27/05/2014
ÿþ M a l 2 . 0
F f i , ; ( ô J y _ , 4 3 . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 ? : - f r e 5 - 2 0 1 2 1
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- - - - G r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 3 2 4 . 3 8 6 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A N S B E L D E C O R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u M o n u m e n t , 6 1 6 à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T R A N S B E L D E C O R " , r e ç u p a r M a î t r e Y v e s S O M V I L L E , N o t a i r e r é s i d a n t à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , e n d a t e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4 , d o n t u n e e x p é d i t i o n a é t é l e v é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , e n v u e d u p r é s e n t d é p ô t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n f i r m a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s , c o n f o r m é m e n t à l a c o m p t a b i l i t é a c t u e l l e ,
l e c a p i t a l a c t u e l é t a n t d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 - ¬ ) .
D e u x i è m e e t t r o i s i è m e r é s o l u t i o n s
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
S u r b a s e d u r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t a f i n d ' a d a p t e r l ' o b j e t
s o c i a l à l a r é o r i e n t a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 p a r u n n o u v e a u
t e x t e , r e p r i s a u p o i n t 2 d e l ' o r d r e d u j o u r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 3
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ,
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
1 .
" L a g e s t i o n e t l a p r o g r a m m a t i o n i n f o r m a t i q u e d e t o u s s y s t è m e s .
- L a c o n s u l t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n é c o n o m i q u e , f i n a n c i è r e e t c o m m e r c i a l e e t c e t a n t e n
B e l g i q u e q u e d a n s l e s p a y s d ' A m é r i q u e L a t i n e .
- L ' é t u d e , l ' é l a b o r a t i o n e t l ' é v a l u a t i o n d e p r o j e t s d ' i n v e s t i s s e m e n t s d a n s l e s p a y s e n v o i e d e d é v e l o p p e m e n t .
" L ' e x e r c i c e d e s p r o f e s s i o n s l i b é r a l e s p o u r l e s q u e l l e s a u c u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n n ' e s t e x i g é .
2 .
L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- A u x m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e t d ' é q u i p e m e n t s d e s m a i s o n s e t b â t i m e n t s
" A u x p r o d u i t s p é t r o c h i m i q u e s p o u r l a c o n s t r u c t i o n
' A u x p r o d u i t s a g r o - a l i m e n t a i r e s e t c h i m i q u e s
- A u m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , t a n t e n h a r d w a r e q u ' e n s o f t w a r e
' A u x o b j e t s d ' a r t i s a n a t s e t b i b e l o t s d e t o u s p a y s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d ' A m é r i q u e d u s u d e t c e n t r a l e
3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u a l ' é t r a n g e r , l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u x t i e r s , l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
4 . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t r i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n , d e r é f e c t i o n e t d ' e n t r e t i e n d e s r o u t e s , t r a v a u x d ' é g o u t s , t r a v a u x d e p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n d i v e r s e s , t r a v a u x d e d i s t r i b u t i o n d ' e a u e t d e g a z , i n s t a l l a t i o n d e s i g n a l i s a t i o n r o u t i è r e e t m a r q u a g e d e s r o u t e s , i n s t a l l a t i o n d ' é c h a f a u d a g e s , d e r e j o i n t o y a g e e t d e n e t t o y a g e d e f a ç a d e s , p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s ,
" e n i r e p r i s e d ' a m é n a g e m e n t e t d ' e n t r e t i e n d e p l a i n e s d e j e u x e t d e s p o r t , d e p a r c s e t d e j a r d i n s ,
" e n t r e p r i s e g é n é r a l e d u b â t i m e n t e t d e s t r a v a u x , t a n t p u b l i c s q u e p r i v é s t e r r a s s e m e n t , d r a i n a g e , c o n s o l i d a t i o n d u s o l p a r t o u s s y s t è m e s , d ' a s s è c h e m e n t d e c o n s t r u c t i o n a u t r e s q u e p a r l e b i t u m e e t l ' a s p h a l t e , i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , i n s t a l l a t i o n d e p a n n e a u x s o l a i r e s e t d e p o m p e à c h a l e u r , p l a c e m e n t d e c l o i s o n s e t d e f a u x - p l a f o n d s , p o s e d e p l â t r e e t d e g y p r o c , p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e s , v o l e t s e t m e n u i s e r i e s m é t a l l i q u e , p l a s t i q u e s e t b o i s , c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e , m o n t a g e d e c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s e t p l a s t i q u e s , i n s t a l l a t i o n d e v e n t i l a t i o n e t d ' a é r a t i o n , d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d e t c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r , p l a c e m e n t d ' a d o u c i s s e u r s d ' e a u , i n s t a l l a t i o n d e c h e m i n é e s o r n e m e n t a l e s , p o s e d e p a r q u e t s , p e i n t u r e i n d u s t r i e l l e e t s a b l a g e , r e c o u v r e m e n t d e c o r n i c h e s e n m a t i è r e p l a s t i q u e , r a m o n a g e d e c h e m i n é e , l a v a g e d e v i t r e s , t r a v a u x d e n e t t o y a g e e t d e c l é m o u s s a g e d e t o i t u r e s e t c o r n i c h e s , p l a c e m e n t d e c o r n i c h e s e n P V C , i n s t a l l a t i o n d e c u i s i n e s é q u i p é e s , r e c o u v r e m e n t d e p i g n o n s e t f a ç a d e s a v e c d e l a m a t i è r e p l a s t i q u e , n e t t o y a g e e t d é s i n f e c t i o n d e m a i s o n s e t l o c a u x , m e u b l e s , a m e u b l e m e n t e t o b j e t s d i v e r s , p l a c e m e n t , t r a v a u x d e p l a f o n n a g e e t d e c i m e n t a g e , t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e e t b é t o n , t r a v a u x d e p e i n t u r e e t f i n i t i o n s d u b â t i m e n t , t r a v a u x d e c a r r e l a g e , t r a v a u x d ' i n s t a l l a t e u r é l e c t r i c i e n , i n s t a l l a t e u r e n t r e t i e n d e c h a u f f a g e c e n t r a l , l ' a m é n a g e m e n t d e g r e n i e r s , i n s t a l l a t i o n s p o u r f ê t e s e t e x p o s i t i o n s e t n o t a m m e n t l e m o n t a g e e t l e d é m o n t a g e d e s t a n d s , c r é a t i o n d ' é t a l a g e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e
" e n t r e p r i s e d e n e t t o y a g e e t d ' e n t r e t i e n d ' i m m e u b l e s , d ' u s i n e s , d ' a t e l i e r s , e t d e l o c a u x à u s a g e c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l
5 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c q u i q u e c e s o i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n o u l e c o m m e r c e y c o m p r i s l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d a n s l e s s e c t e u r s d e c o u t u r e , m o d é l i s m e , s t y l i s m e , r e t o u c h e , c o n f e c t i o n , p r ê t - à - p o r t e r , d a n s l e s e c t e u r d u t e x t i l e , c u i r e t c h a u s s u r e e t a c c e s s o i r e d e t o u t e s o r t e , b i j o u t e r i e , n e t t o y a g e a s e c , r e p a s s a g e , s e r v i c e s d e l a v o i r , s a l o n d e b e a u t é , d e c o i f f u r e , d e m a s s a g e , d e p é d i c u r e .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r e t a l i é n e r t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s o u i n t é r ê t s d a n s d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s a y a n t u n e a c t i v i t é i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e o u f i n a n c i è r e , d a n s d e s s e c t i o n s a n a l o g u e s , c o n n e x e s , p r é p a r a t o i r e s o u c o m p l é m e n t a i r e s a u x s e c t e u r s d e s o n a c t i v i t é .
L a s o c i é t é p e u t c o n t r a c t e r c o n t r e r é m u n é r a t i o n , t o u t c o n t r a t e t e n g a g e m e n t a v e c t o u t e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u p h y s i q u e s a f i n d e l u i p e r m e t t r e n o n s e u l e m e n t d e r é a l i s e r , m a i s a u s s i , d e f i a b i l i s e r o u s i m p l e m e n t f a v o r i s e r l a r e c h e r c h e d e l ' o b t e n t i o n , d e s o u r c e s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e t d e d é b o u c h é s c o m m e r c i a u x e t d e c l i e n t è l e .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r p a r e l l e - m ê m e o u p a r i n t e r m é d i a i r e , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u e c o - g é r a n t e d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 - M a d a m e M E Z A R O D R I G U E Z , d o m i c i l i é e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - n e u v e , C o u r s M a r i e d ' O i g n i e s , 2 6 . E l l e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e V A R G A S M E Z A L i a n n e l l a , d o m i c i l i é e à 1 4 9 5 M e l f e r y , r u e d e s V i e i l l e s v o i e s , 2 , c o m m e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , à d a t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 0 8 , e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , l a q u e l l e r é i t è r e e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t p o u r f a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M É
S i g n é , Y v e s S O M V I L L E , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4
- l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ,
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e