16/04/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 0 5 9 9 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ç ~ ~ +
j ; ; 1 , ^ - . l n i ' l e r u m r : R C E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 9 7 3 . 7 8 4
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : X W A V E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d e l a F r a i t e 1 - 1 3 8 0 L a s n e
O b l a t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 9 m a r s 2 0 1 3 p a r t e n o t a i r e B e n o î t l e M a i r e â L a s n e , à e n r e g s i t r e r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « X - W a v e » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , c h e m i n d e l a F r a i t e 1 R P M 0 4 5 0 , 9 7 3 . 7 8 4 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c l a r é a v o i r p r i s p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é ,
U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 2 5 . 0 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 5 5 . 8 0 0 ¬ à (
c a p i t a t _ c h i f f r e s ) ¬ , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C H A U S T E U R , a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t s o u s c r i t s e u l à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é s o u s c r i r e p o u r l a t o t a l i t é d e l a s o m m e d e 1 2 5 . 0 0 0 ¬ , e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 9 3 4 2 2 7 - 6 4 o u v e r t a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s , a u n o m d e l a s o c i é t é « X - W A V E » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 1 2 5 . 0 0 0 E .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 9 m a r s 2 0 1 3 e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n ; M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l a n n u e l q u i d é b u t e r a d é s o r m a i s d u l e r j a n v i e r p o u r s e
c l ô t u r e r a u ( - - f i n _ e x e r c s o c _ j o u r ) ( - f i n _ e x e r c s o c _ m o i s - - ) s u i v a n t .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : D é c i s i o n à p r e n d r e p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é , s u i t e à l ' a d o p t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , d e r é d u i r e l ' e x e r o i c e s o c i a l e n
c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e p r o p o s é c l -
a v a n t
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t a v e c l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s , s a v o i r
L ' a r t i c l e 3 , a j o u t e r a p r è s l e l e r a l i n é a l e t e x t e s u i v a n t :
« E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , d e c o n t r i b u e r à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s , s a v o i r n o t a m m e n t
- d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ; e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e o t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n e t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l ; f o u r n i r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e e t e x é c u t e r t o u s
Q t î e n . r u a
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o r e e e u r
b e i g e
V o l e t B - s u i t e
' m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n s , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l ;
- l ' a c h a t e t ! a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m i s s i o n n e m e n t , l e c o u r t a g e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s b i e n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , l e s u i v i d e c l i e n t è l e ; e n b r e f l ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l . »
A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 8 0 . 8 0 0 E .
l i e s t d i v i s é e n 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 7 5 0 e d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
H i s t o r i q u e d u C a p i t a l
A s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à 7 5 0 . 0 0 0 B E F r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 . 0 0 0 B E F c h a c u n e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 o c t o b r e 2 0 0 0 a n o t a m m e n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 . 5 0 0 . 9 6 6 B E F p o u r l e p o r t e r à 2 . 2 5 0 . 9 6 6 B E F , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s e t d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s , s o i t 5 5 . 8 0 0 ¬ ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 m a r s 2 0 1 3 a n o t a m m e n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 2 5 . 0 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r à 1 8 0 . 8 0 0 ¬ , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . »
A r t i c l e 3 0 p o u r r e m p l a c e r l e l e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E n v o y é s e n m ê m e t e m p s , e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B e n o î t l e M a i r e , n o t a i r e à L a s n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e