27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.06.2014, DPT 20.06.2014 14202-0439-016
22/10/2014
ÿþ. 4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 3 4 9 . 3 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E C T U R 1 S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L A G A R E 2 B - 1 3 0 0 L I M A L - B E L G I Q U E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R E C O N D U C T I O N D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n i a r e t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 4 j u i n 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s S t é p h a n e J A U M O T e t V i n c e n t T S H I O N G O N G A L U L A e t c e p o u r u n e d u r é e d e u n e a n n é e :
" M o n s i e u r S t é p h a n e J A U M O T , d o m i c i l i é C h e m i n d e l a B r u y è r e , 1 1 A 1 4 7 3 G l a b a i s ,
" M o n s i e u r V i n c e n t T S H I O N G O N G A L U L A , d o m i c i l i é A v e n u e d u C o m i t é U r b a i n 3 1 Q u a r t i e r d u F l e u v e C o m m u n e d e l a G o m b é à K i n s h a s a R D C , c e m a n d a t é t a n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à P h i l i p p e T H I B O U , E x p e r t - C o m p t a b l e d o m i c i l i é a v e n u e J u l e s G a t h y ' 1 5 à B - 1 3 9 0 B o s s u t - G o t t e c h e i n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P h i l i p p e T H I B O U
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I 1 1 1 1 1 1 1 l i l ! I I I , I . 1 1 1 j d 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B E
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N I V E L L E S
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 6 K T , 2 0 1 4
M O N 1 T F U l -
1 5 - W - L G I S C H
5 r E . Z i n z i
A A 1 - S B L
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 3 4 9 . 3 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E C T U R I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 9 1 B T E 2 4 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N M A N D A T S A D M I N I S T R A T E U R S - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L - A J O U T S I E G E D ' E X P L O I T A T I O N - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n i a r e t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 5 j u i n 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s S t é p h a n e J A U M O T e t V i n c e n t T S H I O N G O N G A L U L A e t c e p o u r u n e d u r é e d e u n e a n n é e :
" M o n s i e u r S t é p h a n e J A U M O T , d o m i c i l i é C h e m i n d e l a B r u y è r e , 1 1 A - 1 4 7 3 G l a b a i s .
" M o n s i e u r V i n c e n t T S H I O N G O N G A L U L A , d o m i c i l i é A v e n u e d u C o m i t é U r b a i n 3 1 Q u a r t i e r d u F l e u v e C o m m u n e d e l a G o m b é à K i n s h a s a R D C , c e m a n d a t é t a n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s l ' A v e n u e d e l a G a r e 2 B A n c i e n n e G a r e d e L i m a i à 1 3 0 0 L i m a i e t c e , à p a r t i r d u 1 8 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e é g a l e m e n t q u ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n s e r a s i t u é R u e L a i d B u m i a t 3 à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e e t c e , à p a r t i r d u 1 8 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à P h i l i p p e T H I B O U , E x p e r t - C o m p t a b l e d o m i c i l i é a v e n u e J u l e s G a t h y 1 5 à B - 1 3 9 0 B o s s u t - G o t t e c h a i n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P h i l i p p e T H I B O U
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 R
' ~ ~ ~ _ ~ w
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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2 2 J U I L . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
1
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 11.07.2013 13304-0289-016
01/10/2012
ÿþ M O W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 0 S E P 2 0 1 2
Z t i L e e a r , - ~ , - -
G r e f f e
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 2 1 1 9 *
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 3 4 9 . 3 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E C T U R I S S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 9 1 B T E 2 4 - 1 0 5 0 I X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N M A N D A T S A D M I N I S T R A T E U R S E N F O N C T I O N - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
" M o n s i e u r E r i c P E I F F E R , d o m i c i l i é R u e E g l i s e S t - E t i e n n e 2 9 á 1 3 8 0 O h a i n .
" M o n s i e u r P a t r i c k C L A E S , d o m i c i l i é M o u l i n d e L a f a g e à 8 2 1 9 0 T o u f f a i l l e s F r a n c e .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s e t c e p o u r u n e d u r é e d e u n e a n n é e :
" M o n s i e u r S t é p h a n e J A U M O T , d o m i c i l i é R u e d e l ' E t a n g 7 à 7 1 3 4 E p i n o i s , c e m a n d a t é t a n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
" M o n s i e u r V i n c e n t T S H I O N G O N G A L U L A , d o m i c i l i é A v e n u e d u C o m i t é U r b a i n 3 1 Q u a r t i e r d u F l e u v e C o m m u n e d e l a G o m b é à K i n s h a s a R D C , c e m a n d a t é t a n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i i m m é d i a t e m e n t e t p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r E r i c P E I F F E R c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t r e c o n d u i t M o n s i e u r P a t r i c k C L A E S d a n s s a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à P h i l i p p e T H I B O U , E x p e r t - C o m p t a b l e d o m i c i l i é a v e n u e J u l e s G a t h y 1 5 à B - 1 3 9 0 B o s s u t , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P h i l i p p e T H I B O U
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 17.07.2012 12306-0278-016
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 26.08.2011 11438-0563-014
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 31.08.2010 10506-0508-015
12/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 11.08.2009 09555-0125-014
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.06.2008, DPT 07.07.2008 08357-0204-013
10/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 06.06.2007, DPT 09.08.2007 07544-0284-011