14/06/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1
" i z i a s v a a =
T R I S U N A I . D E C O M M E R C E
0 1 - 0 6 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 8 4 7 . 2 5 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T O Î T M O N T O Î T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s B r u y è r e s , 2 1 A
1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T O I f M O N T O I T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e d e s B r u y è r e s 2 1 A , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 9 . 8 4 7 . 2 5 8 ,
D r e s s é p a r l e N o t a i r e F r é d é r i c J E N T G E S , à W a v r e , l e 2 1 n i a i 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t c o u r i r d u p r e m i e r a v r i l a u t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l a p r e m i è r e p h r a s e d u d i t a r t i c l e p a r « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t f i n i t l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s c c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e e t q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d ' a o û t d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , e n r e m p l a ç a n t l a ' d e u x i è m e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l a s u i v a n t e :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i s s a i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . A d a t e r d e l ' e x e r c i c e a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , e l l e s e r é u n i r a l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d ' a o û t d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s , »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e
d e s S o c i é t é s , d o n t l e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s
à p l u s d e t r o i s m o i s .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u
p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n i n s é r a n t l e t e x t e s u i v a n t a p r è s l e q u a t r i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e a c t i v i t é i m m o b i l i è r e e n c e c o m p r i s l a p r o m o t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e . A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t _ 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é à l ' u n a n i m i t é , à c h a q u e g é r a n t , p o u v a n t a g i r s e u l , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , A U X F I N S D E P U B L I C I T E
D é p ô t s i m u l t a n é : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s r a p p o r t s
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
F r é d é r i c J E N T G E S
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
m o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e