24/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . f
* 1 A 1 9 3 2 2 3 * W
T R i $ t f t i R 6 D E C O M M E R C E
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 9 7 8 0 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i n c e n t P O T M A N S S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d u L a n t e r n i e r , 1 8 à 1 3 8 0 P l a n c e n o i t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e t r o i s j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V i n c e n t P O T M A N S S P R L » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 P l a n c e n o i t , C h e m i n d u L a n t e m i e r , 1 8 .
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 6 0 . 3 0 0 , 0 0 E u r ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) à s e p t a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 7 8 . 9 0 0 , 0 0 E u r ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e l e s e p t m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , l a q u e l l e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 C I R 9 2 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r V i n c e n t P O T M A N S , p r é c i t é , l e q u e l a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V i n c e n t P O T M A N S S P R L » e t d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n s u i t e d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e s p é c i a l e d u s e p t m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o u r u n m o n t a n t d e s o i x a n t e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 6 0 . 3 0 0 , 0 0 E u r ) , I I d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i s o u s c r i t e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 8 5 6 4 5 1 0 4 7 8 6 2 0 6 o u v e r t a u p r è s d e B a n q u e J V a n B r e d a & C ° a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V i n c e n t P O T M A N S S P R L » d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s . U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u o n z e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 . : C a p i t a l
L e c a p i t a l d e l a S o c i é t é e s t f i x é à S E P T A N T E - H U I T M I L L E N E U F C E N T S E U R O S ( 7 8 . 9 0 0 E u r o s ) , r e p r é s e n t é e p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é n o m i n a t i o n n o m i n a l e . L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e u n à c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x .
L a S o c i é t é n e p e u t c o m p t e r q u e c o m m e a s s o c i é s d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a y a n t l e t i t r e d e d o c t e u r e n m é d e c i n e , i n s c r i t e s à l ' O r d r e d e s M é d e c i n s , d e m ê m e q u e t o u t e s o c i é t é u n i p e r s o n n e l l e d e m é d e c i n . A r t i c l e 6 , : H i s t o r i q u e
L o r s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l l e d i x , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u t r o i s j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s p o u r l e p o r t e r à s e p t a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o u r i r d u p r e m i e r j a n v i e r '
a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n
c o u r s s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s
« A r t i c l e 3 3 . : E x e r c i c e s o c i a l - C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a S o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r q u ' e l l e
a i t l i e u l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u [ e n e u f j u i n d e u x m i l l e
q u i n z e .
E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 2 2 . : A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
I l e s t t e n u u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e , c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t
h e u r e s s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é ,
l ' A s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e . »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
s u r [ e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o l e t B - S u i t e
, R é s e r - v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e