23/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.02.2014, DPT 22.05.2014 14130-0278-014
31/03/2014
ÿþ4 1 r e ~ ~ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
" - n y ` } ~ r
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e i B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 3 4 2 . 1 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I N B O O K S G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : F o n d J e a n P â q u e s 6 C - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R S E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4
" L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e d e P r e t e r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t ê t r e r e n o u v e l é s c e t t e a n n é e .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
" J e a n - F r a n ç o i s C u y l i t s , A v e n u e d e l a T e n d e r i e 4 9 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t . L e m a n d a t s e r a e x e r c é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n d r a f i n d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ,
" P i e r r e B o r r e m a n s , A v e n u e d e s G é m e a u x 7 , 1 4 1 0 W a t e r l o o . L e m a n d a t s e r a e x e r c é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n d r a f i n d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
" F r é d é r i c V a n G a n s b e r g h e , D r è v e d e s E t a n g s 3 2 , 1 6 3 0 L i n k e b e e k . L e m a n d a t s e r a e x e r c é p o u r u n e d u r é e . d e 6 a n s e t p r e n d r a f i n d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
- D a n i e l C u y l i t s , A v e n u e d e l a R é s e r v e 1 0 , 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e . L e m a n d a t s e r a e x e r c é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n d r a f i n d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
- f l a n s K l u w e r , D e V e n n e n 7 , 2 9 7 0 S c h i l d e . L e m a n d a t s e r a e x e r c é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n d r a f i n d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P i e r r e B o r r e m a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I J I M I I 1 7 1 1 . 1 1 1 1
I I
G r e f f e
19/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.02.2013, DPT 14.03.2013 13063-0518-013
26/01/2015
ÿþ M O D W O R D 1 7 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E e t
1 4 - 0 1 - 2 0 1 5
I l l
b i l v e e s
< 1 5 0 1 3 9 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 3 4 2 1 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e r l e n t i e r ) : W I N B O O K S G R O U P
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e F o n d J e a n P â q u e s 6 C - 1 3 4 8 L O U V A I N L A N E U V E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b f e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S - D E L E G U E S E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e s ' p e r s o n n e s s u i v a n t e s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4 :
- J e a n - F r a n ç o i s C u y l i t s , a v e n u e d e l a T e n d e r i e 4 9 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t . - P i e r r e B o r r e m a n s , a v e n u e d e s G é m e a u x 7 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
L e P r é s i d e n t d o n n e a c t e a u C o n s e i l d u v o t e d e c e t t e r é s o l u t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P i e r r e B o r r e m a n s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p ô t i n e x t e n s o d u P V C A d u 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 03.07.2012 12249-0117-013
24/05/2012
ÿþ"
M O D W O R D n I
° , ~ i , " , : r í ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t l i e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A i . D E C O M M E R C E r
t 0 - 0 5 - 2 0 1 2
u g e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 3 4 2 . 1 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I N B O O K S G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r ~ o n d J e a n P â q u e s 6 C à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n s - D é m i s s i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 9 m a r s 2 0 1 2 a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a M A N H A T T A N S A , r e p r é s e n t é e p a r P i e r r e d e P r e t e r , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e t c e a v e c e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s . L ' a s s e m b l é e a c c o r d e d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e p u i s l a c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l e t j u s q u ' à l a d a t e d e s p r é s e n t e s e t s ' e n g a g e à l u i d o n n e r d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t à l ' o c c a s i o n d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o r t a n t s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a v e c e f f e t a u 2 9 m a r s 2 0 1 2 , d e n o m m e r l a s o c i é t é a n o n y m e I m m o b i l i è r e D e w i l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a v e n u e H e n r i P a u w e l s 2 0 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e a v e c e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s . L a S A I m m o b i l i è r e D e w i l a d é s i g n é M o n s i e u r P a s c a l D e s c a m p s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . S o n m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e l e 2 8 m a r s 2 0 1 8 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é t e n u l e 2 9 m a r s 2 0 1 2 a p r i s à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e d e P r e t e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t c e a v e c e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
P i e r r e B o r r e m a n s ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 25.08.2011 11439-0238-014
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 22.07.2010 10339-0128-013
16/07/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C I I
I I
T R I B L { N A [ . b F r : r 1 ' s o - g r - a . - E
0 6 1 U i f . . 2 0 9 '
t u t t r F . F . ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 3 4 2 1 7 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W I N B O O K S G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : F o n d J e a n P â q u e s 6 C
1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - n e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e )
O b ' e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 9 j u i n 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A « W I N B O O K S G R O U P » à 1 3 4 8 L o u v a i n L a N e u v e , F o n d J e a n P â q u e s , 6 C a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r
a v r i l d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
: L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e
s u i v a n t e ,
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 5 s e t e r m i n e r a l e 3 1 m a r s 2 0 1 6
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à s e i z e ( 1 6 ) h e u r e s : L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r J e p r e m i e r a l i n é a d e I ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e t e n i r c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à s e i z e ( 1 6 ) h e u r e s , o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , l e s a m e d i e x c e p t é ,
T r o i s i è e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f e r e t o u s p o u v o i r s :
a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t
a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N P O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e P a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e