13/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 3 - 0 2 - 2 0 1 1 1
N I V e i - E 8
1 1 1 1 1 1 1 % M i l l 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 3 4 , 8 2 7 . 4 4 2
( e n e n t i e r ) : J M C O P T I M A L
( e n a b r é g é ) :
i F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e P l a n c e n o i t 5 à 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s l d e l ' a c t e : D E N O M I N A T I O N O B J E T S O C I A L D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N P O U V O I R S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 4 q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o y n m e " M C
O P T I M A L " , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 8 0 L a s n e , c h e m i n d e P I a n c e n o i t 5 , a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « T R A V E L S H O R S E S » , à c o m p t e r d e c e
j o u r .
2 / M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a e n t e n d u l a l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e
d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e .
e x p é d i t i o n d u d i t p r o c è s - v e r b a l .
E l l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e x i s t a n t c o m m e s u i t
P o u r a j o u t e r , a u t e x t e e x i s t a n t , l e s a l i n é a s s u i v a n t s :
« - t o u t e s a c t i v i t é s d e t r a n s p o r t d e b i e n s o u d e p e r s o n n e s d a n s o u e n d e h o r s d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e , a i n s i
q u e l e s a c t i v i t é s c o n n e x e s ,
- t o u t e s a c t i v i t é s d e l o c a t i o n d e v é h i c u l e s m o t o r i s é s , r e m o r q u e s e t d i s p o s i t i f s d e t r a n s p o r t d a n s o u e n
d e h o r s d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e , a i n s i q u e l e s a c t i v i t é s c o n n e x e s ,
3 . . D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C L A E S S E N S , p r é c i t é ,
- M a d a m e A n n i c k C L A E S S E N S , p r é c i t é e ,
E t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e u r s m a n d a t s s e n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t
E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n '
j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é d e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C L A E S S E N S , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s à c o m p t e s d e =
c e j o u r é g a l e m e n t .
4 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
; p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n r a p p o r t .
A . , b e J A . . . . . "
S i g n é F . K u m p s , n o t a i r e à L a H u l p e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 28.10.2013, DPT 11.12.2013 13683-0043-012
22/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 27.10.2014, DPT 18.12.2014 14694-0363-012
08/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 22.10.2012, DPT 29.03.2013 13082-0125-012
20/01/2012
ÿþ n l r e N e s C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 0
"
T R I B U N A L D C
1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 8 4 8 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 8 2 7 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J M C O P T I M A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e c h e m i n d e P l a n c e n o i t 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - c o n v e r s i o n d e s t i t r e s
D ' u n p r o c è s v e r b a l , à e n r e g i s t r e r , d r e s s é l e 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 , p a r l e n o t a i r e B e n o î t l e M a i r e à L a s n e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « J M C O P T I M A L » , à 1 3 8 0 L a s n e , c h e m i n d e P l a n c e n o i t 5 , i n s c r i t e a u R P M ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 3 4 . 8 2 7 . 4 4 2 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d e s t i t r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e t t e d é c i s i o n p r i s e , l ' a c t i o n n a i r e a r é a l i s é , d e v a n t n o u s , N o t a i r e , e n n o u s r e q u é r a n t d e l e c o n s t a t e r a u x p r é s e n t e s , l a c o n v e r s i o n m a t é r i e l l e d e s t i t r e s e x i s t a n t s q u i s e r o n t s u p p r i m é s , p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s ' 1 3 7 a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s m e t t r e e n ;
c o n f o r m i t é a v e c l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e
- A r t i c l e 1 0 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : "
« A R T I C L E 1 0 - N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s a u c h o i x ,
d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n '
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s d o n t t o u t t i t u l a i r e p e u t .
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
e n v o y é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
E t u d e B e n o î t l e M a i r e
N o t a i r e à L a s n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 1 ) 1 0 1 7 2 0 1 2 - A n n ë x è s d ü 1 G I - ó n i l ë û r b è l g è
19/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 24.10.2011, DPT 16.01.2012 12008-0505-013
23/03/2011
ÿþ( Y \
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 . 9 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M r d 2 . 1
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 1 .
I I e s t d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C L A E S S E N S a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s . a . J M C O P T I M A L à p a r t i r d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 1 .
J e a n - M i c h e l C L A E S S E N S
A d m i n i s t r a t e u r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - z _ ; - - -
D 7 C t
L E S
G r e f f e
0 4 3 4 . 8 2 7 . 4 4 2
J M C O P T I M A L
S o c i é t é a n o n y m e
C h e m i n d e P l a n c e n o i t 5 à 1 3 8 0 L a s n e
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
K r d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b e t d e l ' a c t e :
. . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 25.10.2010, DPT 01.02.2011 11018-0533-011
05/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 26.10.2009, DPT 26.02.2010 10044-0070-018
28/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 21.10.2008, DPT 22.04.2009 09109-0147-020
10/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 22.10.2007, DPT 29.02.2008 08052-0357-013
16/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 30.10.2006, DPT 14.11.2006 06872-2423-008
28/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 06.10.2005, DPT 26.10.2005 05836-4382-012
29/11/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2004, APP 25.10.2004, DPT 24.11.2004 04805-5065-012
17/03/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2003, APP 27.10.2003 04075-1579-012
14/11/2003 : NI060333
23/10/2003 : NI060333
27/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 26.10.2015, DPT 26.10.2015 15654-0187-011
08/02/2001 : NI060333
01/01/1992 : NI60333
20/08/1988 : NI60333