26/06/2014
ÿþM O D S V O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i 1 1 1 1 u a i ~ n i ~ ~ ~ u u u u ~ d u u N , ~ . i . . , i _ 4 ~ . . . . . - a a ~
1 4 2 2 1 2 r " T 1 , , , ~
~ ~ ~ f ~ é . 1
N d ' e n t r e p r i s e . 0 4 0 5 9 1 1 1 4 8
D é n o m i n a t i o n
e n t i e r ) . T R A N S A C T I O N S C O M M E R C I A L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ' t e n a b r é g é ) ' T R A C O S A
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : C H A U S S E E B A R A 6 8 1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D
( a d r e s s a c o m p l é t a )
O b ï e t { s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E X T R A I T D E L A D E C I S I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E T E N U E A U S I E G E D E L A S O C I E T E L E M E R C R E D I 7 M A I 2 0 1 4
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e N o r a L A M B I N - P R O W I Z O R e t d e M o n s i e u r M i c h e l L A M B I N s o n t p r o l o n g é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s d u t e r j u i n 2 0 1 4 a u 3 1 m a i 2 0 2 0 .
M o n s i e u r L u c i e n G E L M I n e s e r e p r é s e n t a n t p l u s , M o n s i e u r S i m o n L A M B I N e s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s d u 1 e r j u i n 2 0 1 4 a u 3 1 m a i 2 0 2 0 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l e s p o u v o i r s d o n n é s à M . M i c h e l L A M B I N e t à M a d a m e N o r a L A M B I N - P R O W I Z O R , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , d e s i g n e r s e u l ( e ) t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s d a n s l e s r e l a t i o n s a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s P o s t e s , d e s F i n a n c e s , d e l a T . V . A . , d e l a D o u a n e , d e s C h e m i n s d e F e r , d e s T é l é p h o n e s e t T é l é g r a p h e s , d e s c o m p a g n i e s d e t r a n s p o r t e t d ' a s s u r a n c e . M . M i c h e l L A M B I N e t M a d . N o r a L A M B I N - P R O W I Z O R , a g i s s a n t s e u l s e t s é p a r é m e n t o n t t o u s p o u v o i r s d e f a i r e o u v r i r a u n o m d e T R A C O S A t o u s c o m p t e s , d ' e f f e c t u e r s u r l e s c o m p t e s e x i s t a n t s o u à o u v r i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e r e t r a i t o u d e t r a n s f e r t s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t , a p p r o u v e r l e s c o m p t e s , l e s c l ô t u r e r , e n r e t i r e r l e s o l d e , c e c i a u p r è s d e s b a n q u e s t a n t b e l g e s q u ' é t r a n g è r e s .
S I G N E : M I C H E L L A M B I N , P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
, , , ? e r t ' o n . n e i s u r ' a d e r i v e r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o R N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l l i t n i n g i t
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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T E U R B E L 1 ~ 6 M A 4 D E C O M M E R C E
- 1 0 - 2 0 1 4 2 5 S E P , 2 0 1 4
C H S T A A T B 3 L A N ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 0 5 . 9 1 1 . 1 4 8
( e n e n t i e r ) : T R A N S A C T I O N S C O M M E R C I A L E S
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : T R A C O S A
S i è g e : S O C I E T E A N O N Y M E
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 1 4 2 0 B R A I N E L ' A L L E U D - C H A U S S E E B A R A 6 8
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E D E L A S O C I E T E - M I S E N L I Q U I D A T I O N - C L O T U R E D E
L I Q U I D A T I O N - D É C H A R G E - C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A
« T R A N S A C T I O N S C O M M E R C I A L E S » e n a b r é g é , « T R A C O S A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i r e L ' A l l e u d , C h a u s s é e B a r a 6 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
L E C T U R E E T E X A M E N D E S R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e r a p p o r t j u s t i f i e l a d i s s o l u t i o n p r o p o s é e ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r B e r t r a n d C O T T O N , e x p e r t c o m p t a b l e e x t e r n e , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 7 8 3 0 H e l l e b e c q ( S i l l y ) , r u e d u S t o c q u o y , 3 9 , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e . L e r a p p o r t d e M o n s i e u r B e r t r a n d C O T T O N , e x p e r t c o m p t a b l e e x t e r n e , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« 9 . C O N C L U S I O N S
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . T R A C O S A d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i C h a u s s é e B a r a , 6 8 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 2 5 a o û t 2 0 1 4 q u i t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 4 . 1 2 3 . 2 0 9 , 0 1 E e t u n a c t i f n e t d e 3 . 9 4 8 . 5 5 8 , 3 2 E . I I r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t c e u x s p é c i f i é s d a n s l e c o r p s d u p r é s e n t r a p p o r t , q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s ,
T o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s o n t é t é r e m b o u r s é e s .
L e p r é s e n t r a p p o r t n e p e u t s e r v i r à u n e a u t r e f i n q u ' à l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
I I n ' y a p a s d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s q u e j e j u g e i n d i s p e n s a b l e s e n v u e d ' é c l a i r e r l e s a s s o c i é s o u l e s t i e r s .
F a i t à H e l l e b e c q , l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
( s u i t l a s i g n a t u r e ) .
B e r t r a n d C O T T O N
E x p e r t - C o m p t a b l e e t C o n s e i l F i s c a l . » D E C L A R A T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' a e u l i e u e n t r e l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e à s a v o i r l e 2 5 a o û t 2 0 1 4 e t c e j o u r s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t i n d i q u é d a n s l e r a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e e t c o n f i r m e n t p a r c o n s é q u e n t q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s o n t é t é p a y é e s o u c o n s i g n é e s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t e n o u t r e q u ' i l s o n t é t é i n f o r m é s d u f a i t q u e , à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s , i l s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e l i q u i d a t e u r s à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é : P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A B R E G E S 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
w
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s b i l a n s e t c o m p t e s d e r é s u l t a t s c l ô t u r é s a n 2 5 a o û t 2 0 1 4 .
' L e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e a p r è s i m p ô t s s e s o l d e p a r u n e p e r t e d e d e u x c e n t s e p t m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s
n o n a n t e - n e u f c e n t s ( E 2 0 7 . 5 7 3 , 9 9 ) .
ÿ L ' a s s e m b l é e p r o p o s e q u e l a p e r t e d e l ' e x e r c i c e s o i t a f f e c t é à l a r u b r i q u e r é s u l t a t à r e p o r t e r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e I e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n p a r t i c u l i è r e d e l a p a r t d e s a c t i o n n a i r e s e t
d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r ,
O U A T R I E M E R É S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S D E L I Q U I D A T I O N - L E S P I E C E S A
L ' A P P U I . D E C I S I O N D E N E P A S N O M M E R D E L I Q U I D A T E U R
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é r e n o n c e r a u d é l a i d ' u n m o i s d o n t i l s d i s p o s e n t e n v e r t u d u C o d e
d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b I é e c o n s t a t e q u ' u n é t a t c o m p t a b l e r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d e 2 5
a o û t 2 0 1 4 a é t é é t a b l i d u q u e l i l r e s s o r t q u e t o u t l e p a s s i f a é t é a p u r é à l ' e x c e p t i o n d e p r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s e t c h a r g e s
l i é e s d ' u n m o n t a n t d e c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s s e p t c e n t s ( E 1 7 2 . 8 2 3 , 0 7 ) , q u i c o r r e s p o n d e n t
a u x c h a r g e s d é c o u l a n t d e l a m i s e e n I i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e t d e d e t t e s f i s c a l e s p o u r u n m o n t a n t d e n o n a n t e - s e p t m i l l e
l c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s d o u z e c e n t s ( E 9 7 . 1 5 1 , 1 2 ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c e s m o n t a n t s o n t é t é a c q u i t t é s e t d é p o s e n t s u r l e b u r e a u l e s p r e u v e s d e p a i e m e n t , d e s o r t e
q u e l a s o c i é t é n ' e s t p l u s r e d e v a b l e d ' a u c u n p a s s i f ,
; L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s d ' a c t i f , à l ' e x c e p t i o n d e c r é a n c e s p o u r u n m o n t a n t d e u n m i l l i o n d e u x c e n t
r e ; s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s ( E 1 2 7 4 2 3 2 . 3 1 ) , d e p l a c e m e n t s d e t r é s o r e r i e p o u r
ª% u n m o n t a n t d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s t r e i z e c e n t s ( E 1 . 3 2 6 . 5 4 5 , 1 3 ) , d e e ; v a l e u r s d i s p o n i b l e s p o u r u n m o n t a n t d e u n m i l l i o n s i x c e n t q u a t o r z e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f
C à
c e n t s ( E 1 . 6 1 4 . 7 6 0 , 8 9 ) e t d ' u n c o m p t e d e r é g u l a r i s a t i o n p o u r u n m o n t a n t d e c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s q u a r a n t e - h u i t
" . ' c e n t s ( ¬ 5 6 1 , 4 8 ) .
ª% D è s l o r s , a u v u d e l a s i t u a t i o n d e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e l a s o c i é t é e t a t t e n d u l a s i m p l i c i t é d e c e u x - c i , l ' a s s e m b l é e . 1 s a p p r o u v e l e s c o m p t e s d e l i q u i d a t i o n e t d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
L e n o t a i r e a t t e s t e q u e l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 a l i n é a 1 " d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t r e m p l i e s e t q u ' i l p e u t ê t r e E p r o c é d é à l a d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n e n u n a c t e .
c i L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t e s t r é p a r t i e n t r e I e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e s a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é .
< C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N : C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
. 1 _ L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a r é p a r t i t i o n d e s a v o i r s d e l a s o c i é t é e t l e r è g l e m e n t d e s c o m p t e s , t a n t v i s - à - v i s d e s t i e r s ;
i " q u ' e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s , s o n t e n t i è r e m e n t f i x é s e t p r o n o n c e e n c o n s é q u e n c e , l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R A N S A C T I O N S C O M M E R C I A L E S » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é
p ; d ' e x i s t e r .
" L e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à r e p r e n d r e t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s f u t u r s q u i d e v r a i e n t a p p a r a î t r e , a i n s i q u e t o u s I e s d r o i t s
p ; e t e n g a g e m e n t s i n c o n n u s d e l a s o c i é t é q u i n e s e r a i e n t p a s é t e i n t s p a r l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n .
d ' ª% S I X I E M E R É S O L U T I O N : D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s e t t r a n s a c t i o n s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
" P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e n
c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s q u ' i l s o n t a c c o m p l i s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
S E P T I E M E R É S O L U T I O N : D E P O T E T C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S E T D O C U M E N T S S O C I A U X
M L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q L , a n s a u s i è g e a c t u e l à s a v o i r à 1 4 2 0 B r a i r e l ' A l l e u d , C h a u s s é e B a r a , 6 8 , o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
H U I T I E M E R É S O L U T I O N : P O U V O I R S S P E C I A U X
4 , U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à M a d a m e N o m P R O W I Z O R , p r é n o m m é e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n ' d ' e f f e c t u e r I e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e I ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a f i n d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e c a s é c h é a n t , l ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t à l ' e f f e t d e d é p o s e r t o u t e s r e q u ê t e s ,
d a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t d o n n é à M a d a m e N o m P R O W I Z O R , p r é n o m m é e , p o u r c l ô t u r e r t o u t c o m p t e , e n c a i s s e r t o u t e s
L i t e É s o m m e s , r é p a r t i r I e s a c t i f s e n t r e I e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r s d r o i t s d a n s l a s o c i é t é , a s s u r e r l a d é c l a r a t i o n e t l e
" v e r s e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r a i n s i q u e t o u t e s o b l i g a t i o n s f i s c a l e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e , P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a
p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e P a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e