WILCO DEVELOPMENT

Dénomination : WILCO DEVELOPMENT

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 534.454.954

Publication

18/02/2014

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

TRIBUNAL 0!: COMMERCE

0 6 FEV. 2014

NIVELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0534.454.954

D�nomination

(en entier) : WILCO DEVELOPMENT

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : place de l'Universit� 25 -1348 Louvain-fa-Neuve

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :augmentation de capital

D'un proc�s-verbal dress� par le notaire associ� Pierre NICAISE � Grez-Doiceau en date du 31 d�cembre 2013 , portant � la suite � Enregistr� � Jodoigne le 14.1.2014 vol. 108 fo.22 case 16. Re�u 50,-euros. Sign� l'Inspecteur principal �, il r�sulte que l'assembl�e de la soci�t� anonyme 'WILCO DEVELOPMENT" ayant son si�ge social � 1348 Louvain la - Neuve, Place de l'Universit� 25 a pris les r�solutions dont il est extrait ce qui suit :

Premi�re r�solution:

Lecture des rapports.

L'assembl�e prend connaissance du rapport du sp�cial du conseil d'administration et du rapport du r�viseur d'entreprises, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Bruno Vandenbosch & Co �, dont le si�ge social est �tabli Avenue Jeanne 35/12 � 1000 Bruxelles, repr�sent�e par Monsieur Bruno Vandenbosch, r�viseur d'entreprises, dress�s conform�ment � l'article 602 du Code des Soci�t�s ; rapports portant sur le point deux (2) de l'ordre du jour portant sur la description des apports en nature, sur les modes d'�valuation adopt�s ainsi que sur les r�mun�rations attribu�es en contre partie.

Chaque actionnaire repr�sent� reconnaissant en outre avoir re�u un exemplaire de ces rapports, en avoir pris connaissance et n'avoir aucune question � poser aux administrateurs et au commissaire,

Le rapport du commissaire, dat� du 24 d�cembre 2013, conclut dans les termes suivants

� Au terme des diff�rents examens auxquels nous avons proc�d� dans le cadre de l'augmentation de capital de la soci�t� anonyme WILCO DEVELOPMENT par apport en nature pour un montant de 8.644.881,44. euros, nous sommes d'avis que :

a) l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'institut des R�viseurs

d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que le conseil d'administration de la soci�t� est responsable' de l'�valuation de la cr�ance apport�e, ainsi que de la d�termination du nombre des actions � �mettre par la soci�t� en contrepartie de l'apport en nature ;

b) la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

c) les modes d'�valuation de l'apport en nature adopt�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�,

La r�mun�ration attribu�e en contrepartie de l'apport en nature �valu� � 8.644.881,44 euros consiste en 8.644 actions de la soci�t� anonyme WILCO DEVELOPMENT et en une prime d'�mission de 881,44 euros.

Nous n'avons par ailleurs pas eu connaissance d'�v�nements post�rieurs � nos contr�les devant modifier' les conclusions du pr�sent rapport.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration. �

L'assembl�e g�n�rale apr�s avoir pris acte de la lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire ainsi que des d�clarations de Wilco Group SA de souscrire � l'augmentation de capital d�crite dans lesdits rapports, d�cide que lesdits rapports seront annex�s au pr�sent acte pour �tre enregistr�s avec lui, sans pour autant �tre soumis � publication. Ils seront d�pos�s au greffe du tribunal comp�tent.

Deuxi�me r�solution :

Augmentation de capital par apport en nature.

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital social � concurrence d'un montant de huit millions six cent quarante-quatre mille euros (8.644.000,- � ) pour le porter de trois millions cinq cent seize mille euros (3.516.000,00 � ) � douze millions cent soixante mille (12.160.000,- E) par la cr�ation de huit mille six cent

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

quarante-quatre (8.644,-) actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant' des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � compter leur cr�ation. Ces actions nouvelles seront �mises chacune au pair comptable de mille (1.000,-) euros montant major� d'une prime d'�mission globale de huit cent quatre-vingt-un euros et quarante-quatre eurocents (881,44� ) pour l'ensemble de actions nouvelles.

La diff�rence entre le montant de la souscription, soit huit millions six cent quarante-quatre mille huit cent quatre-vingt-un euros et quarante-quatre eurocents (8.644.881,44 � ) et la valeur de l'augmentation de capital, soit huit millions six cent quarante-quatre mille euros (8.644.000,- � ), soit un montant de huit cent quatre-vingt-un euros et quarante-quatre eurocents (881,44� ) sera affect�e � un compte de prime d'�mission, compte indisponible, qui constituera, � l'�gal du capital, la garantie des tiers et ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires statuant dans les conditions de quorum et de majorit� requises pour la r�duction du capital ; cette augmentation de capital �tant � souscrire par Wilco Group S.A. par apport en nature, dans le capital social:

-d'une cr�ance de trois millions deux cent huit mille quatre euros et quatre-vingt-neuf eurocents (3.208.004,89 � ) d�tenue sur la soci�t� de droit luxembourgeois Axion Invest, par la soci�t� de droit luxembourgeois Wilco Group S.A. et,

-d'une cr�ance de cinq millions quatre cent trente-six mille huit cent septante-six euros et cinquante-cinq eurocents (5.436.876,55 � ) d�tenue sur la soci�t� de droit luxembourgeois Travist Investments S.A., par la soci�t� de droit luxembourgeois Wilco Group S.A.

Troisi�me r�solution

R�alisation de l'apport.

A l'instant est intervenue, la soci�t� anonyme de droit luxembourgeois Wilco Group, laquelle, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de a d�clar� avoir une parfaite connaissance des statuts de la soci�t�, de la situation financi�re de cette derni�re ainsi que des cons�quences de la pr�sente augmentation de capital, les accepter, et faire l'apport de ses cr�ances comme suit

-d'une cr�ance de trois millions deux cent huit mille quatre euros et quatre-vingt-neuf eurocents

(3.208.004,89 � ) d�tenue sur la soci�t� de droit luxembourgeois Axion Invest, par la soci�t� de droit

luxembourgeois Wilco Group S.A. et,

-d'une cr�ance de cinq millions quatre cent trente-six mille huit cent septante-six euros et cinquante-cinq

eurocents (5.436.876,55 � ) d�tenue sur la soci�t� de droit luxembourgeois Travist Investments S.A., par la

soci�t� de droit luxembourgeois Wilco Group S.A.

Quatri�me r�solution.

Constatation de la r�alisation effective du capital social.

Les actionnaires, ci-avant plus amplement identifi�s, requi�rent le notaire soussign� d'acter que :

-L'augmentation de capital a �t� int�gralement souscrite et lib�r�e ;

-La capital est ainsi effectivement port� � douze millions cent soixante mille euro (12.160.000,-� ) avec

�mission de huit mille six cent quarante-quatre (8.644) actions nouvelles.

-La prime d'�mission d'un montant global de huit cent quatre-vingt-un euros et quarante-quatre eurocents

(881,44-) a �t� enti�rement lib�r�e et affect�e au compte � Primes d'�mission �,

Cinqui�me r�solution:

Incorporation de la prime d'�mission � capital sans cr�ation de nouvelles actions.

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'incorporer � capital la prime d'�mission de huit cent quatre-vingt-un euros et

quarante-quatre eurocents (881,44� ) sans �mission de nouvelles actions.

L'assembl�e d�cide en cons�quence d'augmenter le capital de douze millions cent soixante mille euro

(12.160.000,-E) � douze millions cent soixante mille euro huit cent quatre-vingt-un euros et quarante-quatre

eurocents (12.160.881,44-� ) par incorporation au capital de la prime d'�mission dont question ci-avant, sans

cr�ation de titres nouveaux.

L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que le capital est ainsi effectivement port� �

douze millions cent soixante mille euro huit cent quatre-vingt-un euros et quarante-quatre eurocents

(12.160.881,44-� ) et est repr�sent� par douze mille cent soixante (12.160) actions, sans d�signation de valeur

nominale, enti�rement lib�r�es.

Sixi�me r�solution:

Adaptation des statuts.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier l'article cinq, alin�a 1er des statuts comme suit pour le mettre en

conformit� avec les r�solutions qui pr�c�dent.

Article 5. Le texte du premier alin�a est remplac� comme suit:

� Le capital social est fix� � douze millions cent soixante mille huit cent quatre-vingt-un euros et quarante- `

quatre eurocents (12.160.881,44 � ) ; il est repr�sent� par douze mille cent soixante (12.160) actions

nominatives sans d�signation de valeur nominale.�.

Pour extrait analytique conforme,

Pierre NICAISE, Notaire associ�.

4. , R�serv�

3U

Moniteur

belge

*/7

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

D�pos� en m�me temps : exp�dition du proc�s-verbal avec annexes i statuts coordonn�s,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/05/2013

�� MOD WORD 11.1

Men Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

0794]9*

TRIBUNAL DE COMMERCE

14 MAI 2013

NIVELLebffe

N� d'entreprise : D�nomination os3q vs 95-y

(en entier) : WILCO DEVELOPMENT

(en abr�g�):

Forme juridique ; Soci�t� Anonyme

Si�ge : Place de l'Universit� num�ro 25 � 1348 Louvain-la-Neuve

(adreese compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n� 0890.388.338, le vingt-neuf avril deux mil treize, a �t� constitu�e la Soci�t� anonyme d�nomm�e �WILCO DEVELOPMENT� dont le si�ge social sera �tabli � 1348 Louvain-la-Neuve, Place de l'Universtit� num�ro 25, au capital de trois millions cinq cent seize mille euros (3.516.000,00 � ) repr�sent� par trois mille cinq cent seize (3.516) actions nominatives, sans d�signation de valeur nominale,

Actionnaires

1� - La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois WILCO GROUP S.A. (anciennement constitu�e sous la d�nomination 1MMOPLEX S.�.R.L.) ayant son si�ge social situ� rue Guillaume Schneider num�ro 6 � L-2522 Luxembourg (Grand-Duch� du Luxembourg), inscrite au registre du commerce et des soci�t� de Luxembourg sous le num�ro B 167021 ;

2� - Monsieur Peter WILHELM domicili� � 1.490 Court-Saint-Etienne, rue des Communes num�ro 18.

Lesquels souscrivent le capital de la mani�re suivante

Apport en nature Apport en num�raire :

A l'instant interviennent

1� - WILCO GROUP S,A., qui d�clare souscrire � concurrence d'un montant total de trois millions cinq cent quinze mille euros (3.515.000,00 � ), lib�r� � concurrence de trois millions cinq cent quinze mille euros (3.515.000,00 � ) et faire apport en lib�ration de sa souscription

a)d'une cr�ance d'un montant de trois millions cinq cent mille euros (3.500.000,00 � ) d�tenue � l'encontre de la soci�t� anonyme de droit luxembourgeois AXION INVEST S.A., dont le si�ge social est sis � L -- 2522 Luxembourg, Rue Guillaume Schneider 6 (Grand-Duch� du Luxembourg) et inscrite au registre du commerce et des soci�t�s de Luxembourg sous le num�ro B 159.483.

b)de mille cinq cents (1.500) actions ordinaires d'une valeur de dix (10,00 � ) euros chacune int�gralement souscrites et lib�r�es �mises en repr�sentation du capital social de la soci�t� par actions simplifi�es CIME INVEST S.A.S, ayant son si�ge social � Valence (F-26000 France), Avenue Jean Monnet num�ro 37, ZAB Brifffut Est, inscrite au Registre du Commerce et des Soci�t�s de Romans sous le num�ro 790.093.843, soit la totalit� des actions �mises en repr�sentation du capital social de cette soci�t�.

2� - Monsieur PETER WILHELM, qui d�clare souscrire � concurrence d'un montant total de mille euros (1.000,00 � ), lib�r� � concurrence de cent pour cent et faire apport de mille euros (1.000,00 � ) en num�raire en lib�ration de sa souscription,

R�mun�ration des apports:

En r�mun�ration de ces apports, dont les comparants d�clarent avoir une parfaite connaissance, il est

attribu� �:

1�- WILCO GROUP S.A., comparante sub 1�, ci-avant plus amplement identitl�e, qui accepte, trois mille

cinq cent quinze (3.515) actions enti�rement lib�r�es de la soci�t� ;

2�- Monsieur Peter WILHELM, comparant sub 2�, ci-avant plus amplement identifi�, qui accepte, une (1)

action enti�rement lib�r�e de la soci�t�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rapport du reviseur.

Le reviseur d'entreprises, Monsieur Bruno Vandenbosch, inscrit � l'Institut des Reviseur d'Entreprises sous

le num�ro A01624, dont les bureaux sont �tablis avenue Jeanne 35/13 � 1000 Bruxelles, a dress� le rapport

prescrit par l'article 444 du code des soci�t�s.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

"Au terme de nos travaux de contr�le, compte tenu des m�thodes d'�valuation adopt�es, nous sommes

d'avis que ;

a)L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'institut des R�viseurs d'Entreprises

en mati�re d'apports en nature et que le fondateur de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens

apport�s, ainsi que de la d�termination de la r�mun�ration attribu�e en contrepartie de l'apport en nature ;

b)La description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

c)Le mode d'�valuation de l'apport en nature arr�t� par les parties est justifi� par les principes de l'�conomie

d'entreprise et conduit � une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des

actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

La r�mun�ration attribu�e en contrepartie de l'apport en nature consiste en l'�mission de 3.515 actions

nominatives sans d�signation de valeur nominale de la soci�t� anonyme WILCO DEVELOPMENT,

repr�sentant le capital souscrit de 3.515.000 euros, attribu�es � la soci�t� anonyme de droit luxembourgeois

WILCO GROUP.

Nous n'avons par ailleurs pas eu connaissance d'�v�nements post�rieurs � nos contr�les devant modifier

les conclusions du pr�sent rapport.

Enfin, nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re

l�gitime et �quitable de l'op�ration,

Bruxelles, le 25 avril 2013.

Bruno VANDENBOSCH & Co,

R�viseur d'Entreprises

Soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une SPRL

Repr�sent�e par Bruno VANDENBOSCH"

Rapport du fondateur.

Le fondateur a dress� le rapport sp�cial pr�vu � l'article pr�cit� dans lequel il expose l'int�r�t que pr�sente pour la soci�t� les apports en nature. Les conclusions du rapport du fondateur ne s'�cartent pas des conclusions du rapport du r�viseur d'entreprises.

Forme - d�nomination

La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme.. Sa d�nomination est "WILCO DEVELOPMENT".

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli Place de l'Universit� num�ro 25 � 1348 Louvain-La-Neuve.

Objet social

La soci�t� a pour objet, pour son propre compte pour compte de tiers ou en participation avec des tiers:

- La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier, la location-financement de biens immeubles aux tiers, l'acquisition par voie d'achat ou autrement, la vente, l'�change, la construction, la transformation, l'am�lioration, l'�quipement, l'am�nagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de tous biens immobiliers de quelque nature que ce soit, ainsi que toutes op�rations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature � favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de m�me que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers;

- L'acquisition par souscription ou achat et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse et d'autres valeurs mobili�res g�n�ralement quelconques, de soci�t�s belges ou �trang�res, existantes ou � consti-Ituer ainsi que la gestion d'un patrimoine mobilier.

- La contribution � fa constitution de soci�t�s par voie d'apports, de participation ou d'investissements g�n�rale-+ment quelconques;

- L'attribution de pr�ts et d'ouvertures de cr�dit aux soci�t�s et aux particuliers sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, la soci�t� peut �galement se porter caution ou accorder son aval, dans le sens le plus large du terme, r�aliser toutes op�rations commerciales et financi�res � l'exception de celles l�galement r�serv�es aux banques de d�p�t, d�tenteurs de d�p�ts � court terme, caisses d'�pargne, soci�t�s hypoth�caires et entreprises de capitalisation;

- La prise de tous mandats d'administrateur ou de g�rant, et en g�n�ral, tous mandats et fonctions se rapportant directement ou indirectement � son objet;

- L'achat, la vente, l'importation et l'exportation, le commissionnement, le courtage et la repr�sentation de tous biens g�n�ralement quelconques, en bref l'interm�diaire commercial;

- La recherche, le d�veloppement, la production ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles technologies et leur application.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut ex�cuter toutes op�rations commerciales, industrielles, immobili�res, mobili�res ou financi�res qui directement ou indirectement sont li�es ou apparent�es � son objet ou qui peuvent en favoriser la r�alisation.

L'�num�ration qui pr�c�de n'est pas limitative de sorte que la soci�t� peut effectuer, seule ou en collaboration avec des tiers, toutes op�rations susceptibles de contribuer � la r�alisation de tout ou partie de son objet social.

La soci�t� peut r�aliser son objet, tant en Belgique et qu'� l'�tranger, sous les formes et de toutes les mani�res qu'elle jugera les mieux appropri�es,

La soci�t� ne peut nullement s'occuper de la gestion de patrimoines ni de conseils d'investissement tels que vis�s par les Lois et les Arr�t�s royaux r�glementant � Les transactions financi�res et les march�s financiers �. De mani�re g�n�rale, la soci�t� devra s'abstenir de toute activit� qui rel�ve de dispositions r�glementaires pour lesquelles elle ne r�unirait pas les conditions exig�es par ces dispositions ettou r�glements.

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de trois millions cinq cent seize mille euros (3.516.044,00 � ); il est

repr�sent� par trois mille cinq cent seize (3.516,-) actions de capital, sans d�signation de valeur nominale.

Le capital est int�gralement souscrit et lib�r�.

R�partition b�n�ficiaire

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux de toute nature, des charges sociales et des amortissements n�cessaires, constitue le b�n�fice net de la soci�t�,

Sur ce b�n�fice, il sera pr�lev� cinq pour-cent pour �tre affect� � la formation du fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixi�me du capital social.

L'assembl�e g�n�rale d�cidera librement de la r�partition du solde moyennant le respect de la loi.

Le conseil d'administration peut, sous sa propre responsabilit�, distribuer un acompte sur dividende sur le r�sultat de l'exercice et d�terminer la date de la mise en paiement de ce dernier.

Cette distribution ne peut avoir lieu qu'au moyen du b�n�fice de l'exercice en cours, ie cas �ch�ant diminu� des pertes report�es ou augment� du b�n�fice report�, sans qu'il puisse �tre pr�lev� sur les r�serves qui selon la loi ou les statuts sont ou doivent �tre constitu�es.

Le conseil d'administration d�termine le montant de l'acompte sur dividende en fonction de l'alin�a pr�c�dent au vu d'une situation active et passive de la soci�t�, �tablie au plus tard deux mois avant la d�cision. Cette situation est vis�e par le commissaire �ventuel qui �tablit un rapport de r�vision qui restera annex� � son rapport annuel.

Il ne peut �tre d�cid� d'une distribution d'un acompte sur dividende que six mois apr�s la cl�ture de l'exercice pr�c�dent et apr�s que les comptes annuels de cet exercice aient �t� approuv�s.

Apr�s distribution d'un premier acompte sur dividende, il ne peut �tre d�cid� d'une nouvelle distribution que trois mois apr�s la d�cision de distribution du premier acompte sur dividende.

Les actionnaires qui ont re�u un acompte sur dividende en contradiction avec ces dispositions, doivent le rembourser si la soci�t� prouve que l'actionnaire savait ou aurait d� savoir compte tenu des circonstances que le paiement �tait contraire au prescrit de la loi.

En cas de dissolution de la soci�t�, un liquidateur sera d�sign� conform�ment aux dispositions du code des soci�t�s.

Le solde positif de la liquidation sera distribu� aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils poss�dent et qui ont toutes les m�mes droits.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e pour se terminer le trente-et-un d�cembre

de la m�me ann�e.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unira chaque ann�e, le deuxi�me mardi du mois de juin � treize heure

trente minutes,

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se tiendra le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

Les assembl�es g�n�rales, tant ordinaires qu'extraordinaires, se r�uniront au si�ge social ou � l'endroit

d�sign� dans les avis de convocation. L'assembl�e g�n�rale ordinaire peut �tre, s�ance tenante, prorog�e �

trois semaines par le conseil d'admini-'stration,

Les convocations pour toutes les assembl�es g�n�rales sont faites conform�ment aux dispositions de la loi.

Chaque action donne droit � une voix.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Le conseil d'administration pourra �tre compos� de deux membres seulement, actionnaire ou non, dans les

cas pr�vus parla loi.

Les op�rations de ia soci�t� sont contr�l�es par un commissaire au moins, pour autant que la loi l'exige, ou

si l'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer un commissaire.

Les mandats prennent fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale de l'ann�e o� ils expirent,

Les administrateurs et les commissaires �ventuels sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires,

qui fixe leur nombre et la dur�e du mandat des administrateurs.

Volet B - suite

L'assembl�e g�n�rale peut, en tout temps, r�voquer les administrateurs.

La nomination des administrateurs requiert la majorit� simple des voix pr�sentes ou repr�sent�es,

Ils sont r��ligibles.

Les mandats ne peuvent exc�der une dur�e de six ans, sauf en cas de renouvellement de ceux-ci,

Les commissaires sont nomm�s pour une dur�e de trois ans.

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re � un ou � plusieurs de ses membres ou � un

ou plusieurs directeurs et des pouvoirs d�termin�s pour accomplir des actes de gestion journali�re � toutes

autres personnes, qui pourront elles m�mes subd�l�guer leurs pouvoirs, sous leur propre responsabilit�.

Le conseil a qualit� pour nommer des mandataires particuliers etlou charger les administrateurs de missions

sp�ciales et leur accorder des r�mun�rations, lesquelles r�mun�rations sont � comptabiliser parmi les frais

g�n�raux.

Sans pr�judice � l'exercice des d�l�gations pr�vues � l'article pr�c�dent, la soci�t� est repr�sent�e en

justice et dans les actes par soit, le Pr�sident du conseil d'administration, soit, un administrateur d�l�gu�

agissant seul, ou, soit par deux administrateurs agissant ensemble, qui ne devront pas justifier, vis � vis des

tiers, d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

Les administrateurs-d�l�gu�s � qui entre autres ce pouvoir de repr�sentation g�n�rale est reconnu, sont

nomm�s par le conseil d'administration et ces nominations sont publi�es conform�ment � la loi.

Les actionnaires d�clarent que:

1) Tous les engagements pris au nom de la soci�t� en formation sont repris et ent�rin�s par la soci�t�.

2) Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t du pr�sent acte d�finitif de constitution au greffe du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social et se termine le trente et un d�cembre deux mille treize,

3) A la fin du premier exercice, � savoir le trente et un d�cembre deux mille treize, le conseil d'administration dressera pour la premi�re fois l'inventaire.

4) La premi�re assembl�e se tiendra en deux mille quatorze.

5) 4a soci�t� ne comptant que deux actionnaires, les personnes suivantes sont nomm�es en qualit� d'administrateurs

- La soci�t� anonyme WILHELM & Co ayant son si�ge social situ� rue de la Bont� 5 � 1000 Bruxelles, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles et immatricul�e aupr�s de la Banque carrefour des entreprises sous le num�ro 0435.552.665 qui d�clare avoir d�sign� Monsieur Peter Wilhelm, pr�nomm�, en qualit� de repr�sentant permanent.

- Monsieur Jean-Michel Despaux de nationalit� fran�aise, n� � Alger le premier mars mille neuf cent cinquante-deux, demeurant Paseo de la Garza � 08197 Valldoreix (Barcelona) (Espagne) qui a accept�;

Les mandats sont gratuits sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. Ils viendront � �ch�ance imm�diatement apr�s la tenue de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant sur les comptes annuels clos en deux mille dix-huit.

6) il n'y a pas lieu de nommer un commissaire vu que la soci�t� n'y est pas tenue ni par les statuts de la soci�t�, ni par les dispositions l�gales en la mati�re.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalit�s en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire.

D�pos� en m�me temps : exp�dition conforme de l'acte, rapport du fondateur et rapport du r�viseur

d'entreprises conform�ment � l'article 444 du Code des Soci�t�s, procuration.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 10.07.2015, DPT 28.07.2015 15358-0043-013

Coordonnées
WILCO DEVELOPMENT

Adresse
PLACE DE L'UNIVERSITE 25 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

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