27/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 27.12.2013, DPT 20.01.2014 14011-0101-015
27/11/2014
ÿþM o d 2 . 1
b Y h i l î l O , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e r
1 1 1 1 1 1 1 I I H 1 H I I I I I I
' 1 9 2 1 3 6 2 8 *
P i I
D é p o s é / R e ç u l e "
1 8 N O V . 2 O V V +
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e i f f i x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 9 7 3 4 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I S H B O N E M A R I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D ' A L S E M B E R G , 4 3 2 à ' 1 1 8 0 U C C L E
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l D E H ( t e s l o v Ç _ d / O r f i M T e e M '
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 4
D E L I B E R A T I O N S
1 , L e P r é s i d e n t a c t e l e d é c è s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P i e r r e S p i l l e b o u d t d é c é d é l e 2 7 j u i n 2 0 1 . 4 .
2 . L ' a s s e m b l é e e n t é r i n e , d è s c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e :
- M o n s i e u r P i e r r e S p i l l e b o u d t d é c é d é l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 à L e u v e n , d e s e s f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é .
- M o n s i e u r A l a i n C h e v a l , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à W e z e m b e e k O p p e m ( 1 9 7 0 ) , 1 6 a v e n u e d e l ' E s p l a n a d e .
- M o n s i e u r D i d i e r G e m b e r l i n g , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 ) , 1 2 6
a v e n u e g a s t a v e d e m e y .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d i t e s d é m i s s i o n s à d a t e r d e c e j o u r e t d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l e u r e s t p r é s e n t e m e n t d o n n é e e t s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C e t t e r e s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . O n t é t é d é s i g n é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à d a t e r d e c e j o u r :
- M o n s i e u r J e r o m e S p i l l e b o u d t , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à A l s e m b e r g ( 1 6 5 2 ) , A l s e m b l o e m l a a n 2 4 ;
M a d a m e C h l o é S p i l l e b o u d t , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à R h o d e S t G e n è s e
( 1 6 4 0 ) , W i n d m o l e n 2 8 ;
M o n s i e u r N i c o l a s S p i l l e b o u d t , p r é c i t é ; d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à W a t e r l o o ( 1 4 1 0 ) , A v e n u e A u g u s t e J a s s o g n e 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
4 . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P r é a l a b l e m e n t à l a c l o t u r e d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l , l e s a d m i n i s t a t e u r s
p r é c i t é d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 1 0 A o u t
2 0 1 4 v e r s
o W a t e r l o o ( 1 4 1 0 ) , A v e n u e A u g u s t e J a s s o g n e 7
D é s i g n e r , à d a t e r d e c e S o u r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t ,
M o n s i e u r J e r ô m e S p i l l e b o u d t , p r é q u a l i f i é , l e q u e l e x e r c e r a à t i t r e g r a t u i t , l a d i t e f o n c t i o n j u s q u ' a u t e r m e d e
s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f r è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
J é r ô m e S P I L L E B O U D T
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. . ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 31.12.2014, DPT 14.01.2015 15013-0345-015
06/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 28.12.2012, DPT 31.01.2013 13023-0091-015
23/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 30.12.2011, DPT 13.01.2012 12009-0490-015
12/01/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H h I l I 1 1 I W I f l l I I I I I V I l l l l 1 1 d l l
* 1 2 0 0 9 6 6 0 *
G r i f f i e 3 0 L i e f " C . 7 0 1 1
1 ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 9 7 3 . 4 7 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I S H B O N E M A R I N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 8 0 U k k e l , A l s e m b e r g s t e e n w e g 4 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W I S H B O N E M A R I N E " , m e t z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , A l s e m b e r g s t e e n w e g 4 3 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n h e e f t :
1 / C o n v e r s i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n ; b i j g e v o l g w o r d e n d e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t i n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i n n e n d i t k a d e r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t t e g e v e n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r o p t e s t e l l e n w a a r i n h e t a a n d e l e n b e z i t v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z a l w o r d e n v e r m e l d . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n i n r u i l v o o r d e v e r m e l d i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r d o o r t o e d o e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v e r n i e t i g d .
Z i j b e s l i s t b i j g e v o l g a r t i k e l 9 a a n t e p a s s e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 9 A a n d e l e n :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l .
W a n n e e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n t i t e l w e e r h o u d e n w o r d t d o o r m e d e ë i g e n d o m , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n a a n g e w e z e n i s a l s e i g e n a a r v a n d e t i t e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . W a n n e e r h e t e i g e n d o m s r e c h t o p d e a a n d e l e n g e s p l i t s t w o r d t i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , w o r d e n d e r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n v o l m a c h t .
F r e d e r i c C A t i D R O N , T i m H E R Z E E L
_ _ _ g a a $ d c i e e r d e N o t a r i s s e n
H a d a l z g i b i e J ~ 3 2 4 3 E e i a h G d e r ( A A é c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
` b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
T e l , + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x X 3 2 0 1 5 3 ï ~ ` 1 ' " s
~ ! ` $ ' e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n s n g .
e - m a i l : i n f o @ n o t a r i s c a u d r o r i
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 31.12.2010, DPT 06.01.2011 11005-0220-011
24/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 18.12.2009, NGL 18.12.2009 09896-0046-011
07/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 31.10.2008, DPT 31.12.2008 08881-0060-012
28/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 31.10.2007, NGL 20.12.2007 07843-0146-011
19/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 31.10.2006, NGL 11.12.2006 06904-0542-012
04/07/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 31.12.2005, NGL 30.06.2006 06374-4115-012
19/01/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 31.12.2004, NGL 18.01.2005 05020-1873-011
28/05/2004 : AA070062
10/03/2004 : AA070062
14/07/2003 : AA070062