17/02/2014
ÿþc Y M o d 2 . 0
. . 7 1 : : " : . 1 i = I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. 4 ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 , 4 3 0 . 5 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V P R O J E C T G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 6 F - 1 4 7 0 G e n a p p e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , p a r l e n o t a i r e B e n o î t l e M a i r e à L a s n e , à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V P R O J E C T G R O U P » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 7 0 G e n a p p e c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 6 F , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M O O R E S T E P H E N S R S P , R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , e n a b r é g é M O O R E S T E P H E N S R S P , s u s m e n t i o n n é e , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a é t é c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v a ê t r e t e n u e d e v a n t M a î t r e B e n o î t l e M a i r e , n o t a i r e à L a s n e , v i s a n t l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s
- A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e 8 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , p o u r l e p o r t e r d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ à 1 . 8 4 0 . 0 0 0 ¬ p a r a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n l ' a p p o r t p a r M o n s i e u r A n t o i n e V E R D E B O U T d u s o l d e c r é d i t e u r d u c o m p t e c o u r a n t q u ' i l d é t i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a S A « V P R O J E C T G R O U P » à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 8 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , C e t a p p o r t e n n a t u r e s e r a r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e 8 4 . 0 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S A « V P R O J E C T G R O U P » d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a t t r i b u é e s à M o n s i e u r A n t o i n e V E R D E B O U T .
" A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , p o u r l e p o r t e r d e 1 . 8 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ â 1 . 9 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p a r a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n l ' a p p o r t p a r l a S P R L « J A R I N V E S T » d u s o l d e c r é d i t e u r d u c o m p t e c o u r a n t q u ' e l l e d é t i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a S A « V P R O J E C T G R O U P » à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ . C e t a p p o r t e n n a t u r e s e r a r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e 1 5 . 0 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S A « V P R O J E C T G R O U P » d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a t t r i b u é e s à l a S P R L « J A R I N V E S T » .
" A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e 5 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , p o u r l e p o r t e r d e 1 . 9 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p a r a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n l ' a p p o r t p a r l a S A « G M B I N V E S T » d u s o l d e c r é d i t e u r d u c o m p t e c o u r a n t q u ' e l l e d é t i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a S A « V P R O J E C T G R O U P » à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 5 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E . C e t a p p o r t e n n a t u r e s e r a r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e 5 1 . 0 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S A « V P R O J E C T G R O U P » d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a t t r i b u é e s à l a S A « G M B I N V E S T » .
A l a s u i t e d e c e s o p é r a t i o n s , l e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 2 5 0 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 2 5 0 . 0 0 0 i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e r a p p o r t p o r t e s u r l ' i n c o r p o r a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
" L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
" L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l a v a l e u r n o m i n a l e , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
r i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( 1 %
i
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( s a i t à L i è g e , l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4
S C P R I , M O O R E S T E P H E N S R S P
F i e p r é s e n t é e p a r
A . D U M O N T
F Z é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » .
C e s r a p p o r t s s o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
E e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n a t u r e
2 . 1 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e 8 4 0 . 0 0 0 E U R , p o u r l e p o r t e r d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R à 1 . 8 4 0 . 0 0 0 E U R p a r a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n l ' a p p o r t p a r M o n s i e u r A n t o i n e V E R D E B O U T d u s o l d e c r é d i t e u r d u c o m p t e c o u r a n t q u ' i l d é t i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é V P R O J E C T G R O U P à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 8 4 0 . 0 0 0 E U R .
C e t a p p o r t e n n a t u r e s e r a r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e 8 4 . 0 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e V P R O J E C T G R O U P d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a t t r i b u é e s à M o n s i e u r A n t o i n e V E R D E B O U T .
2 . 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e 1 5 0 . 0 0 0 E U R , p o u r l e p o r t e r d e 1 . 8 4 0 . 0 0 0 E U R à 1 . 9 9 0 . 0 0 0 E U R p a r a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n l ' a p p o r t p a r l a S P R L J A R I N V E S T d u s o l d e c r é d i t e u r d u c o m p t e c o u r a n t q u ' e l l e d é t i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é V P R O J E C T G R O U P à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 5 0 . 0 0 0 E U R .
C e t a p p o r t e n n a t u r e s e r a r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e 1 5 . 0 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e V P R O J E C T G R O U P d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a t t r i b u é e s à l a S P R L J A R I N V E S T .
2 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e 5 1 0 . 0 0 0 E U R , p o u r l e p o r t e r d e 1 . 9 9 0 . 0 0 0 E U R à 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R p a r a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n l ' a p p o r t p a r l a S A G M B l n v e s t d u s o l d e c r é d i t e u r d u c o m p t e c o u r a n t q u ' e l l e d é t i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é V P R O J E C T G R O U P à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 5 1 0 . 0 0 0 E U R .
C e t a p p o r t e n n a t u r e s e r a r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e 5 1 . 0 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e V P R O J E C T G R O U P d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a t t r i b u é e s à l a S A G M B l n v e s t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
S o n t i n t e r v e n u s , M o n s i e u r A n t o i n e V E R D E B O U T , l a S A G M B I N V E S T e t l a S P R L J A R I N V E S T t o u s
p r é c i t é s , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , q u i o n t d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n
f i n a n c i è r e d e f a s o c i é t é e t f a i r e l ' a p p o r t d e s o l d e s c r é d i t e u r s d e s c o m p t e s c o u r a n t s c r é d i t e u r s q u ' i l s d é t i e n n e n t
r e s p e c t i v e m e n t d a n s l e s c o m p t e s d e V P R O J E C T G R O U P , m i e u x d é c r i t e s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r s u s v i s é ,
s a v o i r à c o n c u r r e n c e d e 8 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p a r M o n s i e u r A n t o i n e V E R D E B O U T , d e 5 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p a r G M B
I N V E S T e t d e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p a r J A R I N V E S T .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à ;
- M o n s i e u r A n t o i n e V E R D E B O U T : 8 4 . 0 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
- L a S A G M B I N V E S T : 5 1 . 0 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s ;
- L a S P R L J A R I N V E S T : 1 5 . 0 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r e q u i t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e n o u v e l l e a c t i o n s o i t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
I l e s t d i v i s é e n 2 5 0 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 2 5 0 . 0 0 0 è m e d e
l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s ,
e n t i ë r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 4 a n o t a m m e n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à
c o n c u r r e n c e d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r à 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 1 5 0 . 0 0 0 n o u v e l l e s
a c t i o n s , r é m u n é r a n t d e s a p p o r t s e n n a t u r e , e n t i è r e m e n t l i b é r é s
S i x i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S A 1 C M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 2 4 0 0 C o u r b e v o i e , a v e n u e d e l ' E u r o p e 4 9 , S I R E N 3 5 2 7 9 9 6 9 6 R . C . S . N a n t e r r e ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
E t i m m é d i a t e m e n t , e l l e a n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e e x p i r a n t a u p l u s t a r d l e 1 6 m a i 2 0 1 7 , e n m ê m e t e m p s q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A n t o i n e V E R D E B O U T :
4 " d 1 ~ *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e r { i
- L a S A G M B I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r , 8 0 , R P M ' B r u x e l l e s 0 5 0 0 . 8 8 1 , 1 7 5 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d é s i g n é e s t M o n s i e u r C l a u d e M A R Q U E T , p r é c i t é , q u i a c c e p t e .
- L a S P R L J A R I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 L i m a i , r u e J o s e p h M a t h i e u , 3 9 , R P M N i v e l l e s 0 4 7 8 . 3 6 7 . 8 7 1 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r E t i e n n e V A N D E K E R C K H O V E , q u i a c c e p t e .
E n v o y é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B e n o î t l e M a i r e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2014
ÿþ ' . 4 : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
l i t 1 1 1 0 8 B M O N I T E U f B E L G E T R I B U N A L D E C O M M E R C E
? 3 - 0 1 - L G I S C H S 7 2 0 1 4 A A T S C L , 0 2 1 A N . 2 0 1 4
» S U C S ~
G r e f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; p 8 , b C . 4 3 o . 5 © S
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V P R O J E C T G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 6 F - 1 4 7 0 G e n a p p e
O b i e t d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p a r l e n o t a i r e B e n o î t l e M a i r e à L a s n e , à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V P R O J E C T G R O U P » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 7 0 G e n a p p e c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 6 F , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
S u i t e à u n e r e s t r u c t u r a t i o n d e s a c t i f s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e
s o c i a l q u i s ' é t e n d r a d é s o r m a i s d u 1 e r f é b r i e r a u 3 1 j a n v i e r d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s
S u i t e à l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e
t e r m i n e r a d o n c l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a
d é s o r m a i s l e 4 e m a r d i d u m o i s d e f é v r i e r à 1 8 h e u r e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s q u i
p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d ' a d a p t e r l e s a r t i c l e s 2 3 e t 3 4 c o m m e s u i t :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
2 . S o u s r é s e r v e d e l ' a d o p t i o n d u p o i n t 1 , p r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s p o u r l e c l ô t u r e r a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4
3 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
4 . M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , s a v o i r
- A r t i c l e 2 3 : r e m p l a c e r l e l e a l i n é a p a r « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e q u a t r i è m e ( 4 e ) m a r d i d u m o i s d e f é v r i e r d e c h a q u e a n n é e , à 1 8 h e u r e s . »
- A r t i c l e 3 4 : r e m p l a c e r l e t e x t e p a r « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r f é v r i e r e t s e c l ô t u r e l e 3 1 j a n v i e r d e l ' a n n é e s u i v a n t e »
5 . P o u v o i r s
E n v o y é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B e n o î t l e M a i r e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2015
ÿþ( a \ M W 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o > . e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E c o u i e E F C s
3 4 B E C , n i t t
r " i t ~ " - + r ~ r . é f f ë - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 4 3 0 . 5 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V P R O J E C T G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 6 F - 1 4 7 0 G e n a p p e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s t a t u t s » e x e r c i c e s o c i a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e n o î t l e M a i r e , n o t a i r e à L a s n e , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e ; s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « V P R O J E T C G R O U P » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 1 4 7 0 ) G e n a p p e , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 6 b o i t e F . S o c i é t é i n s c r i t e a u R e f i s t r e d e s p e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 6 . 4 3 0 . 5 0 5 , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
S u i t e à u n e r e s t r u c t u r a t i o n d e s a c t i f s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l
q u i s ' é t e n d r a d é s o r m a i s d u t e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R a c c o u r c i s s e m e n t d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s
S u i t e à l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r a c c o u r c i r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e
t e r m i n e r a d o n c l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d é s o r m a i s
l e 3 e m a r d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h e u r e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s q u i
p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s c o m m e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r ,
- A r t i c l e 2 3 ; r e m p l a c e r l e l e a l i n é a p a r « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e 3 e m a r d i d u m o i s d e
m a i d e c h a q u e a n n é e , à 1 8 h e u r e s . »
- A r t i c l e 3 4 : r e m p l a c e r l e t e x t e p a r « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e
d e c h a q u e a n n é e »
E l l e o h a r g e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e l a c o o r d i n a t i o n s u b s é q u e n t e d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
e n v o y é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n .
B e n o î t l e M a i r e
N o t a i r e
I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i
I I
11/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R ¬
M c
b
1 1 1 1 1 1
I C I u
1 1 9 9 8 2 2 *
i R I B U N A L Q E ç O M M F . e b ,
2 9 - 1 1 - 2 4 1 2
N l V F 1 I F S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . K 3 o . 5 o 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V P R O J E C T G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e N i v e l l e s , 1 2 6 b o i t e 5 à 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S A V P R O J E C T G R O U P , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 6 . 4 3 0 . 5 0 5 ; d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e C h a u s s é e d e N i v e l l e s , 1 2 6 / 5 à 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 à 1 5 h ,
L ' a s s e m b l é e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e l l e p e u t d é l i b é r e r s u r l e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l à C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 6 b o i t e F à 1 4 7 0 B a i s y - T h y ( G e n a p p e ) .
E t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 0 0 .
F a i t à V i e u x - G e n a p p e , l e 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2
V e r d e b o u t A n t o i n e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 10.08.2012 12405-0120-013
28/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a a d e r n i è r e d e r n i è e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i é d u d u n o t a i r e n o t a i e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a e à à l é g a r d l é g a d e s d e s t i e r s t i e
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u
D é p o s é
2 6 - 1 0 - 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 6 4 2 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 4 3 0 . 5 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V P F I N A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 7 2 G e n a p p e , C h a u s s é e d e N i v e l l e s 1 2 6 B t e 5
O b j e t d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
D u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é l e 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e B e n o î t l e M a i r e à L a s n e , à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V P F I N A N C E S » , à 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e , c h a u s s é e d e N i v e l l e s 1 2 6 b t e 5 , R P M 0 8 3 6 . 4 3 0 . 5 0 5 , r e p r é s e n t é e p a r L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s « I C M S A » , à 9 2 4 0 0 C o u r b e v o i e , a v e n u e d e l E u r o p e 4 9 ( S I R E N 3 5 2 7 9 9 6 9 6 R . C . S . N a n t e r r e ) , p r o p r i é t a i r e d e 2 4 . 0 0 0 a c t i o n s e t M o n s i e u r V E R D E B O U T A n t o i n e à V i e u x - G e n a p p e , c h a u s s é e d e N i v e l l e s 1 2 6 / 5 , p r o p r i é t a i r e d e 7 6 . 0 0 0 a c t i o n s , a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « V P R O J E C T G R O U P »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E n v o y é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B e n o î t l e M a i r e N o t a i r e à L a s n e
01/06/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 0
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l l l l I l I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 i i i f l I I t i l l l
* 1 1 0 8 2 3 2 9 *
R E
M c
k
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N ° d ' e n t r e p r i s e : Q 2 - 3 6 ( 4 3 0 S O S '
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V P F I N A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e N i v e l l e s 1 2 6 b t e 5 - 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e
O b i e t d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e n o î t l e M a i r e à L a s n e l e 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 a é t é c o n s t i t u é e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « V P F I N A N C E S » , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e , c h a u s s é e d e N i v e l l e s 1 2 6 b t e 5 , d o n t l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 0 0 . 0 0 0 e d e l ' a v o i r s o c i a l .
F o n d a t e u r s
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s « 1 C M S A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 2 4 0 0 C o u r b e v o i e , a v e n u e d e l ' E u r o p e 4 9 ( S I R E N 3 5 2 7 9 9 6 9 6 R . C . S . N a n t e r r e ) ;
2 ) M o n s i e u r V E R D E B O U T A n t o i n e d o m i c i l i é à V i e u x - G e n a p p e , c h a u s s é e d e N i v e l l e s 1 2 6 / 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
I l e s t d i v i s é e n 1 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 0 0 . 0 0 0 é m e d e
l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e 1 0 e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r l a s o c i é t é I C M S A , p r é c i t é e s u b 1 ) , à c o n c u r r e n c e d e 3 4 0 . 0 0 0 E s o i t p o u r 3 4 . 0 0 0 a c t i o n s
- p a r M o n s i e u r A n t o i n e V E R D E B O U T , p r é c i t é s u b 2 ) , à c o n c u r r e n c e d e 6 6 0 . 0 0 0 E s o i t p o u r 6 6 . 0 0 0 a c t i o n s
D é n o m i n a t i o n
« V P F I N A N C E S » S A
S i è g e S o c i a l
1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e , c h a u s s é e d e N i v e l l e s 1 2 6 b t e 5 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o u s l a p l u s l a r g e a c c e p t i o n d u t e r m e , l a g e s t i o n d e s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r .
D a n s c e c a d r e , e l l e p o u r r a p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , s o u s f o r m e d e p a r t i c i p a t i o n , a p p o r t , s o u s c r i p t i o n , a b s o r p t i o n , f u s i o n e t a u t r e s . E l l e p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s r e l a t i v e s à t o u s b i e n s , d r o i t s o u v a l e u r s c o r p o r e l s , i n c o r p o r e l s o u i n t e l l e c t u e l s , b e l g e s o u é t r a n g e r s .
E l l e p o u r r a c o n s e n t i r o u c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s h y p o t h é c a i r e s o u n o n , d o n n e r o u p r e n d r e e n g a g e o u e n c a u t i o n , c o n s e n t i r d e s g a r a n t i e s ( h y p o t h é c a i r e s ) , m ê m e p o u r d e s t i e r s , s a u f s i c e s o p é r a t i o n s s o n t r é s e r v é e s p a r l a l o i o u l a r é g l e m e n t a t i o n a u x b a n q u e s e t / o u i n s t i t u t i o n s d e c r é d i t .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e t r a n s a c t i o n i m m o b i l i è r e , n o t a m m e n t : a c q u é r i r , a l i é n e r , c o n s t r u i r e , g é r e r , e x p l o i t e r , v a l o r i s e r , l o t i r , l o u e r e t d o n n e r e n b a i l d e s b i e n s i m m e u b l e s ; c o n s e i l l e r e t a g i r c o m m e c o o r d i n a t e u r l o r s d e l a r é a l i s a t i o n d e c o n s t r u c t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t s a r é a l i s a t i o n .
M o n t a n t e t r e p r é p s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
B i j l a g e n b i j l i e t i f e t i s c l i S t a a t s b Y d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t d i v i s é e n 1 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 0 0 . 0 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
P o u v o i r s d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
G e s t i o n j o u m a l i é r e
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u m a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
- s o i t à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n o u à u n c o m i t é e x é c u t i f d o n t l e s m e m b r e s s o n t c h o i s i s p a r m i l e s
a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
R e p r é s e n t a t i o n - a c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
C o n t r ô l e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u m ê m e C o d e , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
S i l a s o c i é t é n e r e m p l i t p l u s l e s c r i t è r e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a d a n s l e p l u s b r e f d é l a i a f i n d e f i x e r l e n o m b r e d e s c o m m i s s a i r e s , c h o i s i s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . I l s p o r t e r o n t l e t i t r e d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r .
L e s c o m m i s s a i r e s s e r o n t a l o r s n o m m é s p o u r u n t e r m e , r e n o u v e l a b l e , d e t r o i s a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s p o u v o i r s e t l a r e s p o n s a b i l i t é d e s c o m m i s s a i r e s s o n t d é t e r m i n é s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
R é u n i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e 2 e m a r d i d u m o i s d e j u i n , à 1 7 h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e
e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C o n v o c a t i o n s
A . - T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s , p o u r r a d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
B . - A d é f a u t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s e f f e c t u e n t l e d é p ô t d e l e u r s a c t i o n s , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e b a n q u e . S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
D é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
M a j o r i t é s p é c i a l e
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e J a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l , s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , o u s u r u n e f u s i o n , u n e s c i s s i o n , u n a p p o r t d ' u n i v e r s a l i t é o u d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é r e s p e c t i v e m e n t r e q u i s e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
É c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . I I d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e e t e n d r o i t i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
R é p a r t i t i o n
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
A l A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
2 ) P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a d o n c l e 8 j u i n 2 0 1 2 .
3 ) R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s :
, R é s e r v é a u . , . M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e v r a v e i l l e r à r e p r e n d r e l e s ' e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , e t c e , d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s à p a r t i r d u d é p ô t a u g r e f f e d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
4 ) A d m i n i s t r a t e u r s :
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n
- l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s I C M S A , p r é c i t é e , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d é s i g n é e s t M o n s i e u r C l a u d e
M A R Q U E T n é à S e n o n n e s ( F r a n c e ) l e 7 m a i 1 9 5 0 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 1 P a r i s , a v e n u e
P h i l i p p e A u g u s t e 1 2 3 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 j u i n 2 0 1 0 , p u b l i é a u
B O D A C C d u 1 2 j u i l l e t s u i v a n t n ° 2 0 2 6 9 .
- M o n s i e u r A n t o i n e V E R D E B O U T , p r é c i t é ,
e t q u i o n t a c c e p t é l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s a u n e d u r é e m a x i m a l e d e 6 a n s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t .
5 ) C o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
B / C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t p o u r p r o c é d e r à l a
n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
- P r é s i d e n t : M o n s i e u r A n t o i n e V E R D E B O U T p r é c i t é , q u i a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r A n t o i n e V E R D E B O U T p r é c i t é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e t t e f o n c t i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C l D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S S P E C I A U X
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f à l a s o c i é t é « J a c q u e s &