05/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 9 9 0 8 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e d e s C h â t a i g n i e r s , 2 2 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é s e p t r ô l e ( s ) z é r o r e n v o i ( s ) a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e 1 l e 6 o c t o b r e 2 0 1 4 v o l u m e 7 2 f o l i o 6 5 c a s e 1 3 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , E ) . L e C o n s e i l l e r a . i G a t e l l i e r M i c h e l l e . ( s i g n é ) , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R A C E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e d e s C h â t a i g n i e r s , 2 2 . Q u e l ' a s s e m b l é e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e l a C D P D e W u l f & C o S c p r l , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t d e W u l f , A s s o c i é , R e p r é s e n t a n t l é g a l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 6 , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e t ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r V i n c e n t d e W u l f c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 6 . C o n c l u s i o n s
L ' a p p o r t e n n a t u r e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R A C E » c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r M o n s i e u r F r a n c i s R O S E e t M a d a m e D o m i n i q u e V A N D E R H O P S T A D T à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e E U R 8 8 6 . 5 0 0 , 0 0 .
A u t e r m e d e l e u r s c o n t r ô l e s , l e s s o u s s i g n é s C D P D e W u l f & C o S C P R I _ , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a y a n t l e u r s
b u r e a u x à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 6 , r e p r é s e n t é s p a r V i n c e n t D E W U L F , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s o n t d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a
v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n
d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L ' o p é r a t i o n s e r a r é a l i s é e s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t .
L e s s o u s s i g n é s c r o i e n t e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e l e u r m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4
C D P D e W u l f & C o s p r l
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
( s i g n é )
V i n c e n t D e W u l f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T
B E
M f l N 1 T E U
2 9 , - 1 0
L G 1 S C H S
9 2 0 2 7 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A s s o c i é
R e p r é s e n t a n t l é g a l »
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 8 6 . 5 0 0 , 0 0 E u r ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) à n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 9 4 8 . 5 0 0 , 0 0 E u r ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , l a q u e l l e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 C I R 9 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e d e u x c r é a n c e s , s a v o i r u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 4 3 . 2 5 0 , 0 0 E u r ) p a r M a d a m e D o m i n i q u e V A N D E R F I O F S T A D T , e t u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 4 3 . 2 5 0 , 0 0 E u r ) p a r M o n s i e u r F r a n c i s R O S E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t
- M a d a m e D o m i n i q u e V A N D E R H O F S T A D T , d o m i c i l i é e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e d e s C h a t a i g n i e r s , 2 2 . - M o n s i e u r F r a n c i s R O S E , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e d e s C h a t a i g n i e r s , 2 2 .
L e s q u e l s a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e n t q u ' i l s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é « T R A C E » , u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e d e d i v i d e n d e s p o u r u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 4 3 . 2 5 0 , 0 0 E u r ) p o u r M a d a m e D o m i n i q u e V a n d e r h o f s t a d t
- q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 4 3 , 2 5 0 , 0 0 E u r ) p o u r M o n s i e u r F r a n c i s R o s e A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M a d a m e D o m i n i q u e V a n d e r h o f s t a d t d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 4 3 . 2 5 0 , 0 0 E u r ) e t M o n s i e u r F r a n c i s R o s e d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 4 3 . 2 5 0 , 0 0 E u r ) q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e e l l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 9 4 8 . 5 0 0 , 0 0 E u r ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s :
A r t i c l e 5 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 9 4 8 , 5 0 0 , 0 0 E u r ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . A r t i c l e 6 . L o r s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d u q u i n z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B e f ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d i x - s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , d é c i d a n t l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e , a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B e f ) p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B e f ) . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e c i n q a c o n v e r t i c e c a p i t a l e n t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E u r ) p u i s l ' a a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e t r e i z e e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s ( 3 1 . 0 1 3 , 3 1 E u r ) p o u r l e p o r t e r à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e a a u g m e n t é l e c a p i t a l â c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 8 6 . 5 0 0 , 0 0 E u r ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) à n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 9 4 8 . 5 0 0 , 0 0 E u r ) . S i x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e