12/03/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i * 1 4 0 6 1 0 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 4 1 9 . 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; V E R G E R D E L A C H I S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; r u e d e l a C h i s e 4 , I n c o u r t ( 1 3 1 5 P i é t r e b a i s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r D a v i d H O L L A N D E R S d e O U D E R A E N T N o t a i r e d e r é s i d e n c e à L e u v e n ; A s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H O L L A N D E R S & R O B E R T I " , N o t a i r e s A s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e à L e u v e n , l e v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V E R G E R D E L A C H I S E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I n c o u r t ( P i é t r e b a i s ) , r u e d e l a C h i s e 4 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : T V A B E 0 8 9 7 . 4 1 9 . 8 4 8 R P M N i v e l l e s ) , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 2 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s ( . . . ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n , e t s e r a e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n .
L e s a s s o c i é s c o n f i r m e n t q u e c e t a p p o r t e n e s p è c e s p r o v i e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d e l a s o c i é t é , d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a u t e r m e d e l a q u e l l e t o u s l e s a s s o c i é s s e s o n t e n g a g é s à a f f e c t e r l e m o n t a n t n e t d e c e d i v i d e n d e à l a s o u s c r i p t i o n e t l a l i b é r a t i o n d ' u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
b ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 2 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) s u r l e c o m p t e n u m é r o ( . . . ) o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C R E L A N à B r u x e l l e s d e s o r t e q u e c e t t e s o m m e d e c e n t d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 2 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) s e t r o u v e d o n c , d è s à p r é s e n t , à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é . U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
c ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a n o u v e l l e
s i t u a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
L a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t d o n c r e m p l a c é p a r l a p h r a s e s u i v a n t e
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 7 6 0 0 , 0 0 E U R ) . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e D a v i d H o l l a n d e r s d e O u d e r a e n ( s i g n é )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l i s t e d e s p r é s e n c e s c o m p r i s e ,
- t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
I r c i l s u n l a t ; . U t C : U k ; i r , l t s 3 c =
2 1 3 R D ! . 2 i i r )
N i 1 1 E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
\ \ " : 4 1 h - W 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 1 A N , 2 0 1 5
N I V E L L E I f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 4 1 9 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E R G E R D E L A C H I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a C h i s e , 4 à 1 3 1 5 I N C O U R T ( P I E T R E B A I S )
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
T e x t e : S u i v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r :
- l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L E B R U N P i e r r e , n é à L o u v a i n , l e 2 8 / 1 1 / 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à 1 3 1 5 I n c o u r t ( P i é t r e b a i s ) , r u e d e l a C h i s e , 4 , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S P R L V E R G E R D E L A C H I S E , l e q u e l i c i p r é s e n t a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n .
S o n m a n d a t s e r a e x c e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n d e l ' A G , c o m m e p r é v u a u x s t a t u t s e t p o u r u n e d u r é e i l l m i t é e .
F a i t à I n c o u r t , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 . B E R G E R M a r t i n e , g é r a n t e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
I p
1
* 1 5 0 1 8 2 8 *
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e