04/12/2013
ÿþ ~ " ~ ~ ~ d 3 H " . n » . r . " . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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3 0 1 3 3 1 1 M 0 0 3 a - m i n a r e t .
C r c f f c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 2 6 7 . 3 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T U T H I L L E U R O P E H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e V é s a l e , 3 0 à 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 3 t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é
6 . L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e R S M 1 N T E R A U D 1 T S C R L , r e p r é s e n t é e p a r P i e r r e W A R Z E E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é c h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s c o m m e , c o m m i s s a i r e , c e c i j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e ; 2 0 1 5 , L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s s o n t f i x é s à 8 . 4 6 0 ¬ ( h t v a ) , s u j e t s à u n e i n d e x a t i o n a n n u e l l e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G e . r g e ~ e n t c " i a S
J O c Î m ~ ' n r ' S É r Q C , « r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2015
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1 . . t . . . . . , e G r e f f e
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R é s e n a u M o n i t e b e l g
1 1 1 1 1 3 M 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i i i I M k L [ 3 E C f A o M E R C E
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 2 6 7 . 3 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T u t h i l i E u r o p e H o l d i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e V é s a l e , 3 0 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e [ ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 1 , N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , e t c e a v e c e f f e t a u 3
m a i 2 0 1 4 e t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s :
- M o n s i e u r T o m C a r m a z z i , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , d o m i c i l i é à 7 0 4 T h u r l o w S t r e e t , H i n s d a l e , I L 6 0 5 2 1 ,
U S A
- M o n s i e u r T o n y B e l m o n t e , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , d o m i c i l i é à P a l o s H e i g h t s C T , I L 6 0 4 6 3 , U S A
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e I e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r T o n y B e l m o n t e
- M o n s i e u r T o m C a r m a z z i .
2 . P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e d o n n e r m a n d a t à M e C e d r i c G u y o t e t / o u M e O l i v i a d e P a t o u l , e t / o u M e F a n n y S t o r m s e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i à t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 9 0 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s a v e c e f f e t i m m é d i a t .
2 . P r o c u r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e i c i m a n d a t à M e C e d r i c G u y o t e t / o u M e O l i v i a d e P a t o u l , e t / o u M e F a n n y S t o r m s e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e