27/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x u r b e l g e
' '
,
" 4 1 - ~
G r e f f e
- - - - ' - - . . .
' - - - - ' ' ' . . . . . . ' - . . . . . .
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 / 2 3 . 0 5 5
D é n o m i n a t i o n ~
( e n e ~ o ' T R A I T E U R 4 ~ ~ ~ M ~ ~ ~ ~ N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : 8 O O 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : F e r m e S m e t t e 2 - 1 4 6 1 H a u t - I t t r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O 6 i e t h » d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 ,
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s d é m i s s i o n s d e :
M a d a m e A n n e - M d o m i c i l i é e à 7 1 7 0 F a y t - L e z - M a n a g e , R u e D i e u d ' e n B a s 4 2 , N N 6 1 . 1 O . 1 7 - O $ 4 . 0 4 d e o u n m a d b t d ' o m [ n | o b r a t e u r n Ü o o i q u o 6 e n n n m a d a t d ' a d m i n k d n a t e u r d é \ é Q u á .
M a d a m e C a n x o V W | l e m a n . d o m i c i l i é e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d u P r i n t e m p s 1 3 . N N 8 1 . 1 2 . 0 5 4 5 0 . 8 0 d e o u n m a n d e t d ' s m | n i o t n a t e u c C e s d é m i s s i m n 0 0 0 n Í e f e c t i v a o ó d a t e r d u 3 0 m v ó | 2 O 1 4 .
L ' a s s e m b l e a p p r o u v e l e s n o m i n a t i o n s d e :
M o n s i e u r P h i l i p p e S c h w a r t z d o m i c i l i é à 1 4 8 0 ' t i æ m e d e G a m m e 6 5 , N N 5 8 1 0 2 4 ' 2 1 5 . 6 2 e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
M a d a m e J o e l l e P e d n d o m i c i l i é e à 1 4 6 0 I t t r e m e d e S a m m e 8 5 , N N 6 1 . 0 2 . 2 1 4 7 4 . 0 8 e n t a n t
L e m ê m e j o u r , 3 0 a v r i l 2 0 1 4 , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é q u i a n o m m é c o m m
a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r l e m ê m e t e r m e d e 6 a n n é e s
M o n s i e u r P h i l i p p e S c h w a r t z d o m i c i l i é á 1 4 8 O I t t r e r u e d a S a m m e 6 5 . N N 5 8 . 1 0 2 4 - 2 1 5 J O 2 -
M a d a m e J u e U e P e d n d o m i c i l i é e à 1 4 8 0 R t e r u e d a S a m m o 8 5 . N N G 1 . O 2 . 2 1 4 7 4 . O 8 .
. P ~ . S e - 4 b c - a ~ t l e . /
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e u o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
e q
e q
07/07/2014 : NI073364
29/08/2012 : NI073364
24/07/2012 : NI073364
30/08/2011 : NI073364
03/09/2010 : NI073364
01/09/2009 : NI073364
01/09/2008 : NI073364
27/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D t t . t
i u s H i i f l i i i u i u 7 * u i u ~ i f l i
5 0 7 9 9 1
I H
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 4 2 3 . 0 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A I T E U R J P W I L L E M A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : F e r m e S m e t t e 2 - 1 4 6 1 H a u t - I t t r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 m a i 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s d é m i s s i o n s d e :
M o n s i e u r P h i l i p p e S c h w a r t z d o m i c i l i é à 1 4 6 0 l t t r e r u e d e S a m m e 6 5 , N N 5 8 . 1 0 . 2 4 - 2 1 5 . 6 2 d e s e s m a n d a t s
d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M a d a m e . i o é l l e P e r i n d o m i c i l i é e à 1 4 6 0 I t t r e r u e d e S a m m e 6 5 , N N 6 1 . 0 2 . 2 1 - 1 7 4 . 0 6 d e s e s m a n d a t s
d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t l e 1 5 m a i 2 0 1 5 ,
r t l r L i l p e r , f C t i W d f v l f L
1 1 0 r t A N D T Y l º%a k r i n / " . -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2007 : NI073364
23/08/2006 : NI073364
07/12/2005 : NI073364
06/07/2015
ÿþ 1 1 I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
M O U W o R n 1 1 . 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 4 2 3 . 0 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r a i t e u r J P W i l l e m a n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : F e r m e S m e t t e 2 - 1 4 6 1 H a u t - I t t r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t f s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 m a i 2 0 1 5
0 I 1 e s t d é c i d é d e n o m m e r à d a t e r d e c e 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s
a r r i v a n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t f e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 1 2 0 2 0 .
o M m e A n n e - M a r i e P e t i t j e a n d o m i c i l i é e à 7 1 7 0 F a y t - L e z - M a n a g e , r u e D i e u d ' e n B a s 4 2 , N N 6 1 . 1 0 . 1 7 - ,
0 6 4 . 0 1
o M m e C a r o l e W i l l e m a n , d o m i c i l i é e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d u P r i n t e m p s 1 3 , N N 8 1 . 1 2 . 0 5 - 1 5 0 . 3 0
o M m e E m i l i e W i l l e m a n , d o m i c i l i é e à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e J u l e s H a n s 5 , N N 8 9 . 0 3 . 2 3 - 3 8 8 - 3 6
D U e s t d é c i d é , d e c o m m u n a c c o r d , q u e l a m o i n d r e d é c i s i o n n é c e s s i t e l a s i g n a t u r e d ' a u m o i n s d e u x , a d m i n i s t r a t e u r ,
D P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à M o n s i e u r Y v e s M o t t e t , E x p e r t - C o m p t a b l e e t C o n s e i l F i s c a l I E C , p o u r s i g n e r l e s ; d o c u m e n t s d e s t i n é s a u M o n i t e u r B e l g e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s d a n s l e c a d r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s .
Y v e s M O T f - E T
P a r p r o c u r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/09/2005 : NI073364
02/08/2005 : NI073364
07/06/2005 : NI073364
12/08/2003 : NI073364
10/01/2003 : NI073364
23/08/2001 : NI073364
23/01/1996 : NI73364
05/01/1993 : NI73364
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 12.04.2016, DPT 25.08.2016 16484-0232-015