WHITE LASER GAMES

Dénomination : WHITE LASER GAMES

Forme juridique : SA

N° entreprise : 838.747.518

Publication

20/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 14.08.2014 14426-0040-011
18/02/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mao WORD 11.1

TRIBUNAL DE COMMERCE

4 U

FEV.

Nre

Greffe

I~II~ Ilnll III I IIII'I

*19045155*

n

te d'entreprise _ 0B38.747,51S

D�nomination

ten entier) : WHITE LASER GAMES

(en abreg�) .

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue du Tilleul 8, 1390 GREZ-DOICEAU

(adresse compl�te)

Obiot(si de l'acte ;Nominations et d�missions

Il ressort du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale sp�ciale tenue � Bruxelles le 6 d�cembre 2013 que la personne qui suit a d�missionn�e de son mandat d'administrateur avec effet imm�diat

- Monsieur Nicolas van den Abeele;

Il ressort �galement du proc�s verbal que les personnes suivantes ont �t� nomm�es en qualit� d'administrateur :

- Monsieur Rapha�l PLUTA, n�. � Uccle le 15 octobre 1978, domicili�, � 1390 Grez-Doiceau, Fond du Moulin ,8 a �t� nomm� en qualit� d'administrateur avec effet au 6 d�cembre 2013, pour une dur�e de quatre ans, son mandat expirant de plein droit � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017. Il s'exerce � titre gratuit,

- Monsieur Jo�l van MEERBEECK, n� � Kinshasa (Congo) le 6 d�cembre 1949 domicili� � 1380 Lasne, rue A l'Eau, 42 a �t� nomm� en qualit� d'administrateur avec effet au 6 d�cembre 2013, pour une dur�e de quatre ans, son mandat expirant de plein droit � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017, II s'exerce � titre gratuit,

Pour extrait conforme,

Antoine de le Court

Mandataire de la S.A, WHITE LASER GAMES

Mentionner sur la derni�re page du Volet S : Au recto " Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � regard des tiers

Au verso ; Nom et signature "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2011

�� Mod 2.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

beige

1

*11135840

^' d'entreprise 0838 49 SA

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 4 -08- 2011

NIVELLES

D�nomination : (en entier) WHITE LASER GAMES

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge Rue du Tilleul, 8

1390 Grez-Doiceau (Archennes)

Objet de l'acte : Constitution

Il r�sulte d'un acte pass� devant le Notaire REMY B�atrice, � Saint-Josse-ten-Noode, substituant son

confr�re, le Notaire Guy CAEYMAEX, � Bruxelles, l�galement emp�ch�, en date du dix ao�t deux mil onze,

que la soci�t� anonyme � WHITE LASER GAMES � a �t� constitu�e avec les statuts suivants :

ARTICLE 1:

La soci�t� anonyme porte la d�nomination de "WHITE LASER GAMES".

(--" )

ARTICLE 2:

Le si�ge est �tabli � 1390 Grez-Doiceau, rue du Tilleul, 8.

(--)

ARTICLE 3:

La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger:

L'�dition et la commercialisation de jeux vid�os et jeux �lectroniques sur tout support (y compris internet,

Cdrom. DVD, t�l�phones portables, Ipad, Smartphones). Cela comprend notamment l'�dition et la gestion de

plateformes communautaires de joueurs en ligne, la ventes d'objets virtuels via des micros-transactions sur

internet et d'abonnements de jeux.

L'�dition et la commercialisation de livres, BD, livres num�riques, musique, films ;

La soci�t� pourra de plus, faire toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou

immobili�res qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, peuvent se rattacher � l'objet social ci-

dessus d�sign�.

Elle pourra s'int�resser par voie d'apports, d'association, de fusion, de prises de participation, d'intervention

financi�re ou de toute autre mani�re, dans toutes soci�t�s, associations, entreprises ou groupements existants

ou � cr�er, en Belgique ou � l'�tranger, et dont l'objet serait identique, analogue, similaire ou connexe, ou de

nature � favoriser celui de la soci�t�.

Au cas o� l'exercice de certaines activit�s serait soumis � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la

soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne l'exercice de ces activit�s � la r�alisation de ces

conditions.

Le conseil d'administration est apte � interpr�ter la port�e et la nature de l'objet de la soci�t� anonyme.

(...)

ARTICLE 5:

Le capital social est fix� � trois cents mille euros (E 300,000,00) enti�rement souscrit comme dit ci-apr�s. Il

est repr�sent� par six cents (600) actions sans d�signation de valeur nominale.

(...)

ARTICLE 13:

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� au moins du nombre minimum

d'administrateurs fix� par la loi, tous pas n�cessairement actionnaires, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour

un mandat maximum de six ans. Les membres sortants sont r��ligibles.

L'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomm� pour fe temps n�cessaire � l'ach�vement du

mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s,

g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent (personne physique), charg� de

l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de

publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Moa 2.1

Lorsque la soci�t� pr�sentement constitu�e est nomm�e g�rant/administrateur dans une soci�t�, la comp�tence de nommer un repr�sentant permanent revient au Conseil d'administration.

ARTICLE 16:

Le conseil ne peut d�lib�rer qu'avec la majorit� de ses membres pr�sents ou repr�sent�s. Les administrateurs absents peuvent voter par �crit y compris dans les proc�dures d'urgence ou par t�l�fax. Ils peuvent �galement donner d�l�gation � un autre membre du conseil pour les repr�senter aux d�lib�rations et voter en leur nom. La forme de cette procuration est d�termin�e par le conseil d'administration. Aucun administrateur ne pourra repr�senter plus d'un mandant, sauf lors du premier conseil d'administration qui se tiendra imm�diatement apr�s la constitution de la soci�t�. Dans ces deux cas l'administrateur emp�ch� sera consid�r� comme pr�sent. Les d�cisions sont prises � la majorit� des voix. En cas de parit� des voix, le vote du pr�sident sera d�cisif.

ARTICLE 19:

Le conseil d'administration est comp�tent pour tous les actes de direction, administration et disposition, qui ne

sont pas r�serv�s express�ment � l'assembl�e g�n�rale par la loi ou par les statuts.

ARTICLE 20:

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion:

-soit � un ou plusieurs des membres qui portent alors le titre d'administrateur-d�l�gu�;

-soit � un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein;

-soit � un comit� de direction ou � un comit� permanent dont les membres sont choisis parmi les

administrateurs ou non.

Le conseil peut faire usage de plusieurs des facult�s ci-dessus.

Il peut �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � toute personne.

Il fixe les attributions et r�mun�rations imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il conf�re des

d�l�gations.

Le conseil peut les r�voquer en tout temps.

Conform�ment au Code des Soci�t�s le Conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un

comit� de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur

l'ensemble des actes r�serv�s au Conseil d'administration en vertu d'autres disposition de la loi. Si un comit�

de direction est institu�, le Conseil d'administration est charg� de surveiller celui-ci.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e

de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le Conseil

d'administration.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos�

. � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la

d�lib�ration du comit�.

ARTICLE 21:

La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier

minist�riel, et en justice :

- par un administrateur agissant seul pour tous les actes dont le montant ne d�passe pas dix mille euros (�

10.000, 00),

" - par deux administrateurs agissant conjointement pour tous les autres actes ou par l'administrateur-d�l�gu� ou . - par une personne d�sign�e � cette fin par le conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est valablement repr�sent�e par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant s�par�ment, ainsi que par leurs mandataires sp�ciaux. Les administrateurs qui agissent au nom de la soci�t� ne devront justifier leur pouvoir, ni vis-�-vis des tiers, ni envers les conservateurs d'hypoth�ques.

(...)

ARTICLE 23:

Les porteurs d'actions nominatives, les administrateurs et le commissaire s'il y en a un, sont convoqu�s pour assister � l'assembl�e g�n�rale quinze jours avant l'assembl�e par lettres recommand�es. Les convocations peuvent �tre faites par tout autre moyen de communication � condition que les destinataires ont marqu� leur " accord individuel, expr�s et �crit y relatives. Une copie des documents qui doivent �tre mis � la disposition des actionnaires nominatifs, des administrateurs et des commissaires en vertu du Code des Soci�t�s leur est adress�e en m�me temps que la convocation.

Il en va de m�me pour les porteurs des obligations, des droits de souscription et les certificats nominatifs. Une copie de ces documents est �galement transmise sans d�lai aux personnes qui, au plus tard sept jour avant l'assembl�e g�n�rale, ont rempli les formalit�s requises par les statuts pour �tre admises � l'assembl�e. Il est tenu � chaque assembl�e g�n�rale une liste des pr�sences.

Les administrateurs et les commissaires s'il y en a r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour, dans la mesure o� la communication de donn�es ou de faits n'est pas de nature � porter gravement pr�judice � la soci�t�, aux associ�s ou au personnel de la soci�t�.

Chaque ann�e est tenu une assembl�e g�n�rale au si�ge ou � un autre endroit d�sign� dans les convocations conform�ment au Code des Soci�t�s.

Cette assembl�e annuelle se tiendra te quatri�me vendredi du mois d'avril � 19 heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre sur demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me des actions du capital.

"

"

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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R�serv�

au

Moniteur

belge

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Moniteur

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Mod 2.1

Les actionnaires peuvent � l'unanimit� prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de

l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique ou celles � prendre

dans le cadre de l'article 633 du Code des Soci�t�s.

Pour autant que le conseil d'administration ait pr�vu cette facult�, tout actionnaire peut voter par

correspondance.

Ce vote doit �tre fait moyennant un formulaire mis � la disposition des actionnaires par le conseil

d'administration et qui contient les mentions suivantes:

- l'identit� de l'actionnaire

- sa signature et la date et le lieu de signature

- le nombre (�ventuellement: et la forme) des actions pour lesquelles il prend part au vote

- la preuve que les formalit�s d'admission � l'assembl�e g�n�rale ont �t� accomplies

- l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale

- le mode de vote de l'actionnaire sur chaque proposition: pour, contre ou abstention

Pour �tre valable, ces formulaires doivent �tre notifi�s au plus tard huit jours ouvrables avant l'assembl�e

" g�n�rale au conseil d'administration par lettre recommand�e.

ARTICLE 26

Les actionnaires peuvent donner procuration � un autre actionnaire, par �crit ou t�l�fax, pour les repr�senter

aux d�lib�rations et voter en leur nom.

Les actionnaires peuvent �galement voter par �crit � condition que le document de vote contienne:

a) la date de l'assembl�e;

b) au regard de chaque point indiqu� � l'ordre du jour, la mention manuscrite indiquant le sens du vote ou l'abstention;

c) la date et la signature l�galis�e.

Le conseil d'administration peut arr�ter la forme des procurations conform�ment au Code des Soci�t�s et

exiger qu'elles soient d�pos�es au si�ge de la soci�t� cinq jours au moins avant l'assembl�e.

" L'actionnaire mari� peut, sans pouvoir sp�cial, �tre repr�sent� par son conjoint, les mineurs et les interdits par

leurs tuteurs et repr�sentants l�gaux, les maisons de commerce par un associ� ou un charg� d'affaires, les ,

communaut�s ou institutions par un directeur, administrateur ou liquidateur.

ARTICLE 27:

Chaque action donne droit � une voix dans les limites d�termin�es par la loi.

En cas d'acquisition ou de prise en gage par la soci�t� de ses propres titres, le droit de vote attach� � ces titres .

est suspendu.

ARTICLE 28:

(...)

Les d�cisions sont prises � la majorit� des voix, quelle que soit la part du capital social repr�sent�, exception

faite des dispositions l�gales pour les modifications aux statuts.

En cas de parit� des voix la proposition est rejet�e.

(" ,)

ARTICLE 30 :

1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.

2. En ce qui concerne la datation de l'assembl�e annuelle, la date de la d�cision sign�e par tous les

" actionnaires est r�put�e �tre la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, sauf preuve du contraire, � condition que la d�cision �crite sign�e par tous les administrateurs soit parvenue � la soci�t� vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du : dernier exemplaire est d�terminante pour la date de la d�cision.

La d�cision �crite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par tous les

" administrateurs indiquant que la d�cision sign�e par tous les actionnaires est parvenue au si�ge de la soci�t� au plus tard vingt jours avant la date de l'assembl�e annuelle g�n�rale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la derni�re d�cision �crite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours pr�c�dant la date de

" l'assembl�e g�n�rale statutaire, te Conseil d'administration doit convoquer l'assembl�e g�n�rale.

3. En ce qui concerne la datation de l'assembl�e g�n�rale particuli�re, la date de la d�cision sign�e par tous les actionnaires est r�put�e �tre la date � laquelle la d�cision est parvenue au si�ge de la soci�t�, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante.

La d�cision �crite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuv�es, doit �tre assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par tous les administrateurs indiquant que la d�cision sign�e par tous les actionnaires est parvenue au si�ge de la soci�t� � la date indiqu�e dans cette d�claration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de d�cision �crite envoy�e doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent �tre approuv�s dans leur ensemble pour parvenir � une d�cision �crite valable ou si une approbation �crite est sollicit�e pour chaque point de l'ordre du jour s�par�ment.

4. La proposition de d�cision �crite envoy�e peut d�terminer que l'approbation doit parvenir au si�ge de la soci�t� avant une date bien d�finie pour pouvoir faire l'objet d'une d�cision �crite valable. Si la d�cision �crite approuv�e � l'unanimit� n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations sign�es perdront toute force de droit.

Si un commissaire a �t� nomm�, toutes les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale qui sont prises en recourant � la

' proc�dure �crite, doivent lui �tre communiqu�es.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

beige

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

ARTICLE 32:

L'exercice social commencera chaque ann�e le premier janvier et se terminera le trente et un d�cembre. ARTICLE 34:

Le produit de l'activit� de la soci�t�, apr�s d�duction des frais g�n�raux et des charges sociales, amortissements de l'actif et provisions pour risques commerciaux et industriels, forme le b�n�fice net.

Il est fait annuellement, sur les b�n�fices nets, un pr�l�vement d'un vingti�me au moins, affect� � la formation d'un fonds de r�serve.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint un dixi�me du capital social. Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui d�cidera de son utilisation.

Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou deviendrait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r� ou, si ce montant est sup�rieur, du capital appel�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

ARTICLE 35:

Le conseil d'administration d�termine la date et le lieu de paiement des dividendes. Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours pour autant qu'il respecte les conditions fix�es par le Code des Soci�t�s. ARTICLE 36:

La soci�t� peut �tre dissoute � tout moment par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts.

ARTICLE 37:

En cas de dissolution, l'assembl�e g�n�rale d�signera un ou plusieurs liquidateurs, fixera leur pouvoir et leur r�mun�ration.

L'actif net sera utilis� d'abord ou remboursement �galitaire des actions. Le solde sera attribu� aux actionnaires en proportion de leur nombre et de la qualit� de leurs actions, en fonction de la d�cision de l'assembl�e de liquidation.

COMPARANTS-FONDATEURS DE LA SOCIETE

SOUSCRIPTION - LIBERATION

1. La soci�t� anonyme � VMD INVEST �, ayant son si�ge sociale � 1170 Watermael-Boitsfort, rue de l'Hospice Communal, 6. (RPM 0414.219.296) (...)

2. Monsieur van MEERBEECK Guillaume, n� � Bruxelles, le 15 mai 1976, domicili� � 1301 Wavre, rue de la Roche, 1.

3. Monsieur van MEERBEECK Quentin, n� � Bruxelles, le 1 mai 1974, domicili� � 1332 Genval, rue Auguste Lannoye, 25.

4. Madame van MEERBEECK Aurore, n�e � Uccle le 25 septembre 1984, domicili�e � 1170 Watermael-

Boitsfort, avenue des Courtili�res, 12.

SOUSCRIPTION

1. La soci�t� anonyme � VMD INVEST �, pr�qualifi�e

Deux cent dix actions (210)

2. Monsieur van MEERBEECK Guillaume, pr�nomm�

Cent quatre-vingt actions (180)

3. Monsieur van MEERBEECK Quentin, pr�nomm�

Cent cinq (105)

. 4. Madame van MEERBEECK Aurore, pr�nomm�e

Cent cinq actions (105)

TOTAL: Six cents (600)

" Chaque action souscrite a �t� lib�r�e � concurrence de la totalit� par un versement aupr�s de la banque ING

conform�ment � l'attestation bancaire.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le premier exercice social finira le 31 d�cembre 2012,

La premi�re assembl�e annuelle se tiendra en 2013.

ASSEMBLEE GENERALE

a) Sont nomm�s en qualit� d'administrateurs pour une dur�e de six ans :

1. Monsieur de BEULE Fr�d�ric, n� le 8 ao�t 1955, domicili� � 1410 Waterloo, Chauss�e de Tervuren, 54.

2. Monsieur van MEERBEECK Quentin, pr�nomm�

3. Monsieur van den ABEELE Nicolas, n� � Rockampton (Royaume-Uni), le 12 janvier 1982, domicili� � 1170

Watermael-Boitsfort, avenue des Courtili�res, 12.

Les mandats prendront fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'an deux mil dix-sept.

Ils seront exerc�s � titre gratuit.

b) il n'est pas nomm� de commissaire, la soci�t� r�pondant, suivant les estimations faites, aux crit�res vis�s au Code des Soci�t�s.

PROCURATION

Tous pouvoirs sp�ciaux sont donn�s � Monsieur Guillaume van MEERBEECK, pr�qualifi�, avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les formalit�s administratives vis-�-vis de la Banque Carrefour des , Entreprises, du greffe, de la taxe sur la valeur ajout�e et de toutes les autres administrations.

Pour extrait analytique conforme

B�atrice REMY

Notaire

"

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
WHITE LASER GAMES

Adresse
RUE DU TILLEUL 8 1390 ARCHENNES

Code postal : 1390
Localité : Archennes
Commune : GREZ-DOICEAU
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

SA

Publication

Coordonnées WHITE LASER GAMES

Coordonnées
WHITE LASER GAMES