,

- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelques formes que ce soit et pour quelques durées que ce soit,

à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation.

- se voir octroyer, sous quelques formes que ce soit et pour quelques durées que ce soit, tous prêts, crédits et

avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités.

- donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres engagements que

pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son

fonds de commerce;

-exercer la fonction de garant, d'administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur ainsi que

toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère.

La société peut, d'une manière générale, faire en Belgique ou à l'étranger, toutes opérations commerciales,

industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou indirectement, à son objet

social ou qui serait de nature à favoriser ou développer la réalisation.

Gestion.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de

durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée générale qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs

pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants

administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et

pour le compte de la personne morale.

Pouvoirs.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou

utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il peut, pour une durée fixée par lui, déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'if détermine à des mandataires

spéciaux, associés ou non.

Émoluments.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Contrôle.

Aussi longtemps que la société pourra bénéficier des dérogations prévues à l'article 141, 2° du Code des

sociétés, il n'y a pas lieu de nommer de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et

de contrôle du commissaire. II peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci

incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par

décision judiciaire.

TITRE QUATRIEME : ASSEMBLEE GENERALE

Réunion.

li est tenu une assemblée générale le 15 juin de chaque année, à 18 heures.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Présidence - délibération

Toute assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut de gérant, par l'associé présent qui détient

le plus de parts. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital

représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

Affectation des bénéfices.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé chaque année

cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce

fonds de réserve atteint dixpour cent (10%) du capital.

Réservé

au

-.Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod11.1

i.e solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en détermine ,

l'affectation, dans le respect des dispositions légales.

TITRE SIXIEME ' DISSOI UTION - LIQUIDATION.

Dissolution.

( )

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires

à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements

partiels.

Assemblée générale extraordinaire des associés

AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences

préalables.

Les comparants, ici présents, déclarent ensuite se réunir en assemblée générale et prennent à l'unanimité les

résolutions suivantes ;

1.Clôture du premier exercice - première assemblée annuelle.

Le premier exercice sera clôturé le trente-et-un décembre deux mille quinze. Par conséquent, la première

assemblée annuelle se tiendra en deux mille seize.

2.Nomination de trois qérants non-statutaires

Sont nommés en qualité de gérant, pour une durée illimitée :

- Monsieur CALLEWAERT, Jean-Pierre, prénommé.

- Monsieur GOBLET Arnaud, prénommé.

- Monsieur CALLEWAERT, Benoit, prénommé,

Les gérants sont ici présents et acceptent le mandat qui leur est conféré,.

Leur mandat sera exercé à titre gratuit,

3.Ratification des enqaqements pris au nom de la société en formation

Les comparants déclarent reprendre tous les engagements pris au nom de la société en constitution à dater du

1 er juillet 2014.

Cette reprise d'engagement n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits

engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Formalités légales

Monsieur CALLEWAERT, Jean-Pierre, gérant non-statutaire de la société, prénommé, déclare constituer pour

mandataire spécial de la société, la société en commandite par actions « Adminco », ayant son siège social

à* 1180 Bruxelles, chaussée d'Alsemberg, numéro 999, boîte 14, avec droit de substitution, afin d'effectuer les

formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer

l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et l'immatriculation auprès de

l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée«.

A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous

documents et pièces, substituer et, en général, faire Ie nécessaire.

pouR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

'''..

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Réservé

au

.Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

20/03/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mal 2.1

Bijlagen-bij-het$e1gtsch Stuatsblud -2flt03/ZO15 - Aïinëxe "dil Moniteur belge Le gérant, Monsieur Benoît Callewaert, décide de transférer le siège social à ta Rue d`Angoussart 151, 1301 Bierges, à partir du 01 janvier 2015.

Benoît Callewaert,

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé I Reçu le

0 MARS 2015

au greffe du triban de commerce

trancopho4e de B !!

N° d'entreprise : 0557.921.828

Dénomination

(en entier) : TO BE LISA

Forme juridique : Société Privée à Responsabilitée Limitée

Siège : Rue Colonel Bourg 127 bte 15 à 1140 Bruxelles

()blet de l'acte : Transfert du siège social

Extrait de la décision du gérant du 31 décembre 2014:

1IIII flhI III II O I II ijI BI I III NI

<15042737*

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01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 25.08.2016 16484-0364-011

Coordonnées
TO BE LISA

Adresse
RUE D'ANGOUSSART 151 1301 BIERGES

Code postal : 1301
Localité : Bierges
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne