12/05/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O G 2 . 1
M l e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r è g e r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 I 1 I I i I i 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 l i 1 I I
+ 1 1 0 7 1 5 1 5 *
T r I o N n a l d o Q o m m a r ç e
0 2 M M 2 0 1 1
C N A R t A l e I
N ` d ' e n t r e p r i s e ' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A D E C O N S U L T A N C E B U S I N E S S B E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e e t i l l i m i t é e
S i è g e : P l a c e d e l a M a d e l e i n e 7 / 1 ( L 0 O e + - f % - T e L i , J R U
O b i e t d e l ' a c t e : F e r m e t u r e d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n & d ' a c t i v i t é s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0
P a r d é c i s i o n d e l a g é r a n t e M a d e m o i s e l l e S t é p h a n i e S t í l m a n t , l e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s n ' é t a n t a b s o l u m e n t
p a s p o r t e u r s , e l l e d é c i d e d e c l ô t u r e r l a d i t e s o c i é t é a u x f i n s d e s t o p p e r l e s c h a r g e s i n h é r e n t e s a u "
f o n c t i o n n e m e n t ( l o i s s o c i a l e s - t a x e s o c i é t é - t a x e d e v i l l e . . . ) L a s o c i é t é n ' a p r o c é d é à a u c u n i n v e s t i s s e m e n t .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é m i s s i o n n e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e .
L a s o c i é t é n ' a y a n t a u c u n e d e t t e a c t u e l l e c o n n u e h o r m i s l e s c o t i s a t i o n s s o c i a l e s d e l a g é r a n t e p o u r :
l e s q u e l l e s , i l s e r a d e m a n d é e x o n é r a t i o n .
C e t t e f e r m e t u r e p r e n a n t e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
F a i t à C h a t e l i n e a u , l e 0 1 / 0 5 / 2 0 1 1 .
( S i g n a t u r e )
S t é p h a n i e S t i l m a n t
8 1 ç q 3 6 3 q d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/05/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e
0 8 2 5 4 3 6 3 4 6
T R A D E C O N S U L T A N C E B U S I N E S S B E
S C R I f f
P L A C E D E L e b i & Z o o ( f } t E L E T -
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 1 0 4 1 2 0 1 1 .
I I I l I V I I 1 1 1 I 1 l l l 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 l
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 2 t a % 2 0 1 1
C H A R L E R O I
- C r e e
" x
M e n t i o n n e r s u r l a ' d e r n i è r e p a g e d :
" k i l "
A u j o u r d ' h u i , c e 2 4 / 0 4 / 2 0 1 1 , ô 9 H 0 0 , s e t i e n t u n e a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a u d o m i c i l e d e d e u x a c t i o n n a i r e s , r u e d e l ' i n s t i t u t , 6 2 à a l é g n y . .
S o n t p r é s e n t s : M e l l e S t é p h a n i e S T I L M A N T , g é r a n t e e t c o - a c t i o n n a i r e f o n d a t r i c e , A n n i e L E B O N , c o - a c t i o n n a i r e f o n d a t r i c e , D a n i e l R O B E R T , C o - a c t i o n n n a i r e f o n d a t e u r , M r P i e r r e L E O N A R D , c a n d i d a t a u p o s t e é v e n t u e l d e n o u v e a u g é r a n t a i n s i q u e t K e v i n S C H M E T Z e n q u a l i t é d e t é m o i n .
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t r é u n i e , l ' A s s e m b l é e e s t u n a n i m e m e n t d é c l a r é e v a l a b l e e t p e u t d o n c d é l i b é r e r .
M o n s i e u r K e v i n S H M E T Z e s t d é c l a r é s e c r é t a i r e e t M o n s i e u r D a n i e l R O B E R T p r é s i d e n t .
L e s o r d r e s d u j o u r s o n t l e s s u i v a n t s :
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t a c t u e l e t n o m i n a t i o n d u n o u v e a u g é r a n t .
2 . V e n t e d e s p a r t s d u g é r a n t s o r t a n t .
3 . D é c h a r g e d u g é r a n t s o r t a n t .
4 . C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l .
S . M a n d a t p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s . 1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t e t n o m i n a t i o n d u n o u v e a u g é r a n t .
a . M e l l e S t é p h a n i e S T I L M A N T p r o p o s e d e r e m e t t r e s a d é m i s s i o n
d e g é r a n t e à r a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l ' a c c e p t e .
b . M r P i e r r e L E O N A R D a c c e p t e l e p o s t e d e n o u v e a u g é r a n t à t i t r e b é n é v o l e e t d e m a n d e d o n c l a ' r é c e p t i o n l e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s , a d m i n i s t r a t i f s e t c o u r r i e r s e n v o y é s e t r e ç u s .
a y a n t p o u v o i r o e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r t b f l s . s
~
R é s e r v é V t ) I t - s u i t e
a i ;
M o n i t e u r
b e l g e
c . S o n m a n d a t p r e n d c o u r s i m m é d i a t e m e n t .
2 . V e n t e d e s p a r t s d u a é r a n t s o r t a n t .
a . M e l l e S t é p h a n i e S T 1 L M A N T p r o p o s e l a c e s s i o n d e s e s p a r t s a u n o u v e a u g é r a n t q u i a c c e p t e
E n g u i s e d e p a i e m e n t M r P i e r r e L E O N A R D p r o p o s e d e r é g l e r à M o n s i e u r D a n i e l R O B E R T l a f a c t u r e q u i a é t é f a i t e à M e l l e s t é p h a n i e S T I L M A N T p o u r l a v e n t e d ' u n e v o i t u r e d e m a r q u e O P E L .
1 D é c h a r g e d u g é r a n t s o r t a n t .
a . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e d o n n e d é c h a r g e à M e l l e S t é p h a n i e S T I L M A N T p o u r s o n m a n d a t q u ' e l l e c e r t i f i e a v o i r a c c o m p l i c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t m e n t i o n n é d a n s l e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s s o u s r é s e r v e d e v é r i f i c a t i o n d e c e s d o c u m e n t s e t d e l e u r c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c l a r a t i o n s T V A r e n d u e s j u s q u ' à c e j o u r .
b . M e l l e S t é p h a n i e S T I L M A N T d e m a n d e r a d o n c à s o n p è r e ( M r . Y v e s S T I L M A N T , c o m p t a b l e , l e q u e l l ' a s s i s t a i t d a n s l a c o m p t a b i l i t é ) d e r e m e t t r e , a u p l u s v i t e , l a t o t a l i t é d e l a c o m p t a b i l i t é a i n s i q u e t o u s l e s d o c u m e n t s e n t r e l e s m a i n s d e M r . P i e r r e L E O N A R D .
4 . C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l .
a . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o p o s e d e d é m é n a g e r l e s i è g e s o c i a l d e l a p l a c e d e l a M a d e l e i n e , 7 / 1 à 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u v e r s l a r u e A d j u d a n t K U M P S , 3 5 à 1 4 9 5 M E L L E R Y . C e t t e p r o p o s i t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 . M a n d a t p o u r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s .
a . L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e M r . D a n i e l R O B E R T a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s d o n n é e s a d m i n i s t r a t i v e s o b l i g a t o i r e s o u n o n s u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s q u i a c c e p t e s a m i s s i o n .
T o u s l e s p o i n t s p r é c i s é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é d é l i b é r é s e t v o t é s à l ' u n a n i m i t é s o n t d o n c e f f e c t i f s à p a r t i r d e c e f o u r , L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t ê t r e l e v é e à 9 H 3 0
r , _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
g i l p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
: ; A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e