06/07/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 5 J U I N 2 0 1 5
N I V g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 0 5 8 . 9 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E R B A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : D r è v e d u V i v i e r 1 1 - 1 4 8 0 T u b i z e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l V e r h a v e r t , r é s i d a n t à M a l i n e s , e n d a t e d u n e u f j u i n d e u x m i l q u i n z e , e n c o u r s d ' e n r i g i s t r e m e n t , q u e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " V E R B A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 8 0 T u b i z e , D r é v e d u V i v i e r 1 1 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e d é c i s i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n " B o u n c e E n t e r t a i n m e n t G r o u p " .
D e u x i è m e d é c i s i o n : D é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 2 1 4 0 A n v e r s , S i n t - E r a s m u s s t r a a t
2 6 / 7 .
T r o i s i è m e d é c i s i o n : D é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r a t i f i e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e a u p r e m i è r e a v r i l d e u x m i l q u i n z e , d a n s l a q u e l l e l a d é m i s s i o n a é t é a c c e p t é e d e s o n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M a d a m e V E R B E U R E N H e i d i , n é e à B r a s s c h a a t l e s e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , d e m e u r a n t à 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , H e t G e l e e g 1 2 A P P 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t e x é c u t é .
Q u a t r i è m e d é c i s i o n : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r a t i f i e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e a u p r e m i è r e a v r i l d e u x m i l q u i n z e , d a n s l a q u e l l e , p o u r l a d u r é e d u s o c i é t é , M o n s i e u r C O X P h i l i p p e , n é à D e u r n e l e v i n g t - n e u f m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , d e m e u r a n t à 2 1 4 0 A n v e r s , S i n t - E r a s m u s s t r a a t 2 6 / 7 , a é t é n o m m é a u f o n c t i o n d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e .
P r é n o m m é M o n s i e u r C o x , i c i r e p r é s e n t é c o m m e c i - d e s s u s , e t q u i a c c e p t e c e t t e n o m i n a t i o n , c o n f i r m e q u ' i l n ' a p a s é t é a f f e c t é e p a r u n e i n t e r d i c t i o n q u i e m p ê c h e c e t t e n o m i n a t i o n .
C i n q u i è m e d é c i s i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a
m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e a t p a s s i v e d e l a s o c i é t é
a u d a t e d e d i x - h u i t m a r s d e u x m i l q u i n z e , j o i n t a u r a p p o r t d u g é r a n t , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u
c o p i e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e l u i r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë
a i s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n g a a n d e c r e w v o o r e n o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n e n c o n c e r t e n ,
2 . V e r l e n e n v a n a i l e d i e n s t e n v o o r e v e n e m e n t e n , c o n c e r t e n e n h o r e c a ,
3 , T e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l v o o r e v e n e m e n t e n , c o n c e r t e n e n h o r e c a .
4 . V e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
b e h o u d e n s h e t g e e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n i s .
5 . V o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e
g o e d e r e n b e h o u d e n s h e t g e e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n i s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t s - , c o n s u l t i n g , - e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t u i t v o e r e n
v a n m a n a g e m e n t f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , h e t s l u i t e n v a n c o n s u l t i n g s o v e r e e n k o m s t e n e n u i t o e f e n e n
v a n c o n s u l t i n g s f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e .
7 . H e t u i t o e f e n e n v a n s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s
e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n b e h o u d e n s h e t g e n e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n i s .
8 . H e t g e v e n e n o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n .
9 . U i t b a t i n g v a n t i j d e l i j k e e n d e f i n i t i e v e h o r e c a g e l e g e n h e d e n e n a a n v e r w a n t e n ,
1 0 . H e t c r e ë r e n , p r o m o t e n e n o n d e r s t e u n e n v a n c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n .
1 1 . A d v i e s b u r e a u i n z a k e e v e n e m e n t i e l e c o m m u n i c a t i e a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
1 2 . D e i n s t a l l a t i e v a n s t a n d e n e n s t a n d e n b o u w i n d e m e e s t r u i m e z i n .
1 3 . V e r h u u r , a a n - e n v e r k o o p v a n k l a n k e n l i c h t i n s t a l l a t i e s e n b e n o d i g d h e d e n , m e u b e l s e n a n d e r e
b e n o d i g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e u r z e n e n e v e n e m e n t e n , v e r h u u r , a a n - e n v e r k o o p v a n p o d i u m s , t r i b u n e s
e n t o e b e h o r e n .
1 4 . M a n a g e m e n t v a n g r o e p e n e n i n d i v i d u e l e a r t i e s t e n .
1 5 . B o e k e n v a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e a r t i e s t e n e n g r o e p e n .
1 6 . B e m i d d e l i n g t u s s e n o r g a n i s a t o r e n a r l i e s t / g r o e p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s d à d e n s t e l l e n , a l l e
f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n r e a l i s e r e n , d i t a l l e s z o w e l v o o r
e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g m e t a l l e m i d d e l e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n g e l i j k a a r d i g , e e n z e l f d e o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f
d i e v a n d i e a a r d z i j n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . "
S i x i è m e d é c i s i o n : A j u s t e m e n t e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e a j u s t e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l u i c o m m e n c e r l e p r e m i è r e j a n v i e r e t d e l u i
c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e r a p r o l o n g é j u s q u ' à t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u i n z e .
S e p t i è m e d é c i s i o n : A j u s t e m e n t d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e a j u s t e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e à l e p r e m i e r v e n d r e d i d u
m o i s d e j u i n .
L a p r o c h a i n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n e n d e u x m i l s e i z e .
H u i t i è m e d é c i s i o n : P r o c u r a t i o n C a b i n e t E x p e r t s - c o m p t a b l e s B V & P
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à l e C a b i n e t E x p e r t s - c o m p t a b l e s B V & F , s o c i é t é c i v i l e s o u s f a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 7 7 , p o u r r e m p l i r a u n o m d e l ' e n t r e p r i s e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a v e c l e s s e r v i c e s d u b u r e a u d ' a f f a i r e s , l e p o s t e e t l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t s o c i a l e s .
C e t t e p r o c u r a t i o n e s t t r a n s m i s s i b l e a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l .
N e u v i è m e d é c i s i o n : C o o r d i n a t i o n e t t r a d u c t i o n d e s s t a t u t s , s u i t e a u d é p l a c e m e n t d u s i è g e d a n s l a R é g i o n
F l a m a n d e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a d u i r e e t d e r e f o r m u l e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e d é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e t l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s . L e s s t a t u t s d e l a
s o c i é t é s o n t d é s o r m a i s l e s s u i v a n t s :
" S T A T U T E N .
N A A M D U U R Z E T E L D O E L .
A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g : " B o u n c e E n t e r t a i n m e n t G r o u p " , e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A r t i k e l 2 : D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , S i n t - E r a s m u s s t r a a t 2 6 / 7 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t V l a a m s e g e d e e l t e v a n h e t l a n d , a l s o o k i n h e t
a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , a d m i n i - i s t r a - ' t i e v e z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n , w e r k p l a a t s e n , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j k a n t o - ' r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n .
A r t i k e l 3 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r a a n g e g a a n . Z i j m a g v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n
v o o r e e n t e r m i j n d i e d e d a t u m v a n h a a r e v e n t u e l e o n t b i n - ' d i n g o v e r t r e f t .
A r t i k e l 4 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n
B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n g a a n d e c r e w v o o r e n o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n e n c o n c e r t e n .
2 . V e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n v o o r e v e n e m e n t e n , c o n c e r t e n e n h o r e c a .
3 , T e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l v o o r e v e n e m e n t e n , c o n c e r t e n e n h o r e c a .
4 . V e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
b e h o u d e n s h e t g e e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n i s .
5 . V o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e
g o e d e r e n b e h o u d e n s h e t g e e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n i s .
c "
, .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t s - , c o n s u l t i n g , - e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , h e t s l u i t e n v a n c o n s u l t i n g s o v e r e e n k o m s t e n e n u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t i p g s f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e .
7 . H e t u i t o e f e n e n v a n s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n b e h o u d e n s h e t g e n e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n i s ,
8 . H e t g e v e n e n o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n .
9 . U i t b a t i n g v a n t i j d e l i j k e e n d e f i n i t i e v e h o r e c a g e l e g e n h e d e n e n a a n v e r w a n t e n .
1 0 . H e t c r e ë r e n , p r o m o t e n e n o n d e r s t e u n e n v a n c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n .
1 1 . A d v i e s b u r e a u i n z a k e e v e n e m e n t i e l e c o m m u n i c a t i e a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
1 2 . D e i n s t a l l a t i e v a n s t a n d e n e n s t a n d e n b o u w i n d e m e e s t r u i m e z i n .
1 3 , V e r h u u r , a a n - e n v e r k o o p v a n k l a n k e n l i c h t i n s t a l l a t i e s e n b e n o d i g d h e d e n , m e u b e l s e n a n d e r e b e n o d i g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e u r z e n e n e v e n e m e n t e n , v e r h u u r , a a n - e n v e r k o o p v a n p o d i u m s , t r i b u n e s e n t o e b e h o r e n .
1 4 . M a n a g e m e n t v a n g r o e p e n e n i n d i v i d u e l e a r t i e s t e n .
1 5 . B o e k e n v a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e a r t i e s t e n e n g r o e p e n .
1 6 . B e m i d d e l i n g t u s s e n o r g a n i s a t o r e n a r t i e s t / g r o e p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s d a d e n s t e l l e n , a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n r e a l i s e r e n , d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g m e t a l l e m i d d e l e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n g e l i j k a a r d i g , e e n z e l f d e o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n d i e a a r d z i j n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
K A P I T A A L A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T o t v e r h o g i n g o f t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t w e e f a s e n , d i e n e n t w e e n o t a r i ë l e a k t e n t e w o r d e n o p g e s t e l d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e e n l e n i n g a a n g a a n d o o r u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s a a n o r d e r o f a a n t o o n d e r o f v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n e v e n m i n k a n z i j w a r r a n t s u i t g e v e n .
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e l d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l - g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D i e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n a a n g e k o n d i g d i n e e n b e r i c h t d a t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d t g e b r a c h t v a n d e v e n n o t e n .
O p d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e a l s d a n b e s t a a n d e v e n n o t e n , k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e p e r s o n e n , b e h o u d e n s i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e f v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n ,
T o t e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e v e n n o t e n d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n , g e l i j k b e h a n d e l d w o r d e n , I n d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m o e t b e s l i s s e n , w o r d t h e t d o e l v a n d e v e r m i n d e r i n g e n d e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v o l g e n w e r k w i j z e , v e r m e l d .
I n z a k e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n o f d o o r v r i j s t e l l i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t v o l s t o r t i n g , w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 6 : D e v e n n o o t s c h a p m a g n i e t o p h a a r e i g e n a a n d e l e n i n s c h r i j v e n , n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h d o o r e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p , n o c h d o o r e e n p e r s o o n d i e h a n d e l f i n e i g e n n a a m m a a r v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e d o c h t e r v e n - n o o t - + s c h a p .
D e p e r s o o n d i e i n e i g e n n a a m m a a r v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n h e e f t i n g e s c h r e v e n , w o r d t g e a c h t v o o r e i g e n r e k e n i n g t e h e b b e n g e h a n d e l d .
A l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e s c h r e v e n , b l i j v e n g e s c h o r s t z o l a n g d i e a a n d e l e n n i e t z i j n v e r v r e e m d .
A r t i k e l 7 : T o t o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g w o r d t s o e v e r e i n d o o r d e z a a k v o e r - ' d e r b e s l o t e n .
D e v e n n o t e n - o p r i c h t e r s i n g e v a l v a n o p r i c h t i n g , e n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n h o o f d e l i j k g e h o u d e n t o t v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n , w a a r o p i s i n g e s c h r e v e n m e t m i s k e n n i n g v a n d e r e g e l g e v i n g v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
S t o r t i n g e n w o r d e n o p d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n a a n g e r e k e n d , d i e d e v e n n o o t h e e f t i n g e s c h r e v e n .
D e v e n n o o t d i e n a e e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b e t e k e n d e o p v r a g i n g n a l a a t d e u i t g e s c h r e v e n s t o r t i n g t e v e r r i c h t e n , d i e n t a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e n t e t e b e t a l e n g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t v a n a f d e e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g .
I n d i e n e e n t w e e d e a a n m a n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , z a l h e t d e z a a k v o e r d e r v r i j s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e i n g e b r e k e z i j n d e v e n n o o t t e l a t e n o v e r n e m e n d o o r d e a n d e r e v e n n o t e n o f d o o r e e n d e r d e p e r s o o n , n a e v e n t u e l e a a n v a a r d i n g v a n d e z e l a a t s t e , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a D e z e o v e r n a m e g e s c h i e d t t e g e n b e t a l i n g a a n d e i n g e b r e k e z i j n d e v e n n o o t v a n v i j f e n z e v e n t i g t e n h o n d e r d v a n h e t r e e d s o p d e z e a a n d e l e n g e s t o r t e b e d r a g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t t e s t o r t e n s a l d o .
I n d i e n d e i n g e b r e k e z i j n d e v e n n o o t w e i g e r t d e o v e r d r a c h t v a n z i j n a a n d e l e n t e o n d e r t e k e n e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , z a l d e z a a k v o e r d e r h e m b i j a a n g e t e - ' k e n d s c h r i j v e n a a n m a n i n g d o e n o m d e z e f o r m a l i t e i t t e v e r v u l l e n b i n n e n d e a c h t d a g e n .
B l e e f d e z e a a n m a n i n g z o n d e r g e v o l g , d a n z a l d e z a a k v o e r d e r , n a a f l o o p v a n d e g e s t e l d e t e r m i j n , m o g e n o n d e r t e k e n e n i n d e p l a a t s v a n d e i n g e b r e k e z i j n d e v e n n o o t .
A r t i k e l 8 : D e a f s t a n d o n d e r l e v e n d e n o f o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , z u l l e n b e h e e r d w o r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E v e n w e l z a l g e e n e n k e l e v e n n o o t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a f s t a n d k u n n e n d o e n o n d e r l e v e n d e n o f o v e r d r a c h t b i j o v e r l i j d e n v a n z i j n a a n d e l e n , z e l f s n i e t a a n e e n m e d e v e n n o o t , a a n z i j n e c h t g e n o t e o f e c h t g e n o o t e n a f s t a m m e l i n g e n , z o n d e r v o o r a f d e v e r k o o p e r v a n t e h e b b e n a a n g e b o d e n a a n a l l e m e d e v e n n o t e n , d i e b e h o u d e n s o v e r e e n k o m s t t u s s e n h e n , a l l e a a n d e l e n p r o p o r t i o n e e l z u l l e n v e r d e l e n . i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w e g e n s o v e r l i j d e n , z u l l e n d e e r f g e n a m e n o f b e g i t l i g d e n , s l e c h t s r e c h t h e b b e n o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f a a n d e l e n w e n s t t e v e r w e r v e n , d i e n t w o r d e n g e h a n - * d e l d c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l z a l b e p a a l d w o r d e n d o o r e e n b i j g e m e e n a k k o o r d b e n o e m d e a c c o u n t a n t o f r e v i s o r . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m - ' m i n g t u s s e n p a r t i j e n z a l d e w e r k e l i j k e w a a r d e w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r t w e e d e s k u n d i g e n , w a a r v a n é é n d o o r e l k e p a r t i j t e b e n o e m e n . D e d e s k u n d i g e n z u l l e n r e k e n i n g h o u d e n m e t a l l e g e g e v e n s d i e d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n k u n n e n b e ï n v l o e d e n e n m e t d e b e s t a a n s - ' m o g e - ' l i j k h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . O v e r m e n i n g s v e r s c h i l l e n t u s s e n d e t w e e d e s k u n d i g e n z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r e e n d e r d e d e s k u n - ' d i g e , d i e , o p h u n v e r z o e k o f o p v e r z o e k v a n é é n d e r p a r t i j e n , z a l w o r d e n a a n g e w e z e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p - ' h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e d e r d e d e s k u n d i g e s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n .
A r t i k e l 9 : D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . Z i j n e r v e r s c h i h l e n d e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l , d a n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r - ' s e n , t o t d a t é é n e n k e l p e r s o o n s c h r i f t e l i j k a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n w o r d t .
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e e i g e n d o m v a n a a n d e l e n , e n m e e r a l g e m e e n v a n d e e f f e c t e n , b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r d a t v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t w o r d e n b i j g e h o u d e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n e n m e e r i n h e t a l g e m e e n v a n d e e f f e c t e n .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A r t i k e l 1 0 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e ` ' l e n . Z o d a n i g e v e r d e - + l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h - ' t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e ` ' r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
I n g e v a l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z e l f o n t s l a g z o u n e m e n , h e t z i j i n g e v a l v a n z i j n o v e r l i j d e n , z a l z i j n m a n d a a t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n z o n d e r d a t d a a r v o o r d e s t a t u t e n m o e t e n w o r d e n g e w i j z i g d .
A r t i k e l 1 0 b i s : - R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n o o k h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r u i t o e f e n e n . Z i j w o r d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t d o o r d e r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s ,
A r t i k e l 1 1 : H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , m o e t d i t m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s v ó ó r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e e n b e s l u i t n e e m t , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e n i e t i g h e i d v o r d e r e n v a n b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n m e t o v e r t r e d i n g v a n d e i n d i t a r t i k e l b e p a a l d e r e g e l s , i n d i e n d e w e d e r p a r t i j b i j d i e b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n v a n d i e o v e r t r e d i n g o p d e h o o g t e w a s o f h a d m o e t e n z i j n .
i s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r e n i s h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j - ' d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n - ' n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j d e b e s l i s - i s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n - ' d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e - ' n i n g w o r d t n e e r g e l e g d .
H i j i s g e h o u d e n , t e n a a n z i e n v a n z o w e l d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e r d e n , t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j t e n k o s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g z o u h e b b e n v e r k r e g e n .
A r t i k e l 1 2 : A a n d e z a a k v o e r d e r s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b u i t e n e n b o v e n d e e m o l u m e n t e n d o o r h a a r b e p a a l d e n d e r e p r e s e n - ' t a t i e , r e i s e n a n d e r e k o s t e n , v a s t e v e r g o e d i n g e n t o e k e n - ' n e n , i n t e s c h r i j v e n o p r e k e n i n g v a n d e a l g e m e n e k o s t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a A r t i k e l 1 3 : D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n ; a l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n . d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n m a c h t .
A r t i k e l 1 4 : D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a - g e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e t e v e n s h u n b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
W a n n e e r e r v e r s c h e i d e n e c o m m i s s a r i s s e n z i j n b e n o e m d , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , Z i j k u n n e n d e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . H e t c o l l e g e b e r a a d - s l a a g t e n b e s l u i t v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g .
D e z e b e p a l i n g e n g e l d e n e n k e l v o o r h e t g e v a l d e b o v e n v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o u v a l l e n o n d e r h e t c r i t e r i u m v a n g r o t e o n d e m e - m i n g e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s e n
c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s - s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n - w a a r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g .
A l s g e e n c o m m i s s a r i s i s b e n o e m d , w o r d t v a n d i t f e i t m e l d i n g g e m a a k t i n d e u i t t r e k s e l s v a n a k t e n e n s t u k k e n d i e d e c o m m i s s a r i s b e t r e f f e n , e n w e l k e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 1 5 : D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d - s l a g e n o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 h 0 0 ) , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r u u r e n p l a a t s v e r m e l d I n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e - i r i n g d e e e r s t v o l g e n - d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n .
A r t i k e l 1 6 : D e g e w o n e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n i n z a k e o n d e r m e e r :
d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e c o m m i s s a r i s s e n ;
h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r e n d e c o m m i s s a - r i s s e n ;
d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
A r t i k e l 1 7 : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m w i j z i g i n - g e n a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n e n m e t n a m e t e b e s l u i t e n t o t o n g e v r a a g d e u i t t r e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p - p e l i j k k a p i t a a l , f u s i e m e t é é n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n , w i j z i - g i n g e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e t t i n g v a n d e v e n - p o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e r e c h t s v o r m .
A r t i k e l 1 8 : D e z a a k v o e r d e r e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s , k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n t e v e n s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a - m e n l i j k é é n v i j f d e v a n h e t m a a f - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
I e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t i n p e r s o o n o f b i j g e m a c h t i g d e . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 1 9 : D e p r o c e s s e n v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g w o r d e n d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n , d i e d i t w e n s e n , o n d e r t e k e n d . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v o o r t e l e g g e n i n e n b u i t e n r e c h t e , w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 9 b i s : - D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e v e n w e l e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ,
I N V E N T A R I S J A A R R E K E N I N G R E S E R V E W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 2 0 : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i , o m t e l k e n s t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e o p g e n o m e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 1 : H e t s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n v o o r z i e - n i n g e n z i j n v e r r e k e n d , m a a k t h e t n e t t o r e - s u l - t a a t v a n d e v e n n o o t - s c h a p u i t .
i n g e v a l v a n p o s i t i e f r e s u l t a a t w o r d t t e n m i n s t e é é n i t w i n t i g - s t e v a o r a f g e n o - m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p - p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a i s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G D I V E R S E B E P A L I N G E N .
A r t i k e l 2 2 : D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
~ 4 ~ t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o i s i # e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n .
W o r d t e e n r e c h t s p e r s o o n e i g e n a a r v a n a i l e a a n d e l e n d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d , d a n z a l h i j h o o f d e l i j k b o r g s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d , t o t d a t e e n n i e u w e v e n n o o t i s o p g e n o m e n , o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e s a n c t i e z a l e c h t e r e n k e l v a n t o e p a s s i n g z i j n w a n n e e r b i n n e n h e t j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i s o p g e n o m e n o f d e v e n n o o t s c h a p n i e t i s o n t b o n d e n .
E e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n k a n e v e n e e n s e n i g e v e n n o o t z i j n i n é é n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . W o r d t h i j t e v e n s e n i g e v e n n o o t i n e e n t w e e d e ( o f m e e r d e r e ) b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , h e t z i j d o o r o p r i c h t i n g , h e t z i j d o o r d a t h i j a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d v e r w e r f t , z a l d i t m e e b r e n g e n d a t h i j g e a c h t w o r d t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e z e t w e e d e ( o f m e e r d e r e ) v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r i n h i j e n i g e v e n n o o t w o r d t e n d i t t o t e e n b i j k o m e n d e v e n n o o t w o r d t o p g e n o m e n o f t o t d e b e k e n d m a - ' k i n g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e z e s a n c t i e g e l d t n i e t w a n n e e r d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n i g e v e n n o o t v a n e e n a n d e r e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - ' l i j k h e i d w o r d t i n g e v o l g e h e t e r v e n v a n d e a a n d e l e n e r v a n .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o a c t i e f i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e - ' r i n g b i j e e n k o - T n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m i n v o o r k o m e n d g e v a l , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g - e d e m a a t r e g e l e n ,
D e z a a k v o e r d e r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n - ' d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d . i n d i e n d e z a a k v o e r d e r v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t e r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e ' p i n g s - ' b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n ! - ' v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n I v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
V a n a f é é n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , d i e n t t e v e n s g e h a n d e l d c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 3 : W e r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e - i n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
A r t i k e l 2 4 : D e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , d e d i r e c t e u r s e n d e v e r e f f e n a a r s d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n , d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e n g e l d i g a l l e k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
A r t i k e l 2 5 : V o o r a l h e t g e e n i n h u i d i g e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n w o r d t , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
D i x i è m e d é c i s i o n x P r o c u r a t i o n c o o r d i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à s o n g é r a n t p o u r f a i r e l e n é c e s s a i r e a f i n d ' e x é c u t e r l e s
d é c i s i o n s q u i o n t é t é p r i s e s e n v e r t u d e c e t t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à n o t a i r e P a u l V e r h a v e r t p o u r r é d i g e r , s i g n e r e t
d é p o s e r l e t e x t e c o o r d o n n é e s d e s s t a t u t s a u p r è s d u g r e f f i e r d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E ,
L e n o t a i r e P a u l V E R H A V E R T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e