30/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2
I I t R U I 6 I i ! 1 1 1 1 1
D E C O . - . C E
2 0 M A I e & . » . ,
t e r e f f e r t
_
N I ° d ' e n t r e p r i s e 8 7 8 5 8 2 5 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V a l é r i e M a s s o n N o t a i r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ; R u e d e C l a i r v a u x , 4 0 / 2 0 1 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - M A N D A T
; A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D o m i n i q u e R O U L E Z , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , e n d a t e ' d u 2 8 a v r i l 2 0 1 4 , s u b s t i t u a n t s a C o n s o e u r , M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - : l a - N e u v e . E n r e g i s t r é a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N i v e l l e s . L e 8 m a i 2 0 1 4 . R ô l e s : 3 . R e n v o i : 0 . R e g i s t r e : 5 . L i v r e 2 2 2 . P a g e 1 9 . C a s e 9 . R e ç u p o u r d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) - L e R e c e v e u r , : s i g n é V a n l e s s e n J . , a s s i s t a n t a d m i n i s t r a t i f » , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V a l é r i e M a s s o n N o t a i r e » , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d e C l a i r v a u x , 4 0 / 2 0 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 7 8 6 8 2 5 4 7 e t a a d o p t é n o t a m m e n t l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 ) A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r f e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s i ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à , , n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 E U R ) , p a r é m i s s i o n d e q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e , , s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
b ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , M a d a m e V a l é r i e M a s s o n , p r é q u a l i f i é e .
L a q u e l l e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e
l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n .
E l l e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e à l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t p o u r I e t o t a l d e s e p t a n t e - q u a t r e
m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R )
, L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - d e s s u s s o u s c r i t e e s t ; l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l e m o n t a n t l i b é r é , s o i t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) e n e s p è c e s a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 9 8 3 6 3 1 3 3 4 9 6 7 9 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t q u i a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , l e q u e l e n a t t e s t e l ' e x i s t e n c e .
P a r c o n s é q u e n t , l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) d u c h e f d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 0 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s a c t i o n n a i r e s r e q u i è r e n t l e N o t a i r e d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e i é e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e c e l u i - c i e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 E U R ) , q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s , d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q c e n t i è m e d u c a p i t a l .
d ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s r é u n i e l e v i n g t - h u i t a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) , p a r ' a p p o r t s e n n u m é r a i r e , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 E U R ) , p a r é m i s s i o n d e q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q c e n t i è m e d u c a p i t a l . »
2 ) T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
a ) D é c i s i o n d e t r a n s f e r t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d e C l a i r v a u x , 4 0 / 2 0 1 à
' 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d e C l a i r v a u x , 4 0 / 0 0 3 .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s r é u n i e l e v i n g t - h u i t a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d e
t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - i a - N e u v e , r u e d e C l a i r v a u x , 4 0 / 0 0 3 . »
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M a d a m e V a l é r i e M a s s o n , p r é q u a l i f i é e , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s
p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D o m i n i q u e R O U L E Z , N o t a i r e a s s o c i é à W a t e r l o o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " M o d 2 . 1
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
+ 1 1 1 5 1 3 8 6 '
R é :
M o i b ~
N t d ' e n t r e p r i s e : 8 7 8 5 8 2 5 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V a l é r i e M a s s o n N o t a i r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : r u e d e C l a i r v a u x , 4 0 / 2 0 1 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M A N D A T
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L K D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a i t r e Y v e s S O M V I L L E , N o t a i r e à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , l e v i n g t s e p t e m b r e ! d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l e s m e n t i o n s : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à W a v r e , l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e ; d e u x m i l l e o n z e , v o l 8 5 3 f o l . 3 4 c a s e 2 0 - R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) - P o u r L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , s i g n é H é l è n e H A N S O T T E » , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V a l é r i e M a s s o n N o t a i r e » a y a n t s o n s i è g e à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d e C l a i r v a u x , : 4 0 / 2 0 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 7 8 . 5 8 2 . 5 4 7 e t a a d o p t é n o t a m m e n t L e s : r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 ) M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l . L ' e x e r c i c e s o c i a l :
c o m m e n c e r a l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . A °
" t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n ç a i t l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e ; t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e v i n g t s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é q u e , d o r é n a v a n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e ' l ' a n n é e s u i v a n t e , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s , à t i t r e t r a n s i t o i r e , p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a l l a n t d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e . »
2 ) M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e : m a r s à d i x - n e u f h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n ' r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s « l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à v i n g t h e u r e s » p a r l e s t e r n i e s « l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à d i x - n e u f h e u r e s . »
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M a d a m e V a l é r i e M a s s o n , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s !
" d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
Y v e s S O M V I L L E , N o t a i r e à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e