16/05/2014
ÿþ _ _ . ~ . , ~ . . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
4 , ¢ [ 1 ~ . . _ Y
S J
S U M E R
T R I B U N A L D E C ü i g i ï e R C E
0 5 - 0 5 - 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 0 3 8 . 5 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i 1 V H e a l t h c a r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S i t e A p o l l o , a v e n u e P a s c a l 2 - 4 - 6 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3 .
" 1 . L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r E m m a n u è l e A t t o u t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i e s t c h a r g é e d e l a r e p r é s e n t e r e t d e s e c h a r g e r d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 6 q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . [ . . . ]
2 . L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s , M a î t r e L u d o v i c V i l a i n , e t / o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s S t r e l i a , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 1 4 5 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r f a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e . "
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 15.07.2014 14311-0254-033
25/02/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S i t e A p o l l o , a v e n u e P a s c a l 2 - 4 - 6 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 5 f é v r i e r 2 0 1 4 .
" 1 . L e s a s s o c i é s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a c c e p t e n t , q u e l e c o m m i s s a i r e d e t a S o c i é t é , l a s o c i é t é a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c z P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , e s t r e p r é s e n t é à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 p a r m o n s i e u r D i d i e r D e l a n o y e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , e t c e e n r e m p l a c e m e n t d e m a d a m e E m m a n u è l e A t t o u t .
2 . L e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s , M a î t r e L u d o v i c V i l a i n , e t / o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s S t r e l i a , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 1 4 5 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e , "
L u d o v i c V i l a i n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r [ a d e r n i è r e p a g e d u ) L o l e . L 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L B I C O i e j u l E R C E i
1
t i - " - 0 2 -
[
N e r é f i r e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 $ 1 8 . 0 3 8 . 5 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i i V H e a l t h c a r e
19/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 0 3 8 . 5 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i i V H e a l t h c a r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S i t e A p o l l o , a v e n u e P a s c a l 2 - 4 - 6 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e s g é r a n t s d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
" 1 , L e s g é r a n t s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a c c e p t e n t , l a l e t t r e d e V i i V H e a l t h c a r e O v e r s e a s L t d , d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , p a r l e b i a i s d u q u e l c e l l e - c i i n f o r m e i a S o c i é t é d u c h a n g e m e n t d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s l e c a d r e d e s a c a p a c i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é .
A v e c e f f e t a u l e r a o û t 2 0 1 3 , M a r c D e c h a m p s e s t d è s l o r s r e m p l a c é p a r M i c h e l P e r o z z o , n é à A i x - L e s - B a i n s , : S a v o i e , F r a n c e , a y a n t l a n a t i o n a l i t é F r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 8 , a v e n u e G a m b e t t a , S a i n t - G e r m a i n - e n - L a y e , ' Y v e l i n e s , F r a n c e , a y a n t c o m m e 0 4 F H 2 0 3 1 3 , c o m m e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e V i i V H e a l t h c a r e , O v e r s e a s L t d , d a n s l e c a d r e d e s a c a p a c i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é .
L e s g é r a n t s c o n s t a t e n t d è s l o r s q u e l e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é s o n t
- V i i V H e a l t h c a r e U K L t d . , g é r a n t , r e p r é s e n t é e p a r M a r c D u m o u l i n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ; e t
- V i i V H e a l t h c a r e O v e r s e a s L t d . , g é r a n t , r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l P e r o z z o , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , c e l l e - c i e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n g é r a n t ; a g i s s a n t s e u l à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e .
2 . L e s g é r a n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s , M a î t r e M a r i e - L a u r e D e L e e n e r , e t l o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s S t r e l i a , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 1 4 5 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e , d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m e t p o u r l e ' c o m p t e d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e ` n é c e s s a i r e . "
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I 1 3 1 A I I 7 3 2 6 A I I I I I U 1 * I I B I I
*
1 1
M O N I T E U R
0 8 1 1 -
B E L G E
2 0 1 3
A T S B L A D
T R I B U N A L D E C O M I d I C R C E
3 1 - 1 0 - 2 0 1 3
s v i v l Á l a r _ l r ; ~
r e
G 1 S C H S T F
B E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.07.2013, DPT 30.07.2013 13379-0014-030
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 11.07.2012 12294-0151-032
29/11/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 0 3 8 . 5 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i i V H e a l t h c a r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u T i l l e u l 1 3 , 1 3 3 2 G e n v a l
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e s g é r a n t s t e n u e l e 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 :
" A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s g é r a n t s a d o p t e n t , p a r v o t e s d i s t i n c t s e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , c h a c u n e d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e s g é r a n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
S i t e A p o l l o
A v e n u e P a s c a l 2 - 4 - 6
1 3 0 0 W a v r e .
L e p r é s e n t t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l a u r a e f f e t à p a r t i r d u 1 i e r d é c e m b r e 2 0 1 1 .
2 . L e s g é r a n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à c h a c u n d e s g é r a n t s , a i n s i q u ' à M a r i e - T h é o d o r a V a n d e w i e l e e t / o u C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s , c h a c u n d ' e u x f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é a c e s f i n s , c h a c u n d ' e u x a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e e t n é c e s s a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t , y c o m p r i s d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e . "
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
M a n d a t a i r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 9 7 3 1 *
r 1 ' f 7 I 8 U N A L D E C C i ! M E R U
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N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 08.08.2011 11395-0031-030
31/05/2011
ÿþ M o d 2 . !
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 0 3 8 . 5 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i i V H E A L T H C A R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u T i l l e u l 1 3 , 1 3 3 2 G e n v a l
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e g é r a n t - N o m i n a t i o n d e g é r a n t e t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 m a i 2 0 1 1 :
" A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s A s s o c i é s a d o p t e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s . 1 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
L e s A s s o c i é s p r e n n e n t a c t e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e G l a x o S m i t h K f i n e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G e n v a l ( B - 1 3 3 2 G e n v a l ) , R u e d u T i l l e u l 1 3 , i n s c r i t e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 0 6 6 . 4 7 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c D u m o u l i n , n é à V e r v i e r s l e 2 2 m a r s 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à B a r c h o n ( B - 4 6 7 1 B a r c h o n ) , R u e d e H e u s e u x 1 2 , B e l g i q u e , a y a n t c o m m e n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 7 2 . 0 3 . 2 2 - 2 1 9 . 7 2 , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , f o n c t i o n à l a q u e l l e e l l e a é t é n o m m é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A s s o c i é s l o r s d e s a r é u n i o n d u 2 0 a o û t 2 0 0 9 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 4 s e p t e m b r e 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 1 2 6 1 4 2 , a v e c e f f e t a u 2 5 m a r s 2 0 1 1 .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t l a p e r s o n n e s u i v a n t e p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 :
V i i V H e a l t h c a r e U K L t d . , u n e s o c i é t é r é g i e s e l o n l a l é g i s l a t i o n d u R o y a u m e - U n i , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 8 0 G r e a t W e s t R o a d , B r e n t f o r d , M i d d l e s e x , T W 8 9 G S , R o y a u m e - U n i , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c D u m o u l i n , n é à V e r v i e r s l e 2 2 m a r s 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à B a r c h o n ( B - 4 6 7 1 B a r c h o n ) , R u e d e H e u s e u x 1 2 , B e l g i q u e , a y a n t c o m m e n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 7 2 . 0 3 . 2 2 - 2 1 9 . 7 2 .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , f e g é r a n t r e p r é s e n t e l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e .
2 . N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e e t r é m u n é r a t i o n
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , l a S C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( 8 - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ) , W o l u w e d a l 1 8 , e t a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , r e p r é s e n t é e p a r E m m a n u è l e A t t o u t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 3 q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é Y Y
M o
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T R I B U N A I . D E C a M N i E R C E '
1 9 - 0 5 - 2 0 1 1
t d l V E L è . E ó r e f f e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é 1 V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r
b e l g e
3 , P r o c u r a t i o n s
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a r i e - T h é o d o r a V a n d e w i e l e e t / o u C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s , a y a n t t o u s d e u x é l u s d o m i c i l e à c e t e f f e t a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e . "
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e