02/07/2013
ÿþ , r j l " _ t i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O ï v i i v i é ï i O i =
< 1 3 1 0 0 9 1
H ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : V A N H O R E N B E K E E X P E R T I S E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r
S i è g e : 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e B r u x e l l e s 2 8
O b i _ e t d e l ' a c t e ; C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e V e m i m m e n , à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , l e d i x - s e p t j u i n d e u x m i l t r e i z e , q u e M o n s i e u r V A N H O R E N B E K E V i n c e n t P i e r r e G e n e v i è v e D o m i n i q u e , n é à E t t e r b e e k l e 0 6 j u i n 1 9 6 4 , N N 6 4 0 6 0 6 - 1 8 7 - 4 9 , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e H e n r i H o u s s a y e 5 3 , a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r " V A N H O R E N B E K E E X P E R T I S E S " , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e B r u x e l l e s 2 8 .
O B J E T ; L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i
- L ' é v a l u a t i o n d e s r i s q u e s e t d o m m a g e s c o m p r e n a n t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s l i é s à l ' a s s u r a n c e ;
- L ' é v a l u a t i o n d e s d e m a n d e s d ' i n d e m n i s a t i o n c o m p r e n a n t : l a l i q u i d a t i o n d e s i n i s t r e s , l ' a n a l y s e d e s r i s q u e s , l ' é v a l u a t i o n d e s r i s q u e s e t d o m m a g e s , l e r è g l e m e n t d ' a v a r i e s e t d e s i n i s t r e s ;
- L e r è g l e m e n t d e s d e m a n d e s d ' i n d e m n i s a t i o n ,
- T o u t e s v i s i t e s p r é a l a b l e s e t t o u s e x a m e n s d e r i s q u e s a v a n t l a p r i s e d ' e f f e t s d e p o l i c e d ' a s s u r a n c e s , t o u t e s i n v e s t i g a t i o n s e n v u e d e l u t t e r c o n t r e l a f r a u d e à l ' a s s u r a n c e , t o u t e s e x p e r t i s e s d e t o u s o r d r e s a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e b u r e a u ,
- L ' e s t i m a t i o n e t l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r c o m p t e d e t i e r s ,
- A c t i v i t é d e s E x p e r t s i m m o b i l i e r s a u s e n s l e p l u s l a r g e ,
- M a n d a t s d e g e s t i o n d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ,
- L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , - s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t s ' i n t é r e s s e r s o u s q u e l q u e f o r m e e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r u n e c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t i e r s .
A u c a s o ù l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s ,
D U R E E ; L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L ; L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à C I N Q C E N T S E U R O S ( 5 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t a n t C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u e l e c o m p a r a n t d é c l a r e s o u s c r i r e e n e s p è c e s .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t a i n s i s o u s c r i t e s , e t q u ' e l l e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q c e n t s e u r o s .
L e f o n d a t e u r d é c l a r e q u ' i l n e d é t i e n t p a s d e t i t r e s d a n s u n e a u t r e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u i r e p r é s e n t e c i n q p o u r c e n t o u p l u s d u t o t a l d e s d r o i t s d e v o t e d e c e t t e a u t r e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e f o n d a t e u r d é c l a r e e n o u t r e q u e l a s o c i é t é q u i e s t c o n s t i t u é e n ' o c c u p e r a p a s l ' é q u i v a l e n t d e c i n q t r a v a i l l e u r s t e m p s p l e i n t a n t q u ' e l l e b é n é f i c i e d u s t a t u t d e « S t a r t e r » ,
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t i r e l ' a t t e n t i o n d u c o m p a r a n t s u r l ' o b l i g a t i o n d e p o r t e r à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 - ) l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é , a u m i n i m u m a u p l u s t a r d c i n q a n s a p r è s s a c o n s t i t u t i o n o u d è s q u e c e t t e s o c i é t é o c c u p e l ' é q u i v a l e n t d e c i n q t r a v a i l l e u r s t e m p s p l e i n a i n s i q u e s u r l ' o b l i g a t i o n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s d e c e t t e d e r n i è r e d è s q u ' e l l e p e r d l e s t a t u t d e « S t a r t e r » .
G E R A N C E - P O U V O I R : L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t
l i i j i a g e n b i j h e t B e l g . i s e h " S t a a t s b l a r t - - . O 2 1 - A - ~ « 4 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ S 3 f 1 1 2 s ~ a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - b 2 1 0 7 / 2 0 + 3 - _ A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
4 4 _ A W é s a r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t S - S u i t e
l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s " e t / o u u n t a n t i è m e d e s b é n é f i c e s .
C h a q u e g é r a n t , o u l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
I l s p e u v e n t s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é n o m m e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x q u i n e s e r o n t c o m p é t e n t s q u e p o u r d e s a c t e s b i e n d é t e r m i n é s .
L e s g é r a n t s p e u v e n t ê t r e à t o u t m o m e n t ê t r e d é m i s d e l e u r s f o n c t i o n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d ' u n e a u t r e s o c i é t é , e l l e d é s i g n e p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s / a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t d o i t s a t i s f a i r e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t u n s u c c e s s e u r , L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E : C h a q u e a n n é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r t o m b e u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
E X E R C I C E S O C I A L , L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e ,
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e ( 1 ) v o i x .
B E N E F I C E S ; L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , u n p r é l è v e m e n t d ' u n q u a r t a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . C e t t e o b l i g a t i o n d e p r é l è v e m e n t e x i s t e j u s q u ' à c e q u e f e f o n d s d e r é s e r v e a i t a t t e i n t l e m o n t a n t d e l a d i f f é r e n c e e n t r e 1 8 . 5 5 0 ¬ e t l e c a p i t a l s o u s c r i t .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u g é r a n t o u d ' u n d e s g é r a n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u x s o l d e s d e s b é n é f i c e s n e t s ,
T I T R E I l l . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A . A S S E M B L É E G É N É R A L E
A l ' i n s t a n t , l ' a s s o c i é s ' e s t r é u n i e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s :
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 4 .
N o m i n a t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ; M o n s i e u r V A N H O R E N B E K E
V i n c e n t , p r é n o m m é .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
A u v u d u p l a n f i n a n c i e r i l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
L e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é
m o r a l e , c ' e s t - à - d i r e a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
B . M A N D A T S F O R M A L I T É S
U n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e s e r a d é p o s é à l a g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t p a r l e s s o i n s d u , N o t a i r e s o u s s i g n é , L a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , à p a r t i r d u j o u r d e c e d é p ô t ,
L e g é r a n t p r é n o m m é d o n n e m a n d a t , a v e c p o u v o i r d e s u b r o g a t i o n , à l a s p r i B - D O C S à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u T a c i t u r n e 2 7 , a f i n d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e p o u r i n s é r e r l e s c o o r d o n n é e s d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t p o u r q u ' u n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s o i t a c c o r d é p a r u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d a n s l e s e n s d e l a l o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s . C e m a n d a t s ' é t e n d é g a l e m e n t à t o u t e a u t r e f o r m a l i t é c o n c e r n a n t l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L T Y Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P , l e r d i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t 8