30/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 7 7
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 8 8 3 1 6 2 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O W N 2
1 1 1 1 1
* 1 4 0 9 1 0 4 3 *
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s t ~ u ~ i . I c : i t 2 0 ~ ; ç ; ï ! ~ , u L 6 í c 6 ~ l E i 1 é ~ L l e ' I c u ü ;
m y k t Y ' e f R
1 7 n a 2 0 1 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e l a s t a t i o n 1 7 à 6 0 4 1 G o s s e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t t s ) d e P a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l - N o m i n a t i o n - C e s s i o n d ' a c t i o n s
S u i v a n t l ' e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n a r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r a v r i l 2 0 1 4 , à l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e :
1 . A c c e p t e l e t r a n s f e r t d e l a s o c i é t é B o u l e v a r d r u e d e l a s t a t i o n 1 7 à 6 0 4 1 G o s s e l i e s v e r s l a n o u v e l l e a d r e s s e s i t u é e à r u e d ' a l c o n v a l 6 1 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' a l l e u d .
2 . N o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à l a d a t e d u l e r a o û t 2 0 1 3 e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s ' r é m u n é r é e s , l a S A U N I D A D a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' a l l e u d , 6 1 r u e d ' A l c o n v a l e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o a q u i n C a r b o n e r a s d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' a l l e u d , 6 1 r u e d ' A l c o n v a l e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é q u i a c c e p t e .
3 . N o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à l a d a t e d u l e r a o û t 2 0 1 3 p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s r é m u n é r é e s , M o n s i e u r J o a q u i n C a r b o n e r a s d o m i c i l i é r u e d ' a l c o n v a l 6 1 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' a l l e u d q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e t t e f o n c t i o n .
4 . A c c e p t e , a v e c e f f e t r e t r o a c t i f a u 1 e r a o û t 2 0 1 3 , l a c e s s i o n d e s a c t i o n s d e l a S A S T O R E H O L D I N G a y a n t s o n s i è g e à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , p l a c e d e l a s t a t i o n 1 7 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n y T r i c o t d o m i c i l i é à H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s s e c t i o n N a l i n n e s , 8 8 r u e d e l a p r a i l e à M o n s i e u r J o a q u i n C a r b o n e r a s c o n f o r m é m e n t à l a c o n v e n t i o n c o n c l u e e n t r e l e s p a r t i e s l e 5 j u i l l e t 2 0 1 3 .
A n c i e n n e r é p a r t i t i o n :
- P a r l a S A ' « S T O R E H O L D I N G » à c o n c u r r e n c e q u a t r e c e n t q u a t o r z e a c t i o n s ( 4 1 4 a c t i o n s ) , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t ;
- P a r l a S A . « U N I D A D » . à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t e t s e p t a c t i o n s ( 2 0 7 a c t i o n s ) , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t . N o u v e l l e R é p á r t i t i o n :
- P a r M o n s i e u r J o s q u i n C a r b o n e r a s à c o n c u r r e n c e q u a t r e c e n t q u a t o r z e a c t i o n s ( 4 1 4 a c t i o n s ) , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t ;
- P a r l a S A « U N I D A D » à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t e t s e p t a c t i o n s ( 2 0 7 a c t i o n s ) , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M r V e r h a m m e N i c o l a s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C A D I L L A C , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s B o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s n u m é r o 3 1 0 b l e 1 1 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a p a r u t i o n a u m o n i t e u r b e l g e d e l a p r é s e n t e A G E .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
J o a q u i n C a r b o n e r a s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e