WILLIAM'S JEWELLERY AND CO

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. WILLIAM'S JEWELLERY AND CO
Dénomination : WILLIAM'S JEWELLERY AND CO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 424.660.357

Publication

11/02/2014
ÿþ zt ~ I Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1





n i *14 39875*

TRIBUNAL DE COMMERCE

3 0 JAN, 2014

,

Greffe

W d'entreprise : 0424.660.357

Dénomination

(en entier) : WILLIAM'S JEWELLERY AND CO

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : C1laussée de Bruxelles 520 - 1410 Waterloo

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Démission - Nomination

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1' janvier 2013.

L'assemblée générale prend acte de la démission des fonctions d'administrateur délégué de Madame Denise SOBOLSKI, domiciliée à 1410 Waterloo, Chée de Tervuren 189 Bte 1,

Cette démission a pris cours à partir du 14 juillet 2012 à titre provisoire et est effective à partir du 1 janvier 2013. Cette décision est prise à l'unanimité.

L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur délégué:

Monsieur William GELFGED domicilié à 1410 Waterloo, Chée de Tervuren 189 Bte 1.

Son mandat prendra cours le ler janvier 2013, pour une pour une période de six ans à compter de ce jour.

Le mandat de l'administrateur-délégué venant d'être nommé est gratuit sauf décision contraire.

Cette décision est prise à I 'unanimité.

L'assemblée mandate J.JORDENS SPRL I Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au « Moniteur Belge »

Serge Solau

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 30.10.2013, DPT 21.11.2013 13664-0516-008
23/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 30.10.2012, DPT 17.11.2012 12641-0300-009
15/02/2012
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : chaussée de Bruxelles 520 -1 410 Waterloo

(adresse complète)

" Obiet(s) de l'acte :CONVERSION DES TITRES - MODIFICATIONS STATUTAIRES

D'un procès-verbal dressé par le Notaire Michel CORNELIS à Anderlecht, le 23 décembre 2011, enregistré; au ler bureau de l'Enregistrement à Forest, le 04 janvier 2012, volume 80, folio 57, case 12, il résulte que les' actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris les résolutions suivantes

1. Modification de l'article 1 des statuts.

L'assemblée décide d'adapter l'article 1 comme suit :

« Article 1.

La société de nature commerciale adopte ia forme de société anonyme.

Elle est dénommée « WILLIAM'S ,EWELLERY AND CO ».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie'

immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA", ainsi que de l'indication précise du siège

de la société; la société doit également y mentionner son numéro d'entreprise suivi de l'abréviation "RPM" et de'

l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, »

2. Conversion des actions au porteur en actions nominatives.

L'assemblée décide de convertir les deux cent quarante cinq (245) actions au porteur en deux cent quarante

(245) actions nominatives et d'adapter l'article 8 des statuts en le remplaçant parle texte

«Article 8.

Les actions sont nominatives. »

3. Insertion d'un article 9bis.

L'assemblée décide d'insérer l'article 9bis ci-après concernant la cession des actions

« Article 9bis.

Sauf les exceptions prévues par la loi, un actionnaire ne peut céder tout ou partie de ses actions à un tiers,. exception faite d'une société dont il détiendrait plus de cinquante-et-un pour cent du capital, sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires,

L'actionnaire qui décide céder tout ou partie de ses actions en informe le conseil d'administration de la société en précisant le nombre d'actions ou de parts dont la cession est envisagée, l'identité du ou des candidat(s) cessionnaire(s) de bonne foi pressentis, le prix, ainsi que toutes les autres conditions de la cession envisagée. Le conseil transmet cette offre dans les quinze jours aux autres actionnaires.

Dans le mois de cette notification par le conseil d'administration, les autres actionnaires peuvent exercer un droit de préemption au prorata des actions qu'ils possèdent dans la société. Le droit de préemption dont certains actionnaires ne feraient pas usage accroît le droit de préemption des actionnaires qui en font usage, toujours au prorata des actions dont ils sont déjà actionnaires. En aucun cas toutefois l'application de ce droit de préemption ne peut aboutir à ce que l'incessibilité des actions soit prolongée plus de six mois à dater de l'invitation à exercer le droit de préemption.

En cas de silence d'un actionnaire, il est présumé refuser l'offre,

En cas d'exercice du droit de préemption, les actions sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de contestation sur ce prix, au prix à déterminer par un expert désigné de commun aocord par les parties conformément à l'article 1854 du code civil ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le Président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente.

L'actionnaire qui se porte acquéreur des actions d'un autre actionnaire en paie le prix dans un délai de

" trente jours à compter de la détermination de ce prix, contre remise par le cédant au bénéficiaire de tous actes et documents permettant de rendre le transfert de propriété des actions concernées opposable tant à la société' qu'aux tiers.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

IIIIMIIIMg11111111

N° d'entreprise : 0424,660.357 Dénomination

Réservé

au

Moniteur

belge

(en entier) : "WILLIAM'S JEWELLERY AND CO"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

, Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à le poste, les

délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la

recommandation postale.

Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaiires à la dernière adressa connue de la société.Çette pi

4. Modification de l'article 24 des statuts.

L'assemblée décide de modifier l'article 24 comme suit :

« Article 24.

L'assemblée a lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations, à l'initiative du

conseil d'administration ou du (des) commissaires) qui sont tenus de convoquer sur la demande d'actionnaires

représentant un cinquième du capital social.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à

traiter et sont faites conformément aux articles 633 et 535 du code des sociétés.

. Toute personne peut renoncer à cette convocation et sera en tout cas considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »

5. Modification de l'article 25 des statuts.

L'assemblée décide de modifier l'article 25 comme suit :

« Article 25.

Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires

d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, informer

le conseil d'administration de leur intention de participer à l'assemblée ainsi que du nombre d'actions pour

lesquelles ils entendent prendre part au vote. " Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, niais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites ci-dessus. »

" 6. Prorogation et nomination du mandat d'administrateurs.

L'assemblée décide :

a) de proroger pour une durée de six ans à compter de ce jour le mandat des deux administrateurs actuels, . à savoir :

- Monsieur ALl-IADEFF Laurent Ruben, numéro national 770902 221 41, domicilié à 1180 Uccle, rue Klipveld, 33

- Madame SOBOLSKI Denise ines, numéro national 530928 360 73, domiciliée à 1410 Waterloo, chaussée de Tervuren 189- boite 1.

b) de nommer comme troisième administrateur pour une durée de six ans à compter de ce jour : Monsieur

GELFGED William Louis-Joseph, numéro national 430620 309 36 - carte d'identité numéro 690-06401987-13,

domicilié à 1410 Waterloo, chaussée de Tervuren 189 - boite 1.

Le mandat de Monsieur GELFGED William et de Monsieur ALHADEFF Laurent ne sera pas rémunéré.

Le mandat de Madame SOBOLSKi Denise ne sera pas rémunéré sauf décision contraire de l'Assemblée.

7. Pouvoirs au conseil d'administration

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au nouveau conseil d'administration pour l'exécution des

résolutions qui précèdent.

8. Procuration pour la coordination des statuts.

L'assemblée générale décide de charger le notaire de la préparation et du dépôt à la Banque Carrefour des

Entreprises d'une nouvelle version coordonnée des statuts de la société.

9. Mandat spécial.

L'assemblée générale décide de ne pas accorder un mandat spécial.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et à l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement pour procéder

à la nomination du président et de l'administrateur-délégué.

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de Président et d'administrateur-délégué : Madame

SOBOLSKI Denise, prénommée,

Son mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Déposés en même temps: une expédition du procès-verbal et les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 30.10.2011, DPT 25.11.2011 11618-0110-009
30/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 30.10.2010, DPT 26.11.2010 10614-0281-009
27/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 30.10.2009, DPT 24.11.2009 09858-0387-010
01/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 30.10.2008, DPT 27.11.2008 08826-0232-009
28/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 13.12.2007, DPT 24.12.2007 07846-0392-010
29/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 07.12.2006, DPT 19.01.2007 07022-3431-013
04/01/2007 : BL453791
02/01/2006 : BL453791
27/12/2004 : BL453791
06/02/2004 : BL453791
04/07/2003 : BL453791
04/07/2003 : BL453791
30/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 30.10.2015, DPT 24.11.2015 15672-0451-009
24/12/1999 : BL453791
01/01/1997 : BL453791
01/01/1995 : BL453791
09/08/1990 : BL453791
17/07/1987 : BL453791
01/01/1986 : BL453791

Coordonnées
WILLIAM'S JEWELLERY AND CO

Adresse
CHAUSSEE DE BRUXELLES 520 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne