30/06/2015
ÿþi e F 1 M o d 2 . 1
i , ' e I - j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 8 J U I N 2 0 1 5
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I u 1 1 1 e 1 1 1 5 0 9 2 8 0 i ~ ~ u ~ ~ d Ï 1 i u N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 6 3 2 . . $ y
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I C A M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e W i s t e r z é e , 7 - 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
E X T R A I T D E L ' A C T E C O N S T I T U T I F
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e o n z e j u i n d e u x m i l q u i n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 ) M o n s i e u r V A N D E W I N C K E L A l l a n , i n g é n i e u r i n d u s t r i e l , n é à C h a r l e r o i l e v i n g t - h u i t o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 5 . 1 0 . 2 8 - 1 0 5 . 8 6 , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , a v e n u e d e W i s t e r z é e , 9 A 0 0 .
E t
2 ) M o n s i e u r V A N D E W I N C K E L E l l i o t A l l a n , p u b l i c i t a i r e , n é à L o b b e s l e t r e i z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 2 . 1 2 . 1 3 - 3 4 7 . 0 2 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , C l o s L u c i e n O u t e r s , 8 1 1 0 .
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F o r m e - d é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " W I C A M " .
S i è g e s o c i a l : L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , a v e n u e d e W i s t e r z é e , 7 .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n c o r e e n p a r t i c i p a t i o n o u e n a s s o c i a t i o n :
" l a c o n s u l t a n c e , l ' é t u d e , l a p r o m o t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l e m a r k e t i n g , l a v a l o r i s a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a f o r m a t i o n , l ' é v a l u a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e n t o u t e s m a t i è r e s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' é l e c t r o n i q u e , à l ' i n f o r m a t i q u e , à l ' a u d i o - v i s u e l , l e t é l é v i s u e l e t a u x t é l é c o m a i n s i q u ' a u s o f t w a r e , a u h a r d w a r e e t t o u s p r o d u i t s d é r i v é s .
" l e c o m m e r c e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , é l e c t r o n i q u e , a u d i o - v i s u e l , t é l é v i s u e l e t t é l é c o m d e t o u t e n a t u r e e n c e c o m p r i s t o u t e s l e s a c t i v i t é s a n n e x e s t e l l e s q u e l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s e t l a p r o d u c t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a m a i n t e n a n c e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , é l e c t r o n i q u e , a u d i o - v i s u e l , t é l é v i s u e l e t t é l é c o m . . .
" l a g e s t i o n e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s , f o r m a t i o n s , c o n s e i l s à d e s e n t r e p r i s e s , d e s p a r a s t a t a u x e t a u x p a r t i c u l i e r s , n o t a m m e n t d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l ' o r g a n i s a t i o n , d e l a g e s t i o n , d u m a r k e t i n g , d e l ' é l e c t r o n i q u e , d e l ' i n f o r m a t i q u e , l ' a u d i o - v i s u e l , l e t é l é v i s u e l e t l e s t é l é c o m s ( a u s e n s l a r g e d u t e r m e ) .
" l a c o n s u l t a n c e e n i n f o r m a t i q u e , é l e c t r o n i q u e , a u d i o - v i s u e l , t é l é v i s u e l e t t é l é c o m a i n s i q u e l a g e s t i o n d e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s d e p r o d u i t s e t l o g i c i e l s , l e u r m a i n t e n a n c e , l e u r d é v e l o p p e m e n t a i n s i q u e t o u t e s p r e s t a t i o n s p e r m e t t a n t d ' e n a s s u r e r l a p é r e n n i t é
" l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a p r i s e o u l ' a t t r i b u t i o n d e l i c e n c e s , d e b r e v e t s , d e k n o w - h o w e t a u t r e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s .
" L a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e s i t e s i n t e r n e t , d e s i t e s d ' e c o m m e r c e , d ' a p p l i c a t i o n s m o b i l e s , s u r t o u t m é d i a p r é s e n t s e t à v e n i r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n s o u s - t r a i t a n c e .
" l e s c o u r s d e f o r m a t i o n , l ' é c o l a g e , l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e v o y a g e s , l ' é t u d e d e p r o j e t s , e t c . e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
" l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o m o t i o n , l a p r o d u c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l e p a r r a i n a g e , l a d i s t r i b u t i o n , l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t y p e s d ' o e u v r e s o u d o c u m e n t s , t r a v a u x , t h è s e s e t s y n t h è s e s d a n s l e s d o m a i n e s a u d i o - v i s u e l s , t é l é v i s u e l s , g r a p h i q u . e s , . a r t i s t i q u e s , _ t e c h n i q u e s e t s c i e n t i f i q u e s _ e n r a p p o r t d i r e c t o u _ i n d i r e c t _ a v e c . s e s _ a c t i v i t é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p u b l i c a t i o n a s s i s t é e p a r o r d i n a t e u r , t o u s t r a v a u x d a n s l e d o m a i n e d e l a p u b l i c i t é , l a c r é a t i o n d ' i m a g e s , l a r e c h e r c h e t e c h n i q u e , l a c o n s u l t a n c e , l e d é v e l o p p e m e n t d ' a p p l i c a t i o n s o n l i n e e t o f f l i n e , l ' a s s i s t a n c e , l a d i r e c t i o n e t l e c o n s e i l d a n s c e c a d r e .
" l a p h o t o g r a p h i e e t l a v i d é o s o u s t o u t e s l e u r s f o r m e s e t p a r t o u s l e s m o y e n s c o n n u s à c e j o u r e t à v e n i r , l a r é c o l t e , l e t r a i t e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' i m a g e s p h o t o g r a p h i q u e s , d ' i m a g e s v i d é o , d ' i m a g e s d e s y n t h è s e , d ' i m a g e s n u m é r i q u e s , i n f o g r a p h i q u e s e t d e j e u x v i d é o , d e d o n n é e s d i v e r s e s t e l l e s q u e , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e , l e s d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s , m é c a n i q u e s , é l e c t r o n i q u e s , é l e c t r o t e c h n i q u e s , s c i e n t i f i q u e s , b i o m é t r i q u e s e t p e r s o n n e l l e s , l e s d o n n é e s d e v i t e s s e m o y e n n e e t i n s t a n t a n é e , d ' a c c é l é r a t i o n s , d ' a l t i t u d e , d e d é p l a c e m e n t , e t c . . . s o u s t o u t e s l e u r s f o r m e s e t p a r t o u s l e s m o y e n s c o n n u s à c e j o u r e t à v e n i r , d a n s l e s l i m i t e s e t e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i f f é r e n t e s l é g i s l a t i o n s e n v i g u e u r .
" l a c o n c e p t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r o d u c t i o n d ' é v è n e m e n t s d e t o u s t y p e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e t e c o n s e i l , l ' é t u d e , l ' e x p e r t i s e d e m o n t a g e e t l ' i n s t a l l a t i o n d e s t a n d s , d é c o r s , m o b i l i e r s , m a t é r i e l s d ' e x p o s i t i o n s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e e n a u c u n e m a n i è r e .
E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e s s o c i é t é s , d e s e n t r e p r i s e s p r i v é e s o u p u b l i q u e s o u d e s p a r a s t a t a u x e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t e t l a r é a l i s a t i o n d e s o n e n t r e p r i s e e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s c i v i l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n . E l l e p e u t ê t r e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e u n i q u e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t , n o t a m m e n t , l ' a c h a t , f a v e n t e , f a p r o m o t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a r é n o v a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a p p r o p r i a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n e t l a m i s e e n g e s t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a d i v i s i o n h o r i z o n t a l e e t l a m i s e e n c o p r o p r i é t é f o r c é e d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , l e t o u t à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s d o n t l ' e x e r c i c e e s t s o u m i s p a r l a l é g i s l a t i o n à u n e h a b i l i t a t i o n s p é c i f i q u e .
E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s ,
C a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n 1 2 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t - v i n g t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n t o t a l i t é .
D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d u o n z e j u i n d e u x m i l q u i n z e .
A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e a l ' o b l i g a t i o n d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s , g é r a n t s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s - ' t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n , q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
I l a , d a n s s a c o m p é t e n c e , t o u s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s :
è
t .
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, e ~
"
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e n t a l o r s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n ;
- s o i t à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n o u à u n c o m i t é p e r m a n e n t d o n t l e s m e m b r e s s o n t c h o i s i s p a r m i l e s
a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
L e c o n s e i l p e u t f a i r e u s a g e d e p l u s i e u r s d e s f a c u l t é s c i - d e s s u s .
I l p e u t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e ,
I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e
d e s d é l é g a t i o n s ,
L e c o n s e i l p e u t l e s r é v o q u e r e n t o u t t e m p s .
L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e
m i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r d é l é g a t i o n ,
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e
d a n s l e s a c t e s n o t a m m e n t c e u x a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s ,
p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i n ' o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é e p a r f e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a
s o c i é t é a d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x ,
S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s :
M e s s i e u r s A l l a n e t E l l i o t V A N D E N W I N C K E L , p r é n o m m é s .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
d e 2 0 2 0 .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n d r a l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m
d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e 1 e r a v r i l 2 0 1 5 .
N o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : L e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s d é s i g n é s , r é u n i s e n c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p p e l l e n t M o n s i e u r A l l a n V A N D E W I N C K E L , p r é n o m m é , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A s s e m b l é e g é n é r a l e : I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s f e s
c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à 1 8 h e u r e s . S i c e j o u r e s t
f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
C e t t e a s s e m b l é e s e t i e n d r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 6 .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e p o u r v u q u ' i l
s o i t a c t i o n n a i r e e t q u ' i f a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p o r t e u r s
d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s
p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e 3 0 j u i n d e
l ' a n n é e s u i v a n t e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e d é b u t e l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e u x
m i l l e s e i z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e