15/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é e
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n f l 3 . 3 ( ( A i t
( e n e n t i e r ) : V O L K A E R T S M A R I S C A L & C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f
S i è g e : R u e d e L i m a l s a r t , 9 - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f " V O L K A E R T S M A R I S C A L , & C O " c o n s t i t u é e e n d a t e d u 2 a v r i l 2 0 1 3 .
D e c o n s t i t u e r u n e S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f e n t r e e u x s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e V O L K A E R T S M A R I S C A L & C O a v e c c o m m e n o m c o m m e r c i a l « L ' A M A N D I E R » , a u c a p i t a l i n i t i a l d e q u a t r e m i l l e e u r o s , l e q u e l s e r a r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u ' i l s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
1 . M a d a m e S t é p h a n i e M A R I S C A L
à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s : 3 7 5
l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s : 1 . 5 0 0 E U R
2 . M o n s i e u r M a r c V O L K A E R T S
à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s :
l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s : 1 . 5 0 0 E U R
3 . M o n s i e u r P h i l i p p e M A R I S C A L
à c o n c u r r e n c e d e c e n t p a r t s s o c i a l e s : 1 0 0
l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s e u r o s 4 0 0 E U R
4 . M o n s i e u r M a r t i n V O L K A E R T S
à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s : 1 5 0
l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s e u r o s : 6 0 0 E U R
E t q u ' i l s d é c l a r e n t a v o i r l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e e u r o s , p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l 8 E 6 2 0 6 8 8 9 7 4 4 7 4 6 1 q u ' i l s o n t o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e B e l f i u s , d e s o r t e q u ' u n e s o m m e d e q u a t r e m i l l e e u r o s s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t s e r a c o n s e r v é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
L e s c o m p a r a n t s a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a d i t e s o c i é t é . S T A T U T S D E L A S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F V O L K A E R T S M A R I S C A L & C O .
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n R a i s o n s o c i a l e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f . E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n d e V O L K A E R T S M A R I S C A L & C O S N C , a v e c c o m m e d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e « L ' A M A N D I E R »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 7 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 3 3 0 R I X E N S A R T , R u e d e L i m a l s a r t 9 ,
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e i a g é r a n c e
p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s , d e s a g e n c e s , d é p ô t s o u c o m p t o i r s .
A r t i c l e 3 : O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- L ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s s n a c k s b a r s , p i z z e r i a , b r a s s e r i e s , s a l o n d e c o n s o m m a t i o n , h ô t e l s , r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , c a f é s , d i s c o t h è q u e s , b u f f e t s , v e s t i a i r e s p o u r p u b l i c s , l o c a t i o n s d e p l a c e s , s a l l e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e b a n q u e t , w i n e r y , b o u t i q u e , e t s e r v i c e t r a i t e u r ;
- L ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s . L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à s o n o b j e t , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t s e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u n o n . L a s o c i é t é p e u t a g i r t a n t p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n .
L a s o c i é t é a é g a i e m e n t p o u r o b j e t , t a n t à t i t r e c o m m e r c i a l q u e p a t r i m o n i a l , t o u t e s a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s e t p l u s s p é c i a l e m e n t a c q u é r i r , a l i é n e r , p r o m o u v o i r , l o u e r , c o n s t r u i r e , é c h a n g e r e t m e t t r e e n v a l e u r t o u s i m m e u b l e s b à t i s o u n o n , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l e m p h y t é o t i q u e o u t o u s a u t r e s d r o i t s s i m i l a i r e s , s e r v i r d ' i n t e r m é d i a i r e d a n s t o u t e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , t e l l e s q u ' a c q u é r i r , p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , c r é a n c e s , e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e m a n a g e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t a s s o c i a t i o n s q u e l c o n q u e s a i n s i q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i ,
A r t i c l e 4 ; D u r é e .
L a s o c i é t é a u r a u n e d u r é e i l l i m i t é e a y a n t p r i s c o u r s a v e c e f f e t a u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e
t r e i z e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e l u i m ê m e i l l i m i t é . E l l e p e u t à t o u t m o m e n t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l e e u r o s . ( 4 . 0 0 0 E )
l i e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e
q u a t r e m i l l e e u r o s .
A r t i c l e 6 : G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r m i
l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x , e t q u i p e u v e n t p o s e r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r i a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n g é r a n t , o u e n c o r e à u n
d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t r é m u n é r é o u g r a t u i t s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 7 : A s s e m b l é e s G é n é r a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e s i x d é c e m b r e , à q u i n z e h e u r e s ,
a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u e c e l u i c i s i g n e r a p o u r a p p r o b a t i o n ,
l e s c o m p t e s a n n u e l s .
é
V o l e t B - S u i t e
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
A r t i c l e S . . E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 9 : R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s
s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e ,
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e
r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t
s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S N O M I N A T I O N S .
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e e t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a d o p t é s , l e s a s s o c i é s o n t p r i s l e s
d é c i s i o n s s u i v a n t e s
- 1 . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o u r t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u p r e m i e r a v r i l 2 0 1 3 j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
- 2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é s e t i e n d r a l e s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
- 3 , L e s m a n d a t s d e g é r a n t s o n t c o n f i é s , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à M o n s i e u r M a r c V O L K A E R T S e t
M o n s i e u r M a r t i n V O L K A E R T S p r é n o m m é s e t q u i a c c e p t e n t .
A R T I C L E 6 0 D U C O D E D E S S O C I E T E S .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é a i n s i c o n s t i t u é e , p a r l ' e n t r e m i s e d e s e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , d é c l a r e r e p r e n d r e p o u r s o n c o m p t e t o u s e n g a g e m e n t s p r i s e n s o n n o m a v a n t l e s p r é s e n t e s , e t n o t a m m e n t d e p u i s l e 1 e r a v r i l 2 0 1 3 .
F R A I S .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s .
M A N D A T .
L e s c o m p a r a n t s d o n n e n t e n c o r e m a n d a t à l a F i d u c i a i r e M o n t g o m e r y r e p r é s e n t é e p a r M r s . A m a u r y d e l a C H E V A L E R I E , B e n o î t M E U R M A N S , P h i l i p p e J U C K L E R o u T h i e r r y D A V I D d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s D r è v e d u P r i e u r é , 1 9 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s e n v u e d ' e f f e c t u e r e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a d i t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r , d e l a T . V . A , e t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
M a r c V o l k a e r t s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
" e a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e