ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é * i a i z 3 o a e "
a u I I I I
M o n i t e u r
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 2 8 8 3 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e e : W a l i c h e s t e r I n v e s t S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e C l a i r v a u x 4 0 4 8 4 8 L a . d c w i l - L a { ! / a .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s J d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 2
1 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P a s c a l H E N N U Y , d o m i c i l i é r u e d ' O u r t h e 3 3 D - - 6 6 7 0 G o u v y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e à t i t r e g r a t u i t .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P a s c a l H E N N U Y e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A W a l l c h e s t e r d a n s l e c a d r e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , q u ' e x e r c e c e t t e d e r n i è r e a u p r è s d e l a H O L D I N G D I N H V A N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d e l a P a i x 1 5 , 7 5 0 0 2 P A R I S
T o m D O N O V A N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ ~ ; - - - - - - - - C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ . .
i i l i a i n ~ u u u i w ~ i i A
~ i a o s a 5 7 ~ "
3 0 J A N Z ° 1 2
e e e e " 1 - - -
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : W a l i c h e s t e r I n v e s t S . a .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n 2 5 2 - 2 5 4 b t e l B - 1 1 5 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 2 . 2 8 8 . 3 4 7
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , n o m i n a t i o n s e t t r a n s f e r t d e s i è g e
P . V . D é l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a r é v o c a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é p a r A c t i o n s à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d u d r o i t L u x e m b o u r g e o i s S t r a t e g o I n t e r n a t i o n a l , r e p r é s e n t é e p a r D o m i n i q u e F o n t a i n e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g L - 1 9 4 1 R o u t e d e L o n g w y 1 6 7 , e t d e M o n s i e u r D o m i n i q u e F o n t a i n e d o m i c i l i é à S a i n t - L e g e r r u e d u C h â t e a u 1 7 .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a n o m i n a t i o n a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r T o m D O N O V A N d e m e u r a n t à G l e n v a r a P a r k 7 9 , K n o c k l y o n , D u b l i n 1 6 I r l a n d e e t B C C B 1 N C O R P O R A T E D L I M I T E D a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 4 9 H i g h S t r e e t W e s t b u r y - o n - T r y m B R I S T O L B S 9 3 E D r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T o m D O N O V A N .
L e s m a n d a t s a i n s i a t t r i b u é s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 7 .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l e t r a n s f e r t d e s i è g e a u r u e d e C l a i v a u x 4 0 B - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e .
T o m D O N O V A N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t c d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e