V o D 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I ! 1 1 1 1
a u * i z o o 3 a 7 s *
M o n i t e u
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E '
2 3 - 1 2 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
t i r e t t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 4 2 3 . 8 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A V R E E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P a r c d e s S a u l e s 1 9 / 1 à 1 3 0 0 W A V R E
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 à 1 5 h e u r e s .
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J a c q u e s D I E L E N S , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- A c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s , à d a t e r d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A W A V R E E U R O P E :
. M o n s i e u r J a c q u e s D I E L E N S , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M a d a m e C h a r l i n e L E B R U N , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e u r s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 7 . L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e 1 6 H 0 0 ;
J a c q u e s D I E L E N S C h a r l i n e L E B R U N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s