22/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e t d o d 2 . 1
1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 . 1 1 ( 1 , 1 1 1
F H I B U N A L D E C O M M E R C E
1 1 A 4 1 R , 2 0 1 3
N i V E i s
r e e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 2 8 0 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E R T I L A H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : D R E V E D E S C H A S S E U R S 2 7 A 1 4 1 0 W A T E R L O O
O b j e t d e I ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L E T N O M I N A T I O N S - D E M I S S I O N S D ' A D M 1 N I S T R A T E U R S
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 4 m a i 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 m a i 2 0 1 1 a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C o r i n n e G o b b e , d o m i c i l i é e F a u b o u r g d e n a m u r 6 5 à 1 4 0 0 N i v e l l e s e t c e à p a r t i r d e c e j o u r d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r c e m a n d a t d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 9 à c e j o u r ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 m a i 2 0 1 1 a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M y r i a m P o t v i n , d o m i c i l i é e r u e d u F a i s a n , 2 1 à 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d e t c e à p a r t i r d e c e j o u r d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r c e m a n d a t d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 9 à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r B e r n a r d D o m i n i q u e , d o m i c i l i é r u e d e f a P a i x , 2 2 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à c e j o u r e t p e u t ê t r e r é m u n é r é .
I l e s t é g a l e m e n t d é c i d é d e n o m m e r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e C a t h e r i n e C u l o t , d o m i c i l i é e r u e d e
l a P a i x , 2 2 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , e t c e , à p a r t i r d e c e j o u r .
S o n m a n d a t p e u t ê t r e r é m u n é r é .
E n f i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a D r è v e d e s C h a s s e u r s , 2 7 à 1 4 1 0 W a t e r l o o v e r s l a C h a u s s é e d e T e r v u e r e n , n ` 1 2 7 à 1 4 1 0 W a t e r l o o e t c e l a , d è s c e j o u r .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 m a i 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M y r i a m P o t v i n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d è s c e j o u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r s o n m a n d a t d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 9 à c e j o u r .
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r B e r n a r d D o m i n i q u e , d o m i c i l i é r u e d e l a P a i x , 2 2 à
1 4 1 0 W a t e r l o o e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t p e u t ê t r e r é m u n é r é .
I l e s t é g a l e m e n t d é c i d é d e n o m m e r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M a d a m e C a t h e r i n e C u l o t
d o m i c i l i é e r u e d e l a P a i x , 2 2 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , e t c e , à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
S o n m a n d a t p e u t ê t r e r é m u n é r é ,
B e r n a r d D o m i n i q u e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é