15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 10.07.2013 13291-0210-016
22/04/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 A 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e C o n s e i l p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é c i c i o n s u i v a n t e :
" L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s - M a r t i n P h i l i p p s o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l r a p p e l l e q u e M o n s i e u r J a c q u e s - M a r t i n P h i l i p p s o n g a r d e t o u t e f o i s s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , t e l q u ' i l l ' a é t é n o m m é l e 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s à p a r t i r d e c e t t e d e r n i è r e .
L e C o n s e i l r a p p e l l e q u e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 j u i n 2 0 1 3 r a t i f i e r a l a d é c i c i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M a r c V a n t l o o r n i c k
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O P W O R D 1 1 . 1
r . y 1 ; ' = e S C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
* 1 3 0 6 2 1 6 x
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 1 1 . 7 3 3 . 3 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A D I - Q U A L B E N E L U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i 1 1 B U ( v A L U E C O M M E R C E 0 6 F E V . 2 0 1 3 N I V E L L E S
G r e f f e
* 1 3 0 2 9 3 A 9 '
b
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 1 1 . 7 3 3 . 3 1 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A D I - Q U A L B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 A - 1 3 8 0 L a s n e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( _ s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
L e C o n s e i l p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é c i c i o n s u i v a n t e :
" L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r P a s c a l B l o u i n e t M o n s i e u r J e a n - P a u l A l t i e r i d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r P a s c a l B l o u i n e t M o n s i e u r J e a n - P a u l A l t i e r i d e l e u r g e s t i o n p o u r l e s a n n é e s a n t é r i e u r e s ,
L e C o n s e i l r a p p e l l e q u e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 j u i n 2 0 1 3 r a t i f i e r a l a d é c i c i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M a r c V a n D o o r n i c k A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 14.06.2012 12174-0290-015
24/05/2012
ÿþ b 5 a t l 2 . O
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 9 4 1 5 3 "
N E E R G E L E G D
t t - 0 5 - 2 0 1 2 , ; / .
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N m i t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 7 3 3 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u p : T R A D I - Q U A L B E N E L U X
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 2 5 0 0 L i e r , M a l l e k o t s t r a a t 6 5
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n - o n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e B E R T H E T t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k o p z e v e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , m e t d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d ( e n ) z e s r e n v o o i ( e n ) o p h e t 2 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e , o p 0 8 m e i 2 0 1 2 , b o e k 3 8 , b l a d 5 9 , v a k 8 . O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ê ) . V o o r d e E a I n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) V A N D E N B O R R E » , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « T R A D I - Q U A L B E N E L U X » , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 5 0 0 L i e r , M a l l e k o t s t r a a t 6 5 , B T W B E 0 8 1 1 . 7 3 3 . 3 1 5 R P R A n t w e r p e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) G o e d k e u r i n g v a n d e g e d e t a i l l e e r d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n , b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n o n d e r p a r i .
2 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n w i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 4 0 , - E U R ) o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , e n a a n m a k i n g v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n v r i j g e m a a k t .
3 ) O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d d e o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e h e e r P a s c a l B L O U I N h i e r n a
b e n o e m d , a l s o o k a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d e h e e r F r é d é r i c S C H A E F F E R , w o n e n d e t e V i l l e F l o r e n c e , L a
C a r d e l i n e , 1 3 7 9 0 C h é z t e a u n e u f l e R o u g e ( F r a n k r i j k ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v i e r n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r z e s ( 6 ) j a r e n , z i j n d e :
a ) d e h e e r P a s c a l R a y m o n d M i c h e l M a r i e B L O U I N , w o n e n d e t e 1 3 2 9 0 A i x - e n - P r o v e n c e ( F r a n k r i j k ) , L e s M i l l e s , C a m p a g n e l a P i n è d e , 1 8 2 0 c h e m i n d e l a B a r r e S a i n t - J e a n ;
b ) d e h e e r J e a n - P a u l R o g e r A L T I E R I , w o n e n d e t e 1 3 0 0 8 M a r s e i l l e ( F r a n k r i j k ) , 4 3 7 r u e P a r a d i s ;
c ) d e h e e r M a r c A n d r é R a o u l C h r i s t i a n V A N D O O R N I C K , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S t r u i k e n l a a n 2 9 ;
d ) d e h e e r J a c q u e s - M a r t i n P a u l M a r i e T i m P H I L I P P S O N , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e a u x F l e u r s 1 3 .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e n i e u w e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e h e r e n B L O U I N , A L T I E R I , V A N D O O R N I C K e n P H I L I P P S O N v o o r n o e m d , z i j n d e s a m e n d e n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s s e n t w e e n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e b e n o e n e n , z i j n d e d e h e r e n V A N D O O R N I C K e n P H L I P P S O N .
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g .
4 ) V e r p l a a t s i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A , m e t o n m i d d e l l i j k e f f e c t .
5 ) A a n n e m i n g v a n d e F r a n s t a l i g e v e r s i e d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G E U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a r i s t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k .
W e r d s a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t d r i e v o l m a c h t e n e n é é n b a n k a t t e s t , v e r s l a g e n
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a a i e n h o e d a n ' g h e i d v a r , d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/05/2012
ÿþ t y f J l ~ ~ : ! ~ ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
+ 1 2 0 9 4 1 5 6 *
1
N E E R G E L E G D
1 1 - 0 5 - 2 0 1 2
` G R I F F C H T B A N K v a n K O O P I ~ ~ ~ L t e M E C H E L E N
D é n o m i n a t i o n : T R A D I - Q U A L B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 5 0 0 L i e r , M a l l e k o s t r a a t 6 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 7 3 3 3 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n l e s e p t m a i d e u x m i n e d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d ( e n ) z e s r e n v o o i ( e n ) o p h e t 2 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e , o p O S m e i 2 0 1 2 , b o e k 3 8 , b l a d 5 9 , v a k 8 . O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . V o o r d e E a I n s p e c t e u r a . i . ( s i g n é ) V A N D E N B O R R E » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R A D I - Q U A L B E N E L U X » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 5 0 0 L i e r , M a l l e k o t s t r a a t 6 5 , T V A B E 0 8 1 1 . 7 3 3 . 3 1 5 R P M A n t w e r p e n , a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e a p r è s t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A a v e c e f f e t i m m é d i a t , a d o p t i o n d e l a v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s c o n t e n a n t e n t r e a u t r e :
D E N O M I N A T I O N - F O R M E : l a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " T R A D I - Q U A L B E N E L U X " ;
S 1 E G E S O C I A L : à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A ;
O B J E T : l a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
. L ' i m p o r t a t i o n e t l a v e n t e d e c o n c e p t s d ' a l i m e n t a t i o n e t m a c h i n e s a v e c d e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s c o m p l é m e n t a i r e s p o u r l e s e c t e u r h o r e c a e t l a g r a n d e d i s t r i b u t i o n .
. L a c o m m e r c i a l i s a t i o n d ' u n c o n c e p t d e f r a n c h i s e p o u r l a r e s t a u r a t i o n ( l t a l ' b r e a k ) .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , e x p l o i t e r e t c é d e r t o u s b r e v e t s , a u t o r i s a t i o n s o u m a r q u e s q u i o n t t r a i t à s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t f a i r e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s q u i o n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t é g a l e m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t s i m i l a i r e a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n o u a v a l , c o n c é d e r d e s a v a n c e s o u c r é d i t s , c o n f é r e r d e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e o u a u t r e s . E l l e p e u t e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
C A P I T A L : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 1 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e o n z e m a i d e u x m i l l e n e u f , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e p t m a i d e u x m i l l e d o u z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , - E U R - ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) , a v e c c r é a t i o n d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s ;
A C T I O N S : l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s ;
A D M I N I S T R A T I O N : l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e l é g a l m i n i m a l r e q u i s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . i l s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i c i d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t . L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , e t s t a t u e r q u ' à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . T o u t a d m i n i s t r a t e u r , e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e o u p a r t é l é c o p i e u r , à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t . L e c o n s e i l p e u t é g a l e m e n t u t i l i s e r l e s m o y e n s n o u v e a u x d e t é l é c o m m u n i c a t i o n p o u r s e r é u n i r e n c o n f é r e n c e .
ï e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a t i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e ' e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x , s i g n é s p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s . C e s p r o c è s v e r b a u x s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S a n s p r é j u d i c e , s a v o i r :
a l a u x d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s c o n f é r é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n s e u l d e s e s m e m b r e s ;
h ( a u x d é l é g a t i o n s c o n f é r é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
e t à t o u s m a n d a t s s p é c i a u x c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à t o u t e p e r s o n n e q u i n e s e r a i t p a s m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , q u i n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a l o r s a p p e l é s a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à d e s d i r e c t e u r s o u a u t r e s a g e n t s , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t . E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à c e s f o n c t i o n s .
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x . L ' a s s e m b l é e p e u t é g a l e m e n t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s j e t o n s d e p r é s e n c e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d i r e c t e u r s , c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x ;
A S S E M B L E E G E N E R A L E : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e m a r d i d e j u i n à q u a t o r z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l .
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u e n c o r e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ;
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ; R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S : l ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t ,
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r - c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n l d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e n e r e p r é s e n t e p l u s u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e , a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é e t d a n s l e s l i m i t e s d e s a r t i c l e s 6 1 8 , 6 1 9 e t 8 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t . C e b é n é f i c e s e c a l c u l e s u r l e s r é s u l t a t s r é a l i s é s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e , l e c a s é c h é a n t r é d u i t s d e l a p e r t e r e p o r t é e e t d e l a p r o p o r t i o n d e s r é s e r v e s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s à c o n s t i t u e r e n f i n d ' e x e r c i c e , o u m a j o r é s d u b é n é f i c e r e p o r t é , à l ' e x c l u s i o n d e s r é s e r v e s e x i s t a n t e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s a u v u d ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é d r e s s é d a n s l e s d e u x m o i s p r é c é d a n t s a d é c i s i o n . C e t é t a t e s t v é r i f i é p a r l e s c o m m i s s a i r e s q u i d r e s s e r o n t u n r a p p o r t d e v é r i f i c a t i o n à a n n e x e r à l e u r r a p p o r t a n n u e l .
L a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t ê t r e p r i s e m o i n s d e s i x m o i s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t , n i a v a n t l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a p p o r t a n t à c e t e x e r c i c e . U n n o u v e l a c o m p t e s u r d i v i d e n d e n e p e u t ê t r e d é c i d é q u e t r o i s m o i s a p r è s l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e l ' a c o m p t e p r é c é d e n t . L e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t r e ç u u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e , d é c r é t é e n v i o l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , d o i v e n t l e r e s t i t u e r s i l a s o c i é t é p r o u v e q u ' i l s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e l a d i s t r i b u t i o n o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s ;
B O N I D E L I Q U I D A T I O N : l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s r e s p e c t i v e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
O n t é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c t r o i s p r o c u r a t i o n s e t u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
10/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 û - 1 0 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O C P H e i t e a L l e M E C H E L E N
I V
A I
w V
i
i
h l
I I
* 1 1 1 7 0 4 0 7 *
V b e h a a B e S t a f f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 7 3 3 . 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a d i - Q u a l B e n e l u x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a l l e k o t s t r a a t 6 5 - 2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 o k t o b e r 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g s i n d s a p r i l 2 0 1 0 v a n d e H e e r J C V a n B e l l e , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , R o s e n d o o m d r e e f 1 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d i t l o p e n d e m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o v e r t e d r a g e n a a n d e H e e r F r é d é r i c S c h a e f f e r , w o n e n d e t e L a C a r d e l i n e , V i l l a F l o r e n c e , C h a t e a u n e u f l e R o u g e , F r a n k r i j k .
D e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r v a n d e H e e r F r e d e r i c S c h a e f f e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e H e e r P a s c a l B l o u i n n e e m t s i n d s a p r i l 2 0 1 0 d e t a k e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r b e l a s t . m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r .
T e r b e v e s t i g i n g o v e r z i c h t l o p e n d e m a n d a t e n :
- D e H e e r P a s c a l B f o u i n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; - D e H e e r F r é d é r i c S c h a e f f e r , b e s t u u r d e r
B e i d e m a n d a t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r v a l l e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 4 d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
P a s c a l B L O U I N
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 H 1 1 i i i i i i i m i
i
* 1 1 1 3 7 5 1 7 *
R e f e n d t e r e l f e v a n d e R a c g i t h a n k v a n R o o p h a n d e t t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 1 A U f i . u n
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 1 . 7 3 3 . 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a d i - Q u a l B e n e l u x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L A G E ' 1 < A 1 A R T 3 ) j - b e e m c H P c p e r O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
" D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r h u i z e n v a n 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 7 1 n a a r 2 5 0 0 L i e r , M a l l e k o t s t r a a t 6 5 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 . 0 7 . 2 0 1 0
P a s c a l B L O U I N
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.07.2011, NGL 20.07.2011 11318-0565-015