09/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 8 A P R 2 0 1 4
B V ( U X E L L E S
N " d ' e n t r e p r i s e ' 0 8 7 5 . 6 8 5 . 3 1 6
D ê n o r n i n a t i o n
( e n e n t i e r } G l o b a l l n v e s t m e n t P a r t n e r s
f = o - ' r s L u n o q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e i v e - ~ . , . , ~ a e 2 2 2 R o ~ - b - , - - , r . M
O i 4 e t c ) e l ' 2 r i ' r _ n : D é m i s s i o n , d é c h a r g e , n o m i n a t i o n , t r a n s f e r t
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e e t e x t r a o r d i n a i r e d u 0 8 a v r i l 2 0 1 4
B i j l a g e n . b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 9 / 1 ) 5 / 2 0 1 4 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t e n d a t e d u 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 d e :
M a d a m e R o x a n e D E B O I T S E L I E R , d o m i c i l i é e V e n e l l e L e P h a r e 1 6 b t e 6 à 1 4 0 0 N i v e l l e s ; M o n s i e u r C h r i s t o p h e D I S T E R , d o m i c i l i é r u e d u r o u g e c l o î t r e , 1 3 à B - 1 3 1 0 L a H u l p e ;
M o n s i e u r P h i l i p p e G U I L L A U M E , d o m i c i l i é A v e n u e d e s L i l a s , 5 2 à B - 1 4 1 0 W a t e r l o o .
S o u s l e b é n é f i c e d e c e s p r é c i s i o n s , l ' a s s o c i é u n i q u e a c c o r d e d é c h a r g e a u x g é r a n t s d é m i s s i o n n a i r e s p r é c i t é s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r f o n c t i o n j u s q u ' a u 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 . C e t t e d é c h a r g e s e r a c o n f i r m é e p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e g é r a n t s , é g a l e m e n t a v e c e f f e t e n d a t e d u 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 :
L a s p r l E V E N M O R E ( N ° e n t : 0 4 6 2 . 3 8 6 . 2 3 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r C h r i s t o p h e D I S T E R ;
L a s p r l G U I L L A U M E I N V E S T ( N ° e n t : 0 8 7 8 . 6 5 8 . 1 6 7 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r P h i l i p p e
G U I L L A U M E ;
L a s p r l D B I N V E S T & C O N S U L T I N G ( N ° e n t : 0 5 4 3 . 7 8 1 . 4 0 6 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r P a t r i c k D E
B A E T S
S u r d é c i s i o n d u n o u v e l o r g a n e " d e g e s t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' A v e n u e L o u i s e , 2 2 2 , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) à C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 3 8 9 , B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r à l a s p r l E V E N M O R E p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r C h r i s t o p h e D I S T E R , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s e t d é c i s i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , y c o m p r i s c e l u i d e f a i r e p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s , m o d i f i c a t i o n s e t p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s i n s t a n c e s p u b l i q u e s c o m p é t e n t e s .
C h r i s t o p h e D I S T E R
P o u r E V E N M O R E s p r l
* : e . I 1 . J A I i E I b u i ' 8 d e ; ' , I C p o o r - - : o u V o i e ; ( " k u t . ^ , r r i . ' Y i " . , > 1 1 l u c k n t t ! J , s o t a l r r - o u R e l a p e " S o t 1 n 1 o u t i z . , t + C l : c r i m e s
p y a r : ` o c l F , ( ) . r ; i : 1 . xr 1 t t ` : r r e r l a f S ç , . s f r i n e m o r a l e , 7 r c ÿ . r : 3 , " c s ! C I í
: § s y : r s a r r t ; r r + l u r G
02/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.06.2014, DPT 27.08.2014 14502-0241-031
20/10/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 6 8 5 . 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) G L O B A L I N V E S T M E N T P A R T N E R S E N A B R E G E G . I . P .
( e n a b r é g é ) : G . 1 . P .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 3 8 9 à B - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E G L O B A L 1 N V E S T M E N T P A R T N E R S E N A B R E G E " G . 1 . P . " P A R E L I T 1 S
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é G l o b a l l n v e s t m e n t P a r t n e r s p a r l a s o c i é t é E l i t i s s e r a p r o p o s é e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s e t d e s a s s o c i é s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s , l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 . L ' o p é r a t i o n c o n s i s t e r a à t r a n s f é r e r , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e G l o b a l l n v e s t m e n t P a r t n e r s , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t à E l i t i s . C e t t e a b s o r p t i o n s ' e f f e c t u e r a a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 s u r b a s e d ' u n e p a r i t é f i x é e à 9 . 7 1 0 a c t i o n s E l i t i s p o u r l a t o t a l i t é d e s p a r t s d e G l o b a l I n v e s t m e n t P a r t n e r s , s o i t 1 8 . 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s . I l r é s u l t e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e a i n s i é t a b l i u n r o m p u d e 9 2 , 5 e u r o s ,
1 . P r é s e n t a t i o n d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s
a . I d e n t i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b é e :
R a i s o n s o c i a l e : G l o b a l i n v e s t m e n t P a r t n e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e s o c i a l 1 3 8 9 C h a u s s é e d e W a t e r l o o à B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 5 . 6 8 5 . 3 1 6
b . I d e n t i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e :
R a i s o n s o c i a l e : E l i t i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e s o c i a l : B - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , 2 5 B o u l e v a r d B a u d o u i n 1 e r
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 4 0 3 . 2 7 5 . 7 1 8 , R P M N i v e l l e s
c . O b j e t s o c i a l d ' E l i t i s
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
" L e c o u r t a g e e t l ' i n t e r m é d i a t i o n e n a s s u r a n c e s , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s
" L ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e o u d ' a g e n t m a n d a t é p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c r é d i t e t e n g é n é r a l p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s
" L e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l e m a r k e t i n g , l a p u b l i c i t é , l e m a n a g e m e n t , l ' a u d i t , l ' i n f o r m a t i q u e , l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , l a g e s t i o n d e r é s e a u x d e f r a n c h i s e s .
" T o u t e s l e s a c t i v i t é s f a i s a n t p a r t i e d ' u n e a g e n c e i m m o b i l i è r e ,
" L a c o n s u l t a n c e a u s e n s l a r g e d a n s l e s m a t i è r e s f i s c a l e s , s o c i a l e s , s t r a t é g i q u e s , a c t u a r i e l l e s , s t a t i s t i q u e s , i n f o r m a t i q u e s , p a t r i m o n i a l e s e t j u r i d i q u e s , e t d a n s l e d o m a i n e d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s .
E l l e p o u r r a a c q u é r i r o u c r é e r t o u s é t a b l i s s e m e n t s r e l a t i f s à c e t o b j e t .
E l l e p o u r r a f a i r e , d e f a ç o n g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , s a u f g e s t i o n d e f o r t u n e e t c o n s e i l e n p l a c e m e n t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
? M D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u . g r e f f e
" - " " " - - 7 7 7 1 = - 7 - 7 - L à
* 1 4 1 9 0 9 8 0 *
D é p o s é I R e ç u l e . "
O 9 O C T , 2 0 1 4
u g r e f f e d u t r i b u e e c o m m e r c e
a
- a n c o p h o n e d n r u x e U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s ( s a u f e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s ) , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ( e n t o u t o u e n p a r t i e ) , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u à é l a r g i r s a c l i e n t è l e .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u h y p o t h é c a i r e , a u p r o f i t d e s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n o u p l u s g é n é r a l e m e n t d e s i n t é r ê t s .
d . O b j e t s o c i a l d e G l o b a l I n v e s t m e n t P a r t n e r s
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l e n a s s u r a n c e s a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s , n o t a m m e n t l ' a g e n c e o u l a r e p r é s e n t a t i o n s o u s t o u t e s f o r m e s d e t o u t e s e n t r e p r i s e s d ' a s s u r a n c e ;
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s i n t e l l e c t u e l s o u m a t é r i e l s r e l a t i f s à l a n é g o c i a t i o n e t l a s o u s c r i p t i o n d e c o n t r a t s e t c o n v e n t i o n s , l e c o n s e i l d e t o u t e n a t u r e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x p a r t i c u l i e r s e n m a t i è r e d e t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s , e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e , e n m a t i è r e b a n c a i r e e t d e p r ê t s e t p l a c e m e n t s d ' a r g e n t .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s ( n o t a m m e n t d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e c o n t r ô l e ) d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , p a r e l l e - m ê m e o u p a r d e s t i e r s , p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u g r o u p e m e n t s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u l a p r e s t a t i o n d e s e s s e r v i c e s .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r d e t o u t e s ! e s m a n i è r e s e t s u i v a n t ! e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s ,
e . R e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l d ' E l i t i s S A
L e c a p i t a l d ' E l i t i s S A e s t f i x é à 3 . 6 3 9 . 4 9 6 , 3 4 E U R O S ( t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s e t t r e n t e - q u a t r e c e n t s ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 7 8 : 1 1 8 a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s v a l e u r s n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 7 8 . 1 1 8 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , c h a c u n e d e c e s a c t i o n s é t a n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c e n t p o u r c e n t .
f . R e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l d e G l o b a l I n v e s t m e n t P a r t n e r s s p r l
L e c a p i t a l d e G l o b a l I n v e s t r n e n t P a r t n e r s S A R L e s t f i x é à 1 8 . 6 0 0 e u r o s ( d i x - h u i t m i l l e s i x - c e n t e u r o s ) . [ I e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 . 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 8 . 6 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . L e c a p i t a l d e G l o b a l I n v e s t m e n t P a r t n e r s a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
2 . R a p p o r t d ' é c h a n g e :
a . C h o i x d e s c r i t è r e s d ' é v a l u a t i o n
P o u r d é f i n i r l a v a l e u r d e s s o c i é t é s r e s p e c t i v e s , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s s e s o n t b a s é s s u r l a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n « m é t i e r s » . C ' e s t e n e f f e t s u r c e t t e b a s e d ' é v a l u a t i o n « m é t i e r s » q u ' o n t é t é é v a l u é e s l e s s o c i é t é s E l i t i s S . A . e t G l o b a l I n v e s t m e n t P a r t n e r s s p r l d a n s l e c a d r e d e [ ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e W i l i n k S A ( a n c i e n n e m e n t F I N B G r o u p ) d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t p o u r l a q u e l l e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é f i x é e e n f o n c t i o n d e s v a l e u r s r e s p e c t i v e s d e s s o c i é t é s d u p é r i m è t r e W i l i n k . C e t t e m ê m e m é t h o d e d e v a l o r i s a t i o n a é g a l e m e n t p r é v a l u l o r s d e l ' a c c o r d c a d r e d e m a i 2 0 1 4 f i x a n t l e s t e r m e s d e r a p p r o c h e m e n t e n t r e l e s f i l i a l e s o p é r a t i o n n e l l e s d e E l i t i s G r o u p S A ( s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 2 A m H o e k à L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h a u L u x e m b o u r g ) a n c i e n a c t i o n n a i r e d e E l i t i s S A e t c e l l e s d e W i l i n k S A ( a n c i e n n e m e n t F I N B g r o u p ) q u i d é t e n a i t d é j à G l o b a l i n v e s t m e n t P a r t n e r s s p r l . L e s s o c i é t é s E l i t i s G r o u p S A e t W i l i n k S A n e p r é s e n t a i e n t p a s d e l i e n c a p i t a l i s t i q u e a u m o m e n t d e l a s i g n a t u r e d e l ' a c c o r d - c a d r e d e m a i 2 0 1 4 n i a u m o m e n t d e [ ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e W i l i n k S A ( a n c i e n n e m e n t F I N B G r o u p ) ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c o n s é q u e n c e , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s c o n s i d è r e n t c e t t e b a s e c o m m e r e f l é t a n t l e s c o n d i t i o n s d e m a r c h é e t p o u v a n t s e r v i r d e b a s e a u p r o j e t d e f u s i o n p r é s e n t é .
L a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n « m é t i e r s » : C e t t e m é t h o d e e s t u t i l i s é e d a n s l e m o n d e d u c o u r t a g e e n a s s u r a n c e s p o u r l e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é d e s s o c i é t é s d e c o u r t a g e . E n s y n t h è s e , e l l e c o n s i s t e à m a j o r e r l e s f o n d s p r o p r e s c o r r i g é s d e l a s o c i é t é d ' u n g o o d w i l l c a l c u l é f o r f a i t a i r e m e n t a u d é p a r t d u v o l u m e d e c o m m i s s i o n s d u c o u r t i e r .
P o u r l e s b e s o i n s d e c e t t e t r a n s a c t i o n , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n o n t d é c i d é d e r e t e n i r l e s c o e f f i c i e n t s d e
" 2 , 7 p o u r l e s c o m m i s s i o n s r é c u r r e n t e s d e l a d e r n i è r e a n n é e c l ô t u r é e ( 2 0 1 3 )
" 1 . 6 p o u r l a m o y e n n e d e s c o m m i s s i o n s n o n r é c u r r e n t e s d e s 2 d e r n i è r e s a n n é e s ( 2 0 1 2 - 2 0 1 3 )
A u n i v e a u d u c a l c u l d e s f o n d s p r o p r e s c o r r i g é s , l e s p r i n c i p a u x p o s t e s b i l a n t a i r e s o n t é t é l e c a s é c h é a n t r e v a l o r i s é s , à s a v o i r :
" P r i s e e n c o m p t e d e p l u s - v a l u e s l a t e n t e s s u r l e s b i e n s i m m e u b l e s s u r b a s e d ' e x p e r t i s e s e x t e r n e s ;
" A n n u l a t i o n d e s p o r t e f e u i l l e s d ' a s s u r a n c e s e t é c r i t u r e s d e g o o d w i l l p o r t é s à l ' a c t i f d u b i l a n ( c a l c u l é s u i v a n t l a m é t h o d e d e s c o e f f i c i e n t s p r é c i t é e ) ;
" R é d u c t i o n d e v a l e u r s é v e n t u e l l e s s u r c r é a n c e s ;
" R e v a l o r i s a t i o n d e p a r t i c i p a t i o n m a j o r i t a i r e d a n s l e p o r t e f e u i l l e d ' a c t i f s f i n a n c i e r s , e n l ' o c c u r r e n c e d e l a p a r t i c i p a t i o n C O G E M d a n s l e p o r t e f e u i l l e d ' a c t i o n s E l i t i s , s u r b a s e d e s m ê m e s c r i t è r e s q u e p o u r l a v a l o r i s a t i o n d ' E l i t i s S A .
" P r i s e e n c o m p t e d e s i m p a c t s d e c o n t r ô l e s f i s c a u x r é c e n t s
C e p e n d a n t , c o m p t e t e n u d e s o b j e c t i f s d ' i n t é g r a t i o n à l o n g t e r m e e t d e c o n t i n u i t é d e l ' e x p l o i t a t i o n d e s p o r t e f e u i l l e s a c q u i s a u n i v e a u d u g r o u p e W i l i n k , i l n ' y a p a s d e p r i s e e n c o m p t e d e c o r r e c t i o n p o u r i m p ô t l a t e n t s u r i e s g o o d w i l l é v e n t u e l s .
L a v a l o r i s a t i o n d e l a S . A . E L 1 T 1 S s ' é t a b l i t c o m m e s u i t k e u r o s
F o n d s p r o p r e s a u 3 1 / 1 2 / 1 3 ( a v e c i n t é g r a t i o n d e E l i t i s L a n g e s o r t , E l i t i s D e m e u l d r e s p r i e t M a n i t e s t o u t e s 3 d é j à f u s i o n n é e s a v e c e f f e t a u 1 1 1 / 2 0 1 4 ) 3 . 4 1 3
P l u s - v a l u e s l a t e n t e s s u r b i e n s i m m o b i l i e r s 7 5 0
V a l o r i s a t i o n d u p o r t e f e u i l l e s u i v a n t c o e f f i c i e n t s 2 9 . 9 0 0
I m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s à l ' a c t i f d u b i l a n - 4 . 9 0 8
R e v a l o r i s a t i o n d e l a p a r t i c i p a t i o n d a n s C O G E M 1 . 3 2 5
E l i m i n a t i o n d e l a p a r t i c i p a t i o n C O G E M - 1 0 4 2
V a l o r i s a t i o n d e l a S . A . E L I T I S b a s é e s u r l a m é t h o d e « M é t i e r s » : 2 9 . 4 3 8 k e u r o s
L a v a l o r i s a t i o n d e l a S P R L G l o b a l I n v e s t m e n t P a r t n e r s
s ' é t a b l i t c o m m e s u i t k e u r o s
F o n d s p r o p r e s a u 3 1 / 1 2 / 1 3 2 0 2
V a l o r i s a t i o n d u p o r t e f e u i l l e s u i v a n t c o e f f i c i e n t s 1 . 2 3 9
C o r r e c t i o n s s u r a c t i f n e t ( d o n t a n n u l a t i o n p o r t e f e u i l l e s ) - 1 9
V a l o r i s a t i o n d e l a S P R L G L O B A L I N V E S T M E N T P A R T N E R S b a s é e s u r l a m é t h o d e « M é t i e r s » : 1 . 4 2 2 k e u r o s L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s o n t c o n v e n u d e r e t e n i r l e s v a l e u r s s u i v a n t e s :
" P o u r E l i t i s : 2 9 . 4 3 7 . 9 8 4 e u r o s ( 7 8 . 1 1 8 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l , d o n c u n e v a l e u r p a r a c t i o n s ' é l e v a n t à 3 7 6 , 8 4 e u r o s )
" P o u r G l o b a l I n v e s t m e n t P a r t n e r s : 3 . 6 5 9 . 2 0 9 e u r o s . ( 1 8 . 6 0 0 p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l , d o n c u n e v a l e u r p a r p a r t s o c i a l e s ' é l e v a n t à 1 9 6 , 7 3 e u r o s ) .
b . D é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e :
S u r b a s e d e s v a l e u r s a i n s i c o n v e n u e s , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e f i x e r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e à 9 . 7 1 0 a c t i o n s E l i t i s S A n o u v e l l e s p o u r 1 8 . 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e G l o b a l I n v e s t m e n t P a r t n e r s S P R L ( 1 0 0 % d e s p a r t s d e G l o b a l l n v e s t m e n t P a r t n e r s ) . I l r é s u l t e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e a i n s i é t a b l i u n r o m p u d e 9 2 , 5 e u r o s
c . R é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t d e p a t r i m o i n e p a r v o i e d e f u s i o n :
I l s e r a p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c r é e r 9 . 7 1 0 a c t i o n s E l i t i s S A n o u v e l l e s , n o m i n a t i v e s e t s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s 9 . 7 1 0 a c t i o n s E l i t i s n o u v e l l e s é m i s e s l o r s d e l a f u s i o n s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s d e G l o b a l l n v e s t m e n t P a r t n e r s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s G l o b a l l n v e s t m e n t P a r t n e r s .
W i l i n k S A ( s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 2 5 B o u l e v a r d B a u d o u i n 1 e r à B 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e B C E n u m é r o 0 8 9 4 . 3 3 4 . 9 5 1 R P M N i v e l l e s ) d é t i e n t a c t u e l l e m e n t 1 8 . 6 0 0 p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e G l o b a l l n v e s t m e n t P a r t n e r s , s o i t 1 0 0 % d e s p a r t s .
w i l i n k S A r e c e v r a d o n c s u i t e à i a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , 9 . 7 1 0 a c t i o n s E l i t i s S A n o u v e l l e s , i l r e ' 9 a p a s d e s o u l t e e n e s p è c e s m a i s u n r o m p u d e 9 2 , 5 e u r o s .
p e r s u i t e d u t r a n s f e r t ( p a r v o i e d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n ) d u p a t r i m o i n e d e G l o b a l l n v e s t m e n t P a r t n e r s S P R L , l e c a p i t a l s o c i a l d ' E l i t i s S A s e r a a u g m e n t é d e l a v a l e u r d u c a p i t a l d e G l o b a l l n v e s t m e n t P a r t n e r s s o i t d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s . L e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d ' E l i t i s s e r a q u a n t à l u i a u g m e n t é d e 9 . 7 1 0 a c t i o n s n o u v e l l e s .
& M o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s d ' E l i t i s S A , l e s 9 . 7 1 0 a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s p a r s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é s u l t a n t d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e G l o b a l l n v e s t m e n t P a r t n e r s s e r o n t t o u t e s d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L a r e m i s e d e s 9 . 7 1 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s e r a d o n c e f f e c t u é e p a r i n s c r i p t i o n d e W i l i n k S A , p r é n o m m é e a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é E l i t i s S A .
C e t t e i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d ' E l i t i s S A s e r a e f f e c t u é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s q u i s e r o n t a p p e l é e s à d é c i d e r d e l a f u s i o n .
4 . . l o u i s s a n c e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s
L e s 9 . 7 1 0 a c t i o n s E l i t i s S A n o u v e l l e s q u i s e r o n t é m i s e s p a r t i c i p e r o n t à l a r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e r e l a t i f à l ' e x e r c i c e a y a n t c o m m e n c é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s E l i t i s S A e x i s t a n t p r é a l a b l e m e n t à l a f u s i o n .
5 . 1 D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e ( G l o b a l l n v e s t m e n t P a r t n e r s S P R L ) s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d ' E l i t i s S A , à c o m p t e r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 . .
L ' a b s o r p t i o n s e f e r a s u r b a s e d e s c o m p t e s d e G l o b a l i n v e s t m e n t P a r t n e r s S P R L a r r ê t é s a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 ,
6 . P r o l t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x e t a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s o u p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s f o r m a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t i d e n t i q u e s e t c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s a u x d é t e n t e u r s d e c e l l e s - c i d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e c r é e r d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e b é n é f i c i a i r e d e r a p p o r t d u p a t r i m o i n e d e G l o b a l l n v e s t m e n t P a r t n e r s S P R L , d ' a c t i o n s c o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x .
p a r a i l l e u r s , l a s o c i é t é a b s o r b é e n ' a é m i s a u c u n t i t r e a u t r e q u e l e s 1 8 . 6 0 0 p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
7 , E m o i u m e n t s a t t r i b u é s a u x c o m m i s s a i r e s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u a u x e x p e r t s c o m p t a b l e s e x t e r n e s c h a r g é s d e l a r é d a c t i o n d u r a p p o r t v i s é à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s
I l a é t é d e m a n d é à F r é d é r i c V e r s e t & C o s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 2 . 0 9 2 . 2 7 1 R P M N i v e l l e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 4 8 0 T u b i z e , B o u l e v a r d G e o r g e s P e r y c k 2 6 , r e p r é s e n t é e p a r F r é d é r i c V e r s e t d o m i c i l i é R u e d u H o e k 3 2 à 1 6 3 0 L i n k e b e e k d ' é t a b l i r l e r a p p o r t d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s p r o v i s i o n s p o u r é m o l u m e n t s s p é c i a u x a t t r i b u é s à F r é d é r i c V e r s e t & C o p o u r c e t t e m i s s i o n s ' é l è v e n t à 1 . 5 0 0 e u r o s h o r s T V A e t h o r s f r a i s p o u r l e r a p p o r t c o n c e r n a n t E l i t i s S A e t à 1 . 5 0 0 e u r o s h o r s T V A e t h o r s f r a i s p o u r l e r a p p o r t c o n c e r n a n t G l o b a l l n v e s t m e n t P a r t n e r s S P R L .
& A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' E i i t i s S A n i a u x g é r a n t s
V o l e t B - S u i t e
d e G l o b a l I n v e s t m e n t P a r t n e r s S P I q L .
9 . P a r t i c u l a r i t é d e c e t t e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n : F u s i o n s m u l t i p l e s
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e c h a c u n e d e c e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r o n t é t a b l i u n p r o j e t d e f u s i o n c o m p l e t e t i n d i v i d u a l i s é p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
B U
M o n i t e u r b e l g e
D a n s l e b u t d e d o n n e r u n e i n f o r m a t i o n c o m p l è t e a u x l e c t e u r s d e c h a c u n d e c e s p r o j e t s d e f u s i o n , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r s i g n a l e n t q u e l a f u s i o n d é c r i t e d a n s l e p r é s e n t p r o j e t a u r a l i e u l e m ê m e j o u r q u e d ' a u t r e s f u s i o n s p a r a b s o r p t i o n c o n c e r n a n t l a s o c i é t é E l i t i s ( a b s o r b a n t e ) . E n e f f e t , e n d a t e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 , a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d ' E l i t i s S A ( a b s o r b a n t e ) s e t i e n d r o n t l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s s o c i é t é s ( a b s o r b é e s ) s u i v a n t e s :
I d e n t i t é d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r M o n t a n t d u c a p i t a l d e s s o c i é t é s à f u s i o n n e r e n e u r o s N o m b r e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e s d e s s o c i é t é s à f u s i o n n e r R a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é : n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e s u i t e à l ' a b s o r p t i o n
1 ) S P R L K E L V I R A ( B C E 8 6 3 . 9 7 3 . 2 5 8 R P M G a n d ) 1 . 2 4 0 . 1 8 6 , 1 4 2 1 5 2 2 . 3 2 3
2 ) S P R L A N T W E R P I N V E S T M E N T C O N S U L T I N G
( B C E 8 6 4 . 2 8 4 . 1 5 3 R P M N i v e l l e s ) 1 8 . 6 0 0 , 0 0 1 8 . 6 0 0 3 . 7 7 2
3 ) S P R L B R U S S E L S I N V E S T M E N T C O N S U L T I N G
( B C E 8 6 4 . 2 8 3 . 7 5 7 , R P M N i v e l l e s ) 1 8 . 6 0 0 , 0 0 1 8 . 6 0 0 4 . 2 3 6
4 ) S A F I N A N C E & I N S U R A N C E B R O K E R S
( B C E 4 6 7 . 1 5 3 . 4 8 3 , R P M N i v e l l e s ) 6 2 . 0 0 0 , 0 0 2 . 5 0 0 3 0 . 9 8 6
5 ) S P R L G L O B A L I N V E S T M E N T P A R T N E R S , E N A B R E G E :
( B C E 8 7 5 . 6 8 5 . 3 1 6 R P M B r u x e l l e s ) 1 8 . 6 0 0 , 0 0 1 8 . 6 0 0 9 . 7 1 0
6 ) S P R L I I C - V A N H E L M O N T
( B C E 4 6 2 . 6 2 7 . 4 4 4 , R P M B r u x e l l e s ) 1 8 . 5 9 2 , 0 0 7 5 0 3 . 7 1 4
7 ) S C R L 1 M M O C R E F I ( B C E 8 9 3 . 4 . 3 2 . 5 5 4 , R P M B r u x e l l e s ) 1 8 . 5 5 0 , 0 0 2 4 0 1 8 6
8 ) S P R L L E A S E C O N S U L T ( B C E 8 0 8 . 1 9 6 . 7 7 3 , R P M B r u x e l l e s ) 1 8 . 5 5 0 , 0 0 1 0 0 4 6 0
9 ) S A M V G R O U P ( B C E 4 3 7 . 0 2 4 . 1 9 4 , R P M B r u x e l l e s ) 7 3 . 8 9 4 , 9 8 7 5 0 6 . 6 9 9
E n d a t e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 , i l s e r a d o n c p r o p o s é a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s e t d e s a s s o c i é s d e s s o c i é t é s d o n t l a l i s t e f i g u r e c i - d e s s u s d e s e p r o n o n c e r s u r l ' a b s o r p t i o n p a r E l i t i s S A d e s d i t e s s o c i é t é s .
P o u r a u t a n t q u e l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s e t d e s a s s o c i é s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r s e p r o n o n c e n t e n f a v e u r d e s f u s i o n s p r o p o s é e s , à l a s u i t e d e c e s f u s i o n s p a r a b s o r p t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l d ' E l i t i s s e r a a u g m e n t é d ' u n t o t a l d e 1 . 4 8 7 . 5 7 3 , 1 2 e u r o s e t p a s s e r a d o n c d e 3 . 6 3 9 . 4 9 6 , 3 4 à 5 . 1 2 7 . 0 6 9 , 4 6 e u r o s . S u i t e a u x r a p p o r t s d ' é c h a n g e p r o p o s é s p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r q u i s o n t d é t a i l l é s d a n s l e s p r o j e t s d e f u s i o n i n d i v i d u e l s é t a b l i s p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r , l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d ' E l i t i s p a s s e r a d e 7 8 . 1 1 8 à u n t o t a l d e 1 6 0 . 2 0 4 a c t i o n s n o m i n a t i v e s o r d i n a i r e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t t o u t e s d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
L e p r é s e n t p a r a g r a p h e e s t m e n t i o n n é d a n s t o u s l e s p r o j e t s d e f u s i o n r e s p e c t i f s d e s s o c i é t é s d o n t l a l i s t e f i g u r e c i - d e s s u s .
F a i t à U c c l e , l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4
P o u r G I P ,
E v e n M o r e s p r l ,
G é r a n t
D o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t C h r i s t o p h e D i s t e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
16/12/2014
ÿþM o n % N O R D 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D A o s ' / R e ç u i e
5 Ü E C . 2 0 1 4
e u J r e e d u t r i b u n a l d e
c o r n m c r c
i . s r i c : t p i l u i - i G r e f f e . l - u x e l ; : s
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 6 8 5 . 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L O B A L I N V E S T M E N T P A R T N E R S
( e n a b r é g é ) : G . I . P .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 3 8 9 à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G L O B A L : I N V E S T M E N T P A R T N E R S e n a b r é g é G . I . P . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 3 8 9 , a n o t a m m e n t d é c i d é :
C O N S T A T A T I O N Q U E T O U T E S L E S F O R M A L I T E S L E G A L E S D E F U S I O N O N T E T E A C C O M P L I E S .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t :
1 . q u e l e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d r e s s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e E L I T I S e n d a t e d u 8 o c t o b r e 2 0 1 4 e t p a r l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G . I . P . , e n d a t e d u 2 3 . s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
2 . C e s p r o j e t s d e f u s i o n o n t é t é d é p o s é s l e 1 0 o c t o b r e s u i v a n t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e . N i v e l l e s e t l e 9 o c t o b r e à B r u x e l l e s .
3 . C e d é p ô t a é t é p u b l i é p a r m e n t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s 2 0 e t 2 8 o c t o b r e s u i v a n t s , s o u s l e s n u m é r o s 1 4 1 9 0 9 8 0 e t 1 4 1 9 7 3 9 8 .
4 . r e n o n c e r : - à l ' é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é d a n s l e s t r o i s m o i s p r é c é d a n t l a d a t e d u p r o j e t d e f u s i o n d o n t : q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 6 9 7 , § 2 , 5 ° ) d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t c e e n f a i s a n t u s a g e d e l a f a c u l t é p r é v u e p a r l ' a r t i c l e ' 6 9 7 § 2 , 5 ° ) d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
- a u r a p p o r t d e s g é r a n t s , r a p p o r t v i s é p a r l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c e e n f a i s a n t u s a g e d e l a : f a c u l t é p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 6 9 4 a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
5 . L a S C S P R L F r é d é r i c V e r s e t & C o , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 8 0 T u b i z e , b o u l e v a r d ; G e o r g e s D e r y c k , 2 6 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c V e r s e t , a é t a b l i u n r a p p o r t é c r i t s u r l e p r o j e t d e f u s i o n : c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
6 . D e p u i s l a r é d a c t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n , i l n ' y a p a s e u d e m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d e l ' a c t i f e t / o u d u
p a s s i f d e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s d a n s l a f u s i o n .
C O N T R O L E D E L E G A L I T E .
A p r è s v é r i f i c a t i o n , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e d e l ' e x i s t e n c e e t d e l a l é g a l i t é t a n t e x t e r n e q u ' i n t e r n e d e s
p r o c é d u r e s e t f o r m a l i t é s s e r a p p o r t a n t à c e t t e f u s i o n a u x q u e l l e s l a s o c i é t é e s t t e n u e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e s e r a l l i e r à c e t t e d é c l a r a t i o n e t q u ' e l l e n ' a p a s c o n s t a t é d ' i r r é g u l a r i t é o u d e d i f f i c u l t é .
C O N T I N U A T I O N D E L ' O R D R E D U J O U R P R O P R E A L A F U S I O N .
A ) ( . . . )
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r c o n c l u t c o m m e s u i t :
« I l r é s u l t e d e s d e v o i r s e t c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t
n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e q u e n o u s s o m m e s e n m e s u r e d e
d é c l a r e r q u e
- f a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l a s o c i é t é a b s o r b é e o n t é t é é v a l u é e s s u r b a s e d ' u n e m é t h o d e :
1 . L a m é t h o d e u t i l i s é e d a n s l e m a r c h é d u c o u r t a g e d i t e m é t h o d e « M é t i e r »
- à n o t r e c o n n a i s s a n c e , i l n ' y a p a s d ' i n c o m p a t i b i l i t é à c e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e d e c e l l e s - c i d e v i e n n e
a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
- l e s v a l o r i s a t i o n s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r b a s é e s s u r l e s m é t h o d e s p r é c i t é e s s ' é t a b l i s s e n t
c o m m e s u i t :
S O C I E T E A B S O R B A N T E ( ¬ )
- E L I T I S S . A . 2 9 . 4 3 7 . 9 8 4
S O C I E T E A B S O R B E E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- G L O B A L I N V E S T M E N T P A R T N E R S ( G I P ) S P R L 3 . 6 5 9 . 2 0 9
- d a n s l a m e s u r e d e s i n f o r m a t i o n s p o r t é e s à n o t r e c o n n a i s s a n c e , l e s s i t u a t i o n s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r n e r e m e t t e n t p a s e n c a u s e l e s v a l o r i s a t i o n s ,
- i l a é t é t e n u c o m p t e é g a l e m e n t d e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s d a n s l e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r , q u i s o n t t o u t e s d e s s o c i é t é s a c t i v e s p r i n c i p a l e m e n t s u r l e m a r c h é d u c o u r t a g e e t d e l ' i n t e r m é d i a t i o n e n a s s u r a n c e s e t / o u e n c r é d i t s e n B e l g i q u e ,
- l e s a t t e s t a t i o n s f i s c a l e s e n m a t i è r e d e c e s s i o n d e f o n d s d e c o m m e r c e v i s é e s p a r l ' a r t i c l e 4 4 2 b i s d u C I R / 9 2 , p a r l ' a r t i c l e 9 3 u n d e c i e s d u C o d e T V A e t e n m a t i è r e d e l é g i s l a t i o n s o c i a l e , n ' o n t p a s é t é d e m a n d é e s p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r , l e p r é s e n t r a p p o r t é t a n t é t a b l i s o u s c e t t e r é s e r v e e x p r e s s e ,
- p a r a i l l e u r s , i l n o u s a é t é d é c l a r é , q u e h o r m i s l a f u s i o n a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 p a r a b s o r p t i o n d e s s o c i é t é s d é t e n u e s à 1 0 0 % p a r l a S A E L I T I S , à s a v o i r l a S . C . R . L . B u r e a u L A N G E ( N ° B C E 0 4 3 9 . 6 0 1 . 4 2 6 ) e t l a S . P . R . L . E L I T I S D E M E U L D R E ( N ° B C E 0 8 2 7 . 6 5 3 . 4 8 8 ) , e t l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é M A N I T E S a v e c e f f e t a u 1 / 1 / 2 0 1 4 e t c r é a t i o n d e 2 . 2 2 0 n o u v e l l e s a c t i o n s E L I T I S S . A . , d o n t i l e s t p a r a i l l e u r s t e n u c o m p t e d a n s l a p r é s e n t e f u s i o n , a u c u n a u t r e é v è n e m e n t I m p o r t a n t n ' é t a i t s u r v e n u a p r è s c e u x - c i s u s c e p t i b l e d e m o d i f i e r l a s i t u a t i o n b i l a n t a i r e à c e t t e d a t e ,
- t o u s l e s t i t r e s f o r m a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t i d e n t i q u e s e t c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s a u x d é t e n t e u r s d e c e l l e s - c i d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e c r é e r d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t d u p a t r i m o i n e G l o b a l I n v e s t m e n t P a r t n e r s S P R L , d ' a c t i o n s c o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x ,
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e d é f i n i s ' é t a b l i t d o n c c o m m e s u i t :
R A P P O R T D ' E C H A N G E
U n l o t u n i q u e
9 . 7 1 0 a c t i o n s " E L I T I S " n o u v e l l e s c o n t r e r e m i s e d ' u n l o t u n i q u e d e 1 8 . 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a S P R L G L O B A L I N V E S T M E N T P A R T N E R S ( G I P ) d é t e n u p a r W I L I N K S A ( E x F I N B G R O U P S A ) P a s d e s o u l t e
N o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s E L I T I S S A c r é é e s : 9 . 7 1 0 a c t i o n s - R o m p u : 9 2 , 5 0 ¬
S o u s r é s e r v e d e l ' a b s e n c e d e s a t t e s t a t i o n s f i s c a l e s e t s o c i a l e s v i s é e s e n m a t i è r e d e t r a n s f e r t d e f o n d s d e c o m m e r c e e t d e l ' u t i l i s a t i o n d ' u n e s e u l e m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n , e t s a n s n o u s p r o n o n c e r s u r l a r é a l i s a t i o n d e s p r é v i s i o n s f u t u r e s d e c h i f f r e s d ' e x p l o i t a t i o n p e r m e t t a n t d e c o n f i r m e r l e s v a l e u r s d e s p o r t e f e u i l l e s d ' a s s u r a n c e s s u r l e s q u e l l e s l a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n e s t p a r t i e l l e m e n t b a s é e , a u v u d e s c o n s i d é r a t i o n s a y a n t m e n é a u r a p p o r t d ' é c h a n g e d é f i n i c i - a v a n t , n o u s p o u v o n s c o n c l u r e a u c a r a c t è r e p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e d e c e r a p p o r t d ' é c h a n g e . »
B ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s a c c e p t e r l e p r o j e t d e f u s i o n d o n t m e n t i o n c i - d e s s u s e t d e s u s p e n d r e s a d é c i s i o n d e f u s i o n n e r ,
C ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r l e s g é r a n t s a c t u e l s d e l a s o c i é t é :
" E v e n M o r e S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 1 3 r u e d u R o u g e C l o î t r e à B - 1 3 1 0 L a H u l p e , B C E 0 4 6 2 3 8 6 2 3 1 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C h r i s t o p h e D i s t e r , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e ( N N 7 0 . 1 2 . 0 5 - 2 4 5 . 9 2 )
' G u i l l a u m e I n v e s t S P R L , d o n t s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 5 2 a v e n u e d e s L i l a s à B - 1 4 1 0 W a t e r l o o , B C E 0 8 7 8 . 6 5 8 . 1 6 7 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r P h i l i p p e G u i l l a u m e , d o m i c i l i é 5 2 A v e n u e d e s L i l a s à B - 1 4 1 0 W a t e r l o o
. D B I n v e s t & C o n s u l t i n g S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i W i l l e m v a n O r a n j e h o f , 2 8 B - 1 9 3 3 S t e r r e b e e k ( Z a v e n t e m ) , B C E 0 5 4 3 . 7 8 1 . 4 0 6 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r P a t r i c k D e B a e t s d o m i c i l i é W i l l e m v a n O r a n j e h o f , 2 8 B - 1 9 3 3 S t e r r e b e e k ( Z a v e n t e m ) ( N N 6 6 1 0 1 1 - 0 5 1 0 8 )
D ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u t i t r e d e g é r a n t s l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s c i - a p r è s , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é c l ô t u r é s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 :
1 . E l i t i s G r o u p , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 2 A m H o c k , à L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h , a u L u x e m b o u r g , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e s s o c i é t é s l u x e m b o u r g e o i s s o u s l e n u m é r o B 5 3 . 6 3 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e b e l g e 0 5 5 2 . 7 7 6 . 5 7 1 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D o m i n i q u e D e j e a n , n é à W a v r e l e 6 j u i n 1 9 6 2 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é 1 5 a m N i d d e r l a n d à L - 9 7 7 4 U r s p e l t a u L u x e m b o u r g ( N N 6 2 . 0 6 . 0 8 - 3 4 1 . 8 4 ) ;
2 . V a l m i n v e s t , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é , Z e n d e r s t r a a t 5 à B - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 0 3 3 5 4 8 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r S t e f a a n V a l l a e y s , n é l e 1 5 a v r i l 1 9 6 4 à S i n t - A m a n d s b e r g , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é Z e n d e r s t r a a t 5 à B 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( N N 6 4 . 0 4 . 1 5 - 3 7 1 . 6 6 ) ;
3 . E v e n M o r e , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 1 3 r u e d u R o u g e C l o î t r e à B - 1 3 1 0 L a H u l p e , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 3 8 6 2 3 1 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C h r i s t o p h e D i s t e r , n é à B r u x e l l e s , l e 5 d é c e m b r e 1 9 7 0 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é 1 3 r u e d u R o u g e C l o î t r e à B - 1 3 1 0 L a H u l p e ( N N 7 0 . 1 2 . 0 5 - 2 4 5 . 9 2 ) ;
4 . F r a n e a u & C o . S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i C h e m i n B o u t e i l l e r 1 4 à B 7 0 1 1 G h l i n , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 8 0 . 1 3 3 . 4 6 9 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r G i l l e s F r a n e a u d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e ( N N 6 7 . 0 4 . 2 5 - 1 2 5 . 7 5 ) ;
5 . M i p e , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R o d e h o e d s t r a a t , 8 à B - 9 0 3 1 D r o n g e n , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 5 6 7 8 5 4 0 3 4 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t
"
"
y F
V o l e t B - S u i t e
M n n s i é û r P e t e r V e r m o e r e , n é à K o r t r i j k l e 2 9 j u i l l e t 1 9 7 4 , d e - n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é R o d e h o e d s t r a a t , 8 à B 9 0 3 1 E } r o n g e n ( N N 7 4 . 0 7 . 2 9 - 0 2 9 . 2 5 ) ;
6 . E t i e n n e L a n g e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e d e C h a r l e r o i 1 9 à B 1 4 0 0 N i v e l l e s i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 5 8 2 0 5 8 e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r E t i e n n e L a n g e , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e ( N N 5 9 . 1 2 . 2 3 - 1 8 1 . 6 4 ) .
E ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r s a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e e n « W i l i n k L i f e P l a n n i n g u ;
F ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l ' a d r e s s e d e s o n s i è g e s o c i a l e t d ' i n s t a l l e r s o n n o u v e a u s i è g e s o c i a l à
l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 2 5 B o u l e v a r d B a u d o u i n l e r à B - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e .
C e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
M A N D A T .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s , e t e n v u e
d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s e t d e l a N A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V p l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 16.07.2013 13308-0299-028
02/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a W O N D 1 1 . 1
* 1 2 1 6 2 7 8 4 *
' 2 1 S E P Z 0 1 Z
B R U X E L L E S
G r e f f e
d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 5 . 6 8 5 . 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) . G l o b a l I n v e s t m e n t P a r t n e r s
( e n a b r e g é ) "
P o m m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 2 2 , 1 0 5 0 - B r u x e l l e s
l a d i e s s e + g o m p . e t e )
° b i e t t s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u 2 0 j u i n 2 0 1 2 - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t ( s )
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d c o n n a i s s a n c e e t a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s , a v e c e f f e t à c e j o u r , d e s g é r a n t s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r D é s i r é G o d f r o i d , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u C h ê n e a u C o r b e a u 8 5 ( B e l g i q u e ) ;
L a S P R L U p i n v e s t ( B C E r e 0 4 6 3 . 2 4 3 . 8 8 8 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D é s i r é
G o d f r o i d .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t :
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e D i s t e r
C e m a n d a t d e g é r a n t e s t a c c o r d é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . l i p r e n d r a e f f e t a u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
D è s l o r s , à d a t e r d e c e j o u r , l e C o l l è g e d e s g é r a n t s e s t c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
1 ) M o n s i e u r P h i l i p p e G u i l l a u m e
2 ) M a d a m e R o x a n e D e B o i t s e l i e r
3 ) M o n s i e u r C h r i s t o p h e D i s t e r
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a î t r e J a c q u e s V e r h a e g e n e t / o u M a î t r e C h a r l o t t e C o l p a e r t , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s V e r h a e g e n W a l r a v e n s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 , a y a n t c h a c u n l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s , e n c e c o m p r i s l e d é p ô t p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h a r l o t t e C o l p a e r t ,
M a n d a t a i r e
' ; : n ` . c o n e r . s i l , l a e e r h i e r a p a g e d u t f o e t B " A u r e c t o " N o m e q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a c e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e o r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
\ r
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 16.07.2012 12308-0294-029
22/12/2011
ÿþ M O D W O R G 1 1 . 1
[ M O O Q 5 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( W . U X E L L E S
a m i l
G r e f f e
1 1 1 1
* 1 1 1 9 1 9 5 3 *
I
R é
M o b ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 6 8 5 . 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G l o b a l t n v e s t m e n t P a r t n e r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 2 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 / 1 2 / 2 0 1 1
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s c h a c u n e d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P e t e r G o o s e n d a t e d u 5 o c t o b r e 2 0 1 1 e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é .
N o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é U p i n v e s t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t D é s i r é G o d f r o i d , e t d e M a d a m e R o x a n e D e B o i t s e l i e r e n t a n t q u e g é r a n t e s d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t e n a n t e n 2 0 1 7 .
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e g é r a n c e d e M o n s i e u r D é s i r é G o d f r o i d e t d e M o n s i e u r P h i l i p p e G u i l l a u m e e t c e , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t e n a n t e n 2 0 1 7 .
P r o c u r a t i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d o n n é e à M a d a m e I n g e S t i e r s a f i n d e p o s e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s , d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e t a f i n d e d o n n e r t o u t e s l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s , e n c e c o m p r i s n i a i s n o n l i m i t é à l a r é a l i s a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
I n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 25.07.2011 11321-0571-035
03/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.11.2010, DPT 30.11.2010 10618-0144-037
01/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.11.2009, DPT 30.11.2009 09866-0011-026
16/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
1 e . . e ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 5 0 5 5 2 3 2 *
A
i
u
r u B i b i t a L C I E c o t . ~ r ~ t r z c ~ D 3 a v ; ¬ i . 2 0 7 5
« 4 4 - 4 t . 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 6 8 5 . 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I L I N K L I F E P L A N N I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : b o u l e v a r d B a u d o u i n 1 e r , 2 5 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F O R M A T I O N E N S A - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç a i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 5 m a r s 2 0 1 5 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W I L I N K L I F E P L A N N I N G » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , b o u l e v a r d B a u d o u i n l e r , 2 5 , a n o t a m m e n t d é c i d é :
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l a c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 4 2 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e s r e p o r t é s à d u e c o n c u r r e n c e t e l s q u ' i l s f i g u r e n t a u b i l a n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , ; r e p r é s e n t é p a r 1 8 . 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t :
A . ( . . )
B . d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l e n a d o p t a n t l e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
L e c o u r t a g e e t l ' i n t e r m é d i a t i o n e n a s s u r a n c e s , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s , à s a v o i r t o u t e a c t i v i t é c o n s i s t a n t à f o u r n i r d e s c o n s e i l s s u r d e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e , à p r é s e n t e r o u à p r o p o s e r : d e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e o u à r é a l i s e r d ' a u t r e s t r a v a u x p r é p a r a t o i r e s à l e u r c o n c l u s i o n o u à l e s c o n c l u r e , o u à . c o n t r i b u e r à l e u r g e s t i o n e t à l e u r e x é c u t i o n .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e a p p e l à l a c o l l a b o r a t i o n d e s o u s - a g e n t s p o u r r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d é f i n i e s d a n s s o n o b j e t s o c i a l .
A l ' e x c l u s i o n d e l a g e s t i o n d e f o r t u n e e t d e s c o n s e i l s e n p l a c e m e n t , l a s o c i é t é p e u t p r e s t e r d e s s e r v i c e s ' d ' a n a l y s e e t d e g e s t i o n d e s r i s q u e s , f o u r n i r d e s c o n s e i l s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n f i n a n c i è r e a u s e n s l a r g e , f o u r n i r d e s c o n s e i l s s u r l ' o p t i m a l i s a t i o n d u p a t r i m o i n e e n c e c o m p r i s e t n o t a m m e n t , d e s c o n s e i l s s u r l a s t r u c t u r e d u p a t r i m o i n e , s u r l a p l a n i f i c a t i o n e t l a p r o t e c t i o n d u p a t r i m o i n e a i n s i q u e s u r l a s t r u c t u r a t i o n j u r i d i q u e d u p a t r i m o i n e e t l ' o r g a n i s a t i o n d e s o n t r a n s f e r t , e t c e , t a n t p o u r d e s c l i e n t s p r o f e s s i o n n e l s q u e p o u r d e s p e r s o n n e s p r i v é e s , e t t a n t p o u r s e s p r o p r e s c l i e n t s q u ' e n s o u s - t r a i t a n c e p o u r d ' a u t r e s p e r s o n n e s E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a t i o n e n m a t i è r e d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s l i é s à c e s c o n s e i l s .
L a s o c i é t é p e u t d é v e l o p p e r e t m e t t r e e n o e u v r e d e s p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s e t m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n , l i é s à s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t o r g a n i s e r d e s s é m i n a i r e s e t d e s f o r m a t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a c q u é r i r o u o r é e r t o u s é t a b l i s s e m e n t s r e l a t i f s à s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a f a i r e , d e f a ç o n g é n é r a l e , p o u r c o m p t e p r o p r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s ( e n c e c o m p r i s e x e r c e r d e s m a n d a t s ) d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s ( s a u f e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s ) , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ( e n t o u t o u e n p a r t i e ) , a n a l o g u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s
m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u à é l a r g i r s a c l i e n t è l e ,
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u h y p o t h é c a i r e , a u p r o f i t d e s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s
e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n o u p l u s g é n é r a l e m e n t d e s i n t é r ê t s .
L e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s q u i n é c e s s i t e n t d e s a u t o r i s a t i o n s o u d e s a t t e s t a t i o n s l é g a l e s o u
r é g l e m e n t a i r e s o u q u i s o n t s o u m i s e s à d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s o u r è g l e m e n t a i r e s p a r t i c u l i è r e s n e p o u r r o n t "
ê t r e r é a l i s é e s q u ' a u c a s o ù l e s d i t e s a u t o r i s a t i o n s e t / o u a t t e s t a t i o n s r e q u i s e s o n t é t é o b t e n u e s e t p o u r a u t a n t
q u ' i l a i t é t é s a t i s f a i t à t o u t e s l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s o u r è g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s . »
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e s u p p r i m e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e e t d ' a d o p t e r l a
d é n o m i n a t i o n s o c i a l e s u i v a n t e : « W I L I N K - A D V I C E »
T R A N S F O R M A T I O N E N S A
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e .
L e r a p p o r t d e l a S C S P R L F r é d é r i c V e r s e t & C o , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 8 0 T u b i z e ,
b o u l e v a r d G e o r g e s D e r y c k , 2 6 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c V e r s e t , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s
l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 6 . C O N C L U S I O N
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é W i L I N K L I F E P L A N N I N G d r e s s é e p a r
l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é , C e t t e s i t u a t i o n a f a i t l ' o b j e t d ' u n e x a m e n l i m i t é d e n o t r e p a r t . C o m p t e t e n u d e s
c a r a c t é r i s t i q u e s d ' a c t i v i t é p r o p r e s a u x s o c i é t é s d e c o u r t a g e s e t d e c o n s e i l s e n a s s u r a n c e s , d e l a m o d i f i c a t i o n
d e l ' o b j e t s o c i a l t e l q u e d é c r i t d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , d e l ' a b s e n c e d ' i n f o r m a t i o n s r e m e t t a n t e n c a u s e l a
p é r e n n i t é d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é , e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é a l a b l e à c o n c u r r e n c e d e 4 2 . 9 0 0 ¬ p a r
i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e r e p o r t é , l e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à
r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e
l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t r e c t i f i é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 n ' e s t a i n s i p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m p r e s c r i t p o u r u n e
s o c i é t é a n o n y m e à s a v o i r l a s o m m e d e 6 1 . 5 0 0 E .
R i x e n s a r t , l e 2 3 m a r s 2 0 1 5
F r é d é r i c V E R S E T & C o S P R L
r e p r é s e n t é e p a r
F r é d é r i c V E R S E T ,
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e a l o r s d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t
d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s
a m o r t i s s e - ' m e n t s , l e s m o i n s v a l u e s e t l e s p l u s v a l u e s , e t l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a
c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s r e s t e i n c h a n g é ,
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 4 ,
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é s o n t r é p u t é e s f a i t e s p a r
l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
L a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n e n t r a î n e d e f a c t o l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e .
L a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s d e l a S A e s t i d e n t i q u e à c e l l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L ,
S T A T U T S D E L A S A
1 / L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e s d i f f é r e n t e s m o d i f i c a t i o n s c i - d e s s u s e x p o s é e s , d ' a d o p t e r l e
t e x t e s u i v a n t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
T I T R E I : D E N O M I N A T I O N , S I E G E , O B J E T . D U R E E
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é , a y a n t a d o p t é l a f o r m e a n o n y m e , a p o u r d é n o m i n a t i o n « W I L I N K - A D V I C E » .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , b o u l e v a r d B a u d o u i n l e r , 2 5 .
L a s o c i é t é p e u t m o d i f i e r s o n s i è g e s o c i a l e t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t
c o m p t o i r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s u r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 : O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
L e c o u r t a g e e t l ' i n t e r m é d i a t i o n e n a s s u r a n c e s , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s , à
s a v o i r t o u t e a c t i v i t é c o n s i s t a n t à f o u r n i r d e s c o n s e i l s s u r d e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e , à p r é s e n t e r o u à p r o p o s e r
d e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e o u à r é a l i s e r d ' a u t r e s t r a v a u x p r é p a r a t o i r e s à l e u r c o n c l u s i o n o u à l e s c o n c l u r e , o u à
c o n t r i b u e r à l e u r g e s t i o n e t à l e u r e x é c u t i o n .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e a p p e l à l a c o l l a b o r a t i o n d e s o u s - a g e n t s p o u r r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d é f i n i e s
d a n s s o n o b j e t s o c i a l .
A l ' e x c l u s i o n d e l a g e s t i o n d e f o r t u n e e t d e s c o n s e i l s e n p l a c e m e n t , l a s o c i é t é p e u t p r e s t e r d e s s e r v i c e s
d ' a n a l y s e e t d e g e s t i o n d e s r i s q u e s , f o u r n i r d e s c o n s e i l s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n f i n a n c i è r e a u s e n s l a r g e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t f o u r n i r d e s c o n s e i l s s u r l ' o p t i m a l i s a t i o n d u p a t r i m o i n e e n c e c o m p r i s e t n o t a m m e n t , d e s c o n s e i l s s u r l a s t r u c t u r e d u p a t r i m o i n e , s u r l a p l a n i f i c a t i o n e t l a p r o t e c t i o n d u p a t r i m o i n e a i n s i q u e s u r l a s t r u c t u r a t i o n j u r i d i q u e d u p a t r i m o i n e e t l ' o r g a n i s a t i o n d e s o n t r a n s f e r t , e t c e , t a n t p o u r d e s c l i e n t s p r o f e s s i o n n e l s q u e p o u r d e s p e r s o n n e s p r i v é e s , e t t a n t p o u r s e s p r o p r e s c l i e n t s q u ' e n s o u s - t r a i t a n c e p o u r d ' a u t r e s p e r s o n n e s E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a t i o n e n m a t i è r e d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s l i é s à c e s c o n s e i l s .
L a s o c i é t é p e u t d é v e l o p p e r e t m e t t r e e n o e u v r e d e s p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s e t m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n , l i é s à s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t o r g a n i s e r d e s s é m i n a i r e s e t d e s f o r m a t i o n s ,
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a c q u é r i r o u c r é e r t o u s é t a b l i s s e m e n t s r e l a t i f s à s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a f a i r e , d e f a ç o n g é n é r a l e , p o u r c o m p t e p r o p r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t b u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s ( e n c e c o m p r i s e x e r c e r d e s m a n d a t s ) d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s ( s a u f e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s ) , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ( e n t o u t o u e n p a r t i e ) , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u à é l a r g i r s a c l i e n t è l e .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u h y p o t h é c a i r e , a u p r o f i t d e s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n o u p l u s g é n é r a l e m e n t d e s i n t é r ê t s ,
L e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s q u i n é c e s s i t e n t d e s a u t o r i s a t i o n s o u d e s a t t e s t a t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s o u q u i s o n t s o u m i s e s à d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s p a r t i c u l i è r e s n e p o u r r o n t ê t r e r é a l i s é e s q u ' a u c a s o ù l e s d i t e s a u t o r i s a t i o n s e t / o u a t t e s t a t i o n s r e q u i s e s o n t é t é o b t e n u e s e t p o u r a u t a n t q u ' i l a i t é t é s a t i s f a i t à t o u t e s l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e à t o u t m o m e n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i .
T I T R E I l : C A P I T A L S O C I A L
A r t i c l e 5 ; C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
A r t i c l e 6 : A c t i o n s
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A r t i c l e 7 : M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , d é l i b é r a i t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a , p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s o n t u n d r o i t d e p r é f é r e n c e à l a s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , d a n s l a p r o p o r t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u e c h a c u n p o s s è d e a l o r s , s a n s d é l i v r a n c e d e f r a c t i o n s . C e d r o i t e s t e x e r c é d a n s l e s f o r m e s , d é l a i s e t c o n d i t i o n s d é t e r m i n é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l é g a l e s e n v i g u e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t l e s a p p e l s d e f o n d s s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u m o m e n t d e l a s o u s c r i p t i o n .
A d é f a u t d e p a i e m e n t a u x é p o q u e s d é t e r m i n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a p r è s m i s e e n d e m e u r e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e p r é v o y a n t u n p r é a v i s p e n d a n t l e q u e l l ' a c t i o n n a i r e p o u r r a r é g u l a r i s e r s a s i t u a t i o n , l e s v e r s e m e n t s e n r e t a r d p o r t e r o n t i n t é r ê t a u t a u x l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x , d a n s u n d é l a i d ' u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e ; i l p e u t , e n o u t r e , f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s e n b o u r s e e t s u i v a n t l e s f o r m a l i t é s p r é v u e s c i - a p r è s p o u r l a c e s s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s p o u r u n e m ê m e a c t i o n , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l ' a c t i o n .
L e s u s u f r u i t i e r s r e p r é s e n t e n t v a l a b l e m e n t l e s n u - p r o p r i é t a i r e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é e t e x e r c e n t v a l a b l e m e n t l e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 8 : C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s q u e m o y e n n a n t r e s p e c t d e s f o r m a l i t é s c i - a p r è s : 1 ) S i u n a c t i o n n a i r e d é s i r e a l i é n e r u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , i l d e v r a e n a v i s e r p r é a l a b l e m e n t e t p a r é c r i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p r o p o s a n t à s o n
a g r é m e n t l ' i d e n t i t é d ' u n a c q u é r e u r é v e n t u e l e t , l e c a s é c h é a n t , l e p r i x p r o p o s é .
L e c o n s e i l n ' a u r a p a s à m o t i v e r s a d é c i s i o n d ' a g r é e r o u d e n e p a s a g r é e r l ' a c q u é r e u r p r o p o s é . S i c e t a c q u é r e u r n ' e s t p a s a g r é é d a n s l e d é l a i d ' u n m o i s à p a r t i r d e l a n o t i f i c a t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d e c e s s i o n , o u s i l ' a c t i o n n a i r e n ' a p a s p r o p o s é d ' a c q u é r e u r , l e c o n s e i l e n a v i s e r a i m m é d i a t e m e n t t o u s l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s e n n o m , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e .
C e s a c t i o n n a i r e s d i s p o s e r o n t d u d r o i t d e r a c h e t e r , p a r p r i o r i t é , a u p r o r a t a d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n l e u r p o s s e s s i o n , m a i s s a n s d é l i v r a n c e d e f r a c t i o n s e t , c e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s .
" L 2 ) L e p r i x d e s a c t i o n s s e r a f i x é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n t e n d r a p r é a l a b l e m e n t l e v e n d e u r , a i n s i q u e l e o u l e s c o m m i s s a i r e s r é v i s e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 ) T o u t a c t i o n n a i r e e n n o m d i s p o s e r a d e t r e n t e j o u r s o u v r a b l e s , à c o m p t e r d e l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n p a r f e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r s e p o r t e r a c q u é r e u r e t d e v r a e n i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r v o i e p o s t a l e r e c o m m a n d é e ; l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s , e n f o n c t i o n d e s d e m a n d e s , s e r a e f f e c t u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a n s d i v i s i o n , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s e n n o m q u i o n t m a n i f e s t é , d a n s l e d é l a i s u s v i s é , l e d é s i r d ' e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , - l e s o l d e n o n d i v i s i b l e a u p r o r a t a é t a n t a t t r i b u é p a r t i r a g e a u s o r t e n t r e l e s m ê m e s a c t i o n n a i r e s .
S I u n s e u l a c t i o n n a i r e s e d é c l a r e i n t é r e s s é , i l p o u r r a a l o r s a c q u é r i r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s p r o p o s é e s . S i p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s s e d é c l a r e n t i n t é r e s s é s , e t c e r t a i n s d ' e n t r e e u x p o u r u n e p a r t i e s e u l e m e n t d e l e u r s d r o i t s , l e s a c t i o n s d i s p o n i b l e s p o u r r o n t a l o r s ê t r e a t t r i b u é e s c o m p l é m e n t a i r e m e n t à c e u x q u i o n t f a i t u s a g e d e l e u r d r o i t e n t o t a l i t é , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t .
4 ) A p r è s é p u i s e m e n t d e s d r o i t s s u s i n d i q u é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v i s e r a l e c é d a n t d u r é s u l t a t o b t e n u , q u i l e l i e r a , e t l u i d o n n e r a t o u t e l i b e r t é d e c é d e r à t o u s t i e r s l e s a c t i o n s n o n a b s o r b é e s p a r l e s d r o i t s d e p r é e m p t i o n .
5 ) L a c e s s i o n d e s a c t i o n s s ' o p è r e , s o i t p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , i n s c r i t e s u r l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , s o i t d ' a p r è s l e s r è g l e s d u C o d e C i v i l s u r l e t r a n s p o r t d e s c r é a n c e s , l e t o u t e n r e s p e c t a n t l e s p r é s e n t s s t a t u t s ,
I l e s t l o i s i b l e à l a s o c i é t é d ' a c c e p t e r e t d ' i n s c r i r e s u r l e r e g i s t r e u n t r a n s f e r t q u i s e r a i t c o n s t a t é p a r l a c o r r e s p o n d a n c e o u d ' a u t r e s d o c u m e n t s é t a b l i s s a n t l ' a c c o r d d u c é d a n t e t d u c e s s i o n n a i r e .
A r t i c l e 9 : E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n ,
T o u t e f o i s , l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u l e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , n e p e u v e n t ê t r e é m i s e s q u ' e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ,
L e s o b l i g a t i o n s a u p o r t e u r s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c f a c u l t é d e d é l é g a t i o n . T I T R E I I I : A D M I N I S T R A T I O N E T S U R V E I L L A N C E
A r t i c l e 1 0 C o m p o s i t i o n e t r è g l e s d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
P a r a g r a p h e 1
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , s a u f d a n s l e s c a s o ù l e C o d e d e s S o c i é t é s p e r m e t q u ' i l n ' y e n a i t q u e d e u x , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i n e l e s a p a s r e c o n d u i t s d a n s l e u r f o n c t i o n .
P a r a g r a p h e 2
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e s c a u s e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s , p e u v e n t p r o c é d e r à d e s n o m i n a t i o n s à t i t r e p r o v i s o i r e ,
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s c e s c o n d i t i o n s e s t é l u p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
P a r a g r a p h e 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s e t p o u r l a d u r é e d e s o n c h o i x , u n p r é s i d e n t e t , s ' i l l e j u g e u t i l e , u n o u p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s ,
I l d é s i g n e , e n o u t r e , u n s e c r é t a i r e q u i p e u t ê t r e p r i s e n d e h o r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
I i s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d u v i c e - p r é s i d e n t o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u x l i e u s e t d a t e i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P a r a g r a p h e 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i p l u s d e l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l e x o u p a r t o u t a u t r e f o r m e d e r e p r o d u c t i o n d ' u n é c r i t , à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g u a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
S a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e d e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , l e p r é s i d e n t n ' a y a n t p a s - v o i x p r é p o n d é r a n t e .
P a r a g r a p h e 5
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , a p r è s a p p r o b a t i o n . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s s o i t p a r l e p r é s i d e n t , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 1 : P o u v o i r s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , s o i t à u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t à u n d i r e c t e u r g é n é r a l , c h o i s i d a n s o u h o r s s o n s e i n , c h a r g é é g a l e m e n t d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l e t p e u t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u
C
" " r i 9 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e t e l l e b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , d i r e c t e u r s a d j o i n t s , s o u s - d i r e c t e u r s , s e c r é t a i r e s g é n é r a u x e t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
A r t i c l e 1 2 : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e e t s a n s p r é j u d i c e a u x p o u v o i r s c o n f é r é s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e e t l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d e m ê m e q u e l e s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s r e l a t i f s à c e s a c t e s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l e s q u e l s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r , v i s - à - v i s d e s t i e r s , d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l .
A r t i c l e 1 3 : R é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 4 :
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r e n l a m a t i è r e ,
A r t i c l e 1 5 ;
L e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e , é t a b l i e a u d é b u t d e l e u r m a n d a t , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s ; i l s n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s q u e d u c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s .
T I T R E I V : A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A r t i c l e 1 6 ; R é u n i o n s - C o n v o c a t i o n s - A d m i s s i o n e t r e p r é s e n t a t i o n a u x a s s e m b l é e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e 3 è m e j e u d i d u m o i s d e m a i , à 1 3 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , o u e n c o r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s d o i v e n t ê t r e f a i t e s d a n s l e s f o r m e s e t d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a u x q u e l l e s t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , s o n t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e s , s a n s q u ' i l s o i t n é c e s s a i r e d ' o b s e r v e r d e d é l a i s o u d e f a i r e q u e l q u e c o n v o c a t i o n q u e c e s o i t ; e n c o n s é q u e n c e , e l l e s d é l i b è r e n t v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s o b j e t s q u i l e u r s o n t s o u m i s .
T o u t a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d ' a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s u r s i m p l e j u s t i f i c a t i o n d e s o n i d e n t i t é , à c o n d i t i o n t o u t e f o i s q u e s e s a c t i o n s a i e n t é t é i n s c r i t e s à s o n n o m a v a n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a v a n t l a r é u n i o n .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n a u t r e a c t i o n n a i r e ; t o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l e s i n c a p a b l e s s o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s o r g a n e s l é g a u x o u s t a t u t a i r e s o u p e u v e n t l ' ê t r e p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e .
L a f o r m e d e s p o u v o i r s e s t d é t e r m i n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 7 : C o m p o s i t i o n d u b u r e a u d e s a s s e m b l é e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n v i c e - p r é s i d e n t o u , à d é f a u t , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A r t i c l e 1 8 : R e p o r t d e s a s s e m b l é e s
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s p a r l e b u r e a u , m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r , l e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
A r t i c l e 1 9 : D r o i t d e v o t e a u x a s s e m b l é e s
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
H o r m i s d a n s l e c a s o ù t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , a u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t d a n s l e c a s p r é c i s é c i - a p r è s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r p r e m i è r e c o n v o c a t i o n q u e s i l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t e n t p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , i l e s t a l o r s c o n v o q u é u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a c t i o n s p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s ; t o u t e a s s e m b l é e u l t é r i e u r e à l a p r e m i è r e d o i t a v o i r l i e u à t r o i s s e m a i n e s d ' i n t e r v a l l e p a r r a p p o r t à l a p r é c é d e n t e a s s e m b l é e .
E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l a r é s o l u t i o n p r é s e n t é e e s t r e j e t é e . L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e , i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s , e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
r L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
T I T R E . V : C O M P T E S A N N U E L S E T R E P A R T I T I O N A r t i c l e 2 0 ; C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d a t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o m p r e n a n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e . C e s d o c u m e n t s f o r m e n t u n t o u t e t s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x t e x t e s l é g i s l a t i f s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é ,
E n m ê m e t e m p s , l e c o n s e i l d r e s s e l e r a p p o r t d e g e s t i o n s u r l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é e t p r o p o s e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
L e c o n s e i l r e m e t t o u t e s c e s p i è c e s u n m o i s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e a u x c o m m i s s a i r e s , q u i d o i v e n t v é r i f i e r s i l e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p r e n d b i e n l e s i n f o r m a t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i e t c o n c o r d e a v e c l e s c o m p t e s a n n u e l s e t d r e s s e r , d a n s l a q u i n z a i n e , u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é . C e s r a p p o r t s c o n t i e n n e n t l e s i n d i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , a u s i è g e s o c i a l , d e s d o c u m e n t s p r e s c r i t s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d u b i l a n e t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t e l l e s e p r o n o n c e , p a r u n v o t e s p é c i a l , s u r t a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s .
A r t i c l e 2 1 : A f f e c t a t i o n e t r é p a r t i t i o n d e s r é s u l t a t s
L e s p r o d u i t s n e t s d e l ' e x e r c i c e , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s e t c h a r g e s d e l ' e x e r c i c e , d e s a m o r t i s s e m e n t s , d e s p r o v i s i o n s t e c h n i q u e s e t a u t r e s e t d e l ' i m p ô t s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n s t i t u e n t l e s b é n é f i c e s n e t s . S u r c e s b é n é f i c e s n e t s , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l e m o n t a n t d e l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e i n f é r i e u r a u d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e o b t e n u , a u g m e n t é o u d i m i n u é d u r e p o r t d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t , f o r m e l e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e .
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r q u ' i l s e r a p a y é u n o u d e s a c o m p t e s s u r l a r é p a r t i t i o n d u r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , l e c a s é c h é a n t , m a j o r é d u b é n é f i c e r e p o r t é o u r é d u i t d e l a p e r t e r e p o r t é e . 1 l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d u p a i e m e n t , l e t o u t a u x c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s p r é v u e s p a r l a l o i .
T I T R E V I ; D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A r t i c l e 2 2 : D i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n
A l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n e t n o m m e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s . L e p r o d u i t n e t d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e s c h a r g e s , s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n s a u p r o r a t a d e l e u r l i b é r a t i o n .
A r t i c l e 2 3 : E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n v o c a t i o n s a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s q u i d e v r o n t l u i ê t r e a d r e s s é e s à l e u r d o m i c i l e à l ' é t r a n g e r o u à t o u t a u t r e e n d r o i t c o n v e n u , e n m ê m e t e m p s q u ' u n a v i s d e c e t e n v o i d e v r a l e u r ê t r e f a i t p a r t é l é p h o n e , t é l e x o u t é l é g r a m m e .
A r t i c l e 2 4 : C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r t o u t l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 2 5 ; D r o i t c o m m u n
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r , a i n s i q u ' a u x r è g l e m e n t s r e l a t i f s a u x a c t i v i t é s q u ' e l l e s e x e r c e n t .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s l o i s e t r è g l e m e n t s a u x q u e l s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s l o i s e t r è g l e m e n t s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
N O M I N A T O N S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s t e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s c i - a p r è s , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é c l ô t u r é s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 :
1 . E l i t i s G r o u p , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 2 A m H o c k , à L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h , a u L u x e m b o u r g , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e s s o c i é t é s l u x e m b o u r g e o i s s o u s l e n u m é r o B 5 3 . 6 3 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e b e l g e 0 5 5 2 . 7 7 6 . 5 7 1 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D o m i n i q u e D e j e a n , n é à W a v r e l e 6 j u i n 1 9 6 2 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é 1 5 a m N i d d e r l a n d à L - 9 7 7 4 U r s p e l t a u L u x e m b o u r g
2 . V a l m i n v e s t , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é , Z e n d e r s t r a a t 5 à B - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 0 3 3 5 4 8 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r S t e f a a n V a l l a e y s , n é l e 1 5 a v r i l 1 9 6 4 à S i n t - A m a n d s b e r g , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é Z e n d e r s t r a a t 5 à B 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . E v e n M o r e , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 1 3 r u e d u
' R o u g e C l o î t r e à B - 1 3 1 0 L a H u l p e , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 3 8 6 2 3 1 d o n t l e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C h r i s t o p h e D i s t e r , n é à B r u x e l l e s , l e 5 d é c e m b r e 1 9 7 0 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é
1 3 r u e d u R o u g e C l o î t r e à B - 1 3 1 0 L a H u l p e ;
4 . F r a n e a u & C o . S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i C h e m i n
B o u t e i l l e r 1 4 à B 7 0 1 1 G h l i n , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 8 0 . 1 3 3 . 4 6 9 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
e s t M o n s i e u r G i l l e s F r a n e a u d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e ;
5 . M i p e , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R o d e h o e d s t r a a t ,
8 à B - 9 0 3 1 D r o n g e n , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 5 6 7 8 5 4 0 3 4 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t
M o n s i e u r P e t e r V e r m o e r e , n é à K o r t r i j k l e 2 9 j u i l l e t 1 9 7 4 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é R o d e h o e d s t r a a t , 8 à B -
9 0 3 1 D r o n g e n ;
6 . E t i e n n e L a n g e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e d e C h a r l e r o i 1 9 à B
1 4 0 0 N i v e l l e s i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 5 8 2 0 5 8 e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r
E t i e n n e L a n g e , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e .
7 . W i l i n k I n s u r a n c e , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 2 5 B o u l e v a r d B a u d o u i n
1 e r à B - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 4 0 3 . 2 7 5 . 7 1 8 e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t e s t V i n c e n t L e j e u n e d o m i c i l i é A v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e 1 5 / 4 à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s .
Q u i o n t a c c e p t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u g é r a n t a v e c l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
- r a p p o r t d u g é r a n t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/04/2015
ÿþM a l W o r d t 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 8 5 . 3 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L I N K - A D V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : b o u l e v a r d B a u d o u i n l e r , 2 5 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E K E N D M A K I N G V A N D E W E T T E N I N H E T N E D E R L A N D S
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W I L I N K A D V I C E . b e s l i s t o m o o k e e n N e d e r l a n d s e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n :
H O O F D S T U K I : N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 = N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t a l s n a a m " W I L I N K - A D V I C E " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , b o u l e v a r d B a u d o u i n l e r , 2 5 .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r z e t e l w i j z i g e n e n b o v e n d i e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n
k a n t o r e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . A r t i k e l 3 : D o e l d e r v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
O p t r e d e n a l s v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r e n - b e m i d d e l a a r , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , m e t n a m e e l k e a c t i v i t e i t d i e b e s t a a t i n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n , h e t a a n b i e d e n o f v o o r s t e l l e n v a n v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n , a n d e r v o o r b e r e i d e n d w e r k v e r r i c h t e n t o t h e t s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n , h e t s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n , h e t a s s i s t e r e n b i j h e t b e h e e r e n d e u i t v o e r i n g v a n v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e e n b e r o e p d o e n o p d e m e d e w e r k i n g v a n s u b a g e n t e n o m a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e i n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e d e f i n i e e r d w o r d e n t e v e r w e z e n l i j k e n .
M e t u i t s l u i t i n g v a n v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s , m a g d e v e n n o o t s c h a p a n a l y s e - e n r i s i c o b e h e e r d i e n s t e n v e r l e n e n , a d v i e s g e v e n i n z a k e f i n a n c i ë l e p l a n n i n g i n d e r u i m e z i n , a d v i e s v e r l e n e n i n z a k e v e r m o g e n s o p t i m a l i s a t i e m e t i n b e g r i p v a n e n m e t n a m e , a d v i e s o v e r v e r m o g e n s s t r u c t u u r , v e r m o g e n s p l a n n i n g e n - b e s c h e r m i n g , j u r i d i s c h e v e r m o g e n s s t r u c t u r e r i n g e n o r g a n i s a t i e v a n v e r m o g e n s o v e r d r a c h t , e n d i t , v o o r z o w e l p r o f e s s i o n e l e a l s p a r t i c u l i e r e c l i ë n t e n , e n z o w e l v o o r e i g e n c l i ë n t e e l a l s i n o n d e r a a n n e m i n g v o o r a n d e r e n . Z i j m a g e v e n e e n s b e m i d d e l i n g s a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n v o o r p r o d u c t e n e n d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e a d v i e z e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a ' s e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n o n t w i k k e l e n e n a a n w e n d e n , m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g s e m i n a r i e s e n o p l e i d i n g e n o r g a n i s e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s a l l e v e s t i g i n g e n k u n n e n v e r w e r v e n o f o p r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r d o e l .
Z i j z a l , a l g e m e e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , d e e l s o f v o l l e d i g , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , d e e l s o f v o l l e d i g , k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g v i a a l l e m i d d e l e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n ) b e l a n g e n n e m e n i n a l l e z a k e n , . o n d e r n e m i n g e n ( b e h a l v e f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n ) , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k , a n a l o o g o f v e r w a n t d o e ! o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z i j d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n v e r s c h a f f e n , d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n b e v o r d e r e n o f h a a r c l i ë n t e e l k u n n e n v e r g r o t e n .
Z i j m a g z i c h p e r s o o n l i j k o f h y p o t h e c a i r b o r g s t e l l e n , t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j e e n d e e l n e m i n g b e z i t o f , m e e r a l g e m e e n , b e l a n g e n h e e f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Y D e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n d i e m a c h t i g i n g e n o f w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e a t t e s t e n v e r e i s e n o f d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n b i j z o n d e r e w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e v o o r s c h r i f t e n , z u l l e n s l e c h t s v e r w e z e n l i j k t k u n n e n w o r d e n i n g e v a l v o o r n o e m d e v e r e i s t e m a c h t i g i n g e n e n / o f a t t e s t e n v e r k r e g e n w e r d e n e n v o o r z o v e r a a n a l l e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e v o o r s c h r i f t e n w e r d v o l d a a n .
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j z a l k u n n e n o n t b o n d e n w o r d e n o p e l k o g e n b l i k b i n n e n d e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n v e r e i s t d o o r d e w e t , H O O F D S T U K I I : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 6 ; A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
E r w o r d t i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p e e n r e g i s t e r d e r a a n d e l e n o p n a a m g e h o u d e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n z a g e m a g n e m e n .
A r t i k e l 7 : W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n k o n t a n t e n , b e s c h i k k e n d e e i g e n a a r s d e r b e s t a a n d e a a n d e l e n o v e r e e n v o o r k e u r r e c h t b i j d e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r o n d e r h e n o p d a t o g e n b l i k b e z i t , z o n d e r a f l e v e r i n g v a n f r a k t i e s . D i t r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d v o l g e n s d e v o r m e n , b i n n e n d e t e r m i j n e n o n d e r d e v o r m e n v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r d o e t d e o p v r a g i n g e n d e r f o n d s e n v a n d e o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g n i e t v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n .
B i j g e b r e k a a n b e t a l i n g o p d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e t i j d s t i p p e n e n n a i n g e b r e k e s t e l l i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , w a a r b i j e e n o p z e g g i n g s t e r m i j n v o o r z i e n w o r d t , g e d u r e n d e d e w e l k e d e a a n d e e l h o u d e r z i j n t o e s t a n d z a l k u n n e n r e g u l a r i s e r e n , z u l l e n d e l a a t t i j d i g e s t o r t i n g e n r e n t e n o p b r e n g e n t e g e n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t , t e r e k e n e n v a n a f d e d a g d e r o p e i s b a a r h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g n a e e n t w e e d e b e r i c h t , d a t g e d u r e n d e é é n m a a n d z o n d e r g e v o l g g e b l e v e n i s , d e v e r v a l l e n v e r k l a r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r u i t s p r e k e n ; h i j m a g b o v e n d i e n z i j n e f f e k t e n d o e n v e r k o p e n d o o r h e t a m b t v a n e e n w i s s e l a g e n t e n v o l g e n s d e h i e r n a v o o r z i e n e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e a f s t a n d d e r a a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n é é n z e l f d e a a n d e e l , d a n m a g d e v e n n o o t s c h a p d e h i e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n o p s c h o r t e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n z a l z i j n a a n g e w e z e n d i e t e h a r e n o v e r s t a a n a l s e i g e n a a r z a l z i j n a a n g e d u i d v a n d i t a a n d e e l ,
D e v r u c h t g e b r u i k e r s z u l l e n r e c h t s g e l d i g d e b l o t e e i g e n a a r s v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n s t e m r e c h t u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 8 : A f s t a n d e n o v e r g a n g d e r a a n d e l e n
D e a a n d e l e n o p n a a m k u n n e n s l e c h t s o n d e r l e v e n d e n a f g e s t a a n , m i t s n a l e v i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e f o r m a l i t e i t e n :
1 ) I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r é é n o f m e e r d e r e a a n d e l e n o p n a a m w e n s t t e v e r v r e e m d e n , z a l h i j e r v o o r a f g a a n d e l i j k e n s c h r i f t e l i j k d e r a a d v a n b e s t u u r v a n m o e t e n v e r w i t t i g e n , e n d e i d e n t i t e i t v a n e e n e v e n t u e l e k o p e r e n d e s g e v a l l e n d d e v o o r g e s t e l d e p r i j s a a n z i j n g o e d k e u r i n g m o e t e n o n d e r w e r p e n .
D e r a a d z a l z i j n b e s l i s s i n g v a n a l d a n n i e t g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e k o p e r n i e t m o e t e n m o t i v e r e n . I n d i e n d e z e k o p e r n i e t a a n g e n o m e n w o r d t b i n n e n e e n t e r m i j n v a n é é n m a a n d t e r e k e n e n v a n a f d e b e t e k e n i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t a f s t a n d , o f , i n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r g e e n k o p e r h e e f t v o o r g e s t e l d , z a l d e r a a d e r o n m i d d e l l i j k a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m , b i j t e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , v a n v e r w i t t i g e n .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n b e s c h i k k e n o v e r e e n v o o r k e u r r e c h t t o t a a n k o o p d e z e r a a n d e l e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n o p n a a m i n h u n b e z i t , d o c h z o n d e r a f l e v e r i n g v a n f r a k t i e s , e n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r n a v o l g e n d e b e s c h i k k i n g e n .
2 ) D e p r i j s v a n h e t a a n d e e l z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e v o o r a f é n d e v e r k o p e r é n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r ( e n ) z a l h o r e n .
3 ) E l k e a a n d e e l h o u d e r o p n a a m z a l b e s c h i k k e n o v e r d e r t i g w e r k d a g e n , t e r e k e n e n v a n a f d e v e r z e n d i n g v a n d e b e t e k e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o m z i c h a l s k o p e r t e m e l d e n e n z a l e r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j t e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n m o e t e n v a n v e r w i t t i g e n ; d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n , i n f u n k t i e v a n d e a a n v r a g e n , z a l g e s c h i e d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z o n d e r v e r d e l i n g , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h e t b e z i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m d i e , b i n n e n d e h o g e r v e r m e l d e t e r m i j n , d e w e n s h e b b e n u i t g e d r u k t h u n r e c h t v a n v o o r r a n g u i t t e o e f e n e n ; h e t n i e t v e r d e e l b a a r s a l d o z a l v e r h o u d i n g s g e w i j z e e n b i j l o t t r e k k i n g t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e z e l f d e a a n d e e l h o u d e r s .
I n d i e n s l e c h t s é é n a a n d e e l h o u d e r z i j n b e l a n g s t e l l i n g k e n b a a r m a a k t , z a l h i j d e g e h e e l h e i d v a n d e v o o r g e s t e l d e a a n d e l e n m o g e n v e r w e r v e n . I n d i e n m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s l a t e n b l i j k e n v a n h u n b e l a n g s t e l l i n g , e n d a t b e p a a l d e o n d e r h e n d i t s l e c h t s d o e n v o o r e e n g e d e e l t e v a n h u n r e c h t e n , d a n z u l l e n d e b e s c h i k b a r e a a n d e l e n b i j k o m e n d m o g e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d i e g e n e d i e g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t v a n d e g e h e e l h e i d v a n h u n r e c h t e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ) N a u i t p u t t i n g d e r h o g e r v e r m e l d e r e c h t e n , z a l d e r e a d v a n b e s t u u r d e o v e r l a t e r v e r w i t t i g e n v a n h e t b e k o m e n r e s u l t a a t , d a t h e m z a l b i n d e n , e n z a l d e r a a d h e m a l l e v r i j h e i d g u n n e n o m a a n a l l e d e r d e n d e n i e t d o o r h e t v o o r k e u r r e c h t o p g e s l o r p t e a a n d e l e n a f t e s t a a n .
5 ) D e a f s t a n d v a n d e a a n d e l e n g e s c h i e d t , h e t z i j d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r g a n g i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e l e n o p n a a m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r l a t e r e n d e o v e r n e m e r , o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n , h e t z i j v o l g e n s d e r e g e l e n v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k b e t r e f f e n d e d e o v e r g a n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , d i t a l l e s m i t s i n a c h t n e m i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p t o e g e l a t e n e e n a f s t a n d , d l e z o u v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e b r i e f w i s s e l i n g o f d o o r a n d e r e d o k u m e n t e n w a a r u i t h e t a k k o o r d t u s s e n o v e r l a t e r e n o v e r n e m e r b l i j k t , t e a a n v a a r d e n e n i n h e t r e g i s t e r i n t e s c h r i j v e n .
A r t i k e l 9 ; U i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p e l k o g e n b l i k o v e r g a a n t o t h e t s c h e p p e n e n u i t g e v e n v a n o b l i g a t i e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e t e v e n s d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n z a l b e p a l e n .
N o c h t a n s z u l l e n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f d e w a r r a n t e n s l e c h t s m o g e n u i t g e g e v e n w o r d e n i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n .
D e o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r z u l l e n g e l d i g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s m e t m o g e l i j k h e i d t o t d e l e g a t i e .
H O O F D S T U K I I I : B E S T U U R E N K O N T R O L E
A r t i k e l 1 0 : S a m e n s t e l l i n g e n w e r k i n o s r e g e l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
P a r a g r a a f 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , b e h o u d e n s i n h e t g e v a l v o o r z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r e r a l l e e n m a r t w e e b e s t a a n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r , e n d i e t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r k u n n e n w o r d e n a f g e z e t . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t d e r u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n n i e t i n h u n f u n k t i e h e e f t h e r s t e l d ,
P a r a g r a a f 2
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f w e l k e a n d e r e r e d e n o o k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v r i j k o m t , z u l l e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s m o g e n o v e r g a a n t o t v o o r l o p i g e b e n o e m i n g e n .
I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p h a a r e e r s t e b i j e e n k o m s t o v e r g a a n t o t e e n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . D e i n d i e v o o r w a a r d e n a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d v o o r d e t e r m i j n d i e n o d i g i s o m h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t , t e v o l t o o i e n .
P a r a g r a a f 3
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e n v o o r d e d o o r h e m g e k o z e n t e r m i j n e e n v o o r z i t t e r e n , i n d i e n h i j h e t n o d i g o o r d e e l t , é é n o f m e e r d e r e o n d e r v o o r z i t t e r s .
H i j d u i d t b o v e n d i e n e e n s e k r e t a r i s a a n d i e n i e t n o o d z a k e l i j k e e n b e s t u u r d e r d i e n t t e z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t o p u i t n o d i g i n g e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r o f , i n d i e n d e z e v e r h i n d e r d i s , v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r o f e e n b e s t u u r d e r , a a n g e d u i d d o o r z i j n c o l l e g a ' s , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s r e c h t v a a r d i g e n o f i n d i e n m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s z u l k s v r a g e n ,
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s e n d a t u m v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
P a r a g r a a f 4
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n m e e r d a n d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n b i j s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e g r a m , p e r t e l e x o f d o o r g e l i j k w e l k e a n d e r e r e p r o d u k t i e v o r m v a n e e n g e s c h r i f t , a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
D e v o l m a c h t g e v e r w o r d t i n d i t g e v a l v e r o n d e r s t e l d a a n w e z i g t e z i j n .
B e h a l v e t e g e n s t r i j d i g e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n ; d e v o o r z i t t e r h e e f t g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
P a r a g r a a f 5
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n v a s t g e s t e l d i n n o t u l e n e n , n a g o e d k e u r i n g , o p g e t e k e n d i n e e n d a a r t o e b i j z o n d e r a a n g e l e g d r e g i s t e r . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e i n r e c h t e o f e l d e r s m o e t e n v o o r g e l e g d w o r d e n , z i j n o n d e r t e k e n d h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 1 : M a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m a c h t e n o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e d a g e l i j k s e d i r e c t i e d e r v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d e z e d i r e c t i e a a n g a a t , o p d r a g e n , h e t z i j a a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , h e t z i j a a n e e n d i r e k t e u r - g e n e r a a l , g e k o z e n b i n n e n o f b u i t e n z i j n m i d d e n , d i e e v e n e e n s b e l a s t z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d ; d e r a a d m a g e v e n e e n s d e d i r e c t i e v a n h e t g e h e e l o f v a n e e n b i j z o n d e r e t a k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s , a d j u n k t - d i r e c t e u r s , o n d e r d i r e c t e u r s , s e k r e t a r i s s e n - g e n e r a a l , e n b i j z o n d e r e m a c h t e n o p d r a g e n a a n a l l e l a s t h e b b e r s .
A r t i k e l 1 2 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t s o v e r d r a c h t e n o n v e r m i n d e r d d e m a c h t e n t o e g e k e n d i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , z i j n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , e r i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , e n d e a k t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , e v e n a l s d e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n d i e o p d e z e a k t e n b e t r e k k i n g h e b b e n , g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f e e n d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , d i e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t m o e t e n d o e n b l i j k e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 3 : V e r g o e d i n g d e r b e s t u u r d e r s
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r g r a t i s . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e c h t e r a a n d e b e s t u u r d e r s d i e b e l a s t z i j n m e t b i j z o n d e r e f u n c t i e s o f o p d r a c h t e n , e e n b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g t o e k e n n e n d i e o p d e a l g e m e n e k o s t e n w o r d t g e b o e k t .
A r t i k e l 1 4 :
D e k o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t d e r v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n d e r s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m d o n d e r d e ! e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
A r t i k e l 1 5 :
D e b e z o l d i g i n g d e r c o m m i s s a r i s s e n b e s t a a t u i t e e n v a s t b e d r a g , b e p a a l d b i j h e t b e g i n v a n h u n m a n d a a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ; d e z e b e z o l d i g i n g m a g n i e t w o r d e n g e w i j z i g d d a n m e t d e i n s t e m m i n g d e r p a r t i j e n .
H O O F D S T U K l V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 6 ; V e r g a d e r i n g e n - B i j e e n r o e p i n g e n - T o e l a t i n g t o t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e v e r g a d e r i n g e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d e p l a a t s g e h o u d e n , d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 1 3 u u r .
V a l t d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , a n d e r e d a n e e n z a t e r d a g , p l a a t s .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e k o m m i s s a r i s s e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , o f n o g o p a a n v r a a g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e b i j e e n r o e p i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g e n m o e t e n g e s c h i e d e n v o l g e n s d e v o r m e n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a a r o p a l l e a a n d e e l h o u d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z i j n g e l d i g s a m e n g e s t e l d z o n d e r d a t h e t n o o d z a k e l i j k i s t e r m i j n e n n a t e l e v e n o f o m h e t e v e n w e l k e o p r o e p i n g e n t e d o e n ; d i e n t e n g e v o l g e b e r a a d s l a g e n z i j g e l d i g o v e r a l l e p u n t e n d i e h u n z i j n o n d e r w o r p e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j t e w o n e n o p e e n v o u d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n z i j n i d e n t i t e i t , o p v o o r w a a r d e n o c h t a n s d a t z i j n a a n d e l e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p z i j n n a a m w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e l e n o p n a a m .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r ; n o c h t a n s w o r d e n d e r e c h t s p e r s o n e n e n d e o n b e k w a m e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n s t a t u t a i r e o f w e t t e l i j k e o r g a n e n , o f m o g e n z i j v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r d i e n i e t a a n d e e l h o u d e r i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n .
A r t i k e l 1 7 : S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u d e r v e r g a d e r i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j g e b r e k e , d o o r e e n o n d e r v o o r z i t t e r o f d o o r d e o u d s t e v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e k r e t a r i s a a n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t t w e e s t e m o p n e m e r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s . D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v u l l e n h e t b u r e a u a a n .
A r t i k e l 1 8 : U i t s t e l v a n d e v e r g a d e r i n g e n
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o n m i d d e l l i j k d o o r h e t b u r e a u v o o r d r i e w e k e n w o r d e n u i t g e s t e l d , z e l f s i n d i e n e r a l l e e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g d i e n t t e w o r d e n b e s l i s t .
D i t u i t s t e l v e r n i e t i g t i e d e r e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D e t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e z e l f d e a g e n d a e n d e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n g e l d i g v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 9 : S t e m r e c h t o p d e v e r g a d e r i n g e n
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
B e h o u d e n s i n h e t g e v a l w a a r a l l e a a n d e l e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , k a n g e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w e l k e o o k h e t a a n t a l d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e e f f e k t e n z i j n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t e n i n h e t h i e r n a v e r m e l d g e v a l .
D e j a a r v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o p e e r s t e b i j e e n r o e p i n g , i n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d i s , w o r d t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n d i e g e l d i g b e r a a d s l a a g t , w e l k e o o k h e t a a n t a l t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n z i j n ; e l k e v e r g a d e r i n g d i e d e e e r s t e v o l g t , m o e t p l a a t s h e b b e n m e t e e n t u s s e n p o o s v a n d r i e w e k e n t e n o p z i c h t e v a n d e v o o r a f g a a n d e v e r g a d e r i n g .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , w o r d t h e t v o o r g e s t e l d b e s l u i t v e r w o r p e n . D e s t e m m i n g e n g e s c h i e d e n b i j h a n d o p h e f f i n g o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r z o u b e s l i s s e n m e t d e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t v e r m e l d i n g v a n d e n a a m d e r a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l v a n h u n e f f e k t e n , w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r i e d e r o n d e r h e n o f d o o r h u n v o l m a c h t d r a g e r v o o r a l e e r t e r z i t t i n g t e k o m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t - b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e i n r e c h t e o f e l d e r s m o e t e n v o o r g e l e g d w o r d e n , z i j n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
H O O F D S T U K V : J A A R R E K E N I N G E N W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 0 : J a a r r e k e n i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p l a a t s t v e r m e l d e d a t u m s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p e n s l u i t d e j a a r r e k e n i n g , b e v a t t e n d e d e b a l a n s , d e r e s u l t a a t r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . D e z e d o c u m e n t e n v o r m e n é é n g e h e e l e n z i j n o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e t e k s t e n v a n t o e p a s s i n g o p d e v e n n o o t s c h a p .
T e r z e l f d e r t i j d b r e n g t d e r a a d e e n b e l e i d s v e r s l a g u i t o v e r d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s h e t v e r l o p e n m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r e n s t e l t d e a a n w e n d i n g v o o r v a n d e r e s u l t a t e n .
D e r a a d o v e r h a n d i g t a l d e z e s t u k k e n m i n s t e n s é é n m a a n d v ó ô r d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n d e c o m m i s s a r i s s e n d i e m o e t e n n a z i e n o f h e t j a a r v e r s l a g d e d o o r d e w e t v e r e i s t e i n l i c h t i n g e n b e v a t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d e j a a r r e k e n i n g , e n d i e , b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n , e e n o m s t a n d i g e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p s t e l l e n . D e z e v e r s l a g e n b e v a t t e n d e a a n d u i d i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e v i g e r e n d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n .
V i j f t i e n d a g e n v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , m o g e n d e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s n e m e n o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p v a n d e d o k u m e n t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n n e m i n g v a n d e b a l a n s e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n z i j s p r e e k t z i c h u i t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e o n t h e f f i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n k o m m i s s a r i s s e n .
A r t i k e l 2 1 : A a n w e n d i n g e n v e r d e l i n g v a n d e r e s u l t a t e n
D e n e t t o - o p b r e n g s t v a n h e t b o e k j a a r , n a a f t r e k v a n d e k o s t e n e n l a s t e n v a n h e t j a a r , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e t e c h n i s c h e e n a n d e r e p r o v i s i e s e n d e b e l a s t i n g o p d e r e s u l t a t e n v a n h e t j a a r , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . O p d e z e n e t t o - w i n s t w o r d t e e r s t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n , v o o r d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n , w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ; z i j m o e t h e r n o m e n w o r d e n i n d i e n h e t b e d r a g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e l a g e r k o m t t e l i g g e n d a n é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
H e t b e k o m e n s a l d o , v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d m e t d e o v e r d r a c h t v a n h e t v o o r a f g a a n d b o e k j a a r , v o r m t d e u i t k e e r b a r e w i n s t .
D e b e s t e m m i n g v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t g e s c h i e d t o p a a n w i j z i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d m e t m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b e s l i s s e n é é n o f m e e r d e r e i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r , d e s g e v a l l e n d v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t o f v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n ; v e r l i e s . H i j s t e l t h e t b e d r a g e n d e b e t a l i n g s d a t u m v a n d e z e d i v i d e n d e n v a s t , d i t a l l e s v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r d e w e t ,
H O O F D S T U K V I : A L G E M E N E B E S C H I K K I N G E N
A r t i k e l 2 2 : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p r e g e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g e n b e n o e m t z i j é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s . D e n e t t o - o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g n a a a n z u i v e r i n g d e r l a s t e n , z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e a a n d e l e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n v o l s t o r t i n g .
A r t i k e l 2 3 : K e u z e v a n w o o n p l a a t s
V o o r d e u i t v o e r i n g d e r s t a t u t e n , k i e s t i e d e r e a a n d e e l - o f o b l i g a t i e h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s , d i r e c t e u r ; o f v e r e f f e n a a r d i e i n h e t b u i t e n l a n d g e v e s t i g d i s , w o o n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n h e m g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n , t e r u i t z o n d e r i n g n o c h t a n s v a n d e o p r o e p i n g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e d i e n e n t e g e b e u r e n , a a n h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d , o f i e d e r e a n d e r e o v e r e e n g e k o m e n p l a a t s , t e r w i j l g e l i j k e r t i j d e e n b e r i c h t v a n d e z e z e n d i n g d i e n t t e g e b e u r e n p e r t e l e f o o n , t e l e k s o f t e l e g r a m .
A r t i k e l 2 4 : R e c h t s b e v o e g d h e i d
V o o r i e d e r g e s c h i l t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l - o f o b l i g a t i e h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e u i t s l u i t e n d e b e v o e g d h e i d e r k e n d v a n d e r e c h t b a n k e n v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p h i e r u i t d r u k k e l i j k z o u a a n v e r z a k e n .
A r t i k e l 2 5 : G e m e e n r e c h t
P a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g t e s c h i k k e n n a a r d e v i g e r e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , e v e n a l s n a a r d e w e t t e n e n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e d o o r h e n u i t g e o e f e n d e a k t i v i t e i t e n .
D i e n t e n g e v o l g e w o r d t v e r o n d e r s t e l d d a t d e b e p a l i n g e n v a n d e z e w e t t e n e n r e g l e m e n t e n , v o o r z o v e r e r n i e t u i t d r u k k e l i j k w o r d t v a n a f g e w e k e n , i n d e h u i d i g e a k t e z i j n o p g e n o m e n e n d a t d e b e p a l i n g e n i n t e g e n s t r i j d m e t d e v e r p l i c h t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e z e w e t t e n e n r e g l e m e n t e n a l s n i e t g e s c h r e v e n w o r d e n b e s c h o u w d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A f g e l e v e r d v ô ô r d e r e g i s t r a t i e u i t z o n d e r l i j k t e r n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f i e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l J . F . P O E L M A N , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.06.2008, DPT 25.08.2008 08597-0046-015
27/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 17.05.2007, DPT 23.08.2007 07587-0250-012
10/06/2015
ÿþ 1 " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 5 . 6 8 5 . 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W i l i n k - A d v i c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d B a u d o u i n Z e f , 2 5 à B - 1 3 4 8 L o u v a i n L a N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t e ) d e l ' a c t e : N o m i n i a t i o n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l E x r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l a r é u n i o n d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 a v r i l 2 0 1 5
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e d é s i g n e r e n s o n s e i n E v e n M o r e d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t C h r i s t o p h e D i s t e r , e t
V a l m i n v e s t , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t S t e f a a n V a l l a e y s q u i t o u s l e s d e u x a c c e p t e n t , a u t i t r e
d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
D E C I D E d e d é s i g n e r e n s o n s e i n E l i t i s G r o u p , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t D o m i n i q u e D e j e a n q u i
a c c e p t e , c o m m e P r é s i d e n t d u c o n s e i l .
D O N N E m a n d a t à E v e n M o r e p o u r a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e e t m e t t r e à
j o u r l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s à c e s u j e t .
S u i t e à c e s d é c i s i o n s l e c o n s e i l s e r a d o n c c o m p o s é c o m m e s u i t :
1 . P r é s i d e n t d u C o n s e i l : E l i t i s G r o u p , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 2 A m H o c k , à L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h , a u L u x e m b o u r g , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e s s o c i é t é s ' l u x e m b o u r g e o i s s o u s l e n u m é r o B 5 3 . 6 3 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e b e l g e 0 5 5 2 . 7 7 6 . 5 7 1 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t : p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D o m i n i q u e D e j e a n , n é à W a v r e l e 6 j u i n 1 9 6 2 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é 1 5 a m ' N i d d e r l a n d à L - 9 7 7 4 U r s p e l t a u L u x e m b o u r g ( N N 6 2 . 0 6 . 0 8 - 3 4 1 . 8 4 )
2 . A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : V a l m i n v e s t , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é , Z e n d e r s t r a a t 5 à B - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 0 3 3 5 4 8 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r S t e f a a n V a l l a e y s , n é l e 1 5 a v r i l 1 9 6 4 à S i n t - A m a n d s b e r g , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é Z e n d e r s t r a a t 5 à B - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( N N 6 4 . 0 4 , 1 5 - 3 7 1 . 6 6 ) ;
3 . A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : E v e n M o r e , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 1 3 r u e d u R o u g e C l o î t r e à B - 1 3 1 0 L a H u l p e , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 3 8 6 2 3 1 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C h r i s t o p h e D i s t e r , n é à B r u x e l l e s , l e 5 d é c e m b r e 1 9 7 0 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é 1 3 r u e d u R o u g e C l o î t r e à B - 1 3 1 0 L a H u l p e ( N N 7 0 . 1 2 . 0 5 - 2 4 5 . 9 2 ) ;
4 . A d m i n i s t r a t e u r : F r a n e a u & C o . S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i C h e m i n B o u t e i l l e r 1 4 à B 7 0 1 1 G h l i n , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 8 0 . 1 3 3 . 4 6 9 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r G i f l e s F r a n e a u d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e ( N N 6 7 . 0 4 . 2 5 - 1 2 5 . 7 5 ) ;
5 . A d m i n i s t r a t e u r M i p e , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R o d e h o e d s t r a a t , 8 à B - 9 0 3 1 D r o n g e n , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 5 6 7 8 5 4 0 3 4 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r P e t e r V e r m o e r e , n é à K o r t r i j k l e 2 9 j u i l l e t 1 9 7 4 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é R o d e h o e d s t r a a t , 8 â B - 9 0 3 1 D r o n g e n ( N N 7 4 . 0 7 . 2 9 - 0 2 9 . 2 5 ) ;
6 . A d m i n i s t r a t e u r : E t i e n n e L a n g e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e d e ' ' C h a r l e r o i 1 9 à B 1 4 0 0 N i v e l l e s i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 5 8 2 0 5 8 e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r E t i e n n e L a n g e , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e ( N N 5 9 . 1 2 . 2 3 - 1 8 1 . 6 4 ) .
7 . A d m i n i s t r a t e u r : W i l i n k I n s u r a n c e , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 2 5 B o u l e v a r d B a u d o u i n l e r à B - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 4 0 3 . 2 7 5 . 7 1 8 e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t V i n c e n t L e j e u n e d o m i c i l i é A v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e 1 5 / 4 à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( N N 5 9 0 7 0 8 2 9 7 7 2 ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ 7 - 0 5 - 2 0 1 5
A C M e r e f f e ,
J . 3 1 3 .
B E
M O N I T E U R
0 3 - 0 6 - 2 0 1 5
L G I S C H S T A A T S B
B E L G E T R 1 N l , N A L 9 E C O M M E R C E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o l e t B i - S u i t e
y t o u s c e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é c l ô t u r é s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 :
E v e n M o r e s p r l
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r C h r i s t o p h e D i s t e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r t i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e