23/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
\ U M M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 6 4 7 . 1 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A D E W A R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d u C y c l o t r o n 6 - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e , t e n u e l e 7 m a i 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l , c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e l a S o c i é t é R O E B U C K & C O N S U L T A N T S S P R L é t a i t a r r i v é à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 . N é a n m o i n s l a s o c i é t é a p o u r s u i v i s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 c e q u e l e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t d e r e c o n n a î t r e e t d e c o n f i r m e r .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é R O E B U C K & C O N S U L T A N T S S P R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s O m b r a g e s 2 5 ( N E B 5 0 4 4 6 ; 1 3 9 . 0 2 6 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c G h y o o t , d o m i c i l i é A v e n u e d e s O m b r a g e s 2 5 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c a m p e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
E n f i n , l a S c P R L M O O R E S T E P H E N S R S P , c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , a d é c i d é d e d é s i g n e r , o u t r e s o n r e p r é s e n t a n t a c t u e l ( M o n s i e u r P i e r r e A l c o v e r ) , M a d a m e L a ë t i t i a M e u n i e r , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é e à 6 9 4 0 B a r v a u x - s u r - O u r t h e , A v e n u e d e s T i l l e u l s 2 4 , p o u r l a r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
A f i n d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s q u i l e r e q u i è r e n t , l ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , M a d a m e C l a u d i n e F u r n é m o n t .
C l a u d i n e F u r n é m o n t
M a n d a t a i r e
- t a - 2 O 1 i 1 1
26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.05.2014, DPT 19.05.2014 14129-0435-020
19/02/2014
ÿþ M O D I N O R 0 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i m
* 1 9 0 2 6 5 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 4 7 . 6 4 7 . 1 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A D E W A R E S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H E M I N D U C Y C L O T R O N 6 - B E - 1 3 4 8 L O U V A I N L A N E U V E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u l u n d i 8 m a i 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M o o r e S t e p h e n s R S P " , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s 1 5 1 ( B E - 0 4 2 8 . 1 6 1 . 4 6 3 ) . C e t t e d e r n i è r e s o c i é t é a d é s i g n é M o n s i e u r P i e r r e A l c o v e r , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , ( N N 4 3 0 5 2 8 - 0 2 5 . 5 2 ) p o u r l a r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n ,
C h a r l e s D e i n o y
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.05.2013, DPT 21.05.2013 13127-0312-026
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.05.2012, DPT 17.07.2012 12306-0462-024
22/09/2011
ÿþ l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 l 1 1 l l h 1 I f l 1 I 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1
* 1 1 1 6 3 3 4 9 "
i R I B U N A L D E C O M M E R C E '
0 g « e 9 - 2 0 1 1
M e t - U S : 3 f e
D é n o m i n a t i o n : T R A D E W A R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h e m i n d u C y c l o t r o n , 6 P a r c E i n s t e i n à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 6 4 7 1 7 9
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j u i n 2 0 1 1 .
" L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i a f i n d e r é p a r t i r l e s f o n c t i o n s e t l e s p o u v o i r s d e c h a c u n . I l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
- D e c o n f i r m e r l a p r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à M o n s i e u r M a r c G h y o o t , r e p r é s e n t a n t d e . R o e b u c k & C o n s u l t a n t s S P R L . L e s p o u v o i r s d u P r é s i d e n t s o n t c e u x p r é v u s a u x s t a t u t s .
- M o n s i e u r C h a r l e s D e l n o y , R o u t e d e r e m o u c h a m p s 1 7 à 4 9 1 0 T h e u x , n u m é r o n a t i o n a l 5 4 0 2 1 0 - 2 3 1 - 3 5 , , r e p r é s e n t a n t d e P o l y g o n e I n t e r n a t i o n a l S . A . , A d m i n i s t r a t e u r , e s t n o m m é c o m m e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a v e c : l e p o u v o i r d e s i g n e r s e u l p o u r l e s o p é r a t i o n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s V a n H e c k e , r e p r é s e n t a n t d e P a r t f i m S . A . , A d m i n i s t r a t e u r , e s t c o n f i r m é c o m m e ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x s t a t u t s .
L e s m a n d a t s s e t e r m i n e r o n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e s e t e r m i n a n t l e ' 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L a s o c i é t é F i d u c i a i r e 2 0 0 0 r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t D e n i s , e s t m a n d a t é e p o u r p u b l i e r l a p r é s e n t e d é c i s i o n ' d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . " '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2011
ÿþ
V a l e l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 f
* 1 1 1 0 0 1 5 2 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 - 0 6 - 2 0 1 1
P V
H e t ~
D é n o m i n a t i o n : T R A D E W A R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h e m i n d u C y c l o t r o n , 6 P a r c E i n s t e i n à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
N ' " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 6 4 7 1 7 9
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 1 .
" L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é X E R U S M A N A G E M E N T e t d e l a S . A . P A R T F I M s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e . L a s o c i é t é X E R U S M A N A G E M E N T n ' a p a s s o l l i c i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e r é é l i t , à l ' u n a n i m i t é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a S . A . P A R T F I M , a v e n u e M o n t j o i e 1 6 7 b t e 9 à ' 1 1 8 0 B r u x e l l e s , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e s t M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s v a n H e c k e ( N N 5 1 . 0 2 . 0 5 - 3 8 7 . 6 3 ) : r é s i d a n t à 3 0 8 0 T e r v u r e n , M o l e n b e r g l a a n , 2 7 a .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e , à l ' u n a n i m i t é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a S . A . P O L Y G O N E I N T E R N A T I O N A L , r u e C ô t e d ' O r , 2 7 4 à 4 0 0 0 L i è g e , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C h a r l e s D e l n o y ( N N 5 4 . 0 2 . 1 0 - 2 3 1 . 3 5 ) , r é s i d a n t à 4 9 1 0 L a r e i d , r o u t e d e R e m o u c h a m p s 1 7 .
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t c o u r s à d a t e r d e l a p r é s e n t e A G O e t s e t e r m i n e r o n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e l a S . P . R . L . " F i d u c i a i r e 2 0 0 0 " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 3 0 0 W A R E M M E , r u e ; d e H u y , 2 7 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t D E N I S , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e ; a d h o c e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.05.2011, DPT 07.06.2011 11156-0350-018
08/03/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é l l I f l h I f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f i 1 l l 1 1 1 I 1 1 1 1 1
a u * 1 1 0 3 6 6 1 9 "
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : T R A D E W A R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h e m i n d u C y c l o t r o n , 6 P a r c E i n s t e i n à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 6 4 7 1 7 9
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 g r j u i n 2 0 1 0 .
" L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e é t a n t v e n u à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a t t r i b u e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e à l a S . C . P . R . L . " M o o r e S t e p h e n s R S P - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 - L i è g e , r u e d e s V e n n e s , 1 5 1 . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é M o n s i e u r P i e r r e A l c o v e r p o u r l a r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t . C e m a n d a t e s t r e c o n d u i t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e l a S . P . R . L . " F i d u c i a i r e 2 0 0 0 " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 3 0 0 W A R E M M E , r u e ' . d e H u y , 2 7 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r l a u r e n t D E N I S , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e : a d h o c e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 01.07.2010 10263-0420-018
08/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 26.06.2009 09340-0266-020
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