23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 22.07.2014 14321-0004-030
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 18.07.2013 13320-0352-033
15/10/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 / H , 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s o n t a d o p t é [ e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x R é s o l u t i o n 1 D é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a n u e l M I C H E L e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a n u e l M I C H E L d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 . U n e c o p i e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M I C H E L e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n e p a s r e m p l a c e r M o n s i e u r M a n u e l M I C H E L e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i n v i t e n t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à r é v o q u e r t o u s l e s p o u v o i r s q u i a v a i e n t é t é d o n n é s à M . M I C H E L d a n s l e c a d r e d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é .
R é s o l u t i o n 2 - P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a u x d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à M m e M a g a l i B O U C Q e t à M . M i c h a ë l K E C S K E S , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d e p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s .
M i c h a ë l K e c s k e s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 , 1
i i i i 1 J i V Y N Y m h Y t l l l W r y n l n l l i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 1 3 6 . 5 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i s i o n E z o s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 7 3 6 . 5 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i s i o n E z o s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 / H , 1 3 8 0 L a s n e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - F i n d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 2 j u i n 2 0 1 2 :
R é s o l u t i o n 7 - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
( i ) D e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é V I T M A N A G E M E N T S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à 1 0 6 0 E 3 r u x e l l e s , R u e d u P r i n c e R o y a l 6 1 , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 2 9 3 . 4 3 9 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c U r b a n y , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s q u i p r e n d r a f i n à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 ;
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a s o c i é t é V I T M A N A G E M E N T S A R L a c c e p t e s e r e n o u v e l l e m e n t .
( i i ) D e p r e n d r e a c t e d u f a i t q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P h i l i p p e M u f f a t - e s - J a c q u e s e s t v e n u à é c h é a n c e à l a d a t e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e e t d e n e p a s r e n o u v e l e r c e m a n d a t ;
( i i ) D e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é d e d r o i t s u i s s e P I C O T E M A N A G E M E N T S A R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e n s u i s s e à 1 2 9 1 C o m m u g n y , C h e m i n d e l a F a u c i l l e 1 8 , q u i a c c e p t e e t q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e M u f f a t - e s - J a c q u e s , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s q u i p r e n d r a f i n à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 ,
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u s m e n t i o n n é s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
R é s o l u t i o n 8 - P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a u x d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à M m e M a g a l i B O U C Q e t à M . M i c h a ë l K E C S K E S , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d e p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s .
M i c h a ë l K e c s k e s M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l i e g k e t w E C O M E I
0 9 A 7 e - e 2 0 1 2
N I v E L I E s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 19.06.2012 12192-0011-032
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 30.06.2011 11234-0331-033
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 30.06.2010 10254-0071-033
17/09/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.06.2009, DPT 10.09.2009 09756-0304-006
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.06.2009, DPT 09.06.2009 09208-0259-024
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 02.07.2008 08328-0140-027
11/05/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I 1 I 1 1 I I I I J I 1 1 I f i l
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 7 A V R , 2 0 1 5
N I V g . , 1 , 4 E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 7 3 6 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V I S I O N E Z O S
( e n a b r é g é ) : E Z O S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 1 H
1 3 8 0 O h a i n ( L a s n e )
O b i e t d e l ' a c t e : A P P R O B A T O N D E S C O M P T E S A N N U E L S - D É C H A R G E S - D I S S O L U T I O N E T C L Ô T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N ( a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s )
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e V I S I O N E Z O S e n a b r é g é E Z O S , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 8 0 O h a i n ( L a s n e ) , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 1 H , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A p r è s p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l a p é r i o d e q u i a c o m m e n c é f e 1 j a n v i e r 2 0 1 4 e t q u i s ' e s t c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 : - a p p r o b a t i o n d u c o n t e n u d e c e s r a p p o r t s .
- a p p r o b a t i o n d e s d i t s c o m p t e s a n n u e l s e t a p p r o b a t i o n d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
- d é c h a r g e à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l a p é r i o d e q u i a c o m m e n c é l e 1 j a n v i e r 2 0 1 4 e t q u i s ' e s t c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 ° D é c i s i o n , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é e t l a s i m p l i c i t é d e s o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n , d ' a p p l i q u e r l a p o s s i b i l i t é p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s d e p r o c é d e r à u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é s u r b a s e d e s c o n c l u s i o n s d u c o m m i s s a i r e q u e l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e o n t é t é r e m b c u r s é e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d i s s o u d r e l a S o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é é g a l e m e n t q u e l ' a c t i f r e s t a n t s e r a r e p r i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
3 ° D é c i s i o n d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t a t i o n q u e l a S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
4 ° L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é o n t é t é d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : à 1 3 8 0 O h a i n ( L a s n e ) , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 / H .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t / o u v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é à M a d a m e M a g a l i B o u c q , a f i n d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n a u x a c t i o n n a i r e s e t d ' é v e n t u e l l e m e n t p l u s t a r d c l ô t u r e r c e ( s ) c o m p t e ( s ) b a n c a i r e ( s ) .
5 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a d a m e M a g a l i B o u c q o u M o n s i e u r K e c s k e s M i c h a ë l q u i , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 3 8 0 O h a i n ( L a s n e ) , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 1 H , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , l e b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e