WESTINGHOUSE ELECTRIC BELGIUM, EN ABREGE : WEB

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. WESTINGHOUSE ELECTRIC BELGIUM, EN ABREGE : WEB
Dénomination : WESTINGHOUSE ELECTRIC BELGIUM, EN ABREGE : WEB
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 449.543.728

Publication

10/06/2014
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au

Moniteur

belge

MOD WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0449.543.728

Dénomination

(en entier) : Westinghouse Electric Belgium

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de l'Industrie 43 -1400 Nivelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination d'un administrateur et administrateur-délégué, du représentant légal de la succursale française et du représentant légal de la succursale sud-africaine; délégation de pouvoirs spéciaux

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 avril 2014:

1. Le Conseii d'administration prend note de ta démission de M. François HARARI de ses fonctions d'administrateur et, par conséquent, d'administrateur-délégué de la société avec effet au ter avril 2014.

Le Conseil remercie M. François HARARE pour les services rendus à la société.

Conformément à l'article 519 du Code des sociétés et à l'article 15 des statuts, le Conseil, à l'unanimité, décide de pourvoir provisoirement à la vacance, en désignant, avec prise d'effet au 1er avril 2014, M. Gilles BONNET DE PAILLERETS, domicilié à rue Bausset 3, 75015 Paris (France), qui achèvera le mandat de M. François HARARI qui viendra à expiration lors de l'assemblée générale annuelle de 2018,

Le Conseil soumettra la nomination définitive de M. Gilles BONNET DE PAILLERETS lors de la prochaine ' assemblée générale des actionnaires.

Conformément à l'article 20 des statuts, le Conseil, à l'unanimité, décide également de confier la gestion journalière de la société à M. Gilles BONNET DE PAILLERETS, prénommé, qui portera, par conséquent, le titre d'administrateur-délégué, 11 pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la personne de son choix,

Le Conseil rappelle que les mandats d'administrateur et administrateur-délégué sont exercés à titre gratuit.

2. En conséquence de sa démission de ses fonctions d'administrateur et administrateur-délégué de la société prenant effet au ter avril 2014, le Conseil met fin à la même date au mandat de M. François HARARI, en tant que représentant légal et directeur responsable de la succursale de la société en France. Les pouvoirs de gestion conférés à M, François HARARI par décision du Conseil d'administration du 9 décembre 2011 sont dès lors annulés avec effet au 1er avril 2014.

Le Conseil décide à l'unanimité de nommer en remplacement M. Gilles BONNET DE PAILLERETS, prénommé, en qualité de représentant légal et directeur responsable de la succursale de la société en France, avec effet au 1 er avril 2014. A ce titre, il lui est donné tous pouvoirs en vue d'assumer la gestion administrative et journalière de la succursale en France et notamment

a) Accomplir auprès des autorités compétentes en France toutes les formalités administratives nécessaires relatives à la publicité et l'opposabilité aux tiers des actes et/ou décisions de la succursale ;

b) Transférer le siège de la succursale en tout autre endroit sur le territoire de la France ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet l3 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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v' c) Signer la correspondance journalière et représenter la succursale dans toutes les transactions avec l'Etat,

les administrations régionales, départementales et communales, ainsi qu'avec tous les autres services publics en France ;

d) Signer tous les contrats qui s'avéreraient nécessaires à l'aménagement et à l'équipement de la succursale et acquérir tous appareils ou tous matériels d'équipements nécessaires aux activités de la succursale, ainsi que signer tout contrat de bail de location pour les bureaux de la succursale ;

e) Signer tous reçus pour montants encaissés, ainsi que pour les lettres recommandées ou les colis adressés à la succursale par la poste, les douanes, les sociétés de chemin de fer, d'aviation ou toutes autres sociétés de transport ;

f) Réclamer, toucher et recevoir toutes sommes d'argent, documents et biens de toutes espèces qui seraient dus ou appartiendraient à la succursale et en donner décharge ;

g) Signer seul, toute opération financière relative aux comptes ouverts au nom de la succursale auprès des établissements de crédit, déposer des fonds et titres détenus par la succursale, signer et endosser des chèques, traites et autres ordres de paiement ou de transfert de fonds à partir de ces comptes, pour un montant maximum de 2.500 ê par opération ;

h) Signer conjointement avec un membre du Conseil d'administration ou le contrôleur financier de la société, toute opération financière relative aux comptes ouverts au nom de la succursale auprès des établissements de crédit, déposer des fonds et titres détenus par la succursale, signer et endosser des chèques, traites et autres ordres de paiement ou de transfert de fonds à partir de ces comptes, sans limite de montant ;

i) Engager et licencier tous membres non cadres du personnel de la succursale et fixer le montant de leur rémunération, les conditions d'embauche et l'étendue de leurs fonctions ;

j) Etablir, signer, accepter, négocier tous ordres et autres documents commerciaux avec les fournisseurs et les clients dans les limites et conditions définies par le Conseil d'administration ;

k) Exercer tous autres pouvoirs et accomplir tous autres actes qui lui seraient délégués par le Conseil d'administration ;

I) Déléguer à qui que ce soit au sein de la succursale un ou plusieurs pouvoirs dans les limites et pour la durée qu'il fixera

m) Représenter la succursale, et ester en justice devant toute instance judiciaire ou administrative tant en qualité de demandeur que de défendeur ;

n) Représenter la succursale vis-à-vis de toute administration fiscale de France et accomplir tous actes et formalités nécessaires auprès de toute administration de France.

Le mandat du représentant légal et directeur responsable est exercé à titre gratuit.

3. En conséquence de sa démission de ses fonctions d'administrateur et administrateur-délégué de la société prenant effet au 1er avril 2014, le Conseil met fin à la même date au mandat de M. François HARARI, en tant que représentant légal et directeur responsable de la succursale de la société en Afrique du Sud. Les pouvoirs de gestion conférés à M. François HARARI par décision du Conseil d'administration du 9 décembre 2011 sont dès lors annulés avec effet au 1 er avril 2014.

Le Conseil décide à l'unanimité de nommer en remplacement M. Gilles BONNET DE PAILLERETS, prénommé, en qualité de représentant légal et directeur responsable de la succursale de la société en Afrique du Sud, avec effet au 1er avril 2014. A ce titre, il lui est donné tous pouvoirs en vue d'assumer la gestion administrative et journalière de la succursale en Afrique du Sud et notamment ;

a) Accomplir auprès des autorités compétentes en Afrique du Sud toutes les formalités administratives nécessaires relatives à la publicité et l'opposabilité aux tiers des actes et/ou décisions de la succursale ;

b) Signer la correspondance journalière et représenter la succursale dans toutes les transactions avec l'Etat, les administrations régionales, départementales et communales, ainsi qu'avec tous les autres services publics en Afrique du Sud ;

c) Engager et licencier tous membres non cadres du personnel de la succursale et fixer le montant de leur rémunération, les conditions d'embauche et l'étendue de leurs fonctions ;

d) Représenter la succursale, et ester en justice devant toute instance judiciaire ou administrative tant en qualité de demandeur que de défendeur ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

e) Représénter la succursale vis-à-vis de toute administration fiscale de l'Afrique du Sud et accomplir tous actes et formalités nécessaires auprès de toute administration de l'Afrique du Sud.

Le mandat du représentant légal et directeur responsable est exercé à titre gratuit,

Réservé

au

irMoniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le Conseil rappelle que par une décision du Conseil d'administration du 9 janvier 2013, M. Frederik WOLVAARDT a été nommé en qualité de représentant légal et « Public Officer » de la succursale de la société en Afrique du Sud avec effet au 1 er janvier 2013. Les pouvoirs de M, Frederik WOLVAARDT sont confirmés,

Le Conseil rappelle également que par une décision du 16 mars 2011, M. Yves BRACHET, agissant en sa précédente qualité de directeur de la succursale de la société en Afrique du Sud, a délégué des pouvoirs ' spéciaux à M. Frederik WOLVAARDT, Le Conseil confirme que cette délégation de pouvoirs reste en vigueur.

4. Le conseil d'administration nomme par la présente Me Michel J, BOLLE, ayant son cabinet à 1050 Bruxelles, avenue Louise 283/19, avec faculté de subdélégation à tout autre avocat de l'association Everest Brussels, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication des présentes décisions dans les Annexes du Moniteur belge, de modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, ainsi que toute formalité quelconque de légalisation, d'apostille ou d'enregistrement des décisions susvisées auprès des autorités compétentes.

Pour extrait certifié conforme

Miche! J. Bolle

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 18.11.2013, DPT 04.12.2013 13677-0373-041
01/12/2014
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N° d'entreprise : 0449.543,728

Dénomination

(en entier) : Westinghouse Electric Belgium

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de l'Industrie 43 -1400 Nivelles

(adresse complète)

Obiet{s) de l'acte : Nomination d'un administrateur

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale annuelle du 30 septembre 2014:

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur François HARARI de ses fonctions d'administrateurs de la société avec effet au 1er avril 2014. L'assemblée remercie M. François HARARI pour les services rendus à ia société.

Le mandat de M. François HARARI venait à expiration lors de rassemblée générale annuelle de 2018.

Par décision du 11 avril 2014, publiée aux Annexes du Moniteur belge du 10 juin 2014 sous le numéro 14114225, le Conseil d'Administration a décidé, à l'unanimité, de pourvoir provisoirement à la vacance du mandat de cet administrateur en désignant, avec prise d'effet au ler avril 2014, Monsieur Gilles BONNET DE PAILLERETS, domicilié rue Bausset 3, 75015 Paris (France).

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer définitivement Monsieur Gilles BONNET DE PAILLERETS en qualité d'administrateur de la société pour une période de 4 ans prenant lin lors de l'assemblée générale annuelle de 2018 qui approuvera les comptes annuels clôturés au 31 mars 2018.

L'assemblée rappelle que les mandats d'administrateurs sont exercés à titre gratuit,

Gilles BONNET DE PAILLERETS

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/02/2013
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N° d'entreprise : 0449.543.728

Dénomination

(en entier): Westinghouse Electric Belgium

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de l'Industrie 43 -1400 Nivelles

(adresse complète)

Objet) de l'acte :Démissions et nominations d'administrateurs, succursale sud-africaine, retrait et délégation de pouvoirs spéciaux, délégation de pouvoirs

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 9 janvier 2013

1, Démissions et nominations d'administrateurs

Le Conseil d'Administration prend note de la démission de Mme. Sylvie VOTRON de sa fonction d'administrateur de la société avec effet au 19 novembre 2012 et de la démission de M. Yves BRACHET de sa fonction d'administrateur de la société avec effet au 1er janvier 2013.

Conformément à l'article 519 du Code des sociétés et à l'article 15 des statuts, le Conseil, à l'unanimité, décide de pourvoir provisoirement à la vacance des mandats de ces administrateurs, en désignant, avec prise d'effet au ler janvier 2013, Mme Michèle CEUPPENS, domiciliée à B-1180 Uccle, Avenue d'Hougoumont 4A, et M: Didier LABYE, domicilié à B-5380 Femelmont, Rue du Bâty 39, qui achèveront respectivement le mandat de Mme. Sylvie VOTRON et de M. Yves BRACHET qui venaient à expiration lors de l'assemblée générale annuelle de 2018.

Le Conseil soumettra la nomination définitive de Mme Michèle CEUPPENS et de M. Didier LABYE lors de la prochaine assemblée des actionnaires,

Le Conseil rappelle que le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2013 - Annéxes du Moniteur belge

2.Succursale sud-africaine

2.1. Le Conseil accepte la démission de M. Johannes BULTERMAN NEL en tant que représentant légal et « Public Officer » de la succursale avec effet au 1er janvier 2013.

Le Conseil décide à l'unanimité de nommer M. Frederik WOLVAARDT en qualité de représentant légal et « Public Officer » de la succursale avec effet à la même date.

A ce titre, les pouvoirs suivants lui sont conférés :

a)Accomplir auprès des autorités compétentes en Afrique du Sud toutes les formalités administratives

nécessaires relatives à la publicité et l'opposabilité aux tiers des actes etlou décisions de la succursale ;

b)Signer la correspondance journalière et représenter la succursale dans toutes les transactions avec l'Etat, les administrations régionales, départementales et communales, ainsi qu'avec tous les autres services publics en Afrique du Sud ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2013 - Annéxes du Moniteur belge

c)Engager et licencier tous membres non cadres du personnel de la succursale et fixer le montant de leur rémunération, les conditions d'embauche et l'étendue de leurs fonctions ;

d)Représenter la succursale, et ester en justice devant toute instance judiciaire ou administrative tant en qualité de demandeur que de défendeur ;

e)Représenter la succursale vis-à-vis de toute administration fiscale de l'Afrique du Sud et accomplir tous actes et formalités nécessaires auprès de toute administration de l'Afrique du Sud.

Le mandat de représentant légal et « Public Officer » est exercé à titre gratuit.

Le Conseil rappelle également que par une décision du 16 mars 2011, M. Yves BRACHET, agissant en scn ancienne qualité de directeur de la succursale, a délégué à M. Frederik WOLVAARDT les pouvoirs spéciaux suivants

a)Signer tous les contrats qui s'avéreraient nécessaires à l'aménagement et à l'équipement de la succursale et acquérir tous appareils ou tous matériels d'équipements nécessaires aux activités de la succursale, ainsi que signer tout contrat de bail de location pour les bureaux de la succursale ;

b)Signer tous reçus pour montants encaissés, ainsi que pour les lettres recommandées ou les colis adressés à la succursale par la poste, les douanes, les sociétés de chemin de fer, d'aviation ou toutes autres sociétés de transport ;

c)Réclamer, toucher et recevoir toutes sommes d'argent, documents et biens de toutes espèces qui seraient dus ou appartiendraient à la succursale et en donner décharge ;

d)Signer seul, toute opération financière relative aux comptes ouverts au nom de la succursale auprès des établissements de crédit, déposer des fonds et titres détenus par la succursale, signer et endosser des chèques, traites et autres ordres de paiement ou de transfert de fonds à partir de ces comptes, pour un montant maximum de 2.500 ¬ par opération ;

e)Signer conjointement avec un membre du conseil d'administration ou le contrôleur financier de la société, toute opération financière relative aux comptes ouverts au nom de la succursale auprès des établissements de crédit, déposer des fonds et titres détenus par la succursale, signer et endosser des chèques, traites et autres ordres de paiement ou de transfert de fonds à partir de ces comptes, sans limite de montant ;

f)Etablir, signer, accepter, négocier tous ordres et autres documents commerciaux avec les Fournisseurs et les Clients pour un montant maximum de 500.000 EUR (soit 5.000.000 RAND) et moyennant une notification préalable systématique au Directeur de la succursale pour toute transaction excédant 100.000 EUR (soit 1.000.000 RAND) ;

g)Exercer tous autres pouvoirs et accomplir tous autres actes qui lui seraient délégués par le conseil d'administration ;

h)Déléguer à qui que ce soit au sein de la succursale un ou plusieurs pouvoirs dans les limites et pour la durée qu'il fixera.

Le Conseil confirme que cette délégation de pouvoirs reste en vigueur.

2.2. Le Conseil d'Administration confie à la société KILGETTY  STATUTORY SERVICES (PTY) LTD, ayant son siège à 119 Hertzog Boulevard, Foreshore Cape Town 8001, PO Box 2275 Cape Town 8000, les pouvoirs nécessaires aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication officielle de la présente décision auprès des instances locales.

3.Retrait et délégation de pouvoirs spéciaux

Le Conseil décide à l'unanimité d'annuler avec effet à ce jour tous les pouvoirs conférés précédemment à Mme Sylvie VOTRON et Mme Michèle CEUPPENS par décision du Conseil d'Administration du 18 juin 2012, tels que publiés aux Annexes du Moniteur belge du 31 juillet 2012 sous le numéro 12134665.

Par application de l'article 20 d) des statuts de la société, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité d'attribuer avec effet à ce jour à Mme Christine BRIEMEL, domiciliée à 19 Route du Ragonant, 91400 Gometz-La-Ville, France, les pouvoirs de gestion suivants

A.Affilier la société auprès des organismes de sécurité sociale et autre organismes parastataux, ainsi qu'auprès d'organisations professionnelles et d'affaires. Elle est également autorisée à signer tous recours adressés aux organismes de sécurité sociale et administrations publiques et organismes parastataux ;

Volet B - Suite

B.Nommer, engager et révoquer les membres du personnel de la société, fixer leurs rémunérations, conditions d'emploi et cadre de leurs fonctions et signer tous contrats, transactions et tout autre document se rapportant au personnel. ,

C.Signer tous reçus pour montants encaissés, ainsi que pour tout envoi recommandé ou tout colis adressé à ta société par la poste, les douanes, les sociétés de chemins de fer, d'aviation ou toutes autres sociétés de transport;

D.Réclamer, toucher et recevoir toutes sommes d'argent, documents et biens de toutes espèces qui seraient dus ou appartiendraient à la société et en donner décharge ;

E.Exercer tous autres pouvoirs et accomplir tous autres actes qui lui seraient délégués par le Conseil d'Administration;

4.Délégation de pouvoirs de publication auprès du Moniteur belge

Le Conseil d'Administration nomme par la présente Me Michel J. BOLLE, ayant son cabinet à 1050 Bruxelles, avenue Louise 283119, avec faculté de subdélégation à tout autre avocat de l'association Everest Brussels, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication des présentes décisions auprès du Moniteur belge, et de modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait certifié conforme

Michel J. Bolle

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

15/10/2012
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après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0449.543.728

Dénomination

(en entier): Westinghouse Electric Belgium

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège ; Rue de l'Industrie 43 -1400 Nivelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Ratification et renouvellement des mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué, renouvellement du mandat du Commissaire, 8. Délégation de pouvoirs spéciaux

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 28 septembre 2012

1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Domenico Vitanza de ses fonctions. d'administrateur de la société avec effet au 21 novembre 2011.

Conformément à l'article 519 du Code des Sociétés et par décision du 9 décembre 2011, le Conseil d'Administration a décidé, à l'unanimité, de pourvoir provisoirement à la vacance du mandat en désignant Madame Sylvie Votron, domicilié à B-1300 Wavre, Rue Joséphine Rauscent 60, en qualité d'administrateur, avec effet au 21 novembre 2011,

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer définitivement et, pour autant que de besoin, renouvelle le mandat de Madame Sylvie Votron, domicilié à B-1300 Wavre, Rue Joséphine Rauscent 60, en qualité d'administrateur de la société pour une période de 6 ans prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle de 2018 qui approuvera les comptes annuels clôturés au 31 mars 2018.

L'assemblée générale prend également acte de la démission de Madame Simonne Henrard de ses fonctions d'administrateur de la société avec effet au 21 novembre 2011.

Conformément à l'article 519 du Code des Sociétés et par décision du 9 décembre 2011, le Conseil d'Administration a décidé, à l'unanimité, de pourvoir provisoirement à la vacance du mandat en désignant Monsieur François Harari, domicilié à B-1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles 111, rez-de-chaussée, en! qualité d'administrateur, avec effet au 21 novembre 2011.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer définitivement et, pour autant que de besoin, renouvelle le mandat de Monsieur François Harari, domicilié à B-1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles 111, rez-de-chaussée, en qualité d'administrateur de la société pour une période de 6 ans prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle de 2018 qui approuvera les comptes annuels clôturés au 31 mars 2018.

L'assemblée générale rappelle également que la gestion journalière a été confiée à Monsieur François: Harari et qu'il porte, dès lors, le titre d'administrateur-délégué.

Enfin, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Monsieur Yves Brachet, domicilié à F-92190 Meudon (France), rue de la Roue 9, en qualité d'administrateur de la société pour une période de 6 ans prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle de 2018 qui approuvera les comptes annuels clôturés au 31 mars 2018.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'assemblée rappelle que les mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué sont exercés à titre gratuit,

2. L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de la société "Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises", sise avenue B-1831 Diegem, De Kleetlaan 2, qui déclare désigner comme représentant permanent Monsieur Éric Golenvaux conformément à l'article 132 du Code des Sociétés, en qualité de commissaire de la société pour un terme de trois ans.

3. L'assemblée nomme par la présente Maître Michel J. Bolle, ayant son cabinet à B-1050 Bruxelles, avenue Louise 283/19, avec faculté de subdélégation à tout autre avocat de l'association Everest Brussels, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication des présentes décisions auprès du Moniteur Belge, et de modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Michel J. Bolle

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

arvé au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 28.09.2012, DPT 04.10.2012 12604-0156-041
31/07/2012
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Forme juridique : Société anonyme -

Siège : Rue de l'industrie 43 -1400 Nivelles

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Retrait et délégation de pouvoirs - Délégation de pouvoirs spéciaux Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 juin 2012 :

Le conseil d'administration décide à l'unanimité d'annuler avec effet à ce jour tous les pouvoirs conférés précédemment à Madame Simonne Henrard, Monsieur Didier Labye, Monsieur Domenico Vitanza, Monsieur Fidel Sesumaga Gonzales, Monsieur Christian Rudolf, Monsieur Luc Van Huile, Monsieur René Bastien et Monsieur Jean-Paul Chaboteaux, Madame Sylvie Votron, Monsieur John Philip James Marre', Madame Dilorom Izamova et Monsieur Norbert Haspel par décision du conseil d'administration du 16 octobre 2008, publié aux Annexes du Moniteur belge du 07 novembre 2008 sous le numéro 08176451, du 02 avril 2010 publié aux Annexes du Moniteur belge du 29 avril 2010 sous le numéro 100062502, du 1er juin 2010 publié aux Annexes du Moniteur belge du 24 juin 2010 sous le numéro 10092030, du 07 juillet 2010 publié aux Annexes du Moniteur belge du 27 juillet 2010 sous le numéro 10112217 et du 16 septembre 2010 publié aux Annexes du Moniteur belge du 14 octobre 2010 sous le numéro 10151210.

Par application de l'article 20 d) des statuts de la société, le conseil d'administration décide à l'unanimité: d'attribuer aux personnes mentionnées ci-dessous, chacune dans leur département, les pouvoirs de gestion suivants :

- Mme Michèle Ceuppens, Directrice du département Ressources Humaines, domiciliée à Avenue d'Hougoumont 4A, 1180 Uccle

A. Affilier la société auprès des organismes de sécurité sociale et autre organismes parastataux, ainsi qu'auprès d'organisations professionnelles et d'affaires. Elle est également autorisée à signer tous recours adressés aux organismes de sécurité sociale et administrations publiques et organismes parastataux ;

B. Nommer, engager et révoquer les membres du personnel ainsi que les agents de la société, fixer leurs rémunérations, conditions d'emploi et cadre de leurs fonctions et signer tous contrats, transactions et tout autre document se rapportant au personnel.

C, Signer tous reçus pour montants encaissés, ainsi que pour les lettres recommandées et assurées ou les colis adressés à la société par la poste, le-s douanes, les sociétés de chemin de fer, d'aviation et toutes autres sociétés de transport ;

D, Réclamer, toucher et recevoir toutes sommes d'argent, documents et biens de toutes espèces qui seraient dus ou appartiendraient à la société et en donner décharge ;

E. Signer seul, en vue de toute opération financière relative aux comptes ouverts au nom de la société auprès des éteblissements de crédit, déposer des fonds et titres détenus par la société, signer et endosser des chèques, traites et autres ordre de paiement ou de transfert de fond à partir de ces comptes, pour u montant maximum de 2,500 ¬ par opération ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0449.543.728

Dénomination

(en entier) Westinghouse Electric Belgium

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

F. Signer conjointement avec un des administrateurs de la société ou son contrôleur financier, en vue de toute opération financière relative aux comptes ouverts au nom de la société auprès des établissements de crédit, déposer des fonds et titres détenus par la société, signer et endosser des chèques, traites et autres ordres de paiement ou de transfert de fonds à partir de ces comptes, sans limite de montant ;

G. Exercer tous autres pouvoirs et accomplir tous autres actes qui lui seraient délégués par le conseil d'administration ;

- Mme Sylvie Votron, Directeur du département Financier, domiciliée à rue Joséphine Rauscent 60, 1300

Wavre,

et

- M. Didier Labye, Responsable du département Financier, domicile à rue du Bâty 39, 5380 Femelmont.

A. Affilier la société auprès des organismes de sécurité sociale et autre organismes parastataux, ainsi qu'auprès d'organisations professionnelles et d'affaires. Elle est également autorisée à signer tous recours adressés aux organismes de sécurité sociale et administrations publiques et organismes parastataux ;

B. Signer tous reçus pour montants encaissés, ainsi que pour les lettres recommandées et assurées ou les colis adressés à la société par la poste, les douanes, les sociétés de chemins de fer, d'aviation et toutes autres sociétés de transport ;

C. Réclamer, toucher et recevoir toutes sommes d'argent, documents et biens de toutes espèces qui seraient dus ou appartiendraient à la société et en donner décharge ;

D, Signer seul, en vue de toute opération financière relative aux comptes ouverts au nom de la société auprès des établissements de crédit, déposer des fonds et titres détenus par la société, signer et endosser des chèques, traites et autres ordres de paiement ou de transfert de fonds à partir de ces comptes, pour un montant maximum de 2,500 ¬ par opération ;

E. Signer conjointement avec un des administrateurs de la société ou son contrôleur financier, en vue de toute opération financière relative aux comptes ouverts au nom de la société auprès des établissements de crédit, déposer des fonds et titres détenus par la société, signer et endosser des chèques, traites et autres ordres de paiement ou de transfert de fonds à partir de ces comptes, sans limite de montant ;

F. Représenter la société pour toutes opérations auprès de l'Etat, des autorités gouvernementales, régionales, provinciales et communales, de l'administration fiscale, des douanes, des postes-téléphones télégraphes, télex, chemins de fer et d'aviation et de tous autres services publics et conclure tous accords et règlements nécessaires ou utiles aux affaires de la société ; signer tous contrats et engagements vis-à-vis de ces autorités, services ou sociétés ;

G. Exercer tous autres pouvoirs et accomplir tous autres actes qui lui seraient délégués par le conseil d'administration ;

- M. Domenico Vitanza, Directeur du département Supply Chain Management, domicilié à Laarheidestraat

140, 1650 Beersel,

et

- M. Fidel Sesumaga Gonzalez, « Manager » du département Supply Chain Management, domicilié à rue

des Tanneurs 74 boîte 15, 1000 Bruxelles,

et

- Madame Anabela Carvalho, Responsable du département Supply Chain Management, domiciliée à

Avenue Saint-Laurent, le Chevalier d'Orsay bat le Château Orsay  France,

et

- M. Christian Rudolf, Acheteur du département Achat, domicilié Emst-Eiselen-Strasse, Ludwigshaffen an

Rhein. Allemagne.

A. Etablir, signer, accepter, négocier tous ordres et autres documents commerciaux avec le Fournisseurs dans les limites et conditions définies par le Conseil d'administration.

B. Exercer tous autres pouvoirs et accomplir tous autres actes qui lui seraient délégués par le conseil.

- M. Luc Van Huile, Directeur du département Relation Commerciales, domicilié à W. Van Saeftingestraat

28, 8370 Blankenberge,

et

- M. René Bastien, Responsable du département Marketing, domicilié Drève Nanataise 5, 1470 Bousval,

et

- M. Philippe Goedertier, Responsable (CPM) du département Relation Commerciales, domicilié PJ de

Harduynstraat 25, 9200 Oudegem-Deendermonde,

et

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

- M. John Philip James Merrel, Responsable (CPM) du département Relation Commerciales, domicilié à 3

Little Mews, Kellet Lane, Slyne, Lancaster LA2 6BJ, Angleterre,

et

- M. Norbert Haspel, domicilié à Biengartenstrasse 40, 64653 Lorsch, Allemagne.

A. Etablir, signer, accepter et négocier tous ordres et autres documents commerciaux émanant des Clients dans les limites et conditions définies par le Conseil d'Administration.

B. Exercer tous autres pouvoirs et accomplir tous autres actes qui lui seraient délégués par le conseil.

Délégation de pouvoirs :

Le Conseil charge par la présente Me Michel J. Bolle, ayant son cabinet à 1050 Bruxelles, avenue Louise 283119, avec faculté de subdélégation à tout autre avocat de l'association Everest Brussels, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication auprès du Moniteur belge, et de modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, au nom de la société.

Michel J, Bolle

Mandataire

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/01/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 71.7

TRIBUNAL DE COMVIER.r,I?

10 -01- 2912

NIVELLE%reffe

N° d'entreprise : 0449.543.728

Dénomination

(en entier) : Westinghouse Electric Belgium

Réservé

au

Moniteur

belge " iaoi~~so«

(en abrégé) :

Forme juridique ; Société anonyme

Siège : Rue de l'Industrie 43 - 1400 Nivelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Changements au sein de notre société (démissions et nominations d'administrateurs et d'un administrateur-délégué), démission et nomination du représentant et directeur de la succursale française, démission et nomination du représentant et directeur de la succursale sud-africaine, nomination du représentant et directeur de la succursale ukrainienne, délégation de pouvoirs spéciaux







Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 9 décembre 2011

1. Changements au sein de notre société:

1.1. Le Conseil d'Administration prend note des démissions de Mme. Simonne Henrard et de M. Domineco' Vitanza de leur fonction d'administrateurs de la société avec effet au 21 novembre 2011. Le conseil remercie Mme. Simonne Henrard et M. Domineco Vitanza pour les services rendus à la société.

Conformément à l'article 519 du code des sociétés, le Conseil décide à présent à l'unanimité de pourvoir provisoirement à la vacance des mandats de ces administrateurs, en désignant, avec prise d'effet au 21 novembre 2011, M. François Harari, domicilié à B-1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles, 111, rez-de-chaussée, et Mme Sylvie Votron, domiciliée à B-1300 Wavre, Rue Joséphine Rauscent, 60, qui achèveront respectivement le mandat de Mme. Simonne Henrard et de M. Domineco Vitanza qui venaient à expiration lors de l'assemblée générale annuelle de 2012. Le Conseil soumettra la nomination définitive de M. François Harari et Mme Sylvie Votron lors de la prochaine assemblée des actionnaires.

Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.

1.2. Le Conseil d'Administration prend note de la démission de M. Yves Brachet de sa fonction d'administrateur-délégué de la société avec effet au 21 novembre 2011. M. Yves Brachet conserve toutefois son mandat d'administrateur de la société jusqu'à l'expiration de celui-ci, soit lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2012.

Conformément à l'article 20 des statuts, le Conseil décide à l'unanimité de confier la gestion journalière de la société à M. François Harari. Celui-ci portera le titre d'administrateur-délégué et pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la personne de son choix.

Le mandat d'administrateur-délégué est exercé à titre gratuit.

2. Succursale française :

2.1. Le Conseil met fin au mandat de M. Yves Brachet, en sa qualité de représentant (égal et directeur responsable de la succursale en France, avec effet au 21 novembre 2011, et le remercie pour les nombreux

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

services rendus à la société et le travail qu'il a accompli en France. Les pouvoirs de gestion conférés à M. Yves Brachet sont en conséquence annulés avec effet à la même date.

Le Conseil décide à l'unanimité de nommer en remplacement Monsieur François Harari, domicilié à B-1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles, 111, rez-de-chaussée, en qualité de représentant légal et directeur responsable de la succursale en France, avec effet au 21 novembre 2011. A ce titre, il lui est donné tous pouvoirs en vue d'assumer la gestion administrative et journalière de la succursale en France et notamment :

a)Accomplir auprès des autorités compétentes en France toutes les formalités administratives nécessaires relatives à la publicité et l'opposabilité aux tiers des actes et/ou décisions de la succursale ;

b)7ransférer le siège de la succursale en tout autre endroit sur le territoire de la France ;

c)Signer la correspondance journalière et représenter la succursale dans toutes les transactions avec l'Etat, les administrations régionales, départementales et communales, ainsi qu'avec tous les autres services publics en France ;

d)Signer tous les contrats qui s'avéreraient nécessaires à l'aménagement et à l'équipement de la succursale et acquérir tous appareils ou tous matériels d'équipements nécessaires aux activités de la succursale, ainsi que signer tout contrat de bail de location pour les bureaux de la succursale ;

e)Signer tous reçus pour montants encaissés, ainsi que pour les lettres recommandées ou les colis adressés à la succursale par la poste, les douanes, les sociétés de chemin de fer, d'aviation ou toutes autres sociétés de transport ;

f)Réclamer, toucher et recevoir toutes sommes d'argent, documents et biens de toutes espèces qui seraient dus ou appartiendraient à la succursale et en donner décharge ;

g)Signer seul, toute opération financière relative aux comptes ouverts au nom de la succursale auprès des établissements de crédit, déposer des fonds et titres détenus par la succursale, signer et endosser des chèques, traites et autres ordres de paiement ou de transfert de fonds à partir de ces comptes, pour un montant maximum de 2.500 ¬ par opération ;

h)Signer conjointement avec un membre du conseil d'administration ou le contrôleur financier de la société, toute opération financière relative aux comptes ouverts au nom de la succursale auprès des établissements de crédit, déposer des fonds et titres détenus par la succursale, signer et endosser des chèques, traites et autres ordres de paiement ou de transfert de fonds à partir de ces comptes, sans limite de montant ;

i}Engager et licencier tous membres non cadres du personnel de la succursale et fixer le montant de leur rémunération, les conditions d'embauche et l'étendue de leurs fonctions ;

j)Etablir, signer, accepter, négocier tous ordres et autres documents commerciaux avec les Fournisseurs et les Clients dans les limites et conditions définies par le Conseil d'administration ;

k)Exercer tous autres pouvoirs et accomplir tous autres actes qui lui seraient délégués par le conseil d'administration ;

()Déléguer à qui que ce soit au sein de la succursale un ou plusieurs pouvoirs dans les limites et pour la durée qu'il fixera ;

m)Représenter la succursale, et ester en justice devant toute instance judiciaire ou administrative tant en qualité de demandeur que de défendeur ;

n)Représenter la succursale vis-à-vis de toute administration fiscale de la France et accomplir tous actes et formalités nécessaires auprès de toute administration de la France.

Le mandat du représentant légal et directeur responsable est exercé à titre gratuit.

3. Succursale sud-africaine :

3.1. Le Conseil met fin au mandat de M. Yves Brachet, en sa qualité de directeur responsable de la succursale en Afrique du Sud, avec effet au 21 novembre 2011, et le remercie pour les nombreux services rendus à la société et le travail qu'il a accompli en Afrique du Sud.

Le Conseil décide à l'unanimité de nommer Monsieur François Harari, domicilié à B-1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles, 111, rez-de-chaussée, en qualité de représentant légal et directeur responsable de la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

succursale en Afrique du Sud, avec effet au 21 novembre 2011. A ce titre, il lui est donné tous pouvoirs en vue d'assumer la gestion administrative et journalière de la succursale en Afrique du Sud et notamment

a)Accomplir auprès des autorités compétentes en Afrique du Sud toutes les formalités administratives nécessaires relatives à la publicité et l'opposabilité aux tiers des actes et/ou décisions de la succursale ;

b)Signer la correspondance journalière et représenter la succursale dans toutes les transactions avec l'Etat, les administrations régionales, départementales et communales, ainsi qu'avec tous les autres services publics en Afrique du Sud ;

c)Engager et licencier tous membres non cadres du personnel de la succursale et fixer le montant de leur rémunération, les conditions d'embauche et l'étendue de leurs fonctions ;

d)Représenter la succursale, et ester en justice devant toute instance judiciaire ou administrative tant en qualité de demandeur que de défendeur ;

e)Représenter la succursale vis-à-vis de toute administration fiscale de l'Afrique du Sud et accomplir tous actes et formalités nécessaires auprès de toute administration de l'Afrique du Sud.

Le mandat du représentant légal et directeur responsable est exercé à titre gratuit.

Le Conseil rappelle que par une décision du Conseil d'administration du 28 février 2011, M. Johannes Bulterman Nel a été nommé en qualité de représentant légal et « Public Officer » de la succursale avec effet à la même date. Les pouvoirs de Monsieur Nel sont confirmés.

Le Conseil rappelle également que par une décision du 16 mars 2011, M. Yves Brachet, agissant en qualité de directeur de la succursale, a délégué des pouvoirs spéciaux à M. Frederik Petrus Wolvaardt. Le Conseil confirme que cette délégation de pouvoirs reste en vigueur.

4. Succursale ukrainienne :

4.1. Le Conseil rappelle que par une décision du Conseil d'administration du 15 juillet 2008, ce dernier a décidé de fermer, au 30 septembre 2008, le bureau de représentation établi à Kiev, en Ukraine, et a donné pouvoir à M. Sylvestre Viré d'accomplir toutes les formalités nécessaires à la fermeture du bureau.

Le Conseil décide par les présentes à l'unanimité de retirer les pouvoirs conférés à M. Sylvestre Viré, avec effet au 21 novembre 2011.

Compte tenu qu'à ce jour, la succursale en Ukraine n'a toujours pas été fermée, le Conseil décide à l'unanimité de nommer Monsieur François Harari, domicilié à B-1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles, 111, rez-de-chaussée, en qualité de représentant légal et directeur responsable de la succursale, avec effet au 21 novembre 2011, et décide de lui donner pouvoir d'agir sous seule signature pour accomplir toutes les formalités nécessaires à la fermeture de la succursale avec faculté de subdélégation et ce, jusqu'à la fermeture complète et totale de la succursale.

4.2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil décide de confirmer et prolonger jusqu'à la fermeture complète et totale de la succursale, les pouvoirs spéciaux suivants à :

a.Mme Kateryna Udovychenko, citoyenne ukrainienne, titulaire du passeport No. AB 706549, délivré le 24 mai 2006 par Barsky RV UMVS d'Ukraine de la région de Vinnytsya et domiciliée à Sirka Str. 1, Bar, Ukraine ;

b.M. Vitaly Tarangul, citoyen ukrainien, titulaire du passeport No. CM 237385, délivré le 27 janvier 2000, par Irpinsky MV GU MVS d'Ukraine de la région de Kyiv, domicilié à Ukrainska Str. 82, Apt. 52, Irpin, Ukraine ;

c.M. Georgii Porokhnia, citoyen ukrainien, titulaire du passeport No. EM 636057, délivré le 21 avril 2000 par Sverdlovskii MV UMVS d'Ukraine, à Luhansk obl et domicilié à Golosiivska 13, Apt. 58, Kyiv, Ukraine ;

d.M. Artem Barinov, citoyen ukrainien, titulaire du passeport No. CM 362682, délivré le 21 février 2001 par Brovarsky MV GU MVS d'Ukraine de la région Kyiv, domicilée à Plekhanova Str. 46, Brovary, Ukraine ;

e.Mme Nataliia Bila, citoyenne ukrainienne, titulaire du passeport No. HB 215280, délivré le 30 novembre 2002, par Khemlnytsky MV UMVS d'Ukraine de la région Khmenlnytsky, domiciliée à Kurchatova St. 1-a, Apt. 31, Khmelnytsky, Ukraine ;

Uniquement ou conjointement pour accomplir ou pour faire accomplir un ou plusieurs des actes suivants liés à la fermeture du bureau de représentation en Ukraine :

1)Représenter la société lors de la radiation du bureau de représentation en Ukraine et mettre fin à l'enregistrement dans tous les registres d'état pertinents.

2)Rédiger, signer, délivrer et rassembler tous les documents, y compris, les demandes, déclarations, obligations, requêtes à tous les ministères et agences gouvernementaux, y compris, le Ministère de l'économie

Volet B - Suite

et de l'intégration européenne en Ukraine, les autorités de statistiques, les autorités fiscales, les fonds de sécurité sociale, les autorités douanières, les banques ukrainiennes et les autres autorités officielles.

3)Fermer les comptes de devise forte et locale du bureau de représentation dans une banque établie en Ukraine et préparer, signer, distribuer et rassembler la documentation nécessaire à cet effet.

4)Préparer, signer et fournir la documentation nécessaire à la destruction du sceau du bureau de représentation avec le Ministère des affaires intérieures en Ukraine.

5)Préparer, signer, fournir et rassembler toute documentation nécessaire au processus de la radiation avec ; et pour toute institution étatique, organisation, société ou individu.

6)Accomplir tout autre acte que ces mandataires peuvent approuver à leur entière discrétion dans la seule mesure nécessaire ou appropriée pour l'exécution de ce qui précède, cette approbation devant être prouvée de manière concluante par l'exécution de l'accomplissement visé.

7)Déléguer l'autorité à d'autres parties désignées dans les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus.

5. Délégation de pouvoirs :

Le Conseil d'administration nomme par la présente Me Michel J. Bolle, ayant son cabinet à 1050 Bruxelles, avenue Louise 283/19, avec faculté de subdélégation à tout autre avocat de l'association Everest Brussels, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication des présentes décisions auprès du Moniteur belge, et de modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Michel J. Bolle

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

25/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 30.09.2011, DPT 18.11.2011 11613-0445-040
20/10/2011
ÿþ Mul 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRij3e.s' l

Réservé

au

Moniteur

belge

*11159235

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise 0449.543.728

Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte : Westinghouse Electric Belgium

Société anonyme

Avenue de l'Industrie 43 - 1400 Nivelles

Fermeture de la succursale en Suède, fin de mandat du représentant légal et directeur de la succursale, délégation de pouvoirs spéciaux



Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 29 août 2011

1. Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de fermer, au 30 septembre 2011, la Succursale établie à Korsvàgen 9192, S472 92 Stillingsbn en Suède, ouverte par décision du Conseil d'Administration du 4 décembre 1995 et publiée dans les Annexes du Moniteur Belge du 29 décembre 1995, sous le numéro 951229  100.

2. Le Conseil d'Administration acte dès lors la fin du mandat de Monsieur Yves Brachet, en sa qualité de représentant légal et directeur responsable de la Succursale, avec effet au 30 septembre 2011, et les remercie pour les services rendus à la Succursale et le travail qu'il a accompli en Suède. Les pouvoirs de gestion conférés à Monsieur Yves Brachet par décision du Conseil d'Administration du 8 septembre 2010 sont en conséquence annulés, avec effet au 30 septembre 2011.

3. Délégation de pouvoirs spéciaux

3.1. Le Conseil d'Administration donne pouvoir à Monsieur Yves Brachet, domicilié à F-92190 Meudon, rue de la roue 9, d'agir sous seule signature pour accomplir toutes les formalités nécessaires à la fermeture de la Succursale avec faculté de subdélégation et ce, jusqu'à la fermeture complète et totale de la Succursale.

3.2. Le Conseil d'Administration décide de déléguer les pouvoirs spéciaux suivants à Inter Nordisk Kons o Redovisning, représentée par Monsieur Donard Lund, domicilié à 47292 Stillingsbn, Korvâgen 308 B, pour accomplir ou pour faire accomplir un ou plusieurs des actes suivants liés à la fermeture de la Succursale:

1)Représenter la société lors de la radiation de la Succursale en Suède et mettre fin à l'enregistrement dans tous les registres d'état pertinents.

2)Rédiger, signer, délivrer et rassembler tous les documents, y compris, les demandes, déclarations, obligations, requêtes à tous les ministères et agences gouvernementaux, y compris, le Ministère de l'économie et de l'intégration européenne en Suède, les autorités de statistiques, les autorités fiscales, les fonds de sécurité sociale, les autorités douanières, les banques suédoises et les autres autorités officielles.

3)Fermer les comptes de devise forte et locale de la Succursale dans une banque établie en Suède et préparer, signer, distribuer et rassembler la documentation nécessaire à cet effet.

4)Préparer, signer et fournir la documentation nécessaire à la destruction du sceau de la Succursale avec le Ministère des affaires intérieures en Suède.

5)Préparer, signer, fournir et rassembler toute documentation nécessaire au processus de la radiation avec et pour toute institution étatique, organisation, société ou individu.

Réservé '~au Moniteur belge Volet B - suité



rW 6)Accompûir tout autre acte que ces mandataires peuvent approuver à leur entière discrétion dans la seule mesure nécessaire ou appropriée pour l'exécution de ce qui précède, cette approbation devant être prouvée de manière concluante par l'exécution de l'accomplissement visé.



7)Déléguer l'autorité à d'autres parties désignées dans les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus.

Cette délégation restera en vigueur jusqu'aux dernières formalités de clôture et, au plus tard, le 30 novembre 2011.

3.3. Le Conseil d'Administration nomme par la présente Maître Michel J. Bolle, ayant son cabinet 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, avec faculté de subdélégation à tout autre avocat de l'association Everest Law Offices, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur belge, et de modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait certifié conforme

Michel J. Bolle

Mandataire



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2011- Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet 8 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/04/2011
ÿþ !Md 2.1

,J Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge







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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0449.543.728

Dénomination

(en entier) : Westinghouse Electric Belgium

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de l'industrie 43, 1400 Nivelles

Objet de l'acte : Confirmation de la nomination du directeur de la succursale en Afrique du

Sud, annulation de pouvoirs, nomination du représentant légal de la succursale en Afrique du Sud et délégation de pouvoirs spéciaux

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 février 2011

1. Le Conseil rappelle que par une décision du Conseil d'administration du 8 septembre 2010, Monsieur Yves Brachet a été nommé représentant légal et directeur responsable de la succursale en Afrique du Sud avec effet au 30 septembre 2010. A ce titre, tous pouvoirs lui ont été conférés en vue d'assumer la gestion administrative et journalière de la succursale en Afrique du Sud.

Compte tenue de ce que le représentant légal de la succursale doit être résident en Afrique du Sud, le Conseil décide à l'unanimité de retirer les pouvoirs suivants à Monsieur Yves Brachet, avec effet à la date des présentes :

a) Accomplir auprès des autorités compétentes en Afrique du Sud toutes les formalités administratives nécessaires relatives à la publicité et l'opposabilité aux tiers des actes et/ou décisions de la succursale ;

b) Signer la correspondance journalière et représenter la succursale dans toutes les transactions avec l'Etat, les administrations régionales, départementales et communales, ainsi qu'avec tous les autres services publics en Afrique du Sud ;

c) Engager et licencier tous membres non cadres du personnel de la succursale et fixer le montant de leur rémunération, les conditions d'embauche et l'étendue de leurs fonctions ;

d) Représenter la succursale, et ester en justice devant toute instance judiciaire ou administrative tant en, qualité de demandeur que de défendeur ;

e) Représenter la succursale vis-à-vis de toute administration fiscale de l'Afrique du Sud et accomplir tou& actes et formalités nécessaires auprès de toute administration de l'Afrique du Sud.

Monsieur Yves Brachet portera le titre de directeur responsable de la succursale en Afrique du Sud. Le mandat de directeur responsable est exercé à titre gratuit.

2. Le Conseil rappelle que les pouvoirs accordés à M. Frederik Petrus Wolvaardt en qualité de représentant légal et directeur responsable de la succursale en Afrique du Sud ont été annulés par une décision du Conseil d'Administration du 8 septembre 2010, avec effet au 30 septembre 2010. Le Conseil confirme par la présente l'annulation de tous les pouvoirs qui ont été accordés à M. Frederik Petrus Wolvaardt par une décision du conseil d'administration du 28 juin 2005, en sa qualité de représentant légal et directeur responsable de la succursale en Afrique du Sud.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

" 3. Le Conseil décide à l'unanimité de nommer Monsieur Johannes Bulterman Nel domicilié bina

Avenue, Waterkloof Glen, Afrique du Sud, en qualité de représentant légal et « Public Officer » de la succursale en Afrique du Sud, avec effet avec effet à la date des présentes

A ce titre, les pouvoirs suivants lui sont conférés :

a) Accomplir auprès des autorités compétentes en Afrique du Sud toutes les formalités administratives nécessaires relatives à la publicité et l'opposabilité aux tiers des actes et/ou décisions de la succursale ;

b) Signer la correspondance journalière et représenter la succursale dans toutes les transactions avec l'Etat, les administrations régionales, départementales et communales, ainsi qu'avec tous les autres services publics en Afrique du Sud ;

c) Engager et licencier tous membres non cadres du personnel de la succursale et fixer le montant de leur rémunération, les conditions d'embauche et l'étendue de leurs fonctions ;

d) Représenter la succursale, et ester en justice devant toute instance judiciaire ou administrative tant en qualité de demandeur que de défendeur ;

e) Représenter la succursale vis-à-vis de toute administration fiscale de l'Afrique du Sud et accomplir tous actes et formalités nécessaires auprès de toute administration de l'Afrique du Sud.

Monsieur Johannes Bulterman Nel portera le titre de représentant légal et « Public Officer » de la succursale en Afrique du Sud.

Le mandat de représentant légal et « Public Officer » est exercé à titre gratuit.

4. Le Conseil d'Administration nomme par la présente Maître Michel J. Bolle, ayant son cabinet 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, avec faculté de subdélégation à tout autre avocat de l'association Everest Law Offices, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur belge, et de modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait certifié conforme

Michel J. Bolle

Mandataire

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 30.09.2010, DPT 07.10.2010 10574-0149-042
21/12/2009 : NI567021
21/12/2009 : NI567021
03/12/2009 : NI567021
24/11/2009 : NI567021
07/11/2008 : NI567021
23/10/2008 : NI567021
20/10/2008 : NI567021
16/10/2008 : NI567021
16/09/2008 : NI567021
15/05/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

0 4 MAI 2015

NIVER

N° d'entreprise : 0449,543.728

Dénomination

(en entier) : Westinghouse Electric Belgium

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de l'Industrie 43 -1400 Nivelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Démission et nomination d'administrateur, retrait et délégation de pouvoirs spéciaux;

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du ler avril 2015:

1. Le Conseil d'administration prend note de la démission de Mme Michèle Ceuppens de sa fonction d'administrateur la société avec effet au ler avril 2015.

Conformément à l'article 519 du Code des sociétés et à l'article 15 des statuts, le Conseil, à l'unanimité, décide de pourvoir provisoirement à la vacance du mandat d'administrateur, en désignant, avec prise d'effet au 1 er avril 2015, M. Luc Van Huile, domicilié à B - 8370 Blankenberge, W Van Saeftingestraat 28, qui achèvera le mandat de Mme Michèle Ceuppens qui vient à expiration lors de l'assemblée générale annuelle de 2018.

Le Conseil soumettra la nomination définitive de M. Luc Van Huile lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le Conseil rappelle que le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.

2. Le Conseil décide à l'unanimité d'annuler avec effet à ce jour tous les pouvoirs conférés précédemment à Mme Anabela Carvalho par décision du Conseil d'Administration du 18 juin 2012, tels que publiés aux Annexes du Moniteur Belge du 31 juillet 2012 sous le numéro 12134665.

Par application de l'article 20 d) des statuts de la Société, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité d'attribuer avec effet à ce jour à M. Cédric Troubez, domicilié à 5 rue de l'Egalité, ESC B 23 escalier B let J, 92290 Chatenay-Malabry, France, les pouvoirs de gestion suivants:

- Etablir, signer accepter, négocier tous les ordres et autres documents commerciaux avec les fournisseurs dans les limites et conditions définies par le Conseil d'Administration.

3. Le Conseil d'Administration nomme par la présente Me Michel J. BOLLE, ayant son cabinet à 1050 Bruxelles, avenue Louise 283119, avec faculté de subdélégation à tout autre avocat de l'association Everest Brussels, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication des présentes décisions dans les Annexes du Moniteur belge, de modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, ainsi que toute formalité quelconque de légalisation, d'apostille ou d'enregistrement des décisions susvisées auprès des autorités compétentes.

Pour extrait certifié conforme

Michel J. Bolle

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

29/01/2008 : NI567021
24/12/2007 : NI567021
16/11/2007 : NI567021
13/11/2007 : NI567021
05/11/2007 : NI567021
27/02/2007 : NI567021
22/01/2007 : NI567021
11/01/2007 : NI567021
05/12/2006 : NI567021
22/02/2006 : NI567021
10/10/2005 : BL567021
21/06/2005 : BL567021
09/12/2004 : BL567021
11/10/2004 : BL567021
06/09/2004 : BL567021
03/12/2003 : BL567021
13/11/2003 : BL567021
02/10/2003 : BL567021
11/10/2002 : BL567021
08/10/2002 : BL567021
03/10/2002 : BL567021
04/09/2001 : BL567021
05/04/2001 : BL567021
19/01/2001 : BL567021
30/08/2000 : BL567021
12/05/1998 : BL567021
02/09/1997 : BL567021
20/03/1997 : BL567021
10/11/1995 : BL567021
20/09/1995 : BL567021
11/08/1993 : BL567021
03/08/1993 : BL567021
15/05/1993 : BL567021
15/05/1993 : BL567021
30/03/1993 : BL567021

Coordonnées
WESTINGHOUSE ELECTRIC BELGIUM, EN ABREGE : W…

Adresse
RUE DE L'INDUSTRIE 43 1400 NIVELLES

Code postal : 1400
Localité : NIVELLES
Commune : NIVELLES
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne