ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D i 1 . 1
d o 0 c ; Q
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S o n t p r é s e n t s :
" M o n s i e u r M I C H E L V A N B E N E D E N A c t i o n n a i r e
. " M o n s i e u r C H R I S T I A N H E N D R I C K X A d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t
A c t i o n n a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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R é s e a t M o n t b e l t
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 6 S E P , 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 4 9 9 8 2 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V A N B E N E D E N W I N E S & S P I R I T S
( e n a b r é g é ) : :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : R U E C H I F F A N E 1 2 - 1 4 7 1 L O U P O I G N E - B E L G I Q U E
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 3 0 J U I N 2 0 1 3
L e 3 0 j u i n 2 0 1 3 s ' e s t t e n u e à 1 8 h 0 0 a u s i è g e d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
" M a d e m o i s e l I e M A N O N V A N B E N E D E N A d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , t o u t e s I e s a c t i o n s é t a n t r e p r é s e n t é e s .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M I C H E L V A N B E N E D E N .
M o n s i e u r M I C H E L V A N B E N E D E N e x p o s e :
O R D R E D U J O U R
" D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
" N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
R é s e r v é a u à s M o n i t e u r b e i g e V b ] ' s j - s u i t e M 0 D 1 1 . i
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C H R I S T I A N H E N D R I C K X d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l ' a c q u i s i t i o n , e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 , p a r M o n s i e u r M i c h e l V a n B e n e d e n d e s a c t i o n s d e l a S . A . V A N B E N E D E N W I N E S & S P I R I T S d o n t M o n s i e u r C H R I S T I A N H E N D R I C K X é t a i t p r o p r i é t a i r e .
P a r c o n s é q u e n t , M o n s i e u r C H R I S T I A N H E N D R I C K X n ' e s t p l u s p r o p r i é t a i r e d ' a u c u n e a c t i o n d e l a S . A . V A N B E N E D E N W I N E S & S P I R L T S .
L ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r S E R G E L E D E U N a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t ' c e à p a r t i r d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 . M o n s i e u r L E D E U N S E R G E a c c e p t e l e m a n d a t e t l ' e x e r c e r a à t i t r e g r a t u i t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , p l u s p e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 a p r è s l e c t u r e e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M I C H E L V A N B E N E D E N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I " i a i s z s i s 1 I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 4 9 9 8 2 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V A N B E N E D E N W I N E S & S P I R I T S
( e n a b r é g é ) : :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l é t a ) R U E C H I F F A N E 1 2 - 1 4 7 1 L O U P O I G N E - B E L G I Q U E
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 0 1 J U I N 2 0 1 2
L e 0 1 j u i n 2 0 1 2 s ' e s t t e n u e à 1 8 h 0 0 a u s i è g e d e l a s o c i é t é , r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
S o n t p r é s e n t s
" M o n s i e u r M I C H E L V A N B E N E D E N A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A c t i o n n a i r e
" M o n s i e u r C H R I S T I A N H E N D R I C K X A d m i n i s t r a t e u r - A c t i o n n a i r e
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , t o u t è s I e s a c t i o n s é t a n t
r e p r é s e n t é e s .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M I C H E L V A N B E N E D E N .
M o n s i e u r M I C H E L V A N B E N E D E N e x p o s e :
O R D R E D U J O U R
o N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e n o m m e M a d e m o i s e l l e M A N O N V A N B E N E D E N a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à p a r t i r d u 0 1 j u i n 2 0 1 2 . M a d e m o i s e l l e M A N O N V A N B E N E D E N a c c e p t e l e m a n d a t e t l ' e x e r c e r a à t i t r e g r a t u i t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , p l u s p e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 a p r è s l e c t u r e e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M I C H E L V A N B E N E D E N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s ,
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" M U R A L D E C O M M E R C E
z 2 - O S - 2 0 1 2
N I e l i f e 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 4 9 9 8 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A N B E N E D E N W I N E S & S P I R I T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E C H I F F A N E 1 2 - 1 4 7 1 L O U P O I G N E - B E L G I Q U E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
E n d a t e d u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 1 M o n s i e u r D E S C H O U W E R E M I L E a d o n n é s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . V A N B E N E D E N W I N E S & S P I R I T S .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . V A N B E N E D E N U N E S & S P I R I T S a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D E S C H O U W E R E M I L E e n d a t e d u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 1 .
M I C H E L V A N B E N E D E N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :