19/12/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 7 5 1 6 *
D é p o s é
1 5 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 3 7 7 . 2 3 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W A L T I M M O - B U I L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , R u e C h a r l i e r 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : m o d i f i c a t i o n d e
l e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u t r e i z e d é c e m b r e
d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
O n o m e t .
E n l ' é t u d e , s ' e s t t e n u e à n e u f h e u r e s t r e n t e m i n u t e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s
a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W A L T I M M O - B U I L D » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i 1 3 8 0 L a s n e ,
r u e C h a r l i e r , 1 4 .
O n o m e t .
O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e
d u j o u r :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s p o u r l e f a i r e p a s s e r d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e a u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , e t e n c o n s é q u e n c e , p r o l o n g e m e n t d e l e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s à d i x - h u i t m o i s , s o i t j u s q u a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e l e x e r c i c e s o c i a l e t c e a u d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d o c t o b r e à o n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
3 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e s a r t i c l e s 2 0 e t 3 5 d e s s t a t u t s .
O n o m e t .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à
l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l , a c t u e l l e m e n t d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t
d é c e m b r e , d e t e l l e s o r t e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e t r e n t e j u i n d e
c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , p a r m e s u r e t r a n s i t o i r e , q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s c o m p r e n d r a d i x - h u i t m o i s , e t
s e r a p r o l o n g é j u s q u a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n
d e l e x e r c i c e s o c i a l e t d e f i x e r c e l l e - c i a u d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d o c t o b r e à o n z e h e u r e s t r e n t e
m i n u t e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s
m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- l a r t i c l e 2 0 , a l i n é a p r e m i e r , e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d o c t o b r e
à o n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s . »
- l a r t i c l e 3 5 , a l i n é a p r e m i e r , e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T
U N I Q U E M E N T P O U R D E S F I N S A D M I N I S T R A T I V E S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a u r e n t M e u l d e r s , N o t a i r e .
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
U i 1 1 H 1 1 h 1 1 I 1 1 1 1 I
* 1 1 1 3 0 5 7 2 "
i
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 . 3 7 7 . 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A L T I M M O - B U I L D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C h a r l i e r 1 4 , 1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l - m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " W A L T ` I M M O - B U I L D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , 1 4 r u e C h a r l i e r , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r ' d e s E n t r e p r i s e s N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 . 3 7 7 . 2 3 0 , d r e s s é p a r l e n o t a i r e K o e n D i e g e n a n t , d e r é s i d e n c e à H a l l e ( B u i z i n g e n ) , l e 2 a o û t 2 0 1 1 , « G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n , t e H a l l e o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 , b o e k 7 1 9 , f o l 2 9 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E U R ( 2 5 E ) . D e e a . I n s p e c t e u r , g e t e k e n d , Y D e h a n t s c h u t t e r » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s , e n t r e a u t r e s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s : ( E U R 1 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t o n z e m i l l e ( E U R 2 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t = e u r o s ( E U R 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l s o c i a l , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( E U R 1 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) e t c e s a n s a n n u l a t i o n . d ' a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e c h a r g e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e s ' d e s S o c i é t é s .
A f i n d e g a r a n t i r l e s d r o i t s d e s c r é a n c i e r s , a u c u n r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d u c a p i t a l r é d u i t s e r a ' e f f e c t u é p e n d a n t u n d é l a i d e d e u x m o i s a u m i n i m u m a p r è s p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l ; c e c i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s . P a s s é c e d é l a i , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o c é d e r a a u r e m b o u r s e m e n t , à m o i n s q u e l e s c r é a n c i e r s n e s ' y s o i e n t p a s o p p o s é s ; d e m a n i è r e l é g a l e .
L e r e m b o u r s e m e n t n e s ' e f f e c t u e r a q u e s u r l e q u o t e - p a r t d u c a p i t a l q u i a e f f e c t i v e m e n t é t é l i b é r é , d o n c : c o n s t i t u é p a r a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e .
L e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a d o n c s e u l e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é f i s c a l e m e n t d e l a s o c i é t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( E U R 6 1 . 5 0 0 , 0 0 )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e c i n q c e n t ( 8 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i m i l c i n q c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l
L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 8 . 5 0 0 . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
K o e n D I E G E N A N T ,
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e