WELLFIN

Dénomination : WELLFIN

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 538.951.497

Publication

12/06/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 538.951.497

D�nomination "

(en entier) : WELLFIN

(en abr�g�) :

Forme juridique :.SOCIETE ANONYME

" Si�ge : Chauss�e deTervuren 155" A � 1410 WATERLOO

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :NOMINATIONS

Extrait de l'assembl�e g�bn�rale extraordinaire du 14 avril 2014

D�lib�ration prise � l'unanimit�

L''Assembl�e d�cide � l'unanimit� de nommer aux fonctions d'administrateur avec effet au 22 avril 2014 la VOF LPO COMPANY, ayant son si�ge � 1790 Essene, Oude Baan, 186A RPM Bruxelles 830.222.703 qui nomme comme repr�sentant permanent Monsieur Louis-Philippe Ouwerx, domicili� � 1790 Essene, Oude Baan, 186A, num�ro national 70.07.17-129.07

Son mandat viendra � �ch�ance � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019, statuant sur les comptes cl�tur�s au 31 d�cembre 2018.

L'Assembl�e prend note et accepte le changement de repr�sentant de l'administrateur SPRL La Finance Autrement d�sormais repr�sent�e par FINMAR CONSULT SA, ayant son si�ge � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, avenue des Erables, 43, RPM Bruxelles 0465.715.113 qui nomme comme repr�sentant permanent, Monsieur Michel Martin domicili� � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, avenue des Erables, 43, num�ro national 46.06.21-08995, qui accepte. '

Pour rappel, suite � ces d�cisions, le Conseil d'administration est compos� comme suit :

-XM Consult spri, Pr�sident, administrateur-d�l�gu�, dont le repr�sentant permanent est Monsieur Xavier Moulaert

-DOS Consult sprl, administrateur-d�l�gu�, dont le repr�sentant permanent est Monsieur Antoine Moriau -FINNANCY �pi, administrateur, dont le repr�sentant permanent est Madame Nancy Deheyn

-La Finance Autrement, administrateur, dont le repr�sentant permanent est Finmar Consult SA, elle-m�me repr�sent�e par Monsieur Michel Martin

-LPO Company vof, administrateur, dont le repr�sentant permanent est Monsieur Louis-Philippe Ouwerx. Tous les mandats viennent � �ch�ance � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019, appel�e � se prononcer sur les comptes annuels cl�tur�s au 31/12/2018.

DCS Consult sprl

Administrateur-d�l�g��, ."

Repr�sent�e par M. Antoine Moriau

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/10/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MoD WORD 11.1

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Mo, b.

N� d'entreprise ; (505'3 8 . '5 . 5 "4-

D�nomination

(en entier) : WELLFIN

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : chauss�e de Tervuren, 155 -1410 Waterloo

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATIONS

Il r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Jean-Fran�ois POELMAN, Notaire � Schaerbeek, le 25 septembre 2013,

que

1/ La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e LA FINANCE AUTREMENT, ayant son si�ge � 1410 Waterloo,

chauss�e de Tervuren, 155, RPM Nivelles 0538.840.443

21 Monsieur Xavier MOULAERT, domicili� � 1160 Auderghem, avenue Ginette Javaux, 26 bo�te 6.

Ont d�cid� de constituer une soci�t� anonyme sous la d�nomination "WELLFIN", dont le si�ge social est;

�tabli � 1410 Waterloo, chauss�e de Tervuren, 155, au capital de deux cent cinquante mille euros (250.000,00;

� ) repr�sent� par mille (1.000) actions sans d�signation de valeur nominale, qu'ils souscrivent comme suit :

- La SPRL LA FINANCE AUTREMENT, neuf cent nonante-neuf actions (999)

- Monsieur Xavier MOULAERT, une action (1)

Ensemble mille (1.000) actions

Tous les comparants d�clarent et reconnaissent :

1. que toutes les actions ont �t� enti�rement lib�r�es.

n. Qu'ils arr�tent en cons�quence comme suit les statuts de la soci�t�

STATUTS.

DENOMINATION ET SIEGE,

ARTICLE 1.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "WELLFIN". La soci�t� a son si�ge:

social � 1410 Waterloo, chauss�e de Tervuren, 155.

OBJET.

ARTICLE 2.

La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger :

1.-Le courtage et l'interm�diation en assurances, dans le respect des dispositions l�gales et r�glementaires

-L'activit� d'interm�diaire ou d'agent mandat� pour toutes op�rations de cr�dit et en g�n�ral pour toutes

op�rations financi�res conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires ;

-Toutes op�rations relatives � l'activit� d'interm�diaire en services bancaires et d'investissement dans le

respect des dispositions l�gales et r�glementaires ;

-Les activit�s en rapport avec le marketing, la publicit�, le management, l'audit, l'informatique, la gestion

administrative, la gestion de r�seaux de franchises ;

-Toutes activit�s immobili�res dans le respect des dispositions l�gales et r�glementaires ;

-La consultance au sens large dans les mati�res fiscales, financi�res, sociales, strat�giques, actuarielles,

statistiques, informatiques, patrimoniales et juridiques, et dans le domaine des ressources humaines.

Elle pourra acqu�rir ou cr�er tous �tablissements relatifs � cet objet.

Elle pourra faire, de fa�on g�n�rale, tant en Belgique qu'� l'Etranger, toutes op�rations financi�res,

mobili�res et immobili�res, industrielles et commerciales, sauf gestion de fortune et conseil en placement pour

compte propre, pouvant se rattacher directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature �

en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

2.-La soci�t� a �galement pour objet, toutes op�rations g�n�ralement quelconque se rapportant � :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

" - la consultance et/ou la prestation de services dans les domaines de la gestion, de l'administration, de la restructuration, du d�veloppement, de la reconversion et du management d'entreprise, dans le cadre d'une activit� de d�veloppement et de commercialisation de logiciels de tous types et/ou de tout concept de gestion et de management d'entreprise en g�n�ral ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge - la consultance, la prestation de services, la formation, et l'expertise dans les domaines de la conception et la mise au point de mod�les num�riques, algorithmes et logiciels de tous types;

- d'effectuer des �tudes, de programmer et de mettre en route des syst�mes d'organisation, de vente, de publicit�, de marketing, de mettre en application des syst�mes pour traiter des donn�es et toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, �conomique et g�n�rale d'entreprises ;

- de concevoir, d'�tudier, de promouvoir et de r�aliser tout projet informatique, bureautique et tout ce qui s'y rapporte ;

- tous travaux de secr�tariat en g�n�ral;

- tous travaux d'encodage et de traitement de l'informatique et/ou de donn�es informatiques ;

- la r�alisation d'�tudes, sur base des domaines pr�cit�s, et en particulier, la r�alisation de simulation et analyses num�riques ainsi que l'�tude de l'optimisation de proc�d�s et/ou proc�dures ;

-de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme ; de fournir son assistance et ex�cuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production et de la gestion en g�n�ral ; fournir toute prestation de services et ex�cuter tous mandats sous forme d'�tudes d'organisations, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres rentrant dans son objet social ;

- la recherche, la conception, le d�veloppement, l'engineering, la production, le commerce, la diffusion, le marketing, l'am�lioration et la r�alisation de tout mat�riel et concept dans les domaines de la mod�lisation, de l'informatique et de la programmation, pour tout particulier, toutes industries ou administrations publiques ou priv�es ;

-l'acceptation et l'exercice de mandats relatifs � l'administration, � la gestion, � la direction, au contr�le et � la liquidation de toutes soci�t�s, entreprises ou associations.

3.La soci�t� peut �galement assurer la prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine.

4.La soci�t� peut r�aliser son objet en tout lieu, en Belgique ou � l'�tranger, de toute mani�re et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es,

5. Elle peut faire, tant pour elle-m�me que pour compte de tiers, tout acte et op�rations financi�res, commerciale, industrielles, mobili�res ou immobili�res se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie � son objet social, ou pouvant en amener le d�veloppement ou en faciliter la r�alisation, notamment sans que la d�signation soit limitative ; pr�ter, emprunter, hypoth�quer, acqu�rir ou c�der tout brevet, patente, licence, marque ; s'int�resser par voie d'apports, de session, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toute autre voie dans toute soci�t�, entreprises ou associations existantes ou � cr�er, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe � tout ou partie de celui de la pr�sente soci�t�, exercer la g�rance d'autre soci�t�.

6.Elle peut s'int�resser dans toutes affaires, entreprises (sauf entreprises financi�res), associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise.

7.Elle peut se porter caution personnelle ou hypoth�caire, au profit des soci�t�s ou entreprises dans lesquelles elle poss�de une participation ou, plus g�n�ralement, des int�r�ts.

(...)

CAPITAL.

ARTICLE 4.

1. Le capital social est fix� � deux cent cinquante mille euros (250.000,00 E), repr�sent� par mille (1.000) actions sans d�signation de valeur nominale.

Ce capital est enti�rement lib�r�.

ACTIONS.

ARTICLE 5,

I les actions sont nominatives.

ADMINISTRATION.

ARTICLE 7,

1. La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, sauf dans les cas o� la loi permet qu'il n'y en ait que deux.

2. Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour six ans au plus, et sont en tout temps r�vocables par elle. Ils sont r��ligibles.

(" " )

10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�.

11. Le Conseil d'administration est autoris� � organiser, si n�cessaire, des r�unions du conseil d'administration par tous supports vid�o, t�l�phoniques ou internet permettant une communication simultan�e entre les membres du conseil. Par ailleurs, dans des cas relevant de l'urgence et lorsque l'int�r�t de la soci�t� l'exige, le conseil d'administration est autoris� � adopter des d�cisions par tout support ou m�dia �crit

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Il a dans sa comp�tence tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la loi ou les statuts � l'assembl�e

g�n�rale. Il a notamment le pouvoir de d�cider toutes les op�rations qui entrent, aux termes de l'article 2, dans

l'objet social ainsi que tous apports, cessions, souscriptions, commandites ou associations, participations ou

interventions financi�res relatives aux dites op�rations.

REPRESENTATION - GESTION JOURNALIERE.

ARTICLE 8,

La soci�t� est valablement repr�sent�e m�me pour les actions en justice, par deux administrateurs et/ou

par l'administrateur d�l�gu�.

En ce qui concerne fa gestion journali�re, le conseil d'administration peut la conf�rer � une ou plusieurs

personnes, administrateurs ou non. Il peut �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire. En cas

de d�l�gation, le conseil d'administration peut fixer les pouvoirs et les r�mun�rations sp�ciales attach�es � ces

fonctions.

(...)

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS.

ARTICLE 11.

1. L'exercice social commence le premier janvier et finit fe trente et un d�cembre de chaque ann�e.

(" )

REPARTITION DU BENEFICE.

ARTICLE 12.

1. La soci�t� ne peut faire aucune distribution de b�n�fice aux actionnaires ou aux autres ayants-droits �ventuels lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou devenait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

2. Le b�n�fice net est, le cas �ch�ant apr�s pr�l�vement pour constituer la r�serve l�gale de dix pour cent du capital social, mis � disposition de l'assembl�e g�n�rale, qui en d�termine l'affectation.

3. Le conseil d'administration a le pouvoir de distribuer un acompte � imputer sur le dividende, qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice, et ce dans les conditions requises par la loi,

ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES.

ARTICLE 13.

1. Les assembl�es g�n�rales d'actionnaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations ou, � d�faut, au si�ge social.

2, Les assembl�es g�n�rales d'actionnaires se r�unissent sur convocations du conseil d'administration.

1.Les convocations contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites dans les formes et d�lais exig�es par la loi.

2.Les actionnaires peuvent �galement adopter, � l'unanimit�, et par �crit, toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent faire l'objet d'un acte authentique ou dans les cas o� la loi interdit express�ment de recourir au vote � distance. Le bulletin de vote doit indiquer le sens d'un vote et la possibilit� d'abstention.

Par ailleurs, il est permis aux actionnaires de participer � l'assembl�e g�n�rale gr�ce � un moyen de communication �lectronique mis � disposition par la soci�t�. Les modalit�s suivant lesquelles la qualit� d'actionnaire, l'identit� de la personne d�sireuse de participer � l'assembl�e g�n�rale (ordinaire ou extraordinaire), et les conditions visant � garantir la s�curit� de la communication �lectronique ainsi que les modalit�s suivant lesquelles il est constat� qu'un actionnaire participe � l'assembl�e g�n�rale gr�ce au moyen de communication �lectronique, seront d�termin�es explicitement par d�cision d'assembl�e g�n�rale. Les actionnaires qui participent de cette mani�re � l'assembl�e g�n�rale sont r�put�s pr�sents � l'endroit o� se tient l'assembl�e g�n�rale pour le respect des conditions de pr�sence (quorum) et de majorit�.

3.Les d�tenteurs d'action nominative, les administrateurs et l'�ventuel commissaire seront convoqu�s par recommand�, ou par fax ou e-mail, internet ou autre moyen de communication , 15 jours avant l'assembl�e .

4.Si une assembl�e n'�tait pas convoqu�e conform�ment aux prescriptions ci-dessus, ou si un point de d�lib�ration n'y est pas mentionn�, l'assembl�e ne peut valablement d�lib�rer sur ce point que moyennant le respect des prescriptions l�gales.

5, Les assembl�es g�n�rales d'actionnaires constituent elles-m�mes leur bureau.

6, Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales d'actionnaires sont tenus par une personne, d�sign�e par le pr�sident, et qui devra les r�diger et sont sign�s avec le pr�sident, sauf si � la requ�te du pr�sident ou selon la loi un proc�s-verbal notarial est r�dig�.

7. Chaque action donne droit � une voix.

8. Les actionnaires peuvent se faire repr�senter � l'assembl�e par un porteur d'une procuration �crite.

9. Tous les votes se font oralement, � moins que le pr�sident propose de voter autrement et qu'aucun des actionnaires pr�sents ne s'y oppose.

10. Des d�cisions sont prises valablement � la majorit� absolue des voix, sauf si la loi ou les statuts prescrivent une plus forte majorit�.

11. Les votes en blanc et les votes nuls sont cens�s ne pas �tre exprim�s.

12. En cas de parit� de voix, la proposition est toujours cens�e rejet�e.

ARTICLE 14.

1. L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se tient le dernier vendredi de mai, � dix-huit heures au

si�ge de la soci�t� ou � l'endroit fix� dans les convocations.

(" " )

MODIFICATIONS AUX STATUTS, DISSOLUTION, LIQUIDATION.

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R�serv�

au

Moniteur belge

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"41,

Volet B � Suite

ARTICLE 15.

1. L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut modifier les statuts et dissoudre la soci�t� dans les conditions pr�vues par la loi.

2. Si pour une assembl�e, une proposition de modifications aux statuts est � l'ordre du jour, une copie de la proposition dans laquelle la modification est reprise litt�ralement doit �tre d�pos�e au si�ge de la soci�t�, ou elle pourra �tre consult�e et obtenue gratuitement par les actionnaires � partir du jour de l'envoi des convocations pour ladite as-isembl�e et jusqu'� la fin de l'assembl�e.

3. En cas de d�cision de dissolution de la soci�t�, la liquidation se fait par le conseil d'administration, � moins que l'assembl�e g�n�rale des actionnaires ne nomme des liquidateurs, dont elle fixe les pouvoirs et les �moluments.

4. Pendant la liquidation, les statuts restent en vigueur autant que possible,

5. Le solde de la liquidation est distribu� aux actionnaires suivant le nombre d'actions qu'ils poss�dent et le

montant des versements effectu�s.

DISPOSITIONS FINALES.

(...)

IV. DISPOSITIONS ANALES ET TRANSITOIRES.

1) Le premier exercice commencera ce jour pour se terminer le trente et un d�cembre deux mille quatorze.

2) Date de la premi�re assembl�e g�n�rale : la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unira pour la premi�re fois en deux mille quinze.

(" )

4) Assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires : les statuts de la soci�t� anonyme �tant arr�t�s, les comparants ont d�clar� se r�unir en assembl�e g�n�rale extraordinaire pour proc�der � la nomination des premiers administrateurs de la soci�t� anonyme, d�terminer la dur�e de leur mandat, fixer s'il y a lieu leurs _ �moluments et statuer sur tous les objets qu'ils croiront utiles de porter � l'ordre du jour.

L'assembl�e g�n�rale r�unissant l'int�gralit� des actions est habilit�e � d�lib�rer et � statuer valablement. L'assembl�e d�cide � l'unanimit� qu'il y aura initialement 4 administrateurs et apr�s avoir d�lib�r� sur le choix des diff�rents candidats, l'assembl�e appelle aux fonctions d'administrateurs :

-DOS Consult spri, ayant son si�ge � 1495 Villers-la-Ville, Tienne Saint Roch, 1, RPM Nivelles

' 0889.768.231, qui nomme comme repr�sentant permanent, Monsieur Antoine MORIAU, pr�nomm�, qui ; accepte.

-XM Consult sprl, ayant son si�ge � 1160 Auderghem, avenue Ginette Javaux, 26 bte 6, RPM Bruxelles 0480.152.176, qui nomme comme repr�sentant permanent, Monsieur Xavier MOULAERT, pr�nomm�, qui , accepte

-FINNANCY sprl, ayant son si�ge � 1471 Genappe, Place du Chenoy, 45, RPM Nivelles 0538.785.312, qui nomme comme repr�sentant permanent, Madame Nancy DEHEYN, domicili�e � 1471 Genappe-Loupoigne, Place du Chenoy, 45, qui accepte

-LA FINANCE AUTREMENT spri, pr�qualifi�e, qui nomme comme repr�sentant permanent, Monsieur Antoine MORIAU, pr�nomm�, qui accepte.

L'assembl�e d�cide que le mandat des administrateurs sera, jusqu'� d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, r�mun�r�s.

Les mandats des administrateurs ainsi nomm�s viendront � expiration imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mille dix-neuf.

R�union du conseil d'administration ;

Les administrateurs, pr�sents ou repr�sent�s comme dit ci-dessus, se r�unissent imm�diatement en conseil et d�cident de nommer en qualit� d'administrateur d�l�gu� les SPRL XM CONSULT et DCS CONSULT, repr�sent�es comme dit ci-dessus et en qualit� de pr�sident du conseil d'administration, la SPRL XM , CONSULT, repr�sent�e comme dit ci-dessus, qui acceptent, leur mandat sera, jusqu'� d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, r�mun�r�,

" Reprise des engagements

La soci�t� reprend �galement pour son compte les engagements et l'activit� des fondateurs depuis le 1er

juillet 2013.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�livr� avant enregistrement uniquement en vue du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce.

J.F. POELMAN, Notaire

D�pos� en m�me temps:

- exp�dition de l'acte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
WELLFIN

Adresse
CHAUSSEE DE TERVUREN 155 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

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Coordonnées WELLFIN

Coordonnées
WELLFIN