08/12/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
18/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.09.2013, DPT 09.10.2013 13630-0024-014
15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2013, DPT 08.05.2013 13115-0158-014
07/05/2013
ÿþ _ t t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a o W O R D 1 t . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
U I I U I t n 1 1 1 2 1 3 1 V N
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 4 A V R , 2 8 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 2 . 8 3 9 A 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O U C H R O A D I N T E R N A T I O N A L H O L D I N G S G R O U P ( B e l g i u m ) ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A l l é e d e C l e r l a n d e , 3 à 1 3 4 0 O t t i g n i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ? d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - p r o c u r a t i o n L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 m a r s 2 0 1 3 p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r X i a n y o n g H E , d o m i c i l i é à L i u x i a g , M e i l i n g , C h u j i c o u n t y , Z h e j i a n g ' P r o v i n c e , R P d e C h i n e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r ;
- r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L i e h u i H E , d o m i c i l i é à X i n J i n q i a o R o a d 5 8 , S u i t e C 2 8 I r l o o r Y i n d o n g B u i l d i n g , 2 0 1 2 0 6 S h a n g h a i , R P d e C h i n e a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ;
- d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r O l i v i e r W i l l e z , a v o c a t , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , A l l é e d e C l e r l a n d e , 3 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e p o u r p u b l i e r l e s , d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s ; a d m i n i s t r a t i v e s e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , u n g u i c h e t " , d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e t d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C l i v i e z W i l l e z
A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 . 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 6 F F V , 2 0 1 3
1 1 ! I V E K i r e r S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 8 3 9 . 4 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O U C H R O A D I N T E R N A T I O N A L H O L D I N G S G R O U P ( B e l g i u m )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A l l é e d e C l e r l a n d e , 3 à 1 3 4 0 O t t i g n i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - p r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- n o m m e M o n s i e u r D a n i e l J O R D A N , d o m i c i l i é à R u e d u M e n u i s i e r , 6 5 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t a v e c e f f e t i m m é d i a t ;
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 p r e n d e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
n o m m e a v e c e f f e t i m m é d i a t D a n i e l J O R D A N , d o m i c i l i é à R u e d u M e n u i s i e r , 6 5 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . I l p o r t e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
d o n n e p r o c u r a t i o n à M e O l i v i e r W i l l e z , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à 1 3 4 0 O t t i g n i e s , A l l é e d e C l e r l a n d e 3 , a g i s s a n t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e p o u r p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e . I l a u r a , e n t r e a u t r e s , l e s p o u v o i r s d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
O l i v i e z W i l l e z
A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.10.2011, DPT 07.11.2011 11602-0122-016
18/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.10.2010, DPT 09.11.2010 10605-0033-014
27/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.10.2009, DPT 22.10.2009 09822-0299-015
01/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 29.07.2008 08494-0139-009
18/06/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)