06/12/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
M O D W O R D 1 1 . 1
r - B R U X E L L E S
2 6 N 0 . 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e r v é I 1 1 1 1 1 1 ~ I ~ N ~ p ~ 8 I I ~ ~ t l 0 * I R 1 1 1 1 !
a u * 1 3 1 2
M o n i t e u r
b e l g e
o 4 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I B E E
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , A v e n u e H a n s e n S o u l i e , 6 0 , b o î t e 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
S u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B r u n o l e M a i r e , à B r u x e l l e s , l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 ,
M e s s i e u r s O L D E N H O V E d e G U E R T E C H 1 N P i e r r e F r a n ç o i s V i n c e n t M a r i e G h i s l a i n , d o m i c i l i é à 1 3 4 0 ; O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e d e l a B o i s e t t e , 1 3 , J O L L Y C h r i s t o p h e J e a n - P a u l G h i s l a i n , d o m i c i l i é à 1 4 6 0 : I t t r e , R u e M i c o l o m b e , 4 e t D E B A C K E R M i c h e l G e o r g e s P i e r r e , d o m i c i l i é à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , ; A v e n u e d e s V i l l a s , 8 , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n W I B E E , , d o n t l e s i è g e e s t f i x é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , A v e n u e H a n s e n S o u l i e 6 0 , b o î t e 9 .
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s ,
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . A p p o r t e n n u m é r a i r e : M o n s i e u r O L D E N H O V E d e G U E R T E C H I N w r r P i e r r e , p r é n o m m é , a s o u s c r i t 8 0 p a r t s s o c i a l e s p o u r s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 . 4 4 0 E U R ) . M o n s i e u r J O L L Y C h r i s t o p h e , p r é n o m m é , a s o u s c r i t 6 0 p a r t s s o c i a l e s p o u r c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 5 . 5 8 0 E U R ) . M o n s i e u r D E B A C K E R M i c h e l , p r é n o m m é , a s o u s c r i t 6 0 p a r t s s o c i a l e s p o u r c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 5 . 5 8 0 E U R ) . L e c a p i t a l s o c i a l a a i n s i é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é e t r e c o n n u q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à =
N c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s , s o i t p o u r u n t o t a l d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
N L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " W I B E E " ,
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
b e l g e .
E x t r a i t d e s s t a t u t s :
" A r t i c l e t r o i s O b j e t :
e t
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l e c a r s h a r i n g o u p a r t a g e d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s , t e l q u e d é f i n i c i - a p r è s d a n s l e ,
e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t d ' e n t r e p r e n d r e e t m e n e r d a n s c e b u t t o u t e a c t i o n , p r é l é m i n a i r e o u c o u r a n t e ,
n é c e s s a i r e t e l l e q u e :
" - é t u d e s p r é p a r a t o i r e s e t d e m a r c h é ;
" - d é v e l o p p e m e n t e t m i s e à l ' e s s a i d u c o n c e p t ;
" - c a m p a g n e s d e p r o m o t i o n ;
p q " - r é c o l t e d e f o n d s ;
_ " - e t c e t a e r a ,
c i à e t " L e c a r s h a r i n g t e l q u e l ' e n t e n d l a s o c i é t é s e d é f i n i t p a r l e p a r t a g e d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s , e n v o i t u r a g e i n d i v i d u e l o u e n c o v o i t u r a g e , à p a r t i r d ' u n p o i n t f i x e o u s u r d e s l i g n e s d é t e r m i n é e s , à p a r t i r d e o u e n t r e d e s s t a t i o n s m u l t i m o d a l e s , e n c o m p l é m e n t a r i t é à l ' o f f r e d e t r a n s p o r t e x i s t a n t d e s s e c t e u r s p u b l i c e t p r i v é .
" A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e f a i r e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r t o u s a c t e s d e t r a n s a c t i o n e o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o w
" ~ : i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u e n d é v e l o p p e r , l a r é a l i s a t i o n , e t n o t a m m e n t :
" - l a c r é a t i o n d e s i t e s w e b , d e s o f t w a r e e t d ' a p p l i c a t i o n s t e c h n o l o g i q u e s p o u r t o u s t y p e s d ' o r d i n a t e u r s ' ( S m a r t p h o n e s , t a b l e t t e s ) . . . e t t o u s a u t r e s s u p p o r t s à v e n i r ) ;
' " - l a r é a l i s a t i o n d e s o l u t i o n s i n f o r m a t i q u e s , y c o m p r i s l a r é a l i s a t i o n e t l a c o n c e p t i o n d e p r o g r a m m e s e t l o g i c i e l s , t r a i t e m e n t s d e d o n n é e s , l a g e s t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i c n d e s y s t è m e s e t d e b a s e s d e d o n n é e s , l a p r o d u c t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a m a i n t e n a n c e d e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e ;
" - l ' i n s t a l l a t i o n d e b o r n e s é l e c t r i q u e s o u t o u t e a u t r e i n f r a s t r u c t u r e d e r e c h a r g e é l e c t r i q u e , l ' i n s t a l l a t i o n d e b o r n e s d ' i n f o r m a t i o n , d e p a i e m e n t , e t c e t e r a , a i n s i q u e l a g e s t i o n d e c e t t e i n f r a s t r u c t u r e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
" - l ' o r g a n i s a t i o n d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s e t c o n s e i l s , e t l a v e n t e e t l ' a c h a t d ' e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s s o u s t o u t e s f o r m e s , l a r é a l i s a t i o n d e f i l m s , d e c a m p a g n e s , d e p a r t e n a r i a t s d a n s l e s e c t e u r d e t a m o b i l i t é a u s e n s l a r g e ;
" - l ' o r g a n i s a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n s o u d ' é v è n e m e n t s ;
" - l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l e c r é d i t - b a i l d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s n e u f s o u d ' o c c a s i o n ;
" - l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n d e t o u t e s l e s i n f r a s t r u c t u r e s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s s u r l e r é s e a u d ' a u t o p a r t a g e , e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n d e p a r k i n g s e t d e s t a t i o n s m u l t i m o d a l e s
" - l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n e t c o m m e r c i a l i s a t i o n d a n s t o u s d o m a i n e s l i é s à l a m o b i l i t é , l ' i n f o r m a t i q u e , t e s s y s t è m e s d e t r a n s p o r t , l e s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s , l e s s y s t è m e s d e r e c o n n a i s s a n c e e t d ' i d e n t i f i c a t i o n t e l s q u e l e s c a r t e s à c h a m p s é l e c t r o m a g n é t i q u e s e t t o u s a u t r e s s u p p o r t s .
" C e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
" L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é . "
C . . . ]
" A r t i c l e h u i t G e s t i o n e t s u r v e i l l a n c e :
" L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i p o u r r a l i m i t e r l e s p o u v o i r s l e u r c o n f é r é s p a r l a l o i e t f i x e r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . "
" A r t i c l e n e u f A s s e m b l é e g é n é r a l e :
" I I e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à 1 8
h e u r e s "
t . . . ]
" A r t i c l e d i x E x e r c i c e s o c i a l e t c o m p t e s :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e t e p r e m i e r j a n v i e r . I l f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t . "
- " 1
" A r t i c l e o n z e D i s p o s i t i o n s l é g a l e s :
" P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s s p é c i a l e m e n t s t i p u l é d a n s l e s s t a t u t s , i l c o n v i e n t d e s ' e n r é f é r e r a u x d i s p o s i t i o n s
d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s s o c i é t é s d ' u n e p e r s o n n e , l e s b é n é f i c e s
d i s t r i b u a b l e s , l e s a c q u i s i t i o n s p a r l a s o c i é t é d e b i e n s d ' a s s o c i é s , l e s a u g m e n t a t i o n s e t r é d u c t i o n s d u c a p i t a l , l e
d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a s s o c i é s e t l e s d i s s o l u t i o n s . "
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S :
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é c e q u i s u i t :
" 1 ) S i è g e a c t u e l : L e s i è g e a c t u e l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , A v e n u e H a n s e n S o u l t e , 6 0 , b o i t e
" 2 ) P r e m i e r e x e r c i c e : L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t p r e n d r a f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
" 3 ) P r e m i è r e a s s e m b l é e : L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n 2 0 1 5 . "
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E ;
N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é r é u n i e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n a p r i s , à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
" L e n o m b r e d e g é r a n t s e s t f i x é à t r o i s .
" L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s M o n s i e u r O L D E N H O V E d e G U E R T E C H I N P i e r r e , M o n s i e u r
J O L L Y C h r i s t o p h e e t M o n s i e u r D E B A C K E R M i c h e l , p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t .
" L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é , s i c e l l e - c i d e v a i t e x e r c e r d e s '
m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , M o n s i e u r
O L D E N H O V E d e G U E R T E C H I N P i e r r e , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
" M e s s i e u r s O L D E N H O V E d e G U E R T E C H I N P i e r r e , J O L L Y C h r i s t o p h e e t D E B A C K E R M i c h e l , p r é n o m m é s ,
s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . I l s p e u v e n t
r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t i e r s e n j u s t i c e , e n d e m a n d a n t o u e n d é f e n d a n t . M o n s i e u r O L D E N H O V E d e
G U E R T E C H I N P i e r r e p o u r r a a g i r e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é s e u l . M e s s i e u r s J O L L Y C h r i s t o p h e e t D E B A C K E R
M i c h e l d e v r o n t a g i r e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n s e m b l e .
" L e s g é r a n t s o n t d a n s l e u r s c o m p é t e n c e s t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e ,
g é n é r a l e . I l s p e u v e n t d é l é g u e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e r o n t à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s a s s o c i é s o u n o n .
" C e s f o n c t i o n s p r e n n e n t c o u r s c e j o u r s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e . L e s m a n d a t s d e g é r a n t s o n t à t o u t m o m e n t
' r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . "
E x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
B r u n o l e M a i r e
N o t a i r e
A n n e x e ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e