C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 5 9 3 . 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) :
( e n a b r é a e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . P . R . L .
S i è g e : r u e F r a n ç o i s L i b e r t 2 5 b à 1 4 1 0 W A T E R L O O
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s i d e l ' a c t e : P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T e n u e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l B C E : 0 8 2 8 . 5 9 3 . 7 1 5 . L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r T h o m a s G i r o d r o u x - L a v i g n e , G é r a n t .
M o n s i e u r P h i l i p e S t i e r n e t a c c e p t e l e r ô l e d e s e c r é t a i r e e t c o m p l è t e l e b u r e a u .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
- D é m i s s i o n d u G é r a n t d e t o u t e s s e s f o n c t i o n s a u s e i n d e l a s o c i é t é
- C e s s i o n d e t o u t e s l e s p a r t s d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r F a b r i c e H e y m a n n A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e F I T F O R F U N F r a n c h i s e S . A .
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
- D i v e r s
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s f e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c : v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t T h o m a s G i r o u d r o u x L a v i g n e e t l e r e m e r c i e D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a c e s s i o n d e t o t u e s l e s p a r t s d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r F a b r i c e H e y m a n n à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 4
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F a b r i c e H e y m a n n c o m m e g é r a n t d e l a W A T E R L O O . F I T N E S S S . P . R . L . à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
L e s t r o i s r é s o l u t i o n s o n t v a l i d é e s p a r v o t e s p é c i a l à l ' u n a m i n i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 6 h a p r è s r é d a c t i o n , l e c t u r e e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t ; p r o c è s v e r b a l .
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T e n u e l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l B C E : 0 8 2 6 . 5 9 3 , 7 1 5 . L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s s o u s l a ;
; p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L a u r e n t P U T Z E Y S .
M o n s i e u r F a b r i c e H E Y M A N N a c c e p t e l e r ô l e d e s e c r é t a i r e e t c o m p l è t e l e b u r e a u .
M o n s i e u r f e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
- D é m i s s i o n d u G é r a n t d e t o u t e s s e s f o n c t i o n s a u s e i n d e l a s o c i é t é
- C e s s i o n d e t o u t e s l e s p a r t s d e l a s o c i é t é à E P G R O U P S , A , .
- N o m i n a t i o n d e 2 n o u v e a u g é r a n t s : L a u r e n t P U T Z E Y S e t F a b r i c e H E Y M A N N .
- D i v e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u y o l e t A u r o r t o : N o m e t q u a l i t é d u n n l a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o r s d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t e p e r s o n n e m o r e l e á l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v o s e : N o m e t s i g n a t u r e
W A T E R L O O F I T N E S S
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t F a b r i c e F I E Y M A N N e t l e r e m e r c i e
O U K I E M E R E S O L U T I O N ;
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a c e s s i o n d e t o u t e s l e s p a r t s d e l a s o c i é t é à E P G R O U P S . A . , d o m i c i l i é à 1 8 - 2 0 r u e
M i c h e l R o d a n g e , L - 2 4 3 0 L u x e m b o u r g à d a t e r d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M M . L a u r e n t P U T Z E Y S e t F a b r i c e H e y m a n n c o m m e g é r a n t d e l a
W A T E R L O O F I T N E S S S . P . R , L . à d a t e r d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L e s t r o i s r é s o l u t i o n s o n t v a l i d é e s p a r v o t e s p é c i a l à l ' u n a m i n i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 6 h a p r è s r é d a c t i o n , l e c t u r e e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
V 4 . c " i P c q n 7 f i ' % e z C i t 7 i ~ ~ t N i °
R é l e r v é 1 ~ º% ¬ . + 1 - ~ i 0 i t
M o n i t e u r l e b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o L e f B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d o r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s