24/03/2011
ÿþM a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
f 4 - 0 3 - 2 0 1 1
N I V A L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 2 1 0 . 5 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E C T I B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d e l a S c i e n c e , 1 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - A D O P T I O N D E S T A T U T S E N F R A N Ç A I S .
~ O ¬ ~ .
- . . : . - ~
" 1 1 0 4 5 . 2 "
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o i t C L O E T à H e r s e a u x - M o u s c r o n e n d a t e d u 9 m a r s , ' 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o u s c r o n 2 ,
Q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V E C T I B E L " a y a n t 3 s o n s i è g e à 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d e l a S c i e n c e , 1 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , m a i s e n a u g m e n t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s : a v e c l ' a u g m e n t a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' o b l i g a t i o n d e l i b é r a t i o n e n e s p è c e s à d u e c o n c u r r e n c e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n .
L ' a s s o c i é u n i q u e a a c c e p t é l a m a j o r a t i o n d e s o n o b l i g a t i o n d e l i b é r a t i o n e t a v e r s é l e s f o n d s c o r r e s p o n d a n t ' à c e t t e o b l i g a t i o n .
L e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l e v a n t à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e s t s o u s c r i t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d e s o r t e q u ' u n e s o m m e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 : E U R ) e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e K B C , c e q u ' a t t e s t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u v u d u c e r t i f i c a t d a t é d u v i n g t j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e é t a b l i p a r l a b a n q u e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e d o r é n a v a n t l e g é r a n t u n i q u e r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , ; s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t e t q u e s ' i l e x i s t e u n c o l l è g e d e g e s t i o n , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s a n s p r é j u d i c e a u x é v e n t u e l l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s e t s a n s p r é j u d i c e s a u x a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e o ù c h a q u e g é r a n t p e u t a g i r s e u l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , p a r s u i t e d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e n R é g i o n W a l l o n n e , s o i t à 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d e l a S c i e n c e , 1 , p r i s e e n d a t e d u d i x - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e a v e c e f f e t a u p r e m i e r : m a r s d e u x m i l l e o n z e , d é p o s é e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e V e u r n e e n d a t e d u t r o i s m a r s d e u x m i l l e , o n z e , d ' a d o p t e r d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s e n t e n a n t c o m p t e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t , d e s c a r a c t é r i s t i q u e s e s s e n t i e l l e s d e l a s o c i é t é e t d e l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r , s t a t u t s c o n t e n a n t n o t a m m e n t l e s : d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
N o m
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e
« V E C T I B E L » .
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à d a t e r d e s a c o n s t i t u t i o n . E l l e n ' e s t t o u t e f o i s d o t é e ! d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e q u ' a u m o m e n t d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u r e s s o r t d e l a s o c i é t é d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
S i è g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l "
" L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t s i t u é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d e l a S c i e n c e , 1 . L e s i è g e s o c i a l p e u t , s a n s q u e c e l a i m p l i q u e u n e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e ê t r e d é p l a c é d a n s l e s l i m i t e s d e l a r é g i o n w a l l o n n e o u d e l a r é g i o n b i l i n g u e d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
L e d é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t r e n d u p u b l i c .
O b j e t S o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
- t o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t a v e c l a r e c h e r c h e , l a f i n i t i o n , l a p r é p a r a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l e c o n t r ô l e a n a l y t i q u e , l ' e m b a l l a g e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n e t l e c o m m e r c e d e g r o s e t a u d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s e t o b j e t s d e s t i n é s à l ' a l i m e n t a t i o n .
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e d e g r o s e t a u d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s e t a r t i c l e s e n r a p p o r t a v e c l a d i é t é t i q u e , l ' h y g i è n e , l a c o s m é t i q u e , l e c o n f o r t c o r p o r e l e t l e s e c t e u r d e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e n g é n é r a l .
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t a v e c l a r e c h e r c h e , l ' é t u d e , ! a f a b r i c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e d e g r o s e t a u d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s , m a t é r i a u x , o u a p p a r e i l s d e s t i n é s à l ' é c o l o g i e , l ' é c o n o m i e d ' é n e r g i e e t t o u t e s l e s a p p l i c a t i o n s m é c a n i q u e s q u i p e u v e n t e n r é s u l t e r .
- l ' a c q u i s i t i o n e t l a l o c a t i o n e n v u e d e l a l o c a t i o n e t d e l a s o u s - l o c a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s e t d ' i n s t a l l a t i o n m e u b l e s p r o p r e s .
- l a c r é a t i o n , c o n s e r v a t i o n , g e s t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t e t l ' e x t e n s i o n d e m a n i è r e j u d i c i e u s e d ' u n p a t r i m o i n e c o n s i s t a n t e n d e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s p r o p r e s
D a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p e u t a c h e t e r , v e n d r e , c o n s t r u i r e , r é n o v e r , é q u i p e r , a m é l i o r e r , r é p a r e r , v a l o r i s e r , l o u e r , s o u s - l o u e r o u p r e n d r e e n g a r a n t i e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , m e u b l é s o u n o n .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m e u b l e s o u i m m e u b l e s q u i s e r a i e n t e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i p o u r r a i e n t ê t r e d e n a t u r e à f a c i l i t e r s a r é a l i s a t i o n e n t o u t o u e n p a r t i e
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d ' i m p o r t a t i o n e t d ' e x p o r t a t i o n e t t o u t e s o p é r a t i o n s d e f o r m a t i o n , e t d o n n e r t o u s a v i s d a n s l e s d o m a i n e s é n u m é r é s c i - d e s s u s , e t c e l a o ù q u e c e s o i t d a n s l e m o n d e .
L e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e . C e t t e n u m é r a t i o n e s t s e u l e m e n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
e
" ó C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n d e u x c e n t ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s é g a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e ( 1 / 2 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e e t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e r s o n n e p h y s i q u e c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
0
P o u v o i r s d u g é r a n t u n i q u e .
L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
^ ~ L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
c e P l u r a l i t é d e g é r a n t s .
r i ) A u c a s o ù i l y a u r a i t p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e d e g e s t i o n q u i d é l i b è r e , d é c i d e e t a g i t c o m m e
, s l l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e .
t e
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t
e t s i g n é s p a r l e s g é r a n t s a y a n t p r i s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x
p q g g é r a n t s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t .
S ' i l e x i s t e u n c o l l è g e d e g e s t i o n , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r d e u x g é r a n t s
C U
, s l a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s a n s p r é j u d i c e a u x é v e n t u e l l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s e t s a n s p r é j u d i c e s a u x a c t e s d e
g e s t i o n j o u r n a l i è r e o ù c h a q u e g é r a n t p e u t a g i r s e u l .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p r o c é d e r a u s e i n d u c o l l è g e d e g e s t i o n à u n e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s . C e t t e r é p a r t i t i o n
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e
"
n ' e s t p a s o p p o s a b l e p a r o u a u x t i e r s .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e g é r a n t u n i q u e o u l e c o l l è g e d e g e s t i o n p e u v e n t , s o u s l e u r p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , a t t r i b u e r d e s p o u v o i r s à
d ' a u t r e s p e r s o n n e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e m i s s i o n s d é t e r m i n é e s .
I l s f i x e n t l a r é m u n é r a t i o n a t t a c h é e à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s q u ' i l s c o n f è r e n t .
N e s o n t a d m i s q u e d e s m a n d a t s s p é c i a u x e t l i m i t é s p o u r d e s a c t e s j u r i d i q u e s p a r t i c u l i e r s o u u n e s é r i e
d ' a c t e s j u r i d i q u e s p a r t i c u l i e r s . L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t
a c c o r d é s , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a g é r a n c e d a n s l ' h y p o t h è s e d ' u n m a n d a t e x a g é r é .
R ë s e r v é V o l e t B - S u i t e
. a u " M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , d o i t ê t r e c o n v o q u é e a n n u e l l e m e n t , l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l a r é u n i o n s e r a t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
I l e s t r e n v o y é a u c o d e d e s s o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é d é b u t e a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t - R é s e r v e
L e s o l d e p o s i t i f q u e p r é s e n t e l e c o m p t e d e r é s u l t a t a p r è s q u e t o u t e s c h a r g e s , l e s f r a i s g é n é r a u x , l e s p r o v i s i o n s n é c e s s a i r e s e t a u t r e s a m o r t i s s e m e n t s a i e n t é t é s o u s t r a i t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . I l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t d e l ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e r e s t a n t , s o u s r é s e r v e d e s d r o i t s r a t t a c h é s a u x p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
L i q u i d a t i o n
L e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s s ' a p p l i q u e n t e n c e q u i c o n c e r n e l a r é p a r t i t i o n d u b o n i r é s u l t a n t d e l a
l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e B e n o i t C L O E T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e