31/12/2014
ÿþ~ . , ~ c ~ ~ . . ~ M O D W O R D 1 1 . 1
~ - ~ - - - - ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 ! 1 . 1 1 j ! 1 j 1 M 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 2 - 1 2 - 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 3 4 6 . 4 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A N S P O R T S M A N U M A T E R N E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e G o f f i n e t 8 B o î t e A - 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x
° b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d e l ' o b j e t s o c i a l d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e K a t h l e e n D A N D O Y , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e 0 9 d é c e m b r e
2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T R A N S P O R T S M A N U
M A T E R N E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à C h a u m o n t G i s t o u x , r u e G o f f i n e t , 8 , b o î t e A , s ' e s t r é u n i e e t e d é c i d é à
l ' u n a n i m i t é c e q u i s u i t
- d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t : « S E R V I D I R E C T » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « S E R V I D I R E C T u .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S P R L » .
- d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« - L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s
t i e r s :
* l ' a c c o m p a g n e m e n t e t l ' a i d e d e t o u t e n a t u r e à d o m i c i l e o u h o r s d o m i c i l e a u x p e r s o n n e s n o t a m m e n t â g é e s ,
* l a p r é s e n c e à d o m i c i l e ,
* l e s s o i n s d ' h y g i è n e e t d e b e a u t é d u c o r p s ,
* l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e .
* l e s d é m a r c h e s , s i b e s o i n , a u p r è s d ' u n c o r p s d e m é t i e r p a r t i c u l i e r p o u r l a p e r s o n n e a u q u e l l e s s o i n s o u l ' a i d e à
d o m i c i l e e s t a p p o r t é e ,
* l ' a c h a t e t l a v e n t e l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s b i e n s d e c o n s o m m a t i o n , d e p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n , d e s p é r i p h é r i q u e s
e t d e s é q u i p e m e n t s u t i l e s d a n s l e d o m a i n e m é d i c a l ,
* l e c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a r t i c l e s c o s m é t i q u e s e t d e t o i l e t t e ,
* l ' a c h a t e t f a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s a p p a r e i l s o u p r o d u i t s d e s o i n s d e s a n t é e t a c c e s s o i r e s d e
b i e n - ê t r e e t p r o t e c t i o n ,
* t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s a u x s o i n s d e s a n t é e t d e b e a u t é ;
* l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s f o r m a l i t é s p o u r c o m p t e d e s p a t i e n t s a u p r è s d e s a u t o r i t é s e n m a t i è r e d e s o i n s d e
s a n t é .
* l e t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s .
* t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s l i é e s a u x t i t r e s - s e r v i c e s , à s a v o i r :
' t o u t e a c t i v i t é d e n a t u r e m é n a g è r e r é a l i s é e a u d o m i c i l e d e l ' u t i l i s a t e u r : l e n e t t o y a g e d u d o m i c i l e y
c o m p r i s l e l a v a g e d e s v i t r e s , l a l e s s i v e e t l e r e p a s s a g e , l e s p e t i t s t r a v a u x d e c o u t u r e o c c a s i o n n e l s , l a
p r é p a r a t i o n d e s r e p a s ;
° t o u t e a c t i v i t é d e n a t u r e m é n a g è r e r é a l i s é e e n d e h o r s d u d o m i c i l e d e l ' u t i l i s a t e u r : f a i r e d e s c o u r s e s
m é n a g è r e s , d u r e p a s s a g e , y c o m p r i s l a r é p a r a t i o n d u l i n g e à r e p a s s e r ;
' l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e t o u t m a t é r i e l , p r o d u i t s e t a c c e s s o i r e s d e s t i n é s a u x a c t i v i t é s
s u s m e n t i o n n é e s ;
' l e s s e r v i c e s d e f o r m a t i o n e n a i d e f a m i l i a l e e t a i d e - m é n a g è r e , e t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s a c t i v i t é s '
q u i s e r a i e n t i n t é g r é e s à l ' a v e n i r d a n s l a l é g i s l a t i o n c o n c e r n a n t l e s t i t r e s - s e r v i c e s .
* l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n s , p u b l i c s e t p r i v é s , e n q u a l i t é d ' e n t r e p r e n e u r s g é n é r a l
o u e n s o u s - t r a i t a n c e , l a c o n c e p t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s b â t i m e n t s e t é d i f i c e s , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e
d é c o r a t i o n s t a n t i n t é r i e u r e s q u ' e x t é r i e u r e s ;
' T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l e s t r a v a u x d e
r é p a r a t i o n s _ _ , d ' e m b e l l i s s e m e n t s d e r e n o u v e l l e m e n t e t d e m o d e r n i s a t i o n e t 1 a m a i n t e n a n c e d e t o u s l e s t y p e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B s i i i t P
d ' o u v r a g e s d ' a r t , d e b i e n s i m m e u b l e s e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x s e c t e u r s d e s t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s e t d u b â t i m e n t ;
* L ' a c h a t , l a v e n t e l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s m a t é r i a u x , m a r c h a n d i s e s , a p p a r e i l s e t o u t i l l a g e s n é c e s s a i r e s a u x t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , d ' e n t r e t i e n , d e m a i n t e n a n c e , d e r é p a r a t i o n e t d e r e n o u v e l l e m e n t d e s
o u v r a g e s d ' a r t e t b â t i m e n t s ; "
* L a t a i l l e d e s a r b r e s f r u i t i e r s e t v i g n e s , l ' é l a g a g e d e s a r b r e s e t d e s h a i e s , l a c r é a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s , d e
p a r c s , d ' e s p a c e s v e r t s .
* L a l o c a t i o n d e m a c h i n e s e t d ' é q u i p e m e n t s d e j a r d i n a g e e t / o u a g r i c o l e s , a v e c o u s a n s o p é r a t e u r s .
` t o u s t r a v a u x f o r e s t i e r s e t a g r i c o l e s a u s e n s l a r g e d u t e r m e ,
* l ' a c q u i s i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a v e n t e d e b o i s d e c h a u f f a g e e t t o u s p r o d u i t s f o r e s t i e r s ,
* l ' e x p l o i t a t i o n e t a v e n t e d e s a p i n s d e N o ë l ;
* l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l e t / o u o u t i l l a g e f o r e s t i e r s ,
* l a g e s t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d e p o i n t s d e v e n t e e t d e g r o u p e m e n t s d ' a c h a t d a n s c e s s e c t e u r s f o r e s t i e r s ;
* l a v e n t e e t l ' a c h a t d e t o u t t y p e d e v ê t e m e n t s e t a c c e s s o i r e s e n c e c o m p r i s l e s c h a u s s u r e s p a r t o u t e s v o t e s d e
d i s t r i b u t i o n . »
- d ' a b r o g e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e v e n u s a n s o b j e t .
- d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t , M o n s i e u r M A T E R N E M a n u e l , A n d r é , B r i g i t t e , n é à O t t i g n i e s - L o u v a i n -
l a - N e u v e , l e 0 3 a o û t 1 9 8 7 ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 7 0 8 0 3 1 6 3 - 7 8 ) , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e G o f f i n e t , 8 A , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . D é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
; R e m e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a t h l e e n D A N D O Y , n o t a i r e a s s o c i é ,
à P e r w e z
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/01/2012
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 0 0 9 8 *
D é p o s é
0 3 - 0 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
0 8 4 2 3 4 6 4 1 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t o u t e s a c t i v i t é s , s e r a p p o r t a n t a u x t r a n s p o r t s d e t o u t e n a t u r e s , n a t i o n a u x o u i n t e r n a t i o n a u x , m a r c h a n d i s e s o u o b j e t s q u e l c o n q u e s , p a r v o i e t e r r e s t r e , f l u v i a l , m a r i t i m e e t a é r i e n n e , e t p a r t o u s a u t r e s m o y e n s , e x p r è s o u n o n , m e s s a g e r i e , m i s e s o u s c o l i s , e n t r e p o s a g e , r é p a r t i t i o n , s t o c k a g e , t r a n s p o r t s f r i g o r i f i q u e s e t c . . . ;
- l e n t r e p r i s e d e d é m é n a g e m e n t e t l e n t r e p r i s e d e l o u a g e d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s ( d e s t i n é e s a u t r a n s p o r t d e c h o s e ) ( a i n s i q u e l e u r s r e m o r q u e s ) , a v e c o u s a n s c h a u f f e u r , l a l i v r a i s o n d e m e u b l e s e t é q u i p e m e n t s m é n a g e r s , l e s s e r v i c e s a n n e x e s t e r r e s t r e s , l a l o g i s t i q u e ;
- l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g d e v é h i c u l e s a u t o m o t e u r s a u s e n s l e p l u s l a r g e , a v e c o u s a n s c h a u f f e u r , d e m a t é r i e l d i v e r s , d e t o u s b i e n s e t o b j e t s , n o t a m m e n t o u t i l l a g e , m a t é r i e l d e g é n i e c i v i l , m a t é r i e l r o u l a n t , o u d e t o u s a r t i c l e s d e c o m m e r c e q u e l s q u i l s s o i e n t ;
- t o u t e s l e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , e n p l e i n e o u n u e - p r o p r i é t é , u s u f r u i t , s u p e r f i c i e o u e m p h y t é o s e e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a c h a t , l a v e n t e , l é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l e f i n a n c e m e n t , l a g e s t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e c o u r t a g e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s a i n s i q u e l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u à é l a r g i r s a c l i e n t è l e .
( e n e n t i e r ) : T R A N S P O R T S M A N U M A T E R N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , R u e G o f f i n e t 8 B t e A
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B é a t r i c e D E L A C R O I X , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e 0 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r M A T E R N E M a n u e l A n d r é , B r i g i t t e , n é à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e t r o i s a o û t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , n u m é r o n a t i o n a l 8 7 0 8 0 3 - 1 6 3 - 7 8 , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e G o f f i n e t , 8 A .
A c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « T R A N S P O R T S M A N U M A T E R N E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e G o f f i n e t , 8 A , d o n t l a d u r é e e s t i l l i m i t é e , a y a n t p r i s c o u r s l e 0 3 j a n v i e r 2 0 1 2 .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s « S P R L » , a i n s i q u e l i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o n a b r é v i a t i o n « R P M » s u i v i s d u n u m é r o d e n t r e p r i s e s u i v i e d e l ' i n d i c a t i o n d u o u d e s s i è g e s d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t s e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e d u o u d e s n u m é r o s d ' i m m a t r i c u l a t i o n .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n q u a l i t é d a g e n t , d e r e p r é s e n t a n t o u d e c o m m i s s i o n n a i r e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u h y p o t h é c a i r e a u p r o f i t d e s o c i é t é s o u d e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n o u p l u s g é n é r a l e m e n t d e s i n t é r ê t s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L e c o l l è g e d e s g é r a n t s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r l a n a t u r e e t l é t e n d u e d e l o b j e t s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 ) E U R O S d i v i s é e n 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t o n t é t é s o u s c r i t e s , a u p a i r , e n t o t a l i t é , p a r M o n s i e u r M a n u e l M A R T E R N E , p r é n o m m é .
C h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s , s o i t D O U Z E M I L L E Q U A T R E C E N T S ( 1 2 . 4 0 0 ) E U R O S .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , e t à s a l i b r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e D O U Z E M I L L E Q U A T R E C E N T S ( 1 2 . 4 0 0 ) E U R O S .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e g é r a n t o u l e s g é r a n t s o n t c h a c u n l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s c i r c o n s t a n c e s , a i n s i q u e p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à l ' o b j e t s o c i a l .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t . L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t à t o u t a u t r e e n d r o i t .
S i c e j o u r e s t u n j o u r d e c o n g é f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u u n s a m e d i .
S ' i l a é t é o p t é p o u r l a p r o c é d u r e d e d é c i s i o n é c r i t e c o m m e e x p o s é c i - a p r è s , l a s o c i é t é e n c e c a s d o i t r e c e v o i r a u p l u s t a r d l e j o u r p r é v u p a r l e s s t a t u t s p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l a l e t t r e - c i r c u l a i r e a v e c i n f o r m a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e d é l i b é r e r a d ' a p r è s l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
E l l e s e r a , d ' a u t r e p a r t , c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a s s e m b l é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t , p a r l a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , e l l e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d e c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
P r i s e é c r i t e d e d é c i s i o n s
A l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t l e s d é c i s i o n s d e v a n t ê t r e r e ç u e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a s s o c i é s p e u v e n t p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A c e t e f f e t , l e ( s ) g é r a n t ( s ) / l e c o l l è g e d e s g é r a n t s e n v e r r a à t o u s l e s a s s o c i é s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) u n e l e t t r e - c i r c u l a i r e , s o i t p a r l e t t r e , f a x , e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n d ' i n f o r m a t i o n , a v e c i n d i c a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , e n l e u r d e m a n d a n t d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t d e r e n v o y e r l a l e t t r e d û m e n t s i g n é e e t d a n s l e d é l a i i n d i q u é a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a l e t t r e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e t r e i z e .
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
E l l e p o u r r a l ' ê t r e a n t i c i p a t i v e m e n t à s a d u r é e p a r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , à m o i n s q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r
M a n u e l M A T E R N E , l e q u e l a a c c e p t é .
L e m a n d a t d u g é r a n t s t a t u t a i r e e s t r é m u n é r é .
A u v u d u p l a n f i n a n c i e r , i l a é t é d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e