11/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- ?
t
G r e f f e -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 2 6 . 9 3 6 . 1 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W a t e r l o o C o n s u l t a n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : 3 , c l o s d e s R e n o n c u l e s - 1 4 1 0 W A T E R L O O
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - r é d u c t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
I l r e s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d d . 1 7 j u i n 2 0 1 4 q u e l ' a s s e m b l é e à d é c i d é c e q u i s u i t :
P R E M I E R E D E C I S I O N
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s c i n q u a n t e e u r o ( 1 7 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e m i l l e e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s c i n q u a n t e e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s c i n q u a n t e e u r o , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e s e p t c e n t s c i n q u a n t e - c i n q ( 1 , 7 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s - ' s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l :
E n s u i t e m o n s i e u r J a n E L T O N a d é c l a r é d e c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e " W A T E R L O O C O N S U L T A N T S " e t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s m i l l e s e p t c e n t s c i n q u a n t e - c i n q ( 1 . 7 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , c o r r e s p o n d a n t à d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s c i n q u a n t e e u r o ( 1 7 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
D E U X I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l d è s l o r s s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s c i n q u a n t e e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) e t q u e l e c a p i t a l e s t p a r t a g é e n t r e m i l l e h u i t c e n t s c i n q u a n t e - c i n q ( 1 . 8 5 5 ) p a r t s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é a f i n d e l e l a i s s e r c o m m e n c e r l e p r e m i e r j u i l l e t
e t f i n i r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e p r o c h a i n e .
I l e n r é s u l t e q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e 1 9 a v r i l 2 0 1 3 , p r e n d r a f i n l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
Q U A T R I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t d e l e t e n i r c h a q u e a n n é e l e
d e r n i e r v e n d r e d i d e d é c e m b r e à d i x - n e u f h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r a t e n u e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C E N Q U I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n e t l a l i q u i d a t i o n , p l u s
p r é c i s é m e n t l ' e x t e n s i o n d e l ' a r t i c l e c o m m e s u i t :
« S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , u n e d i s s o l u t i o n e t u n e l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e n e s o n t p o s s i b l e s q u e
m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ° i l n ' y p a s d e P a s s i f s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 1 ; 3 ° t o u s i e s a c t i o n n a i r e s o u t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s m ê m e . »
S l X I E M E D E U S ' O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e t d ' a d a p t e r l e s a r t i c l e s 6 , 9 , 1 0 e t 1 1 d e s s t a t u t s p o u r l e s a c c o r d e r a u x
m o d i f i c a t i o n s s u s m e n t i o n n é e s , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s c i n q u a n t e e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s c i n q u a n t e - c i n q ( 1 . 8 5 5 ) p a r t s , t o u t e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
« A r t i c l e 9 A s s e m b l é e g é n é r a l e
§ 1 . A s s e m b l é e g é n é r a l e A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
l i e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x - n e u f h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
§ 2 . D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
§ 3 . D é c i s i o n s
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e s d é c i s i o n s s u r l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t l a f o r m a t i o n d e r é s e r v e , o u s u r l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t é e e s t r e q u i s e . »
« A r t i c l e 1 0 E x e r c i c e s o c i a l A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
§ 1 . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e p r o c h a i n e .
§ 2 . A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t m i s e à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d é c i s i o n s d o i v e n t ê t r e p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . »
« A r t i c l e 1 1 . D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e l i q u i d a t e u r d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e g é r a n t a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r .
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f è r e s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u l i q u i d a t e u r . C h a q u e a n n é e , l e l i q u i d a t e u r s o u m e t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s r é s u l t a t s d e l a l i q u i d a t i o n a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s c a u s e s q u i o n t e m p ê c h é c e l l e - c i d ' ê t r e t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d u l i q u i d a t e u r c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
V o l e t B - S u i t e
t
A p r e s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , L ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s . S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , u n e d i s s o l u t i o n e t u n e l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e n e s o n t p o s s i b l e s q u e
m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
1 0 a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
2 ° i l n ' y p a s d e p a s s i f s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 1 ;
3 ° t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o u t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s m ê m e . »
S E P T I E M E D E C 1 S I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
J a n E l - T O N
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e
, . . . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/05/2013
ÿþ1 . 1 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v ( O M S
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n ( 0 ~ 2 ~ a 3 ~ , , 4 G ` ~
( e n e n g e r ) : W a t e r l o o C o n s u l t a n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : 3 , c l o s d e s R e n o n c u l e s , 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C o i i S t i t U t i O f t
I I s ' a v è r e d ' u n a c t e d d . 1 4 m a r s 2 0 1 3 q u ' u n e s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e c o m m e s u i t :
1 . F o r m e d e l a s o c i é t é : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e ( S C S ) . L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e .
2 . N o m : W a t e r l o o C o n s u l t a n t s ,
3 , S i è g e s o c i a l : 3 , c l o s d e s R e n o n c u l e s , 1 4 1 0 W A T E R L O O .
4 . A s s o c i é c o m m a n d i t é : m o n s i e u r J a n E L T O N ( N N 6 6 . 0 4 . 0 3 - 6 0 3 . 4 2 ) , h a b i t a n t à 1 4 1 0 W A T E R L O O , 3 c l o s d e s R e n o n c u l e s . I I e s t s o l i d a i r e m e n t e t i n d é f i n i m e n t r e s p o n s a b l e .
L ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e : m o n s i e u r P e r U Q'A È N , n é e l e 1 ° l j a n v i e r 1 9 6 7 e t h a b i t a n t e n S U E D E , 1 9 2 5 5 S O L L E N T U N A , G r a n s a n g e r e v â g e n 3 A . I l e s t r e s p o n s a b l e j u s q u ' a u p a r t q u ' i l a s o u s c r i t d a n s l e c a p i t a l .
5 , C a p i t a l s o c i a l . M i l l e e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
6 , E x e r c i c e s o c i a l . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e l ' a n n é e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e s t u n e e x e r c i c e s o c i a l l o n g u e e t c o m m e n c e r a e n d a t e d u d é p ô t a u g r e f f e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
7 . A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e . L e b é n é f i c e n e t , q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e s d e s s o c i é t é s . L ' a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s e s t n é c e s s a i r e .
8 , G é r a n t . M o n s i e u r J a n E L T O N e s t n o m m é c o m m e g é r a n t L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
9 . A s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a t e n u l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à v i n g t h e u r e s . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a t e n u e n j u i n 2 0 1 5 .
1 0 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s . L a s o c i é t é r e p r e n d s t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e 1 " j a n v i e r 2 0 1 3 , p a r s o n g é r a n t m o n s i e u r J a n E L T O N .
J a n E L T O N ,
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e