09/01/2013
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M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L 1 3 E G A M M ç : R C E
2 6 D E C . 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
` Y Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 6 2 4 0 . 7 9 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V e r h u l s t M e c a r S e r v i c e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 7 0 J o d o i g n e R u e P r é d u P o n t 1 3
O b ' e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G a ë t a n D E L V A U X , r é s i d a n t à J o d o i g n e , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V E R H U L S T M E C A R S E R V I C E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 7 0 J o d o i g n e , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 1 5 . S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e n e u f j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 9 9 0 6 2 4 - 6 8 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n -
P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e u n , p u b l i é à I ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u
v i n g t - d e u x f é v r i e r d e u x m i l l e d e u x , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 - 0 2 - 2 2 / 4 9 8 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 6 6 . 2 4 0 . 7 9 2 .
E l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l t r e i z e e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r I ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e
t e x t e s u i v a n t : . « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e » .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b I é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e
t r e n t e d u t m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r I ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e
s u i v a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r t J b e l g e
, , . . . ,
« A r t i c l e 1 8 . - R é u n i o n
1 1 e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e t r e n t e s e p t e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a d e m a n d e
d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l , o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s .
3 . P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n / d e g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d e g é r a n c e , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t
à C o m f i g e s t s p r l , r u e d e s B o n n i e r s 2 6 à 5 3 4 0 G e s v e s a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s
d ' o p é r e r a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s e n s u i t e d u p r é s e n t p r o c é s -
v e r b a I .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
F a i t à J o d o i g n e l e 2 1 . 1 2 . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G a ë t a n D e l v a u x ,
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e