17/01/2014
ÿþM o d 2 . 2
1 1 " 1 9 0 1 8 2 1 1 1
5 1 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 1 i 4 . C O i L a v i C F U r L ~
C - 0 1 - 2 0 1 l i % v e l u s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 9 6 7 . 9 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R O U S S E L O R T H O
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : T i e n n e d u P e u t h y 7
1 3 8 0 L a s n e ( L a s n e - C h a p e l l e - S a i n t - L a m b e r t )
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l - - M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l M o d i f i c a t i o n S t a t u t s
I ! r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e H e n r y V a n C a i I l i e à B r u g e s , r e m p l a ç a n t M a î t r e D i r k H e n d r i c k x , n o t a i r e à B r u g e s , e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d é p o s é a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T r o u s s e l O R T H O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e ( C h a p e l l e - S a i n t - L a m b e r t ) , T i e n n e d u P e u t h y 7 . T V A B E 0 8 3 5 . 0 2 7 . 1 7 1 R P M N i v e l l e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
I l e s t d o n n é l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t p o u r o b j e t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e t d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o n s é q u e n t e , e t p a r l e q u e l p r o c è s - v e r b a l i l a é t é d é c i d é d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e p o u r u n m o n t a n t b r u t d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , à r é d u i r e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t s ( 1 0 % ) o u s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , s o i t a u t o t a l u n d i v i d e n d e n e t d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( ¬ 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , l e t o u t d a n s l e c a d r e e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r r a p p o r t e n n a t u r e .
a ) R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e t d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d u 1 7 d é c e m b r e
2 0 1 3 s u r l ' a p p o r t e n v i s a g é e t d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t s u r l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e r a p p o r t r é v i s o r a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« V I C o n c l u s i o n s .
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s ,
S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e p e r m e t t a n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
* Q u e l ' a p p o r t q u e m o n s i e u r S e r g e T r o u s s e l s e p r o p o s e d ' e f f e c t u e r à l a S P R L « T R O U S S E L O R T H O »
r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
* Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d u n e c r é a n c e l i q u i d e , c e r t a i n e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 5 8 . 5 0 0 , 0 0
* Q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e t a p p o r t e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
* Q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s ,
* Q u e l e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s .
E n f i n j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l ' a p p o r t a é t é e f f e c t u é q u i
d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n d i t i o n s d u p r é s e n t a p p o r t .
J e t i e n s à r a p p e l e r q u ' i l n e m ' a p p a r t i e n t p a s d e m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l ' o p é r a t i o n .
F a i t à L a L o u v i è r e , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
( s i g n é ) X a v i e r D a n v o y e . R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
I l e s t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e d ' a p p r o u v e r l e d i t r a p p o r t .
b ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r r a p p o r t e n n a t u r e p a r l ' a s s o c i é p r é n o m m é d e s a c r é a n c e s u r u n d i v i d e n d e n e t d ' u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( ¬ 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r é c i t é e a u p o i n t 1 d e l ' a g e n d a , p o u r a m e n e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à s e p t a n t e - e t - u n m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 7 7 . 1 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 5 8 5 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
c ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
º% M o d 2 . 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
a ~ I a c ~ a n a l u Q e n g s a n u u v - - - j - A z g o / L 4
E t à l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - a v a n t , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t f a i r e a p p o r t d e s a c r é a n c e s u r u n d i v i d e n d e n e t d ' u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( ¬ 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à m o n s i e u r S e r g e T r o u s s a i , à 1 3 6 0 L a s n e ( C h a p e l l e - S a i n t - L a m b e r t ) , T i e n n e d u P e u t h y 7 , q u i a c c e p t e , c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 5 8 5 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t ;
e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t s e p t a n t e - e t - u n m i l l e c e n t e u r o s ( 7 1 . 1 0 0 , 0 0 ) .
e ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 , _ p r e m i e r a l i n é a d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i é r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s e p t a n t e - e t - u n m i l l e c e n t e u r o s ( 7 1 . 1 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t
s e p t a n t e - e t - u n ( 7 7 1 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e
d e l ' a v o i r s o c i a l , »
T R O I S I E M E R E S O L L J T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
a ) R a p p o r t d u g é r a n t a u q u e l u n é t a t d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d a t é a u 2 0 1 3 e s t a n n e x é .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t
e n v i s a g é , a u q u e l u n é t a t d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d a t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e s t a n n e x é .
b ) A p p r o b a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l t e l l e q u e m e n t i o n n é à l ' a g e n d a
c ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 p o u r y m e n t i o n n e r l e n o u v e l o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« A r t i c l e 3 O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c q u i s i t i o n d e b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s , d e s t i n é s à ê t r e l o u é s o u v e n d u s , l ' a c q u i s i t i o n
e t l a g e s t i o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , p a r t s d ' i n t é r ê t s e t , g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s
s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t à l a c o n d i t i o n e x p r e s s e q u e l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a
s o c i é t é n e s o i t p a s m o d i f i é .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e v o i e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u
c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s » ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u n o u v e l o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 , 9 , 1 6 , 2 0 , 2 9 e t 3 5 , e t d e r a t u r e r i n t é g r a l e m e n t l e s a r t i c l e s 3 6 e t
3 7 d e s s t a t u t s .
- a r t i c l e 2 : r a t u r e d e d e s m o t s :
« e t p o r t e r à l a c o n n a i s s a n c e d u C o n s e i l P r o v i n c i a l c o m p é t e n t d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s . »
E t r a t u r e d e l ' a l i n e a 3 .
« A p r è s i n f o r m a t i o n d u C o n s e i l P r o v i n c i a l c o m p é t e n t d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s , l a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r
d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t
d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
- a r t i c l e 9 : r e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
P a r a g r a p h e ' :
T r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s e n t r e v i f s
S o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u a u c h a p i t r e V I d e s s t a t u t s d a n s l e c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a s s o c i é ,
l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s s e r o n t d ' a p p l i c a t i o n :
L e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s q u ' à - à u n a s s o c i é ;
- a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r ,
- à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e ;
T r a n s m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s e n c a s d e d é c è s .
L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a i n e p a s a u t o m a t i q u e m e n t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s h é r i t i e r s , l é g a t a i r e s e t i o u a y a n t s d r o i t s d e v i e n n e n t a s s o c i é d e p l e i n d r o i t .
L a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s e s t d é t e r m i n é e c o m m e d i t c i - a p r è s .
S i a u c u n h é r i t i e r , l é g a t a i r e o u a y a n t d r o i t n e d i s p o s e d e l a q u a l i t é r e q u i s e , l e s d r o i t s l i é s a u x p a r t s s o c i a l e s s o n t .
s u s p e n d u s j u s q u ' a u j o u r d u p a r t a g e d e s p a r t s s o c i a l e s o u d e l a d é l i v r a n c e d e s l e g s c o n c e r n a n t s c e s p a r t s
s o c i a l e s , à m o i n s q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e t i t u l a i r e d e s p a r t s s o c i a l e s e n v e r s l a s o c i é t é ,
S i l e s h é r i t i e r s , l é g a t a i r e s e t l o u a y a n t s d r o i t s d é s i r e n t d i s p o s e r d e s p a r t s s o c i a l e s i n d i v i s e s , e t p a r c o n s é q u e n t
t r a n s m e t t r e l e s p a r t s s o c i a l e s i l s d e v r o n t l e f a i r e d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s s u r l ' i n d i v i s i o n é t a b l i e s p a r l e C o d e
C i v i l .
- a r t i c l e 1 6
R a t u r e d e l a d e r n i è r e a l i n é a : « L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s d e v r o n t ê t r e s o u m i s a u C o n s e i l P r o v i n c i a l ,
d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s à l a p r e m i è r e d e m a n d e d e c e d e r n i e r . »
- a r t i c l e 2 0 : à l a p r e m i è r e a l i n é a , r a t u r e d e s m o t s :
« a y a n t l a q u a l i t é d e m é d e c i n s p é c i a l i s é e n o r t h o p é d i e » .
- a r t i c l e 2 9 : r a t u r e d e m o t s :
« s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l P r o v i n c i a l c o m p é t e n t d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s . »
- a r t i c l e 3 5 : à l a d e u x i è m e a l i n é a , r a t u r e d e l a p h r a s e :
« E t a n f e n t e n d u q u e s e u l s l e s a c t e s s a n s p o r t é e m e d i c a l e p e u v e n t ê t r e d é l é g u é s à d e s m a n d a t a i r e s n o n
m é d e c i n s , »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 " M o d 2 . 2
y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C t N Q U t E M E R E S O L U T I O N
C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s - d i v e r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d o n n e t o u t p o u v o i r a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
A n n e x e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 9 3
- p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
- r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
H e n r y V a n C a i l l i e , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e