04/06/2012
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R é s e r v é
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M o n i t e u r b e l g e r 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
* 1 2 0 9 9 3 7 2 *
1 3 t r t ~ 4 ~ C A i ¢'S ~ i 1 ~ 5 n l ~ c ~ ~ v . :
2 1 ' M A I 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 8 . 9 5 3 1 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E R I X I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u c l e d e s M é t i e r s 2 1 à 1 3 4 8 O T I G N I E S - L O U V A I N - L A - N E U V E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E D O U Z E
L e s e p t m a i .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e - B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' V E R 1 X l " a y a n t
s o n s i è g e à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e , B o u c l e d e s M é t i e r s 2 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a t h i e u U L R I C I , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à A r g e n t e a u - V i s é , l e 2
s e p t e m b r e 2 0 0 9 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 8 o c t o b r e 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 1 4 1 9 1 4 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s ,
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e c o m m e r c i a l e d e B r u x e l l e s ,
s o u s l e n u m é r o 3 8 9 8 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 1 8 . 9 5 3 . 7 7 6
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à s e i z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P i e r r e - F r a n ç o i s L A R E P P E , c i - a p r è s
q u a l i f i é , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r P i e r y G A R O T , c i - a p r è s q u a l i f i é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e s p a r t s s o c i a l e s i n d i q u é e s e n r e g a r d d e
l e u r n o m :
1 / M o n s i e u r M E N G A L J e a n J u l i e n , n é à L i è g e l e 1 3 a o û t 1 9 6 4 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à A y w a i l i e
( 4 9 2 0 H a r z é ) , c h e m i n d e l a F o n t a i n e C a d e t 1 3 , N N 6 4 0 8 1 3 2 5 7 7 4 7 , C l N ° 5 9 0 - 8 9 7 4 4 7 2 5 8 , i c i r e p r é s e n t é p a r
M o n s i e u r P i e r r e - F r a n ç o i s L A R E P P E , q u a l i f i é c i - a p r è s , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 7
m a i 2 0 1 2 , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
p r o p r i é t a i r e d e t r e i z e p a r t s s o c i a l e s 1 3
2 / M o n s i e u r L A R E P P E P i e r r e - F r a n ç o i s , n é à C h a r l e r o i l e 9 j u i l l e t 1 9 8 1 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à
F r a i r e ( 5 6 5 0 W a l c o u r t , r u e d e F a i r o u l 1 2 3 , N N 8 1 0 7 0 9 1 5 7 6 2 , C l N ° 5 9 1 2 5 1 1 0 8 9 5 5
p r o p r i é t a i r e d e 9 3 , 5 0 p a r t s s o c i a l e s 9 3 , 5 0
2 / M o n s i e u r G A R O T P i e r y N i c o l a s D a n i e l G a s t o n J o s e p h , n é à L i è g e l e 2 6 j a n v i e r 1 9 7 9 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e ,
d o m i c i l i é à 4 6 0 0 V i s é , a v e n u e A l b e t l e r 2 7 , N N 7 9 0 1 2 6 2 9 5 0 9 , C l N ° 5 9 1 3 1 1 5 7 8 3 5 1
p r o p r i é t a i r e d e 9 3 , 5 0 p a r t s s o c i a l e s 9 3 , 5 0
E n s e m b l e : d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s
E X P O S E .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e :
L L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . M o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d e t i t r e s ( d e 2 0 0 à 8 0 0 )
2 , A . P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e a v e c p r i m e d ' é m i s s i o n p o u r l e p o r t e r d e
2 0 . 0 0 0 ¬ à 2 5 . 0 0 0 ¬ , p a r c r é a t i o n d e 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e a u p r i x d e 5 0 0 ¬ c h a c u n e
B . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
C . l n t e r v e n t i o n e t s o u s c r i p t i o n d e s 2 0 0 p a r t s n o u v e l l e s a v e c p r i m e d ' é m i s s i o n
D . L i b é r a t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n e t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n
E . C o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
3 . A . P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n p o u r l e
p o r t e r d e 2 5 . 0 0 0 ¬ à 1 2 0 . 0 0 0 ¬ , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s
B . I n c o r p o r a t i o n e t c o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ~
1 f Y
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 r e l a t i f a u c a p i t a l .
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p o u r e n c l a r i f i e r l e c o n t e n u - N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
6 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
7 , P o u v o i r s c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
i l . l l e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s 1 à 4 à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ; l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
I V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R É S O L U T I O N S .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D U N O M B R E D E T I T R E S
P a r f a c i l i t é p o u r l a r é p a r t i t i o n d e s p a r t s e n t r e l e s a s s o c i é s a c t u e l s e t f u t u r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e
c o n v e r t i r l e s 2 0 0 p a r t s a c t u e l l e s , a y a n t u n p a i r c o m p t a b l e 1 0 0 ¬ , e n 8 0 0 p a r t s d o n t l e p a i r c o m p t a b l e e s t d e 2 5 ¬ .
L e s a s s o c i é s a c t u e l s d e v i e n n e n t d o n c t i t u l a i r e s r e s p e c t i v e m e n t d e ;
- M o n s i e u r J e a n M E N G A L : 5 2 p a r t s s o c i a l e s
- M o n s i e u r P i e r y G A R O T : 3 7 4 p a r t s s o c i a l e s
- M o n s i e u r P i e r r e - F r a n ç o i s L A R E P P E : 3 7 4 p a r t s s o c i a l e s
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P È C E S A V E C P R I M E
D ' E M I S S I O N
A . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s j o u i r o n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
E l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e ' v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 4 7 5 ¬ ) p a r p a r t s o c i a l e .
C e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n a u p r i x d e 5 0 0 ¬ c h a c u n e , e n c e c o m p r i s l a p r i m e d ' é m i s s i o n d ' u n m o n t a n t t o t a l d e n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 9 5 . 0 0 0 ¬ ) .
C e c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e e t c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s ; i l n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
B . A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t , M e s s i e u r s M E N G A L J e a n , G A R O T P i e r y , e t L A R E P P E P i e r r e - F r a n ç o i s , p r é n o m m é s , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t d u d é l a i m i n i m u m é t a b l i p a r l a l o i e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d i t d r o i t .
E n s u i t e , I l s d é c l a r e n t r e n o n c e r d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t e u d é l a i m i n i m u m i m p o s é p a r l a l o i a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s .
C . A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t
1 . M o n s i e u r T A Y L O R O l i v i e r , n é à E t t e r b e e k l e 8 d é c e m b r e 1 9 5 8 , c é l i b a t a i r e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , N N 5 8 1 2 0 8 . 2 2 3 . 6 3 , C l N ° 5 9 1 . 2 7 0 9 9 7 9 . 9 5 , d o m i c i l i é à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l e l s ) , r u e J o s e p h W a u t e r s 1 5
2 . M o n s i e u r H E I L B R O N M a x J u l i u s , n é à U c c l e l e 2 5 d é c e m b r e 1 9 6 7 , d e n a t i o n a l i t é n e e r l a n d a i s e , N N
6 7 1 2 2 5 2 4 7 0 9 , C l N ° B 0 5 6 8 1 0 4 7 2 , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u r e n , L o k a e r t l a a n 3 .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s
e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s é m i s e s c h a c u n e a u p r i x t o t a l d e 5 0 0 ¬ s o i t , a u p a i r c o m p t a b l e d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , m o n t a n t
m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 4 7 5 ¬ ) p a r p a r t s o c i a l e , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r T A Y L O R O l i v i e r : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , p o u r u n t o t a l d e 5 0 . 0 0 0 ¬
- M o n s i e u r H E I L B R O N M a x : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , p o u r u n t o t a l d e 5 0 . 0 0 0 ¬
C e t t e s o u s c r i p t i o n s e r é a l i s e e n e s p è c e s .
D . L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , a i n s i q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , p a r u n v e r s e m e n t e f f e c t u é e n e s p è c e s a u c o m p t e B E 2 7 0 6 8 8 9 4 9 5 5 7 7 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e D E X I A d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 7 m a i 2 0 1 2 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o l e t B - S u i t e
E . T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t ! e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , a i n s i q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N
A . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 9 5 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 ¬ ) à c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
B . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) s o c i a l e s i d e n t i q u e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F i C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c _ l e n o u v e a u c a p i t a l , e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é . à c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 0 D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N S D E i G E R A N T S
A f i n d e c l a r i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r s o n t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e d i x P o u v o i r s
* d a n s l ' o r d r e i n t e r n e : e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s f o r m e n t u n c o n s e i l d e g é r a n c e . L e c o n s e i l n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s g é r a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e . C h a q u e g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e g é r a n t p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e à u n e r é u n i o n d e c e c o n s e i l .
* V i s - à - v i s d e s t i e r s : e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t . A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
* e n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s , »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r P i e r r e - F r a n ç o i s L A R E P P E , e t d e n o m m e r é g a l e m e n t a u t i t r e d e g è r e n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e M o n s i e u r P i e r y G A R O T , t o u s d e u x p r é n o m m é s e t d é c l a r a n t a c c e p t e r .
L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r P i e r y G A R O T e t d e M o n s i e u r P i e r r e - F r a n ç o i s L A R E P P E s e r o n t r é m u n é r é s s u i v a n t m o d a l i t é s à c o n v e n i r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S P O U R L ' E N R E G I S T R E M E N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à l a s p r l f i d u c i a i r e B o u r g u i g n o n , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à A n d e r l e c h t , r u e B r o g n i e z 1 3 8 , p o u r i n f o r m e r l a B a n q u e C a r r e f o u r s d ' E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
V O T E .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é ,
L a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - s e p t h e u r e s .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t é u , 3
b e l g e