12/06/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 7 2 7 . 4 7 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : U R B I N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 / 3 8
1 4 1 0 W A T E R L O O
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
S u i t e a u P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s a « U r b i n a » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 / 3 8 , t e n u e l e 0 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e f a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e :
' N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
A l a s u i t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L i o n e l P e i e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t l e s a c t i o n n a i r e s B d ' U r b i n a , M o n s i e u r C O U R B O I N C é d r i c , n é à P a t r a s ( G r è c e ) l e q u i n z e a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 F o r e s t , A v d e s S e p t - B o n n i e r s 2 8 3 H H .
C e t t e n o m i n a t i o n e s t f a i t e s o u s r é s e r v e d ' u n e r a t i f i c a t i o n p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' U r b i n a .
l - e m a n d a t d e M o n s i e u r C é d r i c C o u r b o i n d é b u t e e n d a t e d u 0 5 f é v r i e r 2 0 1 4 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 6 .
M o n s i e u r C h r i s t o p h e R E N N E B O O G M o n s i e u r M a r c C H A R L E S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 M i N I M M M
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
26/02/2014
ÿþM M 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I n g l e t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 7 2 7 . 4 7 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : U R B I N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 / 3 8
1 4 1 0 W A T E R L O O
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
S u i t e a u P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s a « U r b i n a » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l ; ? ; á 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 / 3 8 , t e n u e l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i [ r é s u l t e q u e ! a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é ! p r i s e
5 1
* D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e c o n s e i l p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L i o n e l P E R L , n é [ e 0 8 j a n v i e r 1 9 4 8 à U c c l e , ; d o m i c i l i é à M o n a c o , 1 2 B o u l e v a r d P r i n c e s s e C h a r l o t t e e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 3 0 d é c e m b r e ; 2 0 1 3 , i l e s t d é c i d é d e n e p a s l e r e m p l a c e r p o u r [ ' i n s t a n t .
5 ;
5 ,
M o n s i e u r C h r i s t o p h e R E N N E B O O G M o n s i e u r M a r c C H A R L E S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
; ;
~
G d
P p
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a 3 - - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
~
n r
n ~ { ~ ~ - _ ~
i 1 1 1 1 1 0 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i a i
1 8 O U 2 O 1 à
G r e f f e
' ' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 7 2 7 , 4 7 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : U R B I N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e l o u i s e 6 5
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : S A : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
' ! S u i t e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B 1 N A » , a y a n t s o n s i è g e ) s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 6 5 , t e n u l e l e r j u i l l e t 2 0 1 1 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n à d a t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 d e M o n s i e u r E r i c C o m m a n s e n i q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
í ; S u i t e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é a n o n y m e « U R B I N A » , t e n u e l e 2 4 j u i n 2 0 1 3 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s
R E N O U V E L L E M E N T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s p o u r u n e p é r i o d e d e
3 a n n é e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 6 .
S o n t d o n c r e n o m m é s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
R e o r é s = n t a n t l e s a c t i o n n a i r e s A :
M a r c C h a r l e s ,
C h r i s t o p h e R e n n e b o o g ,
M C C o n s u l t i n g & l n v e s t m e n t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M a r c C h a r l e s ,
C R m a n a g e m e n t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t o p h e R e n n e b o o g .
R e o r é s : n t a n t l e s a c t i o n n a i r e s B :
L i o n e l p e r ' ,
Y v e s K u p f e r m u n z ,
Y v e s H a n s e e u w ,
R e y n a S A , r e p r é s e n t é e p a r I s a c c o H a s s o n
S u i t e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é a n o n y m e « U R B I N A » , t e n u l e 2 4 j u i n 2 0 1 3 l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r d a n s l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M e s s i e u r s M a r c C h a r l e s e t C h r i s t o p h e R e n n e b o o g .
L e u r s m a n d a t s p r e n d c o u r s c e j o u r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n n é e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 6 .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
l j s e r v é
+ a d ' M o n i t e u r b e l g e
,
S u i t e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é a n o n y m e « U R B I N A » , t e n u e l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é d e 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 6 5 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 / 3 8 ,
W a t e r l o o O f f i c e P a r k , I m m e u b l e B .
M a n d a t s p é c i a l
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K R E A N O V E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 L i c o l s , a v e n u e K e r s b e e k , 3 0 8 , 0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 R P M B r u x e l l e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e l a d é c i s i o n p r i s e , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a r c C h a r l e s C h r i s t o p h e R e n n e b o o g
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 30.07.2013 13367-0564-016
16/07/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R É
M c V I
* 1 3 1 0 9 5 9 7 *
4 5 J U I L . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 7 2 7 , 4 7 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : U R B I N A
1 1 ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e l o u i s e 6 5 , 4 è m e é t a g e
1 0 5 0 B r u x e l l e s
; ; O b e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S M O D A L I T É S D ' U N E R É D U C T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 4 j u i n 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ' r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B I N A » , P r i c a f P r i v é e ; d e d r o i t b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e L o u i s e 6 5 , 4 i e m e é t a g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t ; c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
: ; P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d u c e i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s m o d a l i t é s d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , t e l l e s q u e f i x é e s à l ' o c c a s i o n d e i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 m a r s 2 0 1 2 , d o n t p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x ; ( p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e S e p t , s o u s l e n u m é r o 0 9 1 0 1 1 0 7 - i 0 0 3 5 2 8 ) ,
A p r è s d é l i b é r a t i o n , e t q u e l e N o t a i r e s o u s s i g n é a i t a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s a c t i o n n a i r e s s u r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e : d e s S o c i é t é s e n m a t i è r e d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e r e m p l a c e r l a d e u x i è m e t r a n c h e ; d e s r e m b o u r s e m e n t s e n e s p è c e s d e 1 2 0 E U R p a r a c t i o n ( s o i t 6 3 6 . 0 0 0 E U R a u t o t a l ) , p a y a b l e s d è s q u e l e :
; ; c a s h - f l o w l e p e r m e t t r a i t e t a u p l u s t a r d l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 , p a r u n e a t t r i b u t i o n e n n a t u r e , e t a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e ; 5 . 3 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e c o n s t i t u é e t e x i s t a n t e s e l o n l e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « I m m o b i l i è r e ; S a n e m » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 2 4 4 9 L u x e m b o u r g , b o u l e v a r d R o y a l 2 5 A , F o r u m R o y a l ( r e g i s t r e d e : c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s n ° B 1 4 5 5 7 1 ) , a c t i o n s d o n t l a s o c i é t é U r b i n a e s t p r o p r i é t a i r e , d e m a n i è r e ; p r o p o r t i o n n e l l e e n t r e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é U r b i n a , . . .
L a 5 . 3 0 1 1 e m e a c t i o n d e l a s o c i é t é « i m m o b i l i è r e S a n e m » r e s t e r a d é t e n u e p a r l a s o c i é t é U r b i n a , P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e , e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' o c c a s i o n d e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 m a r s 2 0 1 2 , t e l l e s q u e m o d i f i é e s c e j o u r , e t l ' e x é c u t i o n e f f e c t i v e d e ' c e l l e s - c i , l e c a p i t a l a é t é r é d u i t d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q m i l l i o n s t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 5 . 0 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ : 2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e s t e f f e c t u é e s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e r é d u c t i o n ;
; ; p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s c i n q m i l l e t r o i s c e n t ( 5 . 3 0 0 ) a c t i o n s e t q u e c e t t e r é d u c t i o n d e ; c a p i t a l s ' e s t f a i t e e n t i è r e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
T e n u c o m p t e d u f a i t q u e l e s s t a t u t s o n t d é j à é t é m o d i f i é s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s
; ; p r i s e s à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 m a r s 2 0 1 2 , e n c e c o m p r i s l a m e n t i o n , d a n s l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , d u n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l ( a p r è s l a r é d u c t i o n ) , e t q u e l a m o d i f i c a t i o n d e s m o d a l i t é s ; d e l a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l n ' a a u c u n i m p a c t s u r l e s s t a t u t s , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e l e s m o d i f i e r à n o u v e a u : à l ' o c c a s i o n d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
C e t t e m o d a l i t é d e r é d u c t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
D e u x i e m e r é s o l u t i o n : C o n c l u s i o n e t s i g n a t u r e d ' u n e c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; « i m m o b i l i e r e s a n e m »
T r o i s è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d o n n e r p o u v o i r s à M o n s i e u r C h a r l e s e t à M o n s i e u r R e n n e b o o g , ; t o u s d e u x p r é n o m m é s , a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s : c i - a v a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é â B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
5 p r o c u r a t i o n s
R é s e r v é 0
M o n i t e u r
b e l g e
4 , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 23.07.2012 12323-0410-013
23/03/2012
ÿþV o l e t 1 3
x i a o s i s e 9
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 3 M A $ ~ ~ ° ~ ~ ~
R
, ~ ~ 1 ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 9 7 . 7 2 7 , 4 7 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : U R B I N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e ' o u r s e 6 5 , 4 è m e é t a g e
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n ' a c t e r e ç u p a r M a i t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 8 m a r s 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B I N A » , P r i c a f P r i v é e ; d e d r o i t b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e L o u i s e 6 5 , 4 l t m e é t a g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ; i l r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 5 . 0 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - ; c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n l i b é r é e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 4 5 0 , 0 0 ) à p r é l e v e r s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
L ' a s s e m b l é e c o n s e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x a u x m o d a l i t é s d e r e m b o u r s e m e n t s u i v a n t e s :
3 3 0 E U R p a r a c t i o n s e r o n t p a y a b l e s i m m é d i a t e m e n t ( s o u s r é s e r v e d e l a d e u x i è m e d é c i s i o n ; c i - d e s s o u s ) ; e t
- 1 2 0 E U R p a r a c t i o n s e r o n t p a y a b l e s d è s q u e l e c a s h - f l o w l e p e r m e t t r a e t a u p l u s t a r d l e 3 0 ; j u i f n 2 0 1 3 .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u ' ; ; p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s c i n q m i l l e t r o i s c e n t ( 5 . 3 0 0 ) a c t i o n s ,
. C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n t i è r e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : s u s p e n s i o n d e l ' e x é c u t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x q u e l ' e x é c u t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l v i s é e a u p o i n g 1 d e l ' o r d r e d u j o u r e s t s u s p e n d u e a u s s i l o n g t e m p s q u e r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à f a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , o n t , d a n s l e s d e u x m o i s à c o m p t e r d e c e t t e p u b l i c a t i o n , l e d r o i t d ' e x i g e r d e s s û r e t é s p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e ; c e t t e p u b l i c a t i o n .
i l A u c u n r e m b o u r s e m e n t o u p a i e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e p e u t a v o i r P i e u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s c r é a n c i e r s i i q u i o n t f a i t v a l o i r l e u r s d r o i t s d a n s l e d é l a i d e d e u x m o i s s u s m e n t i o n n é , n ' a u r o n t p a s o b t e n u s a t i s f a c t i o n , à m o i n s ( i ) q u ' u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e e x é c u t o i r e n ' a i t r e j e t é l e u r s p r é t e n t i o n s à o b t e n i r u n e g a r a n t i e o u ( i i ) q u e l a ; s o c i é t é a i t p a y é t a c r é a n c e d e t e l s c r é a n c i e r s à s a v a l e u r , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s ! d é c i s i o n s p r i s e s e t a v e c l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x , p u b l i é e ; a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u h u i t n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 1 1 0 8 / 0 1 6 2 1 9 1 c o n c e r n a n t l e i t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t a v e c l ' i n t r o d u c t i o n d e l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
" A r t i c l e 2 : p o u r r e m p l a c e r l e p a r a g r a p h e 1 p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t : « L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 6 5 , 4 1 è m e é t a g e » .
: ? A r t i c l e 5 : P o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s o i x a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e , t r o i s c e n t s ( 5 . 3 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s d e . c a t é g o r i e A e t c i n q m i l l e c e n t ( 5 . 1 0 0 ) d e c a t é g o r i e B . i l e s t t o t a l e m e n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . »
A r t i c l e 5 b l s : P o u r i n t r o d u i r e l ' a r t i c l e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 t
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l e é t é f i x é à c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ ' 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e t r o i s c e n t a c t i o n s ( 5 . 3 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . C e s a c t i o n s o n t é t é r é p a r t i e s e n d e u x c a t é g o r i e s c o m m e s u i t : d e u x c e n t ( 2 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t c i n q m i l l e c e n t ( 5 , 1 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , l e h u i t m a r s d e u x m i l l e d o u z e , l e c a p i t a l a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 5 . 0 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e t c e s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f a i t e n t i è r e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d o n n e r p o u v o i r s à M o n s i e u r C h a r l e s e t à M o n s i e u r R e n n e b o o g , t o u s d e u x p r é n o m m é s , a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s 1 à 3 p r i s e s c i - a v a n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 7 p r o c u r a t i o n s
- I c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 2 1 n 3 7 2 f f 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/02/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
I N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 7 2 7 . 4 7 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : U r b i n a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v L o u i s e 6 5 , 4 è m e é t a g e
1 0 5 0 B r u x e l l e s
1 .
O b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
S u i t e a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B I N A » , P r i c a f i ; } P r i v é e d e d r o i t b e l g e , d u 6 j u i n 2 0 1 1 , t e n u e à 1 0 h C h é e d e T e r v u r e n 1 9 8 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e :
N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , M o n s i e u r J e a n - L o u i s P r i g n o n , n é à B u l l a n g e , l e 1 5 s e p t e m b r e 1 9 5 9 , d o m i c i l i é à 4 2 1 9 : A n i b r e s i n - W a s s e i g e s , A v e n u e d e s P o m m i e r s 4 4 .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é q u i s e ; ; t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
; M a r c C h a r l e s C h r i s t o p h e R e n n e b o o g
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
o .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
! ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
\ R I M M I M 1 1 8
i 6 F E V . 2 0 1 2
G r e f f e
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 13.07.2011 11296-0288-013
16/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 08.07.2010 10297-0316-016
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 02.07.2009 09374-0152-015
22/05/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 7 2 7 . 4 7 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : U R B I N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 / 3 8 ( W a t e r l o o O f f i c e P a r k , i m m e u b l e B )
1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t
S u i t e a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e , t e n u e l e 1 6 j u i n 2 0 1 4 , l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , M o n s i e u r J e a n - L o u i s P R I G N O N , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 7 .
C h r i s t o p h e R e n n e b o o g M a r c C h a r l e s
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 I I I i ~ i u ~ u i i r i u
* 1 5 0 7 f i 3 8 *
1 1
H i l
M 0 4 : 1 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 1 M A I 2 0 1 5
N I V E I e i f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e