25/09/2014
ÿþI . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 4 8 L o u v a i n l a N e u v e , r u e C h a r l e m a g n e , 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u c l e r g h e m , l e 1 ? ' " s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' W O K E N O O D L E B A R "
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 3 8 0 . 6 7 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t v i n g t - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 2 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à s i x c e n t d i x m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 6 1 0 . 1 7 0 , 0 0 E ) , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 3 . 2 5 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N
L e s d i f f é r e n t s a s s o c i é s d é c l a r e n t r e n o n c e r à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u à l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s d r o i t s s o c i é t é .
T R O l S I E M E R E S O L U T l O N
E t à l ' i n s t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r
- M o n s i e u r d e B R A B A N D E R E A l a i n , p r é n o m m é , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r d e B R A B A N D E R E S t e p h a n , c o m m e d i t c i - d e s s u s , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c e n t c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 1 0 5 ) s o i t p o u r u n m o n t a n t d e c e n t v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 2 9 . 3 6 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r B L O N D 1 A U J a c q u e s , p r é n o m m é , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r d e B R A B A N D E R E S t e p h a n , , c o m m e d i t c i - d e s s u s , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c e n t s e i z e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 1 1 6 ) s o i t p o u r u n m o n t a n t d e c e n t ' t r e n t e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 3 0 . 6 4 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r d e B R A B A N D E R E S t e p h a n , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q p a r t s ( 7 7 5 ) ; s o i t p o u r u n m o n t a n t d e n o n a n t e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 9 0 . 6 7 0 , 0 0 E )
- M o n s i e u r D E R Y C K E J e a n - P i e r r e S y l v a i n A l a i n , n é e à H a i n e - S a i n t - P a u l , l e 2 s e p t e m b r e 1 9 5 6 , n u m é r o : n a t i o n a l : 5 6 0 9 0 2 - 1 2 7 - 8 2 , é p o u x d e M a d a m e D E B O N T E M u r i e l R a c h e l M a r c e l l e G e o r g e t t e G h i s l a i n e , n é e l e f é v r i e r 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à 5 5 3 7 A n h é e , R u e d e l ' E g l i s e , A n n e v o i e , 2 8 , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r d e : B R A B A N D E R E S t e p h a n , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é c i - d e s s u s , a u x t e r m e s d e l a p r o c u r a t i o n s p é c i a l e s d a t é e d u : 2 6 a o û t 2 0 1 4 , q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s i x p a r t s ( 2 5 6 ) s o i t p o u r u n ' m o n t a n t d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E )
U n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t d ' u n m o n t a n t d ' a u m o i n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e e u r o s ' ( 3 8 0 . 6 7 0 , 0 0 E U R ) a u c o m p t e n u m é r o B a l 3 6 3 1 3 5 5 6 4 9 1 7 o u v e r t à l a B a n q u e I N G e t d é l i v r é e e n d a t e d u 2 9 ' a o û t 2 0 1 4 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
I l e s t f a i t r e m a r q u e r q u e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e r e p r e n d u n m o n t a n t d e v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t s i x e u r o s ( 2 9 . 9 8 6 , 0 0 E ) n e f a i s a n t p a s p a r t i e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o m m e q u i s e r a r e m b o u r s é e à l a . S A R L I P A C .
Q U A T R I E M E R E S O L U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n m o n t a n t s u p p l é m e n t a i r e d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 3 8 0 . 6 7 0 , 0 0 E U R ) .
E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t d i x m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 6 1 0 . 1 7 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e d e u x c e n t t r e i z e ( 5 . 2 1 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r . n o m i n a l e .
_
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I U
* 1 4 1 7 5 7 0 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 6 1 4 . 4 0 1
" D é n o m i n a t i o n
R é s + a M o n b e l I I
1 1 / 1 0 1 \ 1 1 T E . . . 0
1 8 - 0 °
- 2 0 1 4
R B E L G E
- i R I B U i b t k i . D E C O M M E R C E
O S 2 P , 2 0 1 4
E L G 1 S C H S T A A T S B L A D G r e f f e
( e n e n t i e r ) : W O K E N O O D L E B A R
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B S u i t e
i K d É I Ï É P : i 1 Ë R E S O L L J T I O N -
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e
, d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" « A r t i c l e 6 C a p i t a l .
; L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à Q U A R A N T E M I L L E E U R O S , r e p r é s e n t é Q U A T R E C E N T S p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s , l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d e u n c i n q u i è m e .
" C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r d e s v e r s e m e n t s u l t é r i e u r s à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E D E U X M I L L E E U R O S .
, P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - e t - u n j u i n d e u x m i l s i x l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e ' V I N G T m u a E U R O S , p o u r l e p o r t e r d e Q U A R A N T E M I L L E E U R O S à S O I X A N T E M I L L E E U R O S , p a r l a c r é a t i o n d e D E U X C E N T S p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e .
C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r d e s v e r s e m e n t s u l t é r i e u r s à c o n c u r r e n c e d e S E I Z E M I L L E E U R O S .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t t r o i s a v r i l d e u x m i l s e p t l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e T R E N T E M I L L E E U R O S , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E M I L L E E U R O S à N O N A N T E M I L L E E U R O S , p a r l a c r é a t i o n d e T R O I S C E N T S p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e , e t f o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u c i n q j u i n d e u x m i l h u i t l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e S E P T A N T E M I L L E E U R O S , p o u r l e p o r t e r d e N O N A N T E M I L L E E U R O S à C E N T S O I X A N T E M I L L E E U R O S , p a r l a c r é a t i o n d e S E P T C E N T S p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e , , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e t ! i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e i z e o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e S O I X A N T E N E U F M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S , p o u r l e p o r t e r d e C E N T S O I X A N T E M I L L E E U R O S à D E U X C E N T V I N G T - N E U F M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S , p a r l a c r é a t i o n d e T R O I S C E N T S O I X A N T E E T U N p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u I e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e T R O I S C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E S I X C E N T S E P T A N T E E U R O S , p o u r l e p o r t e r d e D E U X C E N T V I N G T - N E U F M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S à S I X C E N T D I X M I L L E C E N T S E P T A N T E E U R O S , p a r l a c r é a t i o n d e T R O I S M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E D E U X p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t : n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . S E P T 1 E M E R E S O L U T 1 O N
L e N o t a i r e s o u s s i g n é e s t c h a r g é d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , L e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 4 p r o c u r a t i o n s e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
d
Ç l k R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
>
I w - y I ' " ' V . - _ - y . . . . . . - ^ a - X _ ^ y - - W N - I y , ^ - 1 ^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.10.2013, DPT 29.10.2013 13649-0075-013
30/10/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
20/03/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
01/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 22.01.2013 13017-0194-018
10/11/2011
ÿþ M M 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
M o r b E
l i I l 1 1 1 1 I l l l l 1 1 1 1 l I l l I l l
* 1 1 1 7 0 5 8 1 *
T R I B ü N f l D E C O M M E R C E 2 8 - 1 0 - 2 0 1 1
N 1 V e f f l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 6 1 4 . 4 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W O K E N O O D L E B A R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e C h a r l e m a g n e , 2 0 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 1 3 o c t o b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) q u a t r e r e n v o i ( s ) a u 3 e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e d i x - h u i t o c t o b r e 2 0 1 1 v o l . 7 7 f o l i o 3 3 c a s e 7 . R e ç u v i n g t - c i n q
e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . P o u r L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E . " , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e "
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " W O K E N O O D L E B A R " .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ; ( 6 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , à d e u x c e n t v i n g t - n e u f m i l l e ; c i n q c e n t s e u r o s ( 2 2 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n e ( 3 6 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N "
L e s d i f f é r e n t s a s s o c i é s d é c l a r e n t r e n o n c e r à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u à l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s d r o i t s s o c i é t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
E t à l ' i n s t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r
- d e B R A B A N D E R E A l a i n M a r i e J o s s e ( E c u y e r ) , n é à E t t e r b e e k l e 7 j a n v i e r 1 9 5 6 , é p o u x d e M a d a m e : M A R E S C A U X M a r i e H é l è n e Y v o n n e , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s A u b é p i n e s , 2 2 , à c o n c u r r e n c e d e ' , c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 6 0 ) s o i t p o u r u n m o n t a n t d e t r e n t e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 0 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , U n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s a u c o m p t e n u m é r o 0 6 8 - ; 8 9 3 7 8 3 0 - 8 3 o u v e r t à l a B a n q u e D e x i a e t d é l i v r é e e n d a t e d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 1 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e : i n s t r u m e n t a n t ;
- B L O N D I A U J a c q u e s Y v e s A l b e r t E t i e n n e , n é à T i r l e m o n t l e 3 1 o c t o b r e 1 9 5 4 , é p o u x d e M a d a m e L U Y C K X ' C a r i n e M a d e l e i n e P a u l e C o r n é l i e , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e B u y s d e l l e , 2 2 , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 6 0 ) s o i t p o u r u n m o n t a n t d e t r e n t e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 0 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) ,
U n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s a u c o m p t e n u m é r o 0 6 8 8 9 3 7 8 3 0 - 8 3 o u v e r t à l a B a n q u e D E X I A e t d é l i v r é e e n d a t e d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 1 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e : i n s t r u m e n t a n t ;
- D E B R A B A N D E R E S t e p h a n E l i e V i n c e n t , n é à E t t e r b e e k , l e 2 6 j u i l l e t 1 9 7 9 , é p o u x d e M a d a m e V A N D E N E Y N D E , C é l i n e B r i g i t t e E d m o n d , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e C h a r l e s M a r t e l , 8 , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e ` e t u n e p a r t s s o c i a l e s ( 4 1 ) s o i t p o u r u n m o n t a n t d ' h u i t m i l l e e u r o s ( 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
U n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t d ' u n m o n t a n t d e h u i t m i l l e e u r o s a u c o m p t e n u m é r o 0 6 8 - 8 9 3 7 8 3 0 - 8 3 o u v e r t à l a B a n q u e D E X I A e t d é l i v r é e e n d a t e d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 1 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ;
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t ; i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n m o n t a n t s u p p l é m e n t a i r e d e s o i x a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t v i n g t - n e u f m i l l e c i n q c e n t s : e u r o s ( 2 2 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n ( 1 . 9 6 1 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n : d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e : d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 6 C a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à Q U A R A N T E M I L L E E U R O S , r e p r é s e n t é Q U A T R E C E N T S p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d e u n c i n q u i è m e .
C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r d e s v e r s e m e n t s u l t é r i e u r s à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E D E U X M I L L E E U R O S .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - e t - u n j u i n d e u x m i l s i x l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e V I N G T M I L L E E U R O S , p o u r l e p o r t e r d e Q U A R A N T E M I L L E E U R O S à S O I X A N T E M I L L E E U R O S , p a r l a c r é a t i o n d e D E U X C E N T S p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e .
C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r d e s v e r s e m e n t s u l t é r i e u r s à c o n c u r r e n c e d e S E I Z E M I L L E E U R O S .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t t r o i s a v r i l d e u x m i l s e p t l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e T R E N T E M I L L E E U R O S , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E M I L L E E U R O S à N O N A N T E M I L L E ; E U R O S , p a r l a c r é a t i o n d e T R O I S C E N T S p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u c i n q j u i n d e u x m i l h u i t l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e S E P T A N T E M I L L E E U R O S , p o u r l e p o r t e r d e N O N A N T E M I L L E E U R O S à C E N T S O I X A N T E M I L L E E U R O S , p a r l a c r é a t i o n d e S E P T C E N T S p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e i z e o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e l e c a p i t a l a é t é
" a u g m e n t é d e S O I X A N T E N E U F M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S , p o u r l e p o r t e r d e C E N T S O I X A N T E M I L L E
E U R O S à D E U X C E N T V I N G T - N E U F M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S , p a r l a c r é a t i o n d e T R O I S C E N T
S O I X A N T E E T U N p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e , e t j o u i s s a n t
d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e t i n t é g r a l e m e n t
l i b é r é e s l o r s d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l » .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é v o q u e l e m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e M o n s i e u r L I B E A U B e n o î t M a r c
F r a n ç o i s , n é à L i è g e l e 3 1 m a r s 1 9 8 2 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , T r i l p o p u l i e r e n l a a n , 1 7 , e t n o m m e
M o n s i e u r d e B R A B A N D E R E S t é p h a n , p r é n o m m é , e t M o n s i e u r L I B E A U B e n o î t e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n
s t a t u t a i r e .
L e s q u e l s d é c l a r e n t a c c e p t e r l e s d i t e s f o n c t i o n s . L a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 0 G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s
a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S E P T I M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
L e N o t a i r e s o u s s i g n é e s t c h a r g é d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d ' u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.08.2011, DPT 30.10.2011 11597-0152-015
03/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.08.2010, DPT 31.08.2010 10480-0189-015
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 31.07.2009 09530-0140-014
08/05/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.03.2008, DPT 30.04.2008 08128-0016-014
26/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.03.2008, DPT 19.03.2008 08074-0114-011
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.03.2007, DPT 29.06.2007 07330-0383-011