09/10/2014
ÿþ _ : r t _ ~ . ~ _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
R é s e r v a u M o n i t e t b e l g e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 4 3 8 . 4 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A N M A L L E G H E M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e H a m m e - M i l l e 1 9 1 , 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u .
O b e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - a d a p t i o n d e s s t a t u t s .
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e K a r e n H a u w a e r t s , n o t a i r e à H u l d e n b e r g ( N e e r i j s e ) , l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , a c t e e n c o r e à e n r e g i s t r e r , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e c i n q m i l l e e u r o s ' ( 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t e t t r e i z e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 1 3 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n o u é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
1 / M o n s i e u r V A N M A L L E G H E M C h r i s t o p h e , d e m e u r a n t à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , R u e d e H a m m e - M i l l e 1 9 1 , a d é c l a r é a p p o r t e r u n m o n t a n t d u q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q m i l l e c e n t e u r o s ( 4 8 5 . 1 0 0 , 0 0 ) , é t a n t l e m o n t a n t q u i l u i a é t é a t t r i b u é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , a p r è s r e t e n u d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
2 / M a d a m e S A P U N A R I C I r e n a , d e m e u r a n t à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , R u e d e H a m m e - M i l l e 1 9 1 , a d é c l a r é a p p o r t e r u n m o n t a n t d u q u a t r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 4 . 9 5 0 , 0 0 ) é t a n t l e m o n t a n t q u i l u i a é t é a t t r i b u é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , a p r è s r e t e n u d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
3 / M o n s i e u r V A N M A L L E G H E M J a c q u e s , d e m e u r a n t à 3 6 5 0 R o t e r a - D i l s e m , M o l e n w e g 2 2 , a d é c l a r é a p p o r t e r u n m o n t a n t d u q u a t r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 4 . 9 5 0 , 0 0 ) é t a n t l e m o n t a n t q u i l u i a é t é a t t r i b u é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , a p r è s r e t e n u d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E E T D E L A L I B É R A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e c e n t n o n a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é d é p o s é s u r l e c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 8 E 2 1 3 6 3 1 3 8 1 4 3 7 0 3 c o m m e i l r e s s o r t d e l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a b a n q u e I N G e n d a t e d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
C e t t e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e a f i n d e l a c o n s e r v e r d a n s s o n d o s s i e r .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e n o t a i r e K a r e n H a u w a e r t s d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e m o n t a n t d e q u a t r e c e n t n o n a n t e c i n q m i l l e e u r o s , ( 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e à c o m p t e r d e c e j o u r à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A D A P T A T I O N E T C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
' A r t i c l e 5 . C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t e t t r e i z e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 1 3 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e . "
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o n s i e u r V a n m a l l e g h e m C h r i s t o p h e p r é n o m m é a d o n n é t o u s p o u v o i r s à A c c o u n t a n c y B o u r g e o i s & P a r t n e r s , 9 0 5 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 6 6 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s : a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d u R e g i s t r e d u C o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
T R I B t 1 N A l , p i " C n N R R R r l á t t t ; ~
7 N I T ~ U R a E w L G E 2 ~ ~ ~ ~ , 2 0 ~ ~
0 2 - 1 0 - 2 0 1 4 e m e r n m i 3
I S C H S T A A T S B L A D G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e